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　　一、召開會(huì)議基本情況

　　永贏基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“基金管理人”）管理的永贏鑫欣混合型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）于2020年11月25日獲中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）證監(jiān)許可【2020】3200號(hào)文準(zhǔn)予注冊(cè)募集，于2020年12月7日至2021年1月13日期間公開發(fā)售，經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)書面確認(rèn)，《永贏鑫欣混合型證券投資基金基金合同》（以下簡(jiǎn)稱“《基金合同》”）于2021年1月14日生效。

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》和《基金合同》的有關(guān)規(guī)定，基金管理人決定以通訊方式召開本基金的基金份額持有人大會(huì)，會(huì)議的具體安排如下：

　　1、會(huì)議召開方式：通訊方式。

　　2、會(huì)議投票表決起止時(shí)間：自2023年2月27日起，至2023年3月24日17：00止（投票表決時(shí)間以基金管理人收到表決票時(shí)間為準(zhǔn)）。

　　3、會(huì)議計(jì)票日：表決截止日后2個(gè)工作日內(nèi)。

　　4、通訊表決票將送達(dá)基金管理人，寄達(dá)地點(diǎn)如下：

　　收件人：永贏基金管理有限公司

　　聯(lián)系地址：上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道210號(hào)21世紀(jì)大廈27層

　　聯(lián)系人：施羽

　　聯(lián)系電話：400-805-8888

　　郵編：200120

　　請(qǐng)?jiān)谛欧獗砻孀⒚鳎骸坝磊A鑫欣混合型證券投資基金基金份額持有人大會(huì)表決專用”。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次基金份額持有人大會(huì)審議的事項(xiàng)為《關(guān)于持續(xù)運(yùn)作永贏鑫欣混合型證券投資基金的議案》（見附件一）。

　　三、基金份額持有人的權(quán)益登記日

　　本次基金份額持有人大會(huì)的權(quán)益登記日為2023年2月24日，即在2023年2月24日下午交易時(shí)間結(jié)束后，在本基金登記機(jī)構(gòu)登記在冊(cè)的本基金全體基金份額持有人均有權(quán)參加本次基金份額持有人大會(huì)并表決（注：權(quán)益登記日當(dāng)天申請(qǐng)申購(gòu)的基金份額不享有本次基金份額持有人大會(huì)表決權(quán)，權(quán)益登記日當(dāng)天申請(qǐng)贖回的基金份額享有本次基金份額持有人大會(huì)表決權(quán)）。

　　四、表決票的填寫和寄交方式

　　1、本次基金份額持有人大會(huì)的表決方式僅限于書面紙質(zhì)表決，本次大會(huì)表決票見附件二?；鸱蓊~持有人可從相關(guān)報(bào)紙上剪裁、復(fù)印附件二或登錄基金管理人網(wǎng)站（http://www.maxwealthfund.com）、中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）下載并打印表決票。

　　2、基金份額持有人應(yīng)當(dāng)按照表決票的要求填寫相關(guān)內(nèi)容，其中：

　?。?）個(gè)人投資者自行投票的，需在表決票上簽字，并提供本人身份證件（包括使用的身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明）正反面復(fù)印件；

　　（2）機(jī)構(gòu)投資者自行投票的，需在表決票上加蓋本單位公章（或經(jīng)本單位授權(quán)的且經(jīng)基金管理人認(rèn)可的其他印章，含電子印章，下同，以下合稱“公章”），并提供加蓋公章的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體或其他單位可使用加蓋公章的有權(quán)部門的批文、開戶證明或登記證書復(fù)印件等）；合格境外機(jī)構(gòu)投資者自行投票的，需在表決票上加蓋本機(jī)構(gòu)公章（如有）或由授權(quán)代表在表決票上簽字（如無公章），并提供該授權(quán)代表的有效身份證件正反面復(fù)印件或者護(hù)照或其他身份證明文件的復(fù)印件，該合格境外機(jī)構(gòu)投資者所簽署的授權(quán)委托書或者證明該授權(quán)代表有權(quán)代表該合格境外機(jī)構(gòu)投資者簽署表決票的其他證明文件，以及該合格境外機(jī)構(gòu)投資者的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、商業(yè)登記證或者其他有效注冊(cè)登記證明復(fù)印件，以及取得合格境外機(jī)構(gòu)投資者資格的證明文件的復(fù)印件；

