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(上接A10版)

2、注冊(cè)商標(biāo)

截止到報(bào)告期末,公司及分公司共擁有國內(nèi)申請(qǐng)商標(biāo)5項(xiàng),公司及分公司擁有的申請(qǐng)商標(biāo)應(yīng)用情況正常的,具體情況如下表所顯示:

3、專利權(quán)

截止到報(bào)告期末,公司擁有13項(xiàng)專利發(fā)明、190項(xiàng)實(shí)用型專利、4項(xiàng)外觀專利,發(fā)明專利權(quán)的有效期為二十年,實(shí)用新型專利和外觀專利權(quán)的有效期為十年,均自申請(qǐng)辦理日起測(cè)算。具體情況如下:

(1) 發(fā)明專利申請(qǐng)

注:之上專利權(quán)均是原始取得。

(2) 實(shí)用型專利

注:之上專利權(quán)均是原始取得。

(3) 外觀專利

注:之上專利權(quán)均是原始取得。

4、計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán)

截止到報(bào)告期末,公司及分公司登記的計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán)總計(jì)18項(xiàng),具體情況如下表所顯示:

注:以上備案準(zhǔn)許日期是相匹配軟件著作的證署名日期,即是初始備案日期。

5、網(wǎng)站域名

截止到報(bào)告期末,公司及分公司已注冊(cè)并且擁有的網(wǎng)站域名具體情況如下表所顯示:

注:截止到本招股意向書引言簽定日,此項(xiàng)域名的公安局備案已經(jīng)辦理中。

6、營業(yè)資質(zhì)及批準(zhǔn)具體情況

截止到本招股意向書引言簽定日,企業(yè)擁有的營業(yè)資質(zhì)及批準(zhǔn)狀況如下表所顯示:

注:截止到本招股意向書引言簽定日,樂恒環(huán)保節(jié)能所持有的序號(hào)為GR201913002610高新技術(shù)企業(yè)資格證書已期滿。新高新技術(shù)企業(yè)資質(zhì)認(rèn)定已公示公告,待簽發(fā)。

(三)發(fā)行人的特許權(quán)狀況

企業(yè)不會(huì)有特許權(quán)的現(xiàn)象。

六、同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和關(guān)聯(lián)方交易狀況

(一)同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況

公司控股股東為陳國華,控股股東為陳國華和陳靜波。截止到本招股意向書引言簽定日,除我們公司以及子公司外,大股東和控股股東掌控的其他公司如下所示:

本公司控股股東、控股股東以及掌控的其他公司不會(huì)有從事我們公司同樣、類似業(yè)務(wù)狀況,不會(huì)有同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。

(二)防止同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的承諾

為防止同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng),外國投資者大股東、控股股東出具了《避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的承諾函》:

1、截止到本承諾書出示之日,除外國投資者以及子公司外,本人及其自己掌控的公司未從業(yè)一切與外國投資者主營組成市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)業(yè)務(wù)流程。

2、始行承諾書出示之日起,除外國投資者以及子公司外,本人及其自己掌控的公司不容易從業(yè)一切與外國投資者主營組成市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)業(yè)務(wù)流程。

3、始行承諾書出示之日起,除外國投資者以及子公司外,如外國投資者進(jìn)一步拓展其主營業(yè)務(wù)范圍,本人及其自己掌控的公司將不和外國投資者擴(kuò)展后的主營業(yè)務(wù)相市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng);如與外國投資者擴(kuò)展后的主營業(yè)務(wù)組成市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),本人及其自己掌控的公司會(huì)以終止運(yùn)營相市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)業(yè)務(wù)流程、或王侯市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)業(yè)務(wù)流程列入外國投資者、或王侯市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)讓給無關(guān)聯(lián)性第三方等形式防止同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。

4、以上服務(wù)承諾于自己做為發(fā)行人的大股東、控股股東期內(nèi)不斷合理。

5、如違背以上服務(wù)承諾,本人及其自己掌控的公司想要擔(dān)負(fù)所產(chǎn)生的主要責(zé)任,充足賠付或賠償因此給外國投資者以及下屬單位帶來的損失。

(三)關(guān)聯(lián)方交易

1、習(xí)慣性關(guān)聯(lián)方交易

(1)向執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員付款酬勞

報(bào)告期,企業(yè)向執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員付款酬勞的相關(guān)情況如下表所顯示:

