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　　基于上述假設(shè)，本次向特定對(duì)象發(fā)行對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響如下：

　　注：每股收益根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報(bào)規(guī)則第9號(hào)一一凈資產(chǎn)收益率和每股收益的計(jì)算及披露》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行計(jì)算。

　　根據(jù)上述測(cè)算，在完成本次發(fā)行后，公司即期基本每股收益和加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率將會(huì)出現(xiàn)一定程度攤薄。

　　二、關(guān)于本次向特定對(duì)象發(fā)行攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示

　　本次發(fā)行完成后，公司每股收益和加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率等指標(biāo)短期內(nèi)存在下降的可能，公司原股東即期回報(bào)存在被攤薄的風(fēng)險(xiǎn)。特此提醒投資者關(guān)注本次向特定對(duì)象發(fā)行股票攤薄股東即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此提醒投資者關(guān)注本次向特定對(duì)象發(fā)行可能攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)。公司將在定期報(bào)告中持續(xù)披露填補(bǔ)即期回報(bào)措施的完成情況及相關(guān)承諾主體承諾事項(xiàng)的履行情況。

　　三、本次向特定對(duì)象發(fā)行的必要性和合理性

　　本次發(fā)行的必要性及合理性詳見公司同日披露的《億晶光電科技股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）》之“第四節(jié)董事會(huì)關(guān)于本次募集資金運(yùn)用的可行性分析”。

　　四、本次募集資金投資項(xiàng)目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的關(guān)系，公司從事募投項(xiàng)目在人員、技術(shù)、市場(chǎng)等方面的儲(chǔ)備情況

　?。ㄒ唬┍敬文纪俄?xiàng)目于公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)關(guān)系

　　本次向特定對(duì)象發(fā)行募集資金用于常州年產(chǎn)5GW高效太陽能組件建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還有息借款。本次募集資金投資項(xiàng)目是圍繞公司現(xiàn)有太陽能組件業(yè)務(wù)展開，有利于進(jìn)一步擴(kuò)大公司太陽能組件產(chǎn)能，做強(qiáng)優(yōu)勢(shì)，提升公司產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力；改善資本結(jié)構(gòu)，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；營運(yùn)資金的補(bǔ)充可有效緩解公司經(jīng)營活動(dòng)擴(kuò)展的資金需求壓力，確保公司業(yè)務(wù)持續(xù)、健康、快速發(fā)展，符合公司及全體股東利益。

　?。ǘ┕緩氖履纪俄?xiàng)目在人員、技術(shù)、市場(chǎng)等方面的儲(chǔ)備情況

　　1、人員儲(chǔ)備情況

　　公司高度重視研發(fā)隊(duì)伍的建設(shè)，公司擁有一支實(shí)力雄厚的研發(fā)團(tuán)隊(duì)，主要由上海交通大學(xué)博士牽頭，一直保持著對(duì)市場(chǎng)主流技術(shù)的研發(fā)和追蹤，是國內(nèi)最早研究并將單晶PERC技術(shù)量產(chǎn)化的技術(shù)團(tuán)隊(duì)。公司建有江蘇省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室-江蘇省“億晶”光伏工程研究院，同時(shí)擁有由國家科技部國際科技合作司授牌建立的“國際科技合作基地”、博士后科研工作站、省級(jí)企業(yè)技術(shù)中心、江蘇省太陽能用材料工程技術(shù)研究中心等科研和開發(fā)平臺(tái)，公司組件實(shí)驗(yàn)室現(xiàn)為中國合格評(píng)定國家認(rèn)可委員會(huì)（CNAS）認(rèn)可實(shí)驗(yàn)室，同時(shí)也是國際光伏認(rèn)證機(jī)構(gòu)VDE的TDAP實(shí)驗(yàn)室。充沛的人員儲(chǔ)備為本次募投項(xiàng)目實(shí)施和公司穩(wěn)健、快速發(fā)展提供了堅(jiān)強(qiáng)的支持及保障。

