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我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、股東會(huì)會(huì)議召開情況

重慶長江造型材料（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第四屆董事會(huì)第十四次會(huì)議通告于2023年11月16日以郵件或書面形式方式對(duì)全體董事傳出，大會(huì)于2023年11月22日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)融合通信方式舉辦。此次會(huì)議應(yīng)參加執(zhí)行董事7名，具體列席會(huì)議執(zhí)行董事7名（在其中，執(zhí)行董事熊寅老先生、獨(dú)董李邊卓先生以通信方式列席會(huì)議）。會(huì)議由董事長集結(jié)并主持。此次會(huì)議集結(jié)、舉辦、提案審議程序等符合規(guī)定法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、股東會(huì)會(huì)議審議狀況

經(jīng)與會(huì)董事用心決議，以記名投票的形式進(jìn)行決議。此次股東會(huì)產(chǎn)生如下所示決定：

（一）表決通過《關(guān)于新增銀行綜合授信額度的議案》

為了滿足運(yùn)營和戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，企業(yè)本次擬向中國民生銀行股份有限責(zé)任公司重慶市支行（下稱“平安銀行重慶市支行”）申請(qǐng)辦理新增加rmb2億的信用額度，借款期限為12六個(gè)月，有效期內(nèi)信用額度可循環(huán)使用，不包括中低風(fēng)險(xiǎn)融資額度。股權(quán)融資類型包含但是不限于借款、商業(yè)匯票承兌、國際性/中國保理融資、國際性/中國票據(jù)、個(gè)人信用等。此次向平安銀行重慶市支行辦理授信額度不屬于貸款擔(dān)保。

表決結(jié)果：允許7票，放棄0票，抵制0票。

（二）表決通過《關(guān)于向全資子公司增資的議案》

表決結(jié)果：允許7票，放棄0票，抵制0票。

實(shí)際參照公司在同一天刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于向全資子公司增資的公告》。

（三）表決通過《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》

表決結(jié)果：允許7票，放棄0票，抵制0票。

實(shí)際參照公司在同一天刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于修訂〈公司章程〉的公告》、《公司章程》（2023年11月修定）。

本議案需提交股東大會(huì)審議。

（四）表決通過《關(guān)于修訂公司〈關(guān)聯(lián)交易管理制度〉的議案》

表決結(jié)果：允許7票，放棄0票，抵制0票。

實(shí)際參照公司在同一天刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)聯(lián)交易管理制度》（2023年11月修定）。

本議案需提交股東大會(huì)審議。

（五）表決通過《關(guān)于修訂公司〈對(duì)外擔(dān)保制度〉的議案》

表決結(jié)果：允許7票，放棄0票，抵制0票。

實(shí)際參照公司在同一天刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《對(duì)外擔(dān)保制度》（2023年11月修定）。

本議案需提交股東大會(huì)審議。

（六）表決通過《關(guān)于修訂公司〈重大投資管理制度〉的議案》

表決結(jié)果：允許7票，放棄0票，抵制0票。

實(shí)際參照公司在同一天刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《重大投資管理制度》（2023年11月修定）。

本議案需提交股東大會(huì)審議。

（七）表決通過《關(guān)于提請(qǐng)召開公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

表決結(jié)果：允許7票，放棄0票，抵制0票。

實(shí)際參照公司在同一天刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

三、備查簿文檔

第四屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決定。

特此公告。

重慶長江造型材料（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年11月23日

證券代碼：001296 股票簡稱：長江材料 公示序號(hào)：2023-071

重慶長江造型材料（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司

有關(guān)向控股子公司增資擴(kuò)股的通知

我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、本次增資狀況的簡述

重慶長江造型材料（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年11月22日舉辦第四屆董事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于向全資子公司增資的議案》。為了滿足控股子公司彰武湘江礦產(chǎn)資源生產(chǎn)加工有限責(zé)任公司（下稱“彰武礦產(chǎn)資源”）日常運(yùn)營發(fā)展需求，提升產(chǎn)品整體運(yùn)營能力和市場(chǎng)競爭力，確保持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展趨勢(shì)，企業(yè)擬使用自籌資金rmb7,818萬余元對(duì)彰武礦產(chǎn)資源開展增資擴(kuò)股，所有記入其注冊(cè)資金。本次增資結(jié)束后，彰武礦產(chǎn)資源注冊(cè)資金由1,000萬余元增至8,818萬余元。