企業(yè):萬余元

(2)購買商品及接收服務(wù)項(xiàng)目

①購買商品及接收服務(wù)項(xiàng)目的原因和環(huán)境

公司生產(chǎn)的醫(yī)藥設(shè)備構(gòu)造繁瑣,其所需要的原料種類多樣,涉及到的工藝流程繁雜。一部分關(guān)聯(lián)企業(yè)從業(yè)啞光股權(quán)需要原料及單核心工藝流程加工業(yè)務(wù)流程,其生產(chǎn)能力能夠滿足企業(yè)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和性能穩(wěn)定性的規(guī)定。報(bào)告期,根據(jù)在歷史上所形成的平穩(wěn)合作伙伴關(guān)系或出自于便捷,公司存在少許向關(guān)聯(lián)企業(yè)購置產(chǎn)品或服務(wù)買賣交易。

②購買商品及接收服務(wù)項(xiàng)目金額

報(bào)告期,公司向關(guān)聯(lián)企業(yè)購置產(chǎn)品或服務(wù)的具體情況如下表所顯示:

企業(yè):萬余元

③購買商品及接收服務(wù)項(xiàng)目具體內(nèi)容

A.上大海嘯羽

溫州市奇皓開設(shè)于1988年,公司股權(quán)結(jié)構(gòu)為陳國華持倉66.67%,張小萍持倉33.33%。溫州市奇皓原主營分為兩部分,一部分為閘閥業(yè)務(wù)流程,工業(yè)閥門主要是通過上大海嘯羽出售給啞光股權(quán)及樂恒環(huán)保節(jié)能;另一部分為歸屬于紡織機(jī)械配件的不銹鋼扣片業(yè)務(wù)流程,不銹鋼扣片產(chǎn)品主要根據(jù)上大海嘯羽賣給山東華泰大山紡織品科技公司。

為減少關(guān)聯(lián)方交易,并致力于不銹鋼扣片業(yè)務(wù)流程,2020年5月,溫州市奇皓與程然閘閥簽定《固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓合同》,把它閘閥業(yè)務(wù)流程的生產(chǎn)設(shè)備按帳面價(jià)值賣給程然閘閥。以上生產(chǎn)制造設(shè)備轉(zhuǎn)讓后,溫州市奇皓僅從業(yè)不銹鋼扣片的生產(chǎn)銷售,不會(huì)再從業(yè)閘閥業(yè)務(wù)流程。

程然閘閥由周永蘭操縱并協(xié)助運(yùn)營,周永蘭系原溫州市奇皓從業(yè)閘閥業(yè)務(wù)技術(shù)骨干工作人員。為了維護(hù)不僅有營銷渠道,程然閘閥再次根據(jù)上大海嘯羽將工業(yè)閥門出售給啞光股權(quán)及樂恒環(huán)保節(jié)能。后因?yàn)槌倘婚l閥無法拓展一個(gè)新的顧客,對(duì)于未來運(yùn)營的缺乏信心,故于2020年12月把它機(jī)器設(shè)備依照帳面價(jià)值賣給企業(yè),并且于2021年1月22日銷戶。

B.姜春鑾和樂清市龍灣永中興盛精密工具磨床場(chǎng)

姜春鑾(樂清市龍灣永中興盛精密工具磨床場(chǎng)向其登記注冊(cè)的個(gè)體戶)為企業(yè)提供精密工具磨床服務(wù)項(xiàng)目。溫州市本地較多相近可選外委服務(wù)提供商,企業(yè)一般根據(jù)訂單生產(chǎn)分配,從有合作基礎(chǔ)的服務(wù)商中挑選能夠滿足交貨時(shí)限要求的外委服務(wù)提供商。目前公司與姜春鑾以及戶下樂清市龍灣永中興盛精密工具磨床場(chǎng)幾無經(jīng)濟(jì)往來。

報(bào)告期,公司向以上各關(guān)聯(lián)關(guān)系的采購金額占購置總金額及其類似產(chǎn)品或服務(wù)的采購金額比例均比較小,并對(duì)不會(huì)有業(yè)務(wù)流程依靠。

④購置定價(jià)依據(jù)

上大海嘯羽出售給啞光股權(quán)和樂恒節(jié)能的商品參考價(jià)格行情明確。

姜春鑾為企業(yè)提供精密工具磨床等受托服務(wù)項(xiàng)目的定價(jià),系參照那時(shí)候市場(chǎng)價(jià)格明確。具體來說,系依據(jù)委托加工物資的產(chǎn)品尺寸,同時(shí)結(jié)合其生產(chǎn)運(yùn)營所需要的人力和租金等成本明確。

