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本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒:

● 被擔(dān)保人名字：五洲特殊紙制品廠（湖北?。┯邢挢?zé)任公司（下稱“五洲特紙（湖北?。保?，為五洲特殊紙制品廠集團(tuán)有限公司（下稱“五洲特紙”或“企業(yè)”）控股子公司；五洲特殊紙制品廠（武義）有限責(zé)任公司（下稱“五洲特紙（武義）”），為五洲特紙子公司

● 此次擔(dān)保額度及已具體為他們提供的擔(dān)保余額：企業(yè)本次擬提升為合并報(bào)表范圍內(nèi)控股子公司和子公司做擔(dān)保的額度為不得超過(guò)70,000萬(wàn)余元；截至本公告公布日，公司及控股子公司沒(méi)有對(duì)五洲特紙（湖北?。?、五洲特紙（武義）做擔(dān)保

● 是否存在質(zhì)押擔(dān)保：否

● 對(duì)外擔(dān)保逾期總計(jì)總數(shù)：無(wú)貸款逾期貸款擔(dān)保

● 此次新增加貸款擔(dān)保需經(jīng)企業(yè)2023年第三次股東大會(huì)決議決議準(zhǔn)許

● 尤其風(fēng)險(xiǎn)防范：截至本公告公布日，公司及控股子公司對(duì)外擔(dān)保金額達(dá)265,900萬(wàn)余元，占公司總最近一期經(jīng)審計(jì)公司凈資產(chǎn)的120.68%，對(duì)外開放擔(dān)保余額為196,155.78萬(wàn)余元，占公司總最近一期經(jīng)審計(jì)公司凈資產(chǎn)的89.03%，敬請(qǐng)投資者留意相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

一、貸款擔(dān)保狀況簡(jiǎn)述

（一）貸款擔(dān)?；靖艣r

公司在2023年4月20日和2023年5月12日舉辦第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議、第二屆職工監(jiān)事第十二次會(huì)議2022年年度股東大會(huì)，各自審議通過(guò)了《關(guān)于預(yù)計(jì)2023年度擔(dān)保額度的議案》。公司及合并報(bào)表范圍內(nèi)控股子公司擬為全資子公司做擔(dān)保額度不得超過(guò)400,000萬(wàn)余元（不包含2022年年度股東大會(huì)舉辦之前已實(shí)行，仍在有效期內(nèi)的貸款擔(dān)保），給予擔(dān)保的形式包含但是不限于融資擔(dān)保(含一般保證、連帶責(zé)任擔(dān)保等)、質(zhì)押擔(dān)保、抵押擔(dān)保、融資租賃業(yè)務(wù)或多個(gè)貸款擔(dān)保方式緊密結(jié)合等方式。預(yù)估擔(dān)保事項(xiàng)有效期自公司2022年本年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月合理。

根據(jù)企業(yè)業(yè)務(wù)的實(shí)際需要，預(yù)估此前對(duì)控股子公司五洲特紙（湖北?。┑膿?dān)保額度將不能滿足實(shí)際需要，以及企業(yè)于2023年8月新合并了子公司即五洲特紙（武義）。因而，公司擬提升為合并報(bào)表范圍內(nèi)控股子公司和子公司做擔(dān)保的額度為不得超過(guò)70,000萬(wàn)余元，增加后公司對(duì)外擔(dān)保額度為不得超過(guò)470,000萬(wàn)余元（不包含2022年年度股東大會(huì)舉辦之前已實(shí)行，仍在有效期內(nèi)的貸款擔(dān)保），擔(dān)保額度授權(quán)期限自公司2023年第三次臨時(shí)性股東大會(huì)審議通過(guò)之日起止企業(yè)2022年本年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起滿12個(gè)月合理。給予擔(dān)保的形式包含但是不限于融資擔(dān)保(含一般保證、連帶責(zé)任擔(dān)保等)、質(zhì)押擔(dān)保、抵押擔(dān)保、工程履約擔(dān)保、融資租賃業(yè)務(wù)或多個(gè)貸款擔(dān)保方式緊密結(jié)合等方式。

（二）新增加貸款擔(dān)?；靖艣r

企業(yè)：萬(wàn)余元

因?yàn)閾?dān)保事項(xiàng)實(shí)行前需要與銀行或者是金融企業(yè)商議才能知道有關(guān)擔(dān)保條款，為不影響公司日常運(yùn)營(yíng)，在不得超過(guò)此次預(yù)估貸款擔(dān)?？偨痤~前提下，公司全資子公司和子公司（含授權(quán)期限內(nèi)新設(shè)立或新合并的分公司）內(nèi)部結(jié)構(gòu)可以進(jìn)行擔(dān)保額度調(diào)濟(jì)。但調(diào)濟(jì)發(fā)生的時(shí)候負(fù)債率為70%之上的子公司僅可以從股東大會(huì)審議時(shí)負(fù)債率為70%之上的子公司處獲得擔(dān)保額度。以上預(yù)估擔(dān)保額度包含對(duì)聯(lián)公司提供每筆擔(dān)保額度超出企業(yè)2022年度經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額10%的情況。