本次增資事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易和上市公司重大資產(chǎn)重組事宜。依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，本事宜不用提交股東大會(huì)審議，股東會(huì)受權(quán)彰武礦產(chǎn)資源高管申請(qǐng)辦理本次增資的事宜。

二、增資擴(kuò)股標(biāo)底的相關(guān)情況

公司名字：彰武湘江礦產(chǎn)資源生產(chǎn)加工有限責(zé)任公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91210922MA114ATG43

注冊(cè)資金：rmb1,000萬余元

種類：有限公司（法人獨(dú)資企業(yè)）

成立日期：2021年05月27日

法人代表：熊偉

居所：遼寧阜新市彰武縣興章古臺(tái)鎮(zhèn)邰王村華大一間房168號(hào)

業(yè)務(wù)范圍：一般項(xiàng)目：礦物質(zhì)清洗生產(chǎn)加工，鍛造用造型材料生產(chǎn)制造，鍛造用造型材料市場(chǎng)銷售，非金屬礦物產(chǎn)品生產(chǎn)制造，非金屬礦產(chǎn)及制品市場(chǎng)銷售，建筑新材料生產(chǎn)制造（沒有?；罚?，建筑材料銷售，網(wǎng)絡(luò)資源回收利用項(xiàng)目研發(fā)，廢舊物資回收（除生產(chǎn)性廢舊金屬），再生能源生產(chǎn)加工，再生能源市場(chǎng)銷售，化工新材料產(chǎn)品研發(fā)，技術(shù)咨詢、科研開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、行業(yè)交流、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、推廣應(yīng)用，工業(yè)設(shè)備產(chǎn)品研發(fā)，專用設(shè)備制造（沒有批準(zhǔn)類院校設(shè)備生產(chǎn)），機(jī)械設(shè)備銷售（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立開展業(yè)務(wù)）

增資擴(kuò)股前后左右彰武礦產(chǎn)資源公司股權(quán)結(jié)構(gòu)沒變化，仍然是企業(yè)全資子公司。彰武礦產(chǎn)資源屬于非失信執(zhí)行人。

截至2022年12月31日，彰武礦產(chǎn)資源資產(chǎn)總額556.80萬余元，總負(fù)債125.83萬余元，資產(chǎn)總額430.97萬余元，2022年度主營業(yè)務(wù)收入227.86萬余元，利潤總額-68.19萬余元，純利潤-68.19萬余元。（以上數(shù)據(jù)經(jīng)審計(jì)）

截至2023年10月31日，彰武礦產(chǎn)資源資產(chǎn)總額9,794.14萬余元，總負(fù)債9,339.95萬余元，資產(chǎn)總額454.19萬余元，2023年1-10月主營業(yè)務(wù)收入116.36萬余元，利潤總額-29.61萬余元，純利潤-28.38萬余元。（以上數(shù)據(jù)沒經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)）

三、增資擴(kuò)股的效果及對(duì)公司的影響

本次增資事宜是企業(yè)整體戰(zhàn)略發(fā)展需求，合乎彰武礦產(chǎn)資源日常運(yùn)營發(fā)展趨勢(shì)，有益于進(jìn)一步增強(qiáng)其經(jīng)濟(jì)實(shí)力，提升資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，提升整體運(yùn)營能力為應(yīng)對(duì)逐步激烈的競爭，確保其持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展趨勢(shì)。

本次增資結(jié)束后，彰武礦產(chǎn)資源仍然是企業(yè)全資子公司，不會(huì)造成企業(yè)合并報(bào)表范圍產(chǎn)生變化，也不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)及經(jīng)營情況造成不利影響，本次增資事宜根據(jù)公司及全體股東利益，不存在損害公司及整體股東利益的情形。