　?。?）個(gè)人投資者委托他人投票的，應(yīng)由代理人在表決票上簽字或蓋章，并提供個(gè)人投資者身份證件（包括使用的身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明）正反面復(fù)印件，以及填妥的授權(quán)委托書原件（參照附件三）。如代理人為個(gè)人，還需提供代理人的身份證件（包括使用的身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明）正反面復(fù)印件；如代理人為機(jī)構(gòu)，還需提供代理人的加蓋公章的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體或其他單位可使用加蓋公章的有權(quán)部門的批文、開戶證明或登記證書復(fù)印件等）；

　?。?）機(jī)構(gòu)投資者委托他人投票的，應(yīng)由代理人在表決票上簽字或蓋章，并提供機(jī)構(gòu)投資者加蓋公章的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體或其他單位可使用加蓋公章的有權(quán)部門的批文、開戶證明或登記證書復(fù)印件等），以及填妥的授權(quán)委托書原件（參照附件三）。如代理人為個(gè)人，還需提供代理人的身份證件（包括使用的身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明）正反面復(fù)印件；如代理人為機(jī)構(gòu)，還需提供代理人的加蓋公章的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體或其他單位可使用加蓋公章的有權(quán)部門的批文、開戶證明或登記證書復(fù)印件等）。合格境外機(jī)構(gòu)投資者委托他人投票的，應(yīng)由代理人在表決票上簽字或蓋章，并提供該合格境外機(jī)構(gòu)投資者的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、商業(yè)登記證或者其他有效注冊(cè)登記證明復(fù)印件，以及取得合格境外機(jī)構(gòu)投資者資格的證明文件的復(fù)印件，以及填妥的授權(quán)委托書原件（參照附件三）。如代理人為個(gè)人，還需提供代理人的身份證件（包括使用的身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明）正反面復(fù)印件；如代理人為機(jī)構(gòu)，還需提供代理人的加蓋公章的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體或其他單位可使用加蓋公章的有權(quán)部門的批文、開戶證明或登記證書復(fù)印件等）；

　?。?）以上各項(xiàng)中的公章、業(yè)務(wù)專用章、批文、開戶證明及登記證書等，以基金管理人的認(rèn)可為準(zhǔn)。

　　3、基金份額持有人或其代理人需將填妥的表決票和所需的相關(guān)文件自2023年2月27日起，至2023年3月24日17：00止（送達(dá)時(shí)間以基金管理人收到表決票時(shí)間為準(zhǔn)）通過專人送交或郵寄的方式送達(dá)至本公告列明的寄達(dá)地點(diǎn)，并請(qǐng)?jiān)谛欧獗砻孀⒚鳎骸坝磊A鑫欣混合型證券投資基金基金份額持有人大會(huì)表決專用”。

　　五、計(jì)票

　　1、本次通訊會(huì)議的計(jì)票方式為：由基金管理人授權(quán)的兩名監(jiān)督員在基金托管人（中信銀行股份有限公司）授權(quán)代表的監(jiān)督下于本次通訊會(huì)議表決截止日期后2個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行計(jì)票，并由公證機(jī)關(guān)對(duì)其計(jì)票過程予以公證。

　　2、基金份額持有人所持每份基金份額享有一票表決權(quán)，且基金份額持有人持有的每一基金份額擁有平等的投票權(quán)。

　　3、表決票效力的認(rèn)定如下：

　　（1）表決票填寫完整清晰，所提供文件符合本公告規(guī)定，且在規(guī)定時(shí)間之內(nèi)送達(dá)基金管理人的，為有效表決票；有效表決票按表決意見計(jì)入相應(yīng)的表決結(jié)果，其所代表的基金份額計(jì)入?yún)⒓颖敬位鸱蓊~持有人大會(huì)表決的基金份額總數(shù)。

