我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
1、本次股東大會(huì)無(wú)否定和修改提議的現(xiàn)象。
2、本次股東大會(huì)無(wú)涉及到變動(dòng)過(guò)去股東會(huì)已經(jīng)通過(guò)的決議。
一、會(huì)議召開(kāi)情況
1、召開(kāi)時(shí)長(zhǎng)
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)長(zhǎng)：2023年11月23日（星期四）15:00。
網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：利用深圳交易所交易軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票的具體時(shí)間為2023年11月23日 9:15-9:25，9:30－11:30，13:00－15:00。根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年11月23日9:15－15:00階段的任意時(shí)間。
2、召開(kāi)地址
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地址：蘇州園區(qū)唯亭鎮(zhèn)金陵?yáng)|路120號(hào)公司會(huì)議室。
網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)：深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件。
3、召開(kāi)方法：當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的。
4、會(huì)議召集人：企業(yè)第五屆董事會(huì)。
5、會(huì)議主持：老總袁靜女性
6、本次股東大會(huì)大會(huì)的集結(jié)、舉辦與決議程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及其公司章程的規(guī)定。
二、大會(huì)參加狀況
1、參與本次股東大會(huì)投票的股東及公司股東委托代理人共18人，意味著股權(quán)348,938,003股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的30.9327％。在其中：進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)投票的公司股東3人，意味著股權(quán)346,625,003股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的30.7276％；根據(jù)網(wǎng)上投票股東15人，意味著股權(quán)2,313,000股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的0.2050％。
中小投資者出席的整體情況：進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)上投票股東15人，意味著股權(quán)2,313,000股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的0.2050％。在其中：進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)的中小投資者0人，意味著股權(quán)0股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000％；利用網(wǎng)上投票的中小投資者15人，意味著股權(quán)2,313,000股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的0.2050％。
2、公司部分執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員出席本次會(huì)議。北京大成（青島市）法律事務(wù)所委任侓師出席本次股東大會(huì)開(kāi)展印證，并提交了法律服務(wù)合同。
三、提案決議表決狀況
本次股東大會(huì)依照會(huì)議方案，采取無(wú)記名方法當(dāng)場(chǎng)投票和網(wǎng)上投票進(jìn)行表決，審議通過(guò)了如下所示決定：
1、決議《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》；
總決議狀況：
允許348,726,903股，占參加本次股東大會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.9395％；抵制211,100股，占參加本次股東大會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0605％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占參加本次股東大會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000％。
中小投資者總決議狀況：
允許2,101,900股，占參加本次股東大會(huì)中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的90.8733％；抵制211,100股，占參加本次股東大會(huì)中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的9.1267％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占參加本次股東大會(huì)中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000％。
表決結(jié)果：經(jīng)股東會(huì)以特別決議的形式表決通過(guò)，即經(jīng)出席會(huì)議的公司股東持有表決權(quán)的2/3左右根據(jù)。
2、決議《關(guān)于修訂〈股東大會(huì)議事規(guī)則〉的議案》；
總決議狀況：
允許346,678,703股，占參加本次股東大會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.3525％；抵制2,259,300股，占參加本次股東大會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.6475％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占參加本次股東大會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000％。
中小投資者總決議狀況：
允許53,700股，占參加本次股東大會(huì)中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的2.3217％；抵制2,259,300股，占參加本次股東大會(huì)中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的97.6783％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占參加本次股東大會(huì)中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000％。
表決結(jié)果：經(jīng)股東會(huì)以特別決議的形式表決通過(guò)，即經(jīng)出席會(huì)議的公司股東持有表決權(quán)的2/3左右根據(jù)。
3、決議《關(guān)于修訂〈董事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》；
總決議狀況：
允許346,678,703股，占參加本次股東大會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.3525％；抵制2,259,300股，占參加本次股東大會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.6475％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占參加本次股東大會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000％。
中小投資者總決議狀況：
允許53,700股，占參加本次股東大會(huì)中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的2.3217％；抵制2,259,300股，占參加本次股東大會(huì)中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的97.6783％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占參加本次股東大會(huì)中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000％。
表決結(jié)果：經(jīng)股東會(huì)以特別決議的形式表決通過(guò)，即經(jīng)出席會(huì)議的公司股東持有表決權(quán)的2/3左右根據(jù)。
4、決議《關(guān)于修訂〈獨(dú)立董事工作制度〉的議案》；
總決議狀況：