四、備查簿文檔

第四屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決定。

特此公告。

重慶長江造型材料（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年11月23日

證券代碼：001296 股票簡稱：長江材料 公示序號(hào)：2023-072

重慶長江造型材料（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司

關(guān)于修訂《公司章程》的通知

我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重慶長江造型材料（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年11月22日舉辦第四屆董事會(huì)第十四次會(huì)議，表決通過《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》，允許對(duì)《公司章程》一部分條文進(jìn)行修訂，實(shí)際修定如下：

除了上述條文外，《公司章程》中其他條文不會(huì)改變。

新修訂《公司章程》有待提交公司股東大會(huì)審議，與此同時(shí)董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)股東會(huì)特定人員辦理工商備案登記。實(shí)際變動(dòng)內(nèi)容以公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記為標(biāo)準(zhǔn)。

特此公告。

重慶長江造型材料（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年11月23日

證券代碼：001296 股票簡稱：長江材料 公示序號(hào)：2023-073

重慶長江造型材料（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司

關(guān)于召開2023年

第二次股東大會(huì)決議工作的通知

我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、召開工作會(huì)議的相關(guān)情況

1.股東會(huì)屆次：2023年第二次股東大會(huì)決議

2.股東會(huì)的召集人：董事會(huì)。公司在2023年11月22日舉辦第四屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過《關(guān)于提請(qǐng)召開公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

3.召開的合法、合規(guī)：本次股東大會(huì)的召開符合有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

4.召開的時(shí)間也、時(shí)間：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦日期和時(shí)間：2023年12月12日（星期二）14:30。

（2）互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票的日期和時(shí)間：深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在2023年12月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2023年12月12日9:15至15:00階段的任意時(shí)間。

5.會(huì)議的召開方法：

本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。

（1）當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票：公司股東自己參加或是受權(quán)由他人參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議并行使表決權(quán)；

（2）網(wǎng)上投票：本次股東大會(huì)將采取深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向股東提供網(wǎng)絡(luò)方式的微信投票，公司股東還可以在以上網(wǎng)上投票期限內(nèi)根據(jù)深圳交易所交易軟件或互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件行使表決權(quán)。

股東只能選當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票、網(wǎng)上投票中的一種表決方式。同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)投票選舉的，以第一次投票選舉結(jié)果為準(zhǔn)。

6.大會(huì)的除權(quán)日：2023年12月7日（星期四）。

7.參加目標(biāo)：

（1）于2023年12月7號(hào)下午收盤的時(shí)候在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的企業(yè)整體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議，該股東委托代理人無須是本公司公司股東（授權(quán)書詳見附件2）。

（2）董事、公司監(jiān)事高級(jí)管理工作人員。

（3）企業(yè)聘請(qǐng)的侓師。

（4）依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)理應(yīng)出席股東大會(huì)的有關(guān)人員。

8.會(huì)議地點(diǎn)：重慶市北碚區(qū)童家溪鎮(zhèn)五星中單6號(hào)企業(yè)一樓會(huì)議室。

二、會(huì)議審議事宜

以上提案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司在同一天在《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上公布的相關(guān)公告。

以上提案中，提議1.00為特別決議提議，需經(jīng)列席會(huì)議公司股東持有投票權(quán)總量的 2/3 之上允許。

為尊重并維護(hù)中小型投資者合法權(quán)益，公司將對(duì)以上提議的中小股東決議獨(dú)立記票，并將結(jié)果給予公布。中小股東是指除董事、公司監(jiān)事、高管人員及其直接或合計(jì)持有企業(yè)5%以上股份的股東之外的公司股東。

三、大會(huì)備案等事宜

1.大會(huì)備案方法：

（1）法人股東親身出席的，憑本人身份證辦理相關(guān)手續(xù)；授權(quán)委托人出席的，憑代理商人的身份證號(hào)、授權(quán)書辦理相關(guān)手續(xù)。