　　（2）如表決票上的表決意見未選、多選或無法辨認(rèn)、表決意見模糊不清或相互矛盾，但其他各項(xiàng)符合會(huì)議通知規(guī)定的，視為棄權(quán)表決，計(jì)入有效表決票，并按“棄權(quán)”計(jì)入對(duì)應(yīng)的表決結(jié)果，其所代表的基金份額計(jì)入?yún)⒓颖敬位鸱蓊~持有人大會(huì)表決的基金份額總數(shù)。

　?。?）如表決票上的簽字或蓋章部分填寫不完整、不清晰的，或未能提供有效證明基金份額持有人身份或其代理人經(jīng)有效授權(quán)的證明文件的，或未能在規(guī)定時(shí)間之內(nèi)送達(dá)基金管理人的，均為無效表決票；無效表決票不計(jì)入?yún)⒓颖敬位鸱蓊~持有人大會(huì)表決的基金份額總數(shù)。

　?。?）基金份額持有人重復(fù)提交表決票的，如各表決票表決意見相同，則視為同一表決票；如各表決票表決意見不相同，則按如下原則處理：

　　①送達(dá)時(shí)間不是同一天的，以最后送達(dá)的填寫有效的表決票為準(zhǔn)，先送達(dá)的表決票視為被撤回；

　　②送達(dá)時(shí)間為同一天的，視為在同一表決票上做出了不同表決意見，計(jì)入棄權(quán)表決票；

　?、鬯瓦_(dá)時(shí)間按如下原則確定：專人送達(dá)的以實(shí)際遞交時(shí)間為準(zhǔn)，郵寄的以基金管理人收到的時(shí)間為準(zhǔn)。

　　六、決議生效條件

　　1、本人直接出具書面意見或授權(quán)他人代表出具書面意見的基金份額持有人所持有的基金份額不少于權(quán)益登記日基金總份額的二分之一（含二分之一）；

　　2、《關(guān)于持續(xù)運(yùn)作永贏鑫欣混合型證券投資基金的議案》應(yīng)當(dāng)由提交有效表決票的基金份額持有人或其代理人所持表決權(quán)的二分之一以上（含二分之一）通過；

　　3、本人直接出具書面意見的基金份額持有人或受托代表他人出具書面意見的代理人同時(shí)提交的持有基金份額的憑證、受托出具書面意見的代理人出具的委托人持有基金份額的憑證和授權(quán)委托書等文件符合法律法規(guī)、《基金合同》和本公告的規(guī)定，并與本基金登記機(jī)構(gòu)記錄相符；

　　4、本次基金份額持有人大會(huì)決議通過的事項(xiàng)，將由基金管理人自表決通過之日起五日內(nèi)報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案，基金份額持有人大會(huì)決定的事項(xiàng)自表決通過之日起生效。

　　七、二次召集基金份額持有人大會(huì)及二次授權(quán)

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及《基金合同》的規(guī)定，本次基金份額持有人大會(huì)需要本人直接出具書面意見和授權(quán)他人代表出具書面意見的，基金份額持有人所持有的基金份額不少于權(quán)益登記日基金總份額的二分之一（含二分之一）方可舉行。如果本次基金份額持有人大會(huì)不符合前述要求而不能成功召開，根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及《基金合同》的規(guī)定，基金管理人可在本次公告的基金份額持有人大會(huì)召開時(shí)間三個(gè)月以后、六個(gè)月以內(nèi)就同一議案重新召集基金份額持有人大會(huì)，但重新召集的基金份額持有人大會(huì)權(quán)益登記日仍為2023年2月24日。