總的來說,以上關(guān)系購置及接收服務(wù)項(xiàng)目定價(jià)依據(jù)有效,均簽署了合同協(xié)議,關(guān)聯(lián)交易定價(jià)公允價(jià)值。

(3)關(guān)系租用

①關(guān)系租用的原因和環(huán)境

溫州市奇皓因運(yùn)營需要,向領(lǐng)導(dǎo)租用坐落于溫州市龍灣區(qū)永中街道永昌路525號(hào)(下稱“高新區(qū)”)的工業(yè)廠房。程然閘閥買了溫州市奇皓原先用于生產(chǎn)閥門的機(jī)器設(shè)備并承續(xù)了本廠的閘閥業(yè)務(wù)流程,為防止拆遷的煩惱,再次租賃了高新區(qū)的工業(yè)廠房。企業(yè)的員工持股平臺(tái)溫州市元璽和溫州華宜各自創(chuàng)立于2015年和2018年,啞光股權(quán)將目前寫字樓的303室和304室租用給2個(gè)員工持股平臺(tái)做為公司注冊(cè)地址應(yīng)用。

②關(guān)系租賃的額度

報(bào)告期,公司向關(guān)聯(lián)企業(yè)提供服務(wù)具體情況如下表所顯示:

企業(yè):萬余元

③關(guān)系租用具體內(nèi)容

企業(yè)租用給溫州市元璽和溫州華宜的經(jīng)營地為公司現(xiàn)有寫字樓的303室和304室,租用總面積均是15平米,房租含稅價(jià)格均是1,000元/年,做為公司注冊(cè)地址常用;租用給程然閥門的經(jīng)營地為高新區(qū)的第一層,租用面積為200平米,租賃期限為2020年4月20日至12月31日,免租一個(gè)月,相匹配房租為30,000元(價(jià)稅合計(jì));租用給溫州市奇皓的經(jīng)營地為高新區(qū)的第二層,租用總面積650平米,房租含稅價(jià)格為70,000元/年。在其中,租用給溫州市奇皓和程然閥門的合同期滿日為2020年12月31日,到期時(shí)不會(huì)再續(xù)約。

④購置定價(jià)依據(jù)

以上租賃價(jià)格均參照當(dāng)?shù)氐膬r(jià)格行情明確。

總的來說,以上關(guān)系租賃的定價(jià)依據(jù)有效,均簽署了合同協(xié)議,關(guān)聯(lián)交易定價(jià)公允價(jià)值。

2、偶發(fā)關(guān)聯(lián)方交易

(1)關(guān)系購置及接收服務(wù)項(xiàng)目

報(bào)告期,公司向關(guān)聯(lián)企業(yè)購置產(chǎn)品或服務(wù)的具體情況如下表所顯示:

企業(yè):萬余元

報(bào)告期,公司向程然閥門采購閘閥的生產(chǎn)設(shè)備。購置的實(shí)際環(huán)境詳細(xì)這節(jié)“四、關(guān)聯(lián)方交易/(一)習(xí)慣性關(guān)聯(lián)方交易”。

(2)關(guān)聯(lián)銷售及提供幫助

報(bào)告期,公司向關(guān)聯(lián)企業(yè)銷售產(chǎn)品的現(xiàn)象如下表所顯示:

企業(yè):萬余元

報(bào)告期,公司向關(guān)聯(lián)企業(yè)浙江省德諾機(jī)械設(shè)備科技公司銷售產(chǎn)品為水環(huán)式真空泵,系受浙江省德諾機(jī)械設(shè)備科技公司的用戶特定需求而產(chǎn)生,歸屬于偶發(fā)買賣。以上買賣標(biāo)價(jià)為市場(chǎng)報(bào)價(jià),關(guān)聯(lián)交易定價(jià)公允價(jià)值。

(3)與關(guān)聯(lián)企業(yè)的股權(quán)投資

2020年10月,公司召開2020年第二次股東大會(huì)決議,公司股東一致同意啞光股權(quán)以自籌資金1,431.20萬余元回收分公司廊坊天宜剩下的25%股份。2020年11月5日,公司和控股股東陳國華、陳靜波各自簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同,承諾各自轉(zhuǎn)讓后面一種所持有的廊坊天宜17.5%、7.5%的股權(quán),詳細(xì)如下:

企業(yè):萬余元

在本次交易以前,企業(yè)擁有廊坊天宜75%的股權(quán),是廊坊天宜的大股東。2020年11月26日,在大廠縣公共資源交易舉行的國有建設(shè)用地地上附著物拍賣活動(dòng)中,廊坊天宜拍得序號(hào)131028500004GB00033地塊的國有建設(shè)用地使用權(quán),并且于2021年3月受理土地使用權(quán)證書,因而公司決定回收廊坊天宜剩下25%股份。

2020年11月19日,廊坊天宜申請(qǐng)辦理結(jié)束此次公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓的工商注冊(cè)辦理手續(xù)。

廊坊天宜股權(quán)受讓價(jià)格是參照一攬子交易的前提下,融合廊坊天宜剩下29.46畝土地使用權(quán)證證據(jù)申請(qǐng)辦理情況及廊坊天宜經(jīng)海康所審計(jì)資產(chǎn)總額明確。

2021年4月19日,廊坊天宜被樂恒環(huán)保節(jié)能資產(chǎn)重組,并辦理結(jié)束注銷登記。

(4)關(guān)聯(lián)擔(dān)保狀況

報(bào)告期,關(guān)聯(lián)企業(yè)為公司提供的關(guān)聯(lián)擔(dān)保情況如下:

企業(yè):萬余元

企業(yè)出自于日常生產(chǎn)運(yùn)營的需求,應(yīng)當(dāng)向銀行辦理貸款。關(guān)聯(lián)企業(yè)為公司提供擔(dān)保,有利于企業(yè)更高效的獲得銀行信貸,從而保障企業(yè)的生產(chǎn)運(yùn)營。以上關(guān)聯(lián)擔(dān)保中,關(guān)聯(lián)企業(yè)未對(duì)企業(yè)扣除評(píng)估費(fèi)。

2020年7月20日,公司和興業(yè)銀行銀行股份有限公司溫州市支行簽署《固定資產(chǎn)借款合同》(序號(hào)為3520200043),信用額度為人民幣6,000.00萬余元,期為2020年7月20日至2025年7月20日。陳國華與興業(yè)銀行銀行股份有限公司溫州市支行簽署《最高額保證合同》(序號(hào)為3520200043-2),為以上貸款給予連帶責(zé)任保證,保障的最大本錢額度為人民幣6,000萬余元。截止到2022年末,此筆貸款未結(jié)清,貸款擔(dān)保已執(zhí)行結(jié)束。

2017年1月13日,擔(dān)保人陳靜波、張佳、陳國華、張小萍、張理威、謝麗芳、陳紹龍、孫筱和分別向我國銀行股份有限公司大型廠分行簽署擔(dān)保合同,為我國銀行股份有限公司大型廠分行與樂恒環(huán)保節(jié)能簽署的序號(hào)為“2016年廊中行司(中小型)字第102號(hào)”的《流動(dòng)資金借款合同》公司擔(dān)保。保證方式為連帶責(zé)任保證,確保信用額度為800萬余元,擔(dān)保期限為主導(dǎo)債權(quán)償還期屆滿生效日2年。樂恒環(huán)保節(jié)能于2018年4月4日償還貸款800萬余元,現(xiàn)階段貸款擔(dān)保已執(zhí)行進(jìn)行。

2018年7月9日,擔(dān)保人陳國華、陳靜波、陳紹龍、張理威分別向借款人滄州市銀行股份有限公司大型廠分行、貸款人分公司樂恒環(huán)保節(jié)能三方簽署《最高額保證合同》,為滄州市銀行股份有限公司大型廠分行與樂恒環(huán)保節(jié)能簽署的序號(hào)為“2018年借字第07090001號(hào)”的《流動(dòng)資金借款合同》公司擔(dān)保。保證方式為連帶責(zé)任保證,確保信用額度為1,500萬余元,擔(dān)保期限為每筆貸款執(zhí)行期屆滿生效日2年。樂恒環(huán)保節(jié)能于2018年7月24日具體貸款800萬余元,于2019年7月1日償還結(jié)束,現(xiàn)階段貸款擔(dān)保已執(zhí)行進(jìn)行。