　　2、技術(shù)儲(chǔ)備情況

　　公司注重科技創(chuàng)新能力提升，自主研發(fā)并量產(chǎn)上市的高效“平價(jià)先鋒”組件系列產(chǎn)品融合了行業(yè)前沿?fù)芥?、多主柵、PERC雙面、半片、大尺寸硅片，1,500V系統(tǒng)和雙玻組件等技術(shù)，實(shí)現(xiàn)了“七術(shù)一體”，組件正面功率最高達(dá)到670W（210mm尺寸電池），同時(shí)具備更低的年衰減率和更高的雙面發(fā)電增益率。公司將眾多技術(shù)轉(zhuǎn)化為了專利，截至2022年9月30日，公司及控股子公司共取得362項(xiàng)專利，其中境內(nèi)專利360項(xiàng)，境外專利2項(xiàng)。綜上，公司豐富的技術(shù)積累為項(xiàng)目建設(shè)提供了可執(zhí)行基礎(chǔ)。

　　3、市場(chǎng)儲(chǔ)備情況

　　公司積極跟蹤客戶需求，通過嚴(yán)格的質(zhì)量控制和標(biāo)準(zhǔn)化管理為產(chǎn)品生產(chǎn)提供可靠的質(zhì)量保證，產(chǎn)品通過了國內(nèi)領(lǐng)跑者認(rèn)證以及德國VDE、德國TUV-Rheinland、TUV-Nord、歐盟CE、英國MCS，日本JET、澳洲CEC、美國UL，巴西INMETRO等多家國外知名認(rèn)證機(jī)構(gòu)的認(rèn)證。同時(shí)，公司深耕品牌價(jià)值，始終堅(jiān)持“保質(zhì)守時(shí)、客戶至上”的服務(wù)理念，以更好的服務(wù)回報(bào)客戶，得到了客戶的高度認(rèn)可。多年來，公司憑借高品質(zhì)產(chǎn)品、高質(zhì)量服務(wù)以及良好的品牌效應(yīng)，與國電投、華能、華電、中廣核等知名企業(yè)保持著親密的合作關(guān)系。

　　綜上，公司在人員、技術(shù)和市場(chǎng)等方面具有充足的儲(chǔ)備，能夠保障募投項(xiàng)目順利實(shí)施。

　　五、公司關(guān)于填補(bǔ)即期回報(bào)的具體措施

　　為了保護(hù)廣大投資者的利益，降低本次發(fā)行股票可能攤薄即期回報(bào)的影響，公司擬采取多種措施保證本次發(fā)行股票募集資金有效使用、防范即期回報(bào)被攤薄的風(fēng)險(xiǎn)，以提高對(duì)股東的即期回報(bào)。公司擬采取的具體措施如下：

　?。ㄒ唬┎粩嘧龃笞鰪?qiáng)公司主業(yè)，實(shí)現(xiàn)良性發(fā)展

　　本次募集資金用于常州年產(chǎn)5GW高效太陽能組件建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還有息借款，能夠大幅提升公司太陽能組件的產(chǎn)能，并緩解公司的現(xiàn)金壓力和財(cái)務(wù)成本，為公司淘汰落后產(chǎn)能，引進(jìn)先進(jìn)產(chǎn)能，持續(xù)促進(jìn)新舊產(chǎn)能轉(zhuǎn)換升級(jí)提供動(dòng)力和保障。

　　子公司常州億晶引進(jìn)了常州市金壇區(qū)國資委旗下金沙科技作為戰(zhàn)略投資者，公司未來將全面打通產(chǎn)業(yè)鏈，并對(duì)現(xiàn)有各環(huán)節(jié)的產(chǎn)能進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整，擴(kuò)充公司的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能，提高公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，鞏固和提升公司的行業(yè)地位。上述發(fā)展措施將為公司帶來新的業(yè)務(wù)增長點(diǎn)，從而增強(qiáng)公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力、盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，為股東帶來良好回報(bào)。

　?。ǘ┘訌?qiáng)經(jīng)營管理和內(nèi)部控制，提升經(jīng)營效率和盈利能力

　　公司將改進(jìn)完善生產(chǎn)流程，提高生產(chǎn)效率，加強(qiáng)對(duì)采購、生產(chǎn)、庫存、銷售各環(huán)節(jié)的信息化管理，提高公司資產(chǎn)運(yùn)營效率，提高營運(yùn)資金周轉(zhuǎn)效率。在全面加強(qiáng)內(nèi)部控制制度建設(shè)的過程中，公司將重點(diǎn)梳理和提升采購與付款控制、銷售與收款控制、銷售渠道拓展和成本管理、資金管理等管理流程，進(jìn)一步提高公司整體營運(yùn)效率與效果。通過精細(xì)化管理，公司將全面提高管理水平，降低成本，并提升公司的經(jīng)營業(yè)績。