　　重新召集基金份額持有人大會(huì)時(shí)，除非授權(quán)文件另有載明，本次基金份額持有人大會(huì)授權(quán)期間基金份額持有人做出的各類授權(quán)依然有效，但如果授權(quán)方式發(fā)生變化或者基金份額持有人重新做出授權(quán)，則以最新方式或最新授權(quán)為準(zhǔn)，詳細(xì)說明見屆時(shí)發(fā)布的重新召集基金份額持有人大會(huì)的通知。

　　八、本次大會(huì)相關(guān)機(jī)構(gòu)

　　1、召集人：永贏基金管理有限公司

　　聯(lián)系人：楊慧敏

　　聯(lián)系電話：021-51690188

　　聯(lián)系地址：上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道210號(hào)21世紀(jì)大廈21、22、23、27層

　　網(wǎng)址：http://www.maxwealthfund.com

　　2、監(jiān)督人：中信銀行股份有限公司

　　3、公證機(jī)關(guān)：上海市東方公證處

　　聯(lián)系人：林奇

　　聯(lián)系電話：021－62154848

　　4、見證律師事務(wù)所：上海源泰律師事務(wù)所

　　九、重要提示

　　1、請(qǐng)基金份額持有人在提交表決票時(shí)，充分考慮郵寄在途時(shí)間，提前寄出表決票，確保表決票于表決截止時(shí)間前送達(dá)。

　　2、本次基金份額持有人大會(huì)有關(guān)公告可通過基金管理人網(wǎng)站（http://www.maxwealthfund.com）、中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）查閱，投資者如有任何疑問，可致電客戶服務(wù)熱線400-805-8888咨詢。

　　3、基金管理人將在2023年2月23日、2月24日，2個(gè)工作日內(nèi)連續(xù)公布相關(guān)提示性公告，就本次基金份額持有人大會(huì)相關(guān)情況做必要說明，請(qǐng)予以留意。

　　4、本基金份額持有人大會(huì)召開期間，本基金日常申購(gòu)贖回業(yè)務(wù)照常進(jìn)行，投資者可以按照本基金招募說明書的相關(guān)規(guī)定辦理申購(gòu)贖回。

　　5、本公告的有關(guān)內(nèi)容由基金管理人負(fù)責(zé)解釋。

　　永贏基金管理有限公司

　　2023年2月22日

　　附件一：《關(guān)于持續(xù)運(yùn)作永贏鑫欣混合型證券投資基金的議案》

　　附件二：《永贏鑫欣混合型證券投資基金基金份額持有人大會(huì)通訊表決票》

　　附件三：《授權(quán)委托書》（樣本）

　　附件一：

　　關(guān)于持續(xù)運(yùn)作永贏鑫欣混合型證券投資基金的議案

　　永贏鑫欣混合型證券投資基金基金份額持有人：

　　根據(jù)《永贏鑫欣混合型證券投資基金基金合同》（以下簡(jiǎn)稱“《基金合同》”）的有關(guān)約定，“基金合同生效后，連續(xù)20個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5,000萬元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中予以披露；連續(xù)60個(gè)工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在10個(gè)工作日內(nèi)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告并提出解決方案，如持續(xù)運(yùn)作、轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并于6個(gè)月內(nèi)召集基金份額持有人大會(huì)進(jìn)行表決。”

　　截至2022年9月29日，本基金出現(xiàn)連續(xù)60個(gè)工作日基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元的情形，且本基金管理人已向中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)提交了持續(xù)運(yùn)作的解決方案。為更好地滿足投資者需求，保護(hù)基金份額持有人的利益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》和《基金合同》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)基金管理人與基金托管人中信銀行股份有限公司協(xié)商一致，決定以通訊方式召開基金份額持有人大會(huì)，提議：1、持續(xù)運(yùn)作本基金；2、授權(quán)基金管理人辦理本次持續(xù)運(yùn)作永贏鑫欣混合型證券投資基金的有關(guān)具體事宜，包括但不限于根據(jù)市場(chǎng)情況，決定采取相關(guān)基金持續(xù)運(yùn)作的措施以及確定基金持續(xù)運(yùn)作各項(xiàng)工作的具體時(shí)間。

