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(上接B62版)

14. 2022年2月22日，公司第七屆董事會第十七次會議、第七屆監(jiān)事會第十三次會議審議通過了《關于注銷2019年股票期權與限制性股票激勵計劃部分股票期權的議案》及《關于2019年股票期權與限制性股票激勵計劃第一個行權期行權條件及第一個解除限售期解除限售條件成就的議案》。根據(jù)《上市公司股權激勵管理辦法》《北方華創(chuàng)科技集團股份有限公司2019年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）》和《北方華創(chuàng)科技集團股份有限公司2019年股票期權與限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》等有關規(guī)定，經(jīng)公司2020年第一次臨時股東大會授權，同意董事會因激勵對象離職、個人業(yè)績考核未達標等原因，取消激勵對象的行權資格，及決定并辦理激勵對象行權所必需的全部事宜。經(jīng)調整后，2019年股票期權與限制性股票激勵計劃股票期權激勵對象由345名調整為342名，股票期權數(shù)量由4,366,000份調整為4,310,000份。同時結合公司2020年度行權業(yè)績考核情況和各激勵對象在2020年度的個人業(yè)績考評結果，董事會認為公司2019年股票期權與限制性股票激勵計劃第一個行權期行權條件已成就，同意為342名激勵對象辦理第一個行權期內(nèi)以自主行權方式的行權手續(xù)，行權的股票期權數(shù)量為1,722,800份。公司獨立董事對上述事項發(fā)表了獨立意見，公司監(jiān)事會對相關事項發(fā)表了核查意見，律師出具了法律意見書。具體內(nèi)容詳見2022年2月23日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《第七屆董事會第十七次會議決議公告》《第七屆監(jiān)事會第十三次會議決議公告》《關于注銷2019年股票期權與限制性股票激勵計劃部分股票期權的公告》《關于2019年股票期權與限制性股票激勵計劃第一個行權期行權條件及第一個解除限售期解除限售條件成就的公告》等相關披露文件。截至2022年3月2日，上述股票期權已在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理完成注銷手續(xù)。

15.2022年3月3日，公司披露了《關于2019年股票期權與限制性股票激勵計劃第一個行權期采用自主行權模式的提示性公告》《關于2019年股票期權與限制性股票激勵計劃第一個解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》，公司2019年股票期權與限制性股票激勵計劃股票期權第一個行權期實際可行權期限為2022年3月7日起至2023年2月20日止，符合行權條件的激勵對象人數(shù)為342人，可行權的股票期權數(shù)量為1,722,800份，行權價格為69.03元/股。2019年股票期權與限制性股票激勵計劃限制性股票第一個解除限售期解除限售股份上市流通日為2022年3月7日，符合解除限售條件的激勵對象人數(shù)為85人，可解除限售股份數(shù)量為1,766,000股。

16. 2022年7月20日，公司召開第七屆董事會第二十二次會議、第七屆監(jiān)事會第十七次會議，審議通過了《關于調整公司股權激勵計劃股票期權行權價格的議案》《關于調整2019年股票期權與限制性股票激勵計劃限制性股票回購價格的議案》《關于回購注銷2019年股票期權與限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》，因2021年度派息，公司2019年股票期權與限制性股票激勵計劃授予的股權期權的行權價格由69.03元/股調整為68.83元/股，限制性股票的回購價格由34.428元/股調整為34.223元/股。同時，因公司2019年股票期權與限制性股票激勵計劃1名激勵對象離職，其已不符合激勵對象條件，由公司對其持有的、已獲授但尚未解除限售的6,000股限制性股票進行回購注銷，回購價格為34.223元/ 股，回購資金為公司自有資金。本次注銷完成后，公司2019年股票期權與限制性股票激勵計劃限制性股票激勵對象調整為84名，已獲授但尚未解除限售的股份數(shù)量由2,649,000股調整為2,643,000股。公司獨立董事對上述事項發(fā)表了獨立意見，公司監(jiān)事會發(fā)表了核查意見，律師事務所出具了法律意見書。具體內(nèi)容詳見2022年7月21日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《第七屆董事會第二十二次會議決議公告》《第七屆監(jiān)事會第十七次會議決議公告》等相關披露文件。