（2）公司股東的法人代表出席的，憑本人身份證、法定代表人身份證明書、法人企業(yè)營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋公章）辦理相關(guān)手續(xù)；公司股東授權(quán)委托人出席的，憑代理商人的身份證號(hào)、授權(quán)書、法人企業(yè)營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋公章）辦理相關(guān)手續(xù)。

（3）公司股東可持之上有關(guān)證件采用電子郵箱、信件或傳真方法備案，電子郵箱、發(fā)傳真或信件以到達(dá)我們公司的時(shí)間為準(zhǔn)。

2.登記時(shí)間：2023年12月11日9:00-11:30和13:30-14:20。

3.備案地址：重慶市北碚區(qū)童家溪鎮(zhèn)五星中單6號(hào)重慶長江造型材料（集團(tuán)公司）股份有限公司公司股東大會(huì)婚姻登記處。

電子郵件：sid@ccrmm.com.cn

信件備案詳細(xì)地址：重慶市北碚區(qū)童家溪鎮(zhèn)五星中單6號(hào)重慶長江造型材料（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司董事會(huì)辦公室。信件上請(qǐng)注明“股東會(huì)”字眼。

郵政編碼：400709；

聯(lián)系方式：023-68365125；

發(fā)傳真：023-68257631。

4.其他事宜

（1）大會(huì)資詢：

手機(jī)聯(lián)系人：周立峰、喬麗娟

聯(lián)系方式：023-68365125

（2）股東參與現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的吃住、交通出行費(fèi)用自理。

四、參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟

在本次股東大會(huì)上，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票，參與網(wǎng)上投票時(shí)涉及到具體步驟需要說明的具體內(nèi)容文件格式詳見附件1。

五、備查簿文檔

第四屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決定。

特此公告。

重慶長江造型材料（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年11月22日

配件 1：

參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1.優(yōu)先股的投票編碼與網(wǎng)絡(luò)投票通稱：

網(wǎng)絡(luò)投票編碼：361296，網(wǎng)絡(luò)投票通稱：湘江網(wǎng)絡(luò)投票。

2.填寫決議建議

此次全部提案均屬于非累積投票提案，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

3.公司股東對(duì)總提案進(jìn)行投票，視作對(duì)每一個(gè)提案表述同樣建議。

公司股東對(duì)總提議與實(shí)際提案反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先對(duì)具體提案投票選舉，還要對(duì)總提案投票選舉，則以已投票選舉的實(shí)際提案的表決建議為標(biāo)準(zhǔn)，其他未決議的議案以總提案的表決建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，再對(duì)具體提案投票選舉，則是以總提案的表決建議為標(biāo)準(zhǔn)。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1.網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長：2023年12月12日的股票交易時(shí)間，即09:15-09:25，09:30-11:30和13:00-15:00。

2.公司股東可登陸證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1.互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2023年12月12日（當(dāng)場(chǎng)股東會(huì)舉辦當(dāng)天）09:15，截止時(shí)間為2023年12月12日（當(dāng)場(chǎng)股東會(huì)完畢當(dāng)天）15:00。

2.公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個(gè)人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份證書申請(qǐng)可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件 http://wltp.cninfo.com.cn 標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3.公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個(gè)人數(shù)字證書，可以登錄 http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

配件 2：

授權(quán)書

茲委托 老先生/女性意味著自己（我們公司）參加重慶長江造型材料（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司2023年第二次股東大會(huì)決議并委托行使表決權(quán)。

受托人持有股份特性和總數(shù)：

受托人身份證號(hào)（公司股東營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

受委托人名字：

受委托人身份證號(hào)：

受托人對(duì)本次股東大會(huì)提議網(wǎng)絡(luò)投票建議如下所示（請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)的決議建議項(xiàng)下滑“√ ”）：

假如受托人沒有對(duì)本次股東大會(huì)提議作出明確網(wǎng)絡(luò)投票標(biāo)示，受委托人能否按自己建議網(wǎng)絡(luò)投票：

□能夠 □不能

此次授權(quán)書的有效期為始行授權(quán)書簽定日起至該次股東會(huì)結(jié)束后止。

受托人簽字（公司股東蓋公章）：

授權(quán)委托時(shí)間： 年 月 日