　　（三）加強(qiáng)對(duì)募集資金的管理和使用，防范募集資金使用風(fēng)險(xiǎn)

　　為規(guī)范公司募集資金的使用與管理，確保募集資金的使用規(guī)范、安全、高效，根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公司制定了《募集資金管理制度》及相關(guān)內(nèi)部控制制度。

　　本次發(fā)行結(jié)束后，募集資金將按照制度要求存放于董事會(huì)指定的專項(xiàng)賬戶中，專戶專儲(chǔ)、專款專用，以保證募集資金合理規(guī)范使用，防范募集資金使用風(fēng)險(xiǎn)。公司未來將努力提高資金的使用效率，完善并強(qiáng)化投資決策程序，設(shè)計(jì)更合理的資金使用方案，合理運(yùn)用各種融資工具和渠道，控制資金成本，提升資金使用效率，節(jié)省公司的各項(xiàng)費(fèi)用支出，全面有效地控制公司經(jīng)營和管控風(fēng)險(xiǎn)，提升經(jīng)營效率和盈利能力。

　?。ㄋ模┓e極推進(jìn)募投項(xiàng)目建設(shè)，盡快實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目預(yù)期效益

　　公司董事會(huì)已對(duì)本次發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目的必要性及可行性進(jìn)行了充分的論證，本次募投項(xiàng)目具有良好的經(jīng)濟(jì)效益，符合行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及公司戰(zhàn)略發(fā)展方向。公司將積極推進(jìn)募投項(xiàng)目建設(shè)，爭(zhēng)取項(xiàng)目盡快完成。隨著募投項(xiàng)目陸續(xù)建成投產(chǎn)以及預(yù)期效益的實(shí)現(xiàn)，公司的經(jīng)營規(guī)模及盈利能力將得到顯著提升，有助于填補(bǔ)本次發(fā)行對(duì)即期回報(bào)的攤薄。

　?。ㄎ澹?shí)施積極的利潤分配政策

　　根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)一一上市公司現(xiàn)金分紅》相關(guān)要求，以及《億晶光電科技股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）利潤分配政策的有關(guān)規(guī)定，在關(guān)注公司自身發(fā)展的同時(shí)，高度重視股東的合理投資回報(bào)，公司制定了《億晶光電科技股份有限公司未來三年（2022年一2024年）股東分紅回報(bào)規(guī)劃》。公司將嚴(yán)格執(zhí)行公司制定的分紅政策及股東回報(bào)規(guī)劃，努力提升對(duì)股東的投資回報(bào)。

　　公司提請(qǐng)投資者注意，制定填補(bǔ)回報(bào)措施不等于對(duì)公司未來利潤做出保證。公司將在后續(xù)的定期報(bào)告中持續(xù)披露填補(bǔ)即期回報(bào)措施的完成情況及相關(guān)承諾主體承諾事項(xiàng)的履行情況。

　　綜上，本次發(fā)行完成后，公司將合理規(guī)范使用募集資金，提高資金使用效率，采取多種措施持續(xù)提升經(jīng)營業(yè)績，在符合利潤分配條件的前提下，積極推動(dòng)對(duì)股東的利潤分配，以提高公司對(duì)投資者的回報(bào)能力，有效降低股東即期回報(bào)被攤薄的風(fēng)險(xiǎn)。

　　六、公司控股股東、實(shí)際控制人、董事、高級(jí)管理人員關(guān)于填補(bǔ)回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行的承諾

　?。ㄒ唬┕救w董事、高級(jí)管理人員的承諾

　　為保證億晶光電填補(bǔ)回報(bào)措施得以切實(shí)履行，億晶光電董事、高級(jí)管理人員出具承諾如下：

　　“1、承諾不無償或以不公平條件向其他單位或者個(gè)人輸送利益，也不采用其他方式損害公司利益；

　　2、承諾對(duì)董事和高級(jí)管理人員的職務(wù)消費(fèi)行為進(jìn)行約束；

　　3、承諾不動(dòng)用公司資產(chǎn)從事與其履行職責(zé)無關(guān)的投資、消費(fèi)活動(dòng)；

　　4、承諾由董事會(huì)或薪酬與考核委員會(huì)制定的薪酬制度與公司填補(bǔ)回報(bào)措施的執(zhí)行情況相掛鉤；

　　5、若公司后續(xù)推出股權(quán)激勵(lì)政策，承諾擬公布的公司股權(quán)激勵(lì)的行權(quán)條件與公司填補(bǔ)回報(bào)措施的執(zhí)行情況相掛鉤；