17. 2022年8月5日，公司召開2022年第二次臨時股東大會，審議通過了《關于回購注銷2019年股票期權與限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》。具體內(nèi)容詳見2022年8月6日披露與巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《2022年第二次臨時股東大會決議公告》等相關披露文件。截至2022年9月15日，上述限制性股票已在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司完成回購注銷手續(xù)。

18.2023年2月21日，公司第七屆董事會第二十七次會議、第七屆監(jiān)事會第二十次會議審議通過了《關于注銷2019年股票期權與限制性股票激勵計劃部分股票期權的議案》《關于回購注銷2019年股票期權與限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》及《關于2019年股票期權與限制性股票激勵計劃第二個行權期行權條件及第二個解除限售期解除限售條件成就的議案》。根據(jù)《上市公司股權激勵管理辦法》《北方華創(chuàng)科技集團股份有限公司2019年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）》和《北方華創(chuàng)科技集團股份有限公司2019年股票期權與限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》等有關規(guī)定，經(jīng)公司2020年第一次臨時股東大會授權，同意董事會因激勵對象離職、個人業(yè)績考核未達標等原因，全部或部分取消激勵對象的股票期權行權/限制性股票解除限售資格，及決定并辦理激勵對象行權/解除限售所必需的全部事宜。經(jīng)調整后，2019年股票期權與限制性股票激勵計劃股票期權激勵對象由342名調整為341名，股票期權數(shù)量由2,587,200份調整為2,582,400份，2019年股票期權與限制性股票激勵計劃限制性股票激勵對象由84名調整為83名，限制性股票數(shù)量由2,643,000股調整為2,613,000股。同時結合公司2021年度行權業(yè)績考核情況和各激勵對象在2021年度的個人業(yè)績考評結果，董事會認為公司2019年股票期權與限制性股票激勵計劃第二個行權期行權條件及第二個解除限售期解除限售條件已成就，同意為341名激勵對象辦理第二個行權期內(nèi)以自主行權方式的行權手續(xù)，行權的股票期權數(shù)量為1,291,200份，為83名激勵對象辦理第二個解除限售期1,306,500股限制性股票的解除限售手續(xù)。公司獨立董事對上述事項發(fā)表了獨立意見，公司監(jiān)事會對相關事項發(fā)表了核查意見，律師出具了法律意見書。具體內(nèi)容詳見2023年2月22日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《第七屆董事會第二十七次會議決議公告》《第七屆監(jiān)事會第二十次會議決議公告》《關于注銷2019年股票期權與限制性股票激勵計劃部分股票期權的公告》《關于回購注銷2019年股票期權與限制性股票激勵計劃部分限制性股票的公告》《關于2019年股票期權與限制性股票激勵計劃第二個行權期行權條件及第二個解除限售期解除限售條件成就的公告》等相關披露文件。

二、本次注銷股票期權的原因、依據(jù)、數(shù)量

因《北方華創(chuàng)科技集團股份有限公司2019年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）》（簡稱“2019年股票期權與限制性股票激勵計劃”）1名股票期權激勵對象因個人原因離職，已不具備激勵對象資格，根據(jù)2019年股票期權與限制性股票激勵計劃的相關規(guī)定，“激勵對象因辭職、公司裁員而離職，激勵對象已獲授但尚未行權的股票期權不得行權，由公司注銷。”公司對上述1名激勵對象已獲授但尚未獲準行權的期權無償收回并注銷，應注銷的股票期權數(shù)量為4,800份。