允許346,678,703股，占參加本次股東大會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.3525％；抵制2,259,300股，占參加本次股東大會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.6475％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占參加本次股東大會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000％。
中小投資者總決議狀況：
允許53,700股，占參加本次股東大會(huì)中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的2.3217％；抵制2,259,300股，占參加本次股東大會(huì)中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的97.6783％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占參加本次股東大會(huì)中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000％。
表決結(jié)果：根據(jù)。
5、決議《關(guān)于修訂〈關(guān)聯(lián)交易制度〉的議案》；
總決議狀況：
允許346,678,703股，占參加本次股東大會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.3525％；抵制2,259,300股，占參加本次股東大會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.6475％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占參加本次股東大會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000％。
中小投資者總決議狀況：
允許53,700股，占參加本次股東大會(huì)中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的2.3217％；抵制2,259,300股，占參加本次股東大會(huì)中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的97.6783％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占參加本次股東大會(huì)中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000％。
表決結(jié)果：根據(jù)。
6、決議《關(guān)于修訂〈對(duì)外擔(dān)保管理制度〉的議案》；
總決議狀況：
允許346,678,703股，占參加本次股東大會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.3525％；抵制2,259,300股，占參加本次股東大會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.6475％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占參加本次股東大會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000％。
中小投資者總決議狀況：
允許53,700股，占參加本次股東大會(huì)中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的2.3217％；抵制2,259,300股，占參加本次股東大會(huì)中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的97.6783％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占參加本次股東大會(huì)中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000％。
表決結(jié)果：根據(jù)。
7、決議《關(guān)于修訂〈證券投資與衍生品交易管理制度〉的議案》；
總決議狀況：
允許346,678,703股，占參加本次股東大會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.3525％；抵制2,259,300股，占參加本次股東大會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.6475％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占參加本次股東大會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000％。
中小投資者總決議狀況：
允許53,700股，占參加本次股東大會(huì)中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的2.3217％；抵制2,259,300股，占參加本次股東大會(huì)中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的97.6783％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占參加本次股東大會(huì)中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000％。
表決結(jié)果：根據(jù)。
8、決議《關(guān)于修訂〈募集資金管理制度〉的議案》；
總決議狀況：
允許346,678,703股，占參加本次股東大會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.3525％；抵制2,259,300股，占參加本次股東大會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.6475％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占參加本次股東大會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000％。
中小投資者總決議狀況：
允許53,700股，占參加本次股東大會(huì)中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的2.3217％；抵制2,259,300股，占參加本次股東大會(huì)中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的97.6783％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占參加本次股東大會(huì)中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000％。
表決結(jié)果：根據(jù)。
9、決議《關(guān)于增補(bǔ)公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》；
總決議狀況：
允許348,726,903股，占參加本次股東大會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.9395％；抵制211,100股，占參加本次股東大會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0605％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占參加本次股東大會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000％。
中小投資者總決議狀況：
允許2,101,900股，占參加本次股東大會(huì)中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的90.8733％；抵制211,100股，占參加本次股東大會(huì)中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的9.1267％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占參加本次股東大會(huì)中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000％。
表決結(jié)果：根據(jù)。
獨(dú)董侯選人張山根老先生早已深圳交易所備案審核情況屬實(shí)。
10、決議《關(guān)于公司為子公司融資提供反擔(dān)保的議案》。
總決議狀況：
允許348,692,903股，占參加本次股東大會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.9298％；抵制215,100股，占參加本次股東大會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總數(shù)字的0.0616％；放棄30,000股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占參加本次股東大會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0086％。
中小投資者總決議狀況：