2022年1月19日,企業(yè)分公司樂恒節(jié)能與滄州市銀行股份有限公司大型廠分行簽署《綜合授信合同》(序號(hào)為2022年綜字第01190002號(hào)),信用額度為人民幣6,000.00萬余元,期為2022年1月19日至2023年1月18日。在合同期限內(nèi)信用額度可重復(fù)利用。同一天,陳國華、樂恒節(jié)能與滄州市銀行股份有限公司大型廠分行簽署《最高額保證合同》(序號(hào)為2022年保字第01190143號(hào))。由擔(dān)保人陳國華為樂恒環(huán)保節(jié)能在滄州市銀行股份有限公司大型廠分行貸款給予最高額保證。保障的最大本錢額度為人民幣6,000萬余元,保證方式為連帶責(zé)任保證,擔(dān)保期限為自每筆貸款執(zhí)行期屆滿生效日三年止。陳靜波、樂恒節(jié)能與滄州市銀行股份有限公司大型廠分行簽署《最高額保證合同》(序號(hào)為2022年保字第01190144號(hào))。由擔(dān)保人陳靜波為樂恒環(huán)保節(jié)能在滄州市銀行股份有限公司大型廠分行貸款給予最高額保證。保障的最大本錢額度為人民幣6,000萬余元,保證方式為連帶責(zé)任保證,擔(dān)保期限為自每筆貸款執(zhí)行期屆滿生效日三年止。

公司在2021年5月2日舉辦第二屆股東會(huì)第十一次大會(huì),表決通過《關(guān)于對(duì)公司2018年度、2019年度、2020年度關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行確認(rèn)的議案》,對(duì)企業(yè)2018-2020年度的關(guān)聯(lián)企業(yè)貸款擔(dān)保事項(xiàng)進(jìn)行確定。

公司在2021年5月23日舉辦2020年年度股東大會(huì),表決通過《關(guān)于對(duì)公司2018年度、2019年度、2020年度關(guān)聯(lián)交易事宜進(jìn)行確認(rèn)的議案》,對(duì)2018-2020年度的關(guān)聯(lián)企業(yè)貸款擔(dān)保事項(xiàng)進(jìn)行確定。

公司在2022年1月8日召開第三屆股東會(huì)第二次大會(huì),表決通過《關(guān)于子公司接受關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的議案》,對(duì)企業(yè)2022年度的關(guān)聯(lián)企業(yè)貸款擔(dān)保事項(xiàng)進(jìn)行了決議。

公司在2022年1月18日舉辦2022年第一次股東大會(huì)決議,表決通過《關(guān)于子公司接受關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的議案》,對(duì)企業(yè)2022年度的關(guān)聯(lián)企業(yè)貸款擔(dān)保事項(xiàng)進(jìn)行了決議。

報(bào)告期企業(yè)不會(huì)有對(duì)外擔(dān)保,已因貸款擔(dān)保發(fā)生損害。

3、關(guān)聯(lián)企業(yè)應(yīng)收應(yīng)付賬款賬戶余額

截止到報(bào)告期末,公司和關(guān)聯(lián)企業(yè)中間不會(huì)有應(yīng)收應(yīng)付賬款賬戶余額。

4、關(guān)聯(lián)方交易對(duì)財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生的影響

報(bào)告期,除偶發(fā)關(guān)聯(lián)方交易外,公司向關(guān)聯(lián)企業(yè)的銷售額占主營業(yè)務(wù)收入比例皆在0.1%之內(nèi),向關(guān)聯(lián)企業(yè)的采購金額占主營業(yè)務(wù)成本比例皆在1%之內(nèi),占非常小。以上關(guān)聯(lián)交易定價(jià)公允價(jià)值,未影響企業(yè)以及他非關(guān)系股東利益,對(duì)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營業(yè)績未產(chǎn)生重大影響。

5、獨(dú)董對(duì)關(guān)聯(lián)方交易事項(xiàng)建議

(1)《關(guān)于對(duì)公司2018年度、2019年度、2020年度關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行確認(rèn)的議案》

獨(dú)董覺得,股東會(huì)決議以上關(guān)聯(lián)方交易事項(xiàng)決議程序合法、合理,關(guān)聯(lián)董事逃避了對(duì)有關(guān)提案的決議?！蛾P(guān)于對(duì)公司2018年度、2019年度、2020年度關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行確認(rèn)的議案》涉及到的關(guān)聯(lián)方交易事宜符合公司那時(shí)候運(yùn)營業(yè)務(wù)的發(fā)展必須,價(jià)錢公允價(jià)值,合乎買賣那時(shí)候法律法規(guī)、法規(guī)的規(guī)定及其買賣那時(shí)候企業(yè)的管理制度且有利于公司的生產(chǎn)運(yùn)營及持續(xù)發(fā)展,未影響企業(yè)及其它非關(guān)聯(lián)方利益;有關(guān)關(guān)聯(lián)擔(dān)保系公司股東及配偶為公司發(fā)展辦理銀行貸款公司擔(dān)保,有關(guān)公司股東未收取任何費(fèi)用,不需要企業(yè)提供質(zhì)押擔(dān)保,未危害公司與公司股東的合法權(quán)利。2018本年度、2019本年度、2020年度的關(guān)聯(lián)方交易合乎我國現(xiàn)行法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定,不存在損害公司或者中小股東權(quán)益的狀況。