綜上所述，公司2019年股票期權與限制性股票激勵計劃中股票期權激勵對象人數(shù)由342人調整為341人，已獲授但尚未行權的股票期權數(shù)量由2,587,200份調整為2,582,400份。

根據(jù)公司2020年第一次臨時股東大會審議通過的《關于提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》，股東大會授權董事會決定激勵對象是否可以行權；授權董事會辦理股權激勵計劃的變更與終止，包括但不限于取消激勵對象的行權/解除限售資格；注銷激勵對象尚未行權的股票期權；回購激勵對象尚未解除限售的限制性股票。公司將按照2019年股票期權與限制性股票激勵計劃的規(guī)定辦理注銷相關事宜。

三、本次注銷對公司業(yè)績的影響

公司本次注銷部分股票期權，符合《上市公司股權激勵管理辦法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第1號一一業(yè)務辦理》和2019年股票期權與限制性股票激勵計劃的有關規(guī)定，不會對公司的財務狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生實質性影響，也不會影響公司技術和管理團隊的穩(wěn)定性。

四、獨立董事意見

公司本次注銷2019年股票期權與限制性股票激勵計劃部分股票期權事項，在公司股東大會對公司董事會的授權范圍內(nèi)，符合《上市公司股權激勵管理辦法》《北方華創(chuàng)科技集團股份有限公司2019年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）》的相關規(guī)定，履行了必要的程序。因此，我們同意公司本次注銷2019年股票期權與限制性股票激勵計劃部分股票期權事項。

五、監(jiān)事會核查意見

經(jīng)審核，根據(jù)《北方華創(chuàng)科技集團股份有限公司2019年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）》的相關規(guī)定，2019年股票期權與限制性股票激勵計劃1名激勵對象因個人原因離職，已不具備激勵對象資格，其已獲授但尚未獲準行權的股票期權作廢，由公司無償收回并注銷，應注銷的股票期權數(shù)量為4,800份。

監(jiān)事會同意董事會根據(jù)2019年股票期權與限制性股票激勵計劃的相關規(guī)定，將上述人員已獲授、但尚未獲準行權的期權注銷。本次注銷完成后，公司2019年股票期權與限制性股票激勵計劃中股票期權激勵對象人數(shù)由342人調整為341人，激勵對象已獲授但尚未行權的股票期權數(shù)量由2,587,200份調整為2,582,400份。董事會本次注銷部分股票期權的程序符合相關規(guī)定，合法有效。

六、律師的法律意見

本所律師認為，北方華創(chuàng)已就本次行權與解除限售、本次注銷及本次回購等事項履行了必要的審批程序，相關事項符合《管理辦法》《公司章程》《2019年激勵計劃》及《2019年管理辦法》的相關規(guī)定；北方華創(chuàng)尚需就本次行權與解除限售、本次注銷及本次回購等事項履行相應的信息披露義務。

七、備查文件

1.北方華創(chuàng)科技集團股份有限公司第七屆董事會第二十七次會議決議

2.北方華創(chuàng)科技集團股份有限公司第七屆監(jiān)事會第二十次會議決議

3.北方華創(chuàng)科技集團股份有限公司獨立董事關于相關事項的獨立意見

4.北京金誠同達律師事務所關于北方華創(chuàng)科技集團股份有限公司2019年股票期權與限制性股票激勵計劃第二個行權期行權條件及第二個解除限售期解除限售條件成就、注銷2019年部分期權及回購注銷2019年部分限制性股票相關事項的法律意見書

特此公告。

北方華創(chuàng)科技集團股份有限公司

董事會

2023年2月22日

證券代碼：002371 證券簡稱：北方華創(chuàng) 公告編號：2023-003

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　北方華創(chuàng)科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆監(jiān)事會第二十次會議通知于2023年2月10日以電子郵件方式發(fā)出。會議于2023年2月21日下午如期在公司會議室以現(xiàn)場和通訊相結合方式召開，應到監(jiān)事3名，實到3名，會議由監(jiān)事會主席趙學新先生主持。會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