　　6、自本承諾出具日至公司本次發(fā)行實(shí)施完畢前，若中國證監(jiān)會(huì)作出關(guān)于填補(bǔ)回報(bào)措施及其承諾的其他新的監(jiān)管規(guī)定的，且上述承諾不能滿足中國證監(jiān)會(huì)該等規(guī)定時(shí)，本人承諾屆時(shí)將按照中國證監(jiān)會(huì)的最新規(guī)定出具補(bǔ)充承諾。

　　若違反上述承諾給公司或者投資者造成損失的，本人將依法承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任?！?/p>

　?。ǘ┕究毓晒蓶|、實(shí)際控制人的承諾

　　為保證億晶光電填補(bǔ)回報(bào)措施得以切實(shí)履行，億晶光電控股股東深圳市勤誠達(dá)投資管理有限公司、實(shí)際控制人古漢寧先生出具承諾如下：

　　“1、依照相關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定行使股東權(quán)利，不越權(quán)干預(yù)公司經(jīng)營管理活動(dòng)，不侵占公司利益；

　　2、切實(shí)履行公司制定的有關(guān)填補(bǔ)回報(bào)的相關(guān)措施以及本公司/本人對(duì)此作出的任何有關(guān)填補(bǔ)回報(bào)措施的承諾，若本公司/本人違反該等承諾并給公司或者投資者造成損失的，本公司/本人愿意依法承擔(dān)對(duì)公司或者投資者的補(bǔ)償責(zé)任；

　　3、自本承諾出具日至公司本次發(fā)行A股股票實(shí)施完畢前，若中國證監(jiān)會(huì)作出關(guān)于填補(bǔ)回報(bào)措施及其承諾的其他新的監(jiān)管規(guī)定的，且上述承諾不能滿足中國證監(jiān)會(huì)該等規(guī)定時(shí)，屆時(shí)將按照中國證監(jiān)會(huì)的最新規(guī)定出具補(bǔ)充承諾。

　　若違反上述承諾給公司或者投資者造成損失的，本公司/本人將依法承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任?！?/p>

　　七、關(guān)于本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)的填補(bǔ)措施及承諾事項(xiàng)的審議程序

　　2023年2月20日，公司第七屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)及采取填補(bǔ)措施與相關(guān)主體承諾（修訂稿）的議案》，前述議案無需提交股東大會(huì)審議。

　　公司將在定期報(bào)告中持續(xù)披露填補(bǔ)即期回報(bào)措施的完成情況及相關(guān)承諾主體承諾事項(xiàng)的履行情況。

　　特此公告。

　　董事會(huì)

　　2023年2月22日

　　證券代碼：600537 證券簡(jiǎn)稱：億晶光電 公告編號(hào)：2023-015

　　億晶光電科技股份有限公司

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　億晶光電科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2022年度非公開發(fā)行A股股票相關(guān)議案已經(jīng)第七屆董事會(huì)第十次會(huì)議、2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過；公司第七屆董事會(huì)第二十次會(huì)議、2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于延長非公開發(fā)行股票股東大會(huì)決議有效期及股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)授權(quán)有效期的議案》；為銜接配合《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等規(guī)定的正式發(fā)布實(shí)施，根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)，公司于2023年2月20日召開第七屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）的議案》。

　　公司根據(jù)前述文件，對(duì)預(yù)案文件名稱由《億晶光電科技股份有限公司2022年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案》調(diào)整為《億晶光電科技股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）》，同時(shí)對(duì)《億晶光電科技股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）》內(nèi)容中“非公開發(fā)行股票”調(diào)整為“向特定對(duì)象發(fā)行股票”，現(xiàn)將本次向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案涉及的其他主要修訂情況說明如下：

　　特此公告。

　　億晶光電科技股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年2月22日