(2)《關(guān)于預(yù)計(jì)公司2021年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》《關(guān)于預(yù)計(jì)公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》《關(guān)于預(yù)計(jì)公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》《關(guān)于子公司接受關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的議案》

獨(dú)董覺得,股東會(huì)決議以上關(guān)聯(lián)方交易事項(xiàng)決議程序合法、合理,關(guān)聯(lián)董事逃避了對(duì)有關(guān)提案的決議?！蛾P(guān)于預(yù)計(jì)公司2021年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》《關(guān)于預(yù)計(jì)公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》《關(guān)于預(yù)計(jì)公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》涉及到的有關(guān)關(guān)聯(lián)方交易事宜符合公司運(yùn)營業(yè)務(wù)的發(fā)展必須,價(jià)錢公允價(jià)值,合乎法律法規(guī)、法規(guī)的規(guī)定及其網(wǎng)上交易平臺(tái)的管理制度且有利于公司的生產(chǎn)運(yùn)營及持續(xù)發(fā)展,未影響企業(yè)及其它非關(guān)聯(lián)方利益。2021本年度、2022本年度及2023年度預(yù)估所發(fā)生的關(guān)聯(lián)方交易合乎我國現(xiàn)行法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定,不存在損害公司或者中小股東權(quán)益的狀況。

獨(dú)董覺得,股東會(huì)決議以上關(guān)聯(lián)擔(dān)保事項(xiàng)決議程序合法、合理,關(guān)聯(lián)董事逃避了對(duì)有關(guān)提案的決議。《關(guān)于子公司接受關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的議案》符合公司的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃與經(jīng)營推進(jìn)情況。公司關(guān)聯(lián)方陳國華老先生、陳靜波老先生擬依據(jù)商業(yè)銀行的實(shí)際需求為公司發(fā)展貸款業(yè)務(wù)公司擔(dān)保,并可免于企業(yè)向支付擔(dān)?；ㄙM(fèi),也不需要企業(yè)提供質(zhì)押擔(dān)保,有益于適用企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì);不會(huì)對(duì)公司今天及將來的經(jīng)營情況、經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生不利影響,不存在損害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形,也不會(huì)影響公司獨(dú)立性,不存在違背最新法律法規(guī)的情況。

七、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員

八、外國投資者大股東以及控股股東的簡單狀況

本公司的大股東為陳國華,控股股東為陳國華、陳靜波,二人為親子關(guān)系。

陳國華立即持有公司3,494.98億港元股權(quán),占公司凈資產(chǎn)總額的34.84%;陳國華還各自根據(jù)溫州市元璽、溫州市華宜控制公司5.62%和3.52%股權(quán),陳國華根據(jù)直接和間接的形式控制公司43.98%股權(quán)。

陳靜波立即持有公司1,354.40億港元股權(quán),占公司凈資產(chǎn)總額的13.50%。

陳國華、陳靜波父子倆根據(jù)直接和間接的形式總計(jì)控制公司57.48%股權(quán)。

陳國華老先生,中國籍,無海外居留權(quán),身份證號(hào):330321195512******,居所為浙江省溫州市。

陳靜波老先生,中國籍,無海外居留權(quán),身份證號(hào):330302198106******,居所為北京西城。

截止到本招股意向書引言簽定之時(shí),公司控股股東和控股股東擁有發(fā)行人的股權(quán)所有權(quán)清楚,不會(huì)有質(zhì)押貸款或其它有爭(zhēng)議狀況。

九、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息及管理層討論與分析

(一)當(dāng)年度財(cái)務(wù)報(bào)告

1、合并資產(chǎn)負(fù)債表

企業(yè):元

注:一部分當(dāng)年度歷期期終帳面價(jià)值均是零或當(dāng)年度歷期本年利潤均是零的學(xué)科在合并財(cái)務(wù)報(bào)表中未作列報(bào),相同。

合并資產(chǎn)負(fù)債表(續(xù))

企業(yè):元

(下轉(zhuǎn)A12版)