　　本次會議通過決議如下：

　　1.審議通過了《關于注銷2019年股票期權與限制性股票激勵計劃部分股票期權的議案》

　　經(jīng)審核，根據(jù)《北方華創(chuàng)科技集團股份有限公司2019年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）》（簡稱“2019年股票期權與限制性股票激勵計劃”）的相關規(guī)定，2019年股票期權與限制性股票激勵計劃1名激勵對象因個人原因離職，已不具備激勵對象資格，其已獲授但尚未獲準行權的股票期權作廢，由公司無償收回并注銷，應注銷的股票期權數(shù)量為4,800份。

　　監(jiān)事會同意董事會根據(jù)2019年股票期權與限制性股票激勵計劃的相關規(guī)定，將上述人員已獲授但尚未獲準行權的期權注銷。本次注銷完成后，公司2019年股票期權與限制性股票激勵計劃中股票期權激勵對象人數(shù)由342人調整為341人，激勵對象已獲授但尚未行權的股票期權數(shù)量由2,587,200份調整為2,582,400份。董事會本次注銷部分股票期權的程序符合相關規(guī)定，合法有效。

　　《北方華創(chuàng)科技集團股份有限公司關于注銷2019年股票期權與限制性股票激勵計劃部分股票期權的公告》詳見2023年2月22日的信息披露媒體《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。

　　2.審議通過了《關于回購注銷2019年股票期權與限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》

　　監(jiān)事會對本次回購注銷限制性股票事項進行核查后認為：

　　根據(jù)《上市公司股權激勵管理辦法》及2019年股票期權與限制性股票激勵計劃的相關規(guī)定，由于1名激勵對象已離職，監(jiān)事會同意由公司對該激勵對象持有的、已獲授但尚未解除限售的30,000股限制性股票進行回購注銷，回購價格為34.223元/股，回購資金合計為人民幣1,026,690.00元，均為公司自有資金。本次注銷完成后，公司2019年股票期權與限制性股票激勵計劃中限制性股票激勵對象由84名調整為83名，已獲授但尚未解除限售的股份數(shù)量由2,643,000股調整為2,613,000股。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　《北方華創(chuàng)科技集團股份有限公司關于回購注銷2019年股票期權與限制性股票激勵計劃部分限制性股票的公告》詳見2023年2月22日的信息披露媒體《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。

　　3.審議通過了《關于2019年股票期權與限制性股票激勵計劃第二個行權期行權條件及第二個解除限售期解除限售條件成就的議案》

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會認為公司2019年股票期權與限制性股票激勵計劃所涉及的激勵對象行權/解除限售資格合法有效，滿足公司2019年股票期權與限制性股票

　　激勵計劃設定的第二個行權期行權條件及第二個解除限售期解除限售條件，同意公司為341名激勵對象辦理第二個行權期1,291,200份股票期權的行權手續(xù)，為83名激勵對象辦理第二個解除限售期1,306,500股限制性股票的解除限售手續(xù)。

　　《北方華創(chuàng)科技集團股份有限公司關于2019年股票期權與限制性股票激勵計劃第二個行權期行權條件及第二個解除限售期解除限售條件成就的公告》詳見2023年2月22日的信息披露媒體《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。

　　特此公告。

　　北方華創(chuàng)科技集團股份有限公司

　　監(jiān)事會

　　2023年2月22日

　　證券代碼：002371 證券簡稱：北方華創(chuàng) 公告編號：2023-002

　　北方華創(chuàng)科技集團股份有限公司

　　第七屆董事會第二十七次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　北方華創(chuàng)科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第二十七次會議通知于2023年2月10日以電子郵件方式發(fā)出。2023年2月21日下午會議如期在公司會議室以現(xiàn)場和通訊相結合方式召開，應到董事11名，實到11名，會議由董事長趙晉榮先生主持，公司監(jiān)事、高級管理人員列席了會議。會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