　　以上議案，請(qǐng)予審議。

　　基金管理人：永贏基金管理有限公司

　　2023年2月22日

　　附件二：

　　永贏鑫欣混合型證券投資基金

　　基金份額持有人大會(huì)通訊表決票

　?。ū颈頉Q票可剪報(bào)、復(fù)印或登錄基金管理人網(wǎng)站（http://www.maxwealthfund.com）、中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）下載并打印，在填寫完整并簽字蓋章后均為有效）

　　關(guān)于表決票的填寫說明：

　　1、請(qǐng)就審議事項(xiàng)表示“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”，并在相應(yīng)欄內(nèi)畫“√”，同一議案只能表示一項(xiàng)意見；表決意見代表基金份額持有人本基金賬戶下全部基金份額的表決意見；

　　2、“基金賬戶號(hào)”，僅指持有本基金份額的基金賬戶號(hào)，同一基金份額持有人擁有多個(gè)此類賬戶且需要按照不同賬戶持有基金份額分別行使表決權(quán)的，應(yīng)當(dāng)填寫基金賬戶號(hào)；其他情況可不必填寫。此處空白、多填、錯(cuò)填、無法識(shí)別等情況的，將被默認(rèn)為代表此基金份額持有人所持有的本基金所有份額；

　　3、表決意見未選、多選或無法辨認(rèn)、模糊不清或相互矛盾，但其他各項(xiàng)符合會(huì)議通知規(guī)定的，視為棄權(quán)表決，計(jì)入有效表決票，并按“棄權(quán)”計(jì)入對(duì)應(yīng)的表決結(jié)果，其所代表的基金份額計(jì)入?yún)⒓颖敬位鸱蓊~持有人大會(huì)表決的基金份額總數(shù)；

　　4、本表決票可從基金管理人網(wǎng)站（http://www.maxwealthfund.com）、中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）下載、從報(bào)紙上剪裁、復(fù)印或按此格式打印。

　　附件三：

　　授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托____________先生／女士或____________單位代表本人（或本機(jī)構(gòu)）參加投票截止日為 年 月 日的以通訊方式召開的永贏鑫欣混合型證券投資基金基金份額持有人大會(huì)，并代為全權(quán)行使對(duì)所有議案的表決權(quán)。表決意見以受托人的表決意見為準(zhǔn)。

　　授權(quán)有效期自簽署日起至本次基金份額持有人大會(huì)會(huì)議結(jié)束之日止。若在法定時(shí)間內(nèi)就同一議案重新召開永贏鑫欣混合型證券投資基金基金份額持有人大會(huì)，除本人（或本機(jī)構(gòu)）重新作出授權(quán)外，本授權(quán)繼續(xù)有效。

　　委托人（簽字/蓋章）：

　　委托人證件號(hào)碼（身份證號(hào)/營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)）：

　　委托人基金賬戶號(hào)：

　　受托人（代理人）（簽字/蓋章）：

　　受托人（代理人）證件號(hào)碼（身份證號(hào)/營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)）：

　　委托日期： 年 月 日

　　附注：

　　1、此授權(quán)委托書可剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制，在填寫完整并簽字蓋章后均為有效。

　　2、“基金賬戶號(hào)”，僅指持有本基金份額的基金賬戶號(hào)，同一基金份額持有人擁有多個(gè)此類賬戶且需要按照不同賬戶持有基金份額分別行使表決權(quán)的，應(yīng)當(dāng)分別填寫；其他情況可不必填寫。此處空白、多填、錯(cuò)填、無法識(shí)別等情況的，將被默認(rèn)為代表此基金份額持有人所持有的本基金所有份額。

　　3、受托人（代理人）的表決意見代表委托人本基金賬戶下全部基金份額的表決意見。