允許2,067,900股，占參加本次股東大會(huì)中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的89.4034％；抵制215,100股，占參加本次股東大會(huì)中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的9.2996％；放棄30,000股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占參加本次股東大會(huì)中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的1.2970％。
表決結(jié)果：經(jīng)股東會(huì)以特別決議的形式表決通過(guò)，即經(jīng)出席會(huì)議的公司股東持有表決權(quán)的2/3左右根據(jù)。
四、律師對(duì)本次股東大會(huì)開(kāi)具的法律法規(guī)印證建議
北京大成（青島市）法律事務(wù)所指派律師田杰和王艷菲當(dāng)場(chǎng)承載了本次股東大會(huì)，并提交了法律服務(wù)合同，發(fā)布總結(jié)性建議如下所示：
企業(yè)本次股東大會(huì)的集結(jié)和舉辦程序符合相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；參加本次股東大會(huì)的人員和召集人資格真實(shí)有效；本次股東大會(huì)的表決流程和表決結(jié)果真實(shí)有效。
五、備查簿文檔
1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字加蓋股東會(huì)公章的本次股東大會(huì)決定；
2、北京大成（青島市）法律事務(wù)所開(kāi)具的法律服務(wù)合同。
特此公告。
蘇州市春興精工有限責(zé)任公司
董 事 會(huì)
二○二三年十一月二十四日
證券代碼：002547 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：春興精工 公示序號(hào)：2023-113
蘇州市春興精工有限責(zé)任公司
第五屆董事會(huì)
第三十一次臨時(shí)性會(huì)議決議公示
我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、股東會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
蘇州市春興精工有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）第五屆董事會(huì)第三十一次臨時(shí)會(huì)議于2023年11月17日以電話(huà)、專(zhuān)人送達(dá)等方式向全體董事下達(dá)通知，于2023年11月23日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)決議的形式舉辦。例會(huì)應(yīng)參加執(zhí)行董事6名，真實(shí)參加執(zhí)行董事6名。本次會(huì)議由老總袁靜女性組織，企業(yè)監(jiān)事會(huì)成員及高管人員出席了大會(huì)。
此次會(huì)議的集結(jié)、舉行和決議程序符合《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
二、股東會(huì)會(huì)議審議狀況
與會(huì)董事經(jīng)用心審議并書(shū)面形式?jīng)Q議，一致通過(guò)下列決定：
1、會(huì)議以6票允許，0票反對(duì)，0票放棄，審議通過(guò)了《關(guān)于修訂〈董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)則〉的議案》；
允許依據(jù)《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，根據(jù)企業(yè)具體情況，對(duì)《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)則》等進(jìn)行修訂。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)企業(yè)交于日在巨潮資訊網(wǎng)公布的《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)則》。
2、會(huì)議以6票允許，0票反對(duì)，0票放棄，審議通過(guò)了《關(guān)于修訂〈董事會(huì)提名委員會(huì)工作細(xì)則〉的議案》；
具體內(nèi)容詳見(jiàn)企業(yè)交于日在巨潮資訊網(wǎng)公布的《董事會(huì)提名委員會(huì)工作細(xì)則》。
3、會(huì)議以6票允許，0票反對(duì)，0票放棄，審議通過(guò)了《關(guān)于修訂〈董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)工作細(xì)則〉的議案》；
具體內(nèi)容詳見(jiàn)企業(yè)交于日在巨潮資訊網(wǎng)公布的《董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)工作細(xì)則》。
4、會(huì)議以6票允許，0票反對(duì)，0票放棄，審議通過(guò)了《關(guān)于修訂〈董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)年報(bào)工作規(guī)程〉的議案》；
具體內(nèi)容詳見(jiàn)企業(yè)交于日在巨潮資訊網(wǎng)公布的《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)年報(bào)工作規(guī)程》。
5、會(huì)議以6票允許，0票反對(duì)，0票放棄，審議通過(guò)了《關(guān)于修訂〈獨(dú)立董事年報(bào)工作制度〉的議案》；
具體內(nèi)容詳見(jiàn)企業(yè)交于日在巨潮資訊網(wǎng)公布的《獨(dú)立董事年報(bào)工作制度》。
6、會(huì)議以6票允許，0票反對(duì)，0票放棄，審議通過(guò)了《關(guān)于修訂〈董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員所持本公司股份及其變動(dòng)管理制度〉的議案》；
具體內(nèi)容詳見(jiàn)企業(yè)交于日在巨潮資訊網(wǎng)公布的《董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員所持本公司股份及其變動(dòng)管理制度》。
7、會(huì)議以6票允許，0票反對(duì)，0票放棄，審議通過(guò)了《關(guān)于修訂〈總經(jīng)理工作細(xì)則〉的議案》；
具體內(nèi)容詳見(jiàn)企業(yè)交于日在巨潮資訊網(wǎng)公布的《總經(jīng)理工作細(xì)則》。
8、會(huì)議以6票允許，0票反對(duì)，0票放棄，審議通過(guò)了《關(guān)于修訂〈財(cái)務(wù)管理制度〉的議案》；
具體內(nèi)容詳見(jiàn)企業(yè)交于日在巨潮資訊網(wǎng)公布的《財(cái)務(wù)管理制度》。
9、會(huì)議以6票允許，0票反對(duì)，0票放棄，審議通過(guò)了《關(guān)于修訂〈控股子公司管理辦法〉的議案》；
具體內(nèi)容詳見(jiàn)企業(yè)交于日在巨潮資訊網(wǎng)公布的《控股子公司管理辦法》。
10、會(huì)議以6票允許，0票反對(duì)，0票放棄，審議通過(guò)了《關(guān)于修訂〈投資理財(cái)管理制度〉的議案》；
具體內(nèi)容詳見(jiàn)企業(yè)交于日在巨潮資訊網(wǎng)公布的《投資理財(cái)管理制度》。
11、會(huì)議以6票允許，0票反對(duì)，0票放棄，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整第五屆董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員的議案》。
依據(jù)《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，為進(jìn)一步完善公司治理，并結(jié)合企業(yè)改選的第五屆董事會(huì)獨(dú)董張山根先生狀況，允許對(duì)股東會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員會(huì)作出調(diào)整，任期自此次股東會(huì)會(huì)議審議通過(guò)之日起止第五屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)之日止。變更后的股東會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員會(huì)為：
戰(zhàn)略委員會(huì)：袁靜（召集人）、榮志堅(jiān)、程勇；
審計(jì)委員會(huì)：阮曉鴻（召集人）、張山根、曹友強(qiáng)；
提名委員會(huì)：阮曉鴻（召集人）、張山根、榮志堅(jiān)；
薪酬與考核委員會(huì)：張山根（召集人）、阮曉鴻、程勇。
三、備查簿文檔
1、經(jīng)與會(huì)董事簽名加蓋股東會(huì)公章的股東會(huì)決議。
特此公告。
蘇州市春興精工有限責(zé)任公司
董 事 會(huì)
二○二三年十一月二十四日
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