　　本次會議通過決議如下：

　　1．審議通過了《關于注銷2019年股票期權與限制性股票激勵計劃部分股票期權的議案》

　　根據(jù)《北方華創(chuàng)科技集團股份有限公司2019年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）》（簡稱“2019年股票期權與限制性股票激勵計劃”）的相關規(guī)定，2019年股票期權與限制性股票激勵計劃所涉及的1名激勵對象因個人原因離職，已不具備激勵對象資格，其已獲授但尚未獲準行權的股票期權作廢，由公司無償收回并注銷，應注銷的股票期權數(shù)量為4,800份。

　　本次注銷完成后，公司2019年股票期權與限制性股票激勵計劃的股票期權激勵對象總數(shù)由342人調整為341人，激勵對象已獲授但尚未行權的股票期權數(shù)量由2,587,200份調整為2,582,400份。

　　《北方華創(chuàng)科技集團股份有限公司關于注銷2019年股票期權與限制性股票激勵計劃部分股票期權的公告》詳見2023年2月22日的信息披露媒體《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　公司獨立董事、監(jiān)事會、律師發(fā)表了意見，詳見2023年2月22日的信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。

　　2．審議通過了《關于回購注銷2019年股票期權與限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》

　　根據(jù)《北方華創(chuàng)科技集團股份有限公司2019年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）》的相關規(guī)定，因公司2019年股票期權與限制性股票激勵計劃1名激勵對象已離職，其已不符合激勵對象條件，由公司對其持有的、已獲授但尚未解除限售的30,000股限制性股票進行回購注銷，回購價格為34.223元/股，回購資金合計為人民幣1,026,690.00元，均為公司自有資金。

　　本次注銷完成后，公司2019年股票期權與限制性股票激勵計劃限制性股票激勵對象由84名調整為83名，已獲授但尚未解除限售的股份數(shù)量由2,643,000股調整為2,613,000股。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　《北方華創(chuàng)科技集團股份有限公司關于回購注銷2019年股票期權與限制性股票激勵計劃部分限制性股票的公告》詳見2023年2月22日的信息披露媒體《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　公司獨立董事、監(jiān)事會、律師發(fā)表了意見，詳見2023年2月22日的信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。

　　3．審議通過了《關于2019年股票期權與限制性股票激勵計劃第二個行權期行權條件及第二個解除限售期解除限售條件成就的議案》

　　根據(jù)《上市公司股權激勵管理辦法》《北方華創(chuàng)科技集團股份有限公司2019年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）》《北方華創(chuàng)科技集團股份有限公司2019年股票期權和限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》等有關規(guī)定，以及公司2020年第一次臨時股東大會授權，結合公司2021年度已實現(xiàn)的業(yè)績情況和各激勵對象在2021年度的個人業(yè)績考評結果，董事會認為公司2019年股票期權與限制性股票激勵計劃第二個行權期行權及第二個解除限售期解除限售條件已成就，同意為341名激勵對象辦理第二個行權期內(nèi)以自主行權方式的行權手續(xù)，行權的股票期權數(shù)量為1,291,200份，為83名激勵對象辦理第二個解除限售期限制性股票的解除限售手續(xù)，解除限售的限制性股票數(shù)量為1,306,500股。

　　《北方華創(chuàng)科技集團股份有限公司關于2019年股票期權與限制性股票激勵計劃第二個行權期行權條件及第二個解除限售期解除限售條件成就的公告》詳見2023年2月22日的信息披露媒體《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　公司獨立董事、監(jiān)事會、律師及獨立財務顧問發(fā)表了意見，詳見2023年2月22日的信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　關聯(lián)董事趙晉榮、陶海虹對該議案回避表決。

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　特此公告。

　　北方華創(chuàng)科技集團股份有限公司

　　董事會

　　2023年2月22日