此次新增加擔(dān)保事項(xiàng)有效期自公司2023年第三次臨時(shí)性股東大會(huì)審議通過(guò)之日起止企業(yè)2022年本年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起滿12個(gè)月合理，并授權(quán)董事長(zhǎng)或者其法定代理人在相關(guān)貸款擔(dān)?？偨痤~范圍之內(nèi)明確各類融資擔(dān)保業(yè)務(wù)方法及額度、擔(dān)保方和被擔(dān)保方、擔(dān)保額度、調(diào)濟(jì)額度和實(shí)際貸款擔(dān)保具體內(nèi)容等相關(guān)事宜，并簽訂有關(guān)各類法律條文，企業(yè)不再另行召開董事會(huì)或股東會(huì)進(jìn)行審議。

（三）履行內(nèi)部結(jié)構(gòu)決策制定

公司在2023年11月24日舉辦第二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議第二屆職工監(jiān)事第十八次大會(huì)，各自審議通過(guò)了《關(guān)于增加2023年度對(duì)外擔(dān)保額度的議案》。本議案尚要遞交企業(yè)2023年第三次股東大會(huì)決議決議。

二、被擔(dān)保人基本概況

（一）被擔(dān)保人：五洲特殊紙制品廠（湖北?。┯邢挢?zé)任公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91421182MA49P3H3X9

創(chuàng)立日期：2021年2月23日

申請(qǐng)注冊(cè)地址：湖北孝感市漢川市新河鎮(zhèn)電廠路8號(hào)

辦公地址：湖北孝感市漢川市新河鎮(zhèn)電廠路8號(hào)

公司股東：五洲特紙擁有其100%股份

法人代表：肖洋

注冊(cè)資金：81,000萬(wàn)余元

業(yè)務(wù)范圍：許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：生物質(zhì)燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)；生產(chǎn)發(fā)電業(yè)務(wù)流程、輸配電業(yè)務(wù)流程、供（配）電業(yè)務(wù)流程；海港貨品貨物搬運(yùn)主題活動(dòng)；海港運(yùn)營(yíng)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，主要經(jīng)營(yíng)范圍以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件和許可證件為標(biāo)準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：紙槳生產(chǎn)制造；紙生產(chǎn)制造；紙包裝制品生產(chǎn)制造；紙槳市場(chǎng)銷售；紙包裝制品市場(chǎng)銷售；供熱生產(chǎn)和供應(yīng)；貨物搬運(yùn)；進(jìn)出口業(yè)務(wù)；技術(shù)進(jìn)出口（除批準(zhǔn)業(yè)務(wù)外，可自主依法經(jīng)營(yíng)相關(guān)法律法規(guī)非嚴(yán)禁和限制項(xiàng)目）

截止到2022年12月31日（經(jīng)審計(jì)），總資產(chǎn)45,987.10萬(wàn)余元，總負(fù)債17,367.28萬(wàn)余元，資產(chǎn)總額28,619.82萬(wàn)余元。2022年1-12月，實(shí)現(xiàn)營(yíng)收74.84萬(wàn)余元，純利潤(rùn)-242.92萬(wàn)余元。

截止2023年9月30日（沒(méi)經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)），總資產(chǎn)144,566.06萬(wàn)余元，總負(fù)債64,328.84萬(wàn)余元，資產(chǎn)總額80,237.22萬(wàn)余元。2023年1-9月，實(shí)現(xiàn)營(yíng)收0.00萬(wàn)余元，純利潤(rùn)-42.02萬(wàn)余元。

與公司關(guān)系：五洲特紙（湖北省）系公司全資子公司。

注：五洲特殊紙制品廠（湖北省）有限責(zé)任公司系原“湖北省祉星紙業(yè)有限公司”，具體內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年5月30日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com）公布的《五洲特種紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于全資子公司變更公司名稱、注冊(cè)資本并完成工商變更登記的公告》（公示序號(hào)：2023-049）。

（二）被擔(dān)保人：五洲特殊紙制品廠（武義）有限責(zé)任公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：913308255505442211

創(chuàng)立日期：2010年2月8日

申請(qǐng)注冊(cè)地址：浙江衢州市龍游縣模環(huán)鄉(xiāng)浙江龍游工業(yè)區(qū)阜財(cái)路15號(hào)

辦公地址：浙江衢州市龍游縣模環(huán)鄉(xiāng)浙江龍游工業(yè)區(qū)阜財(cái)路15號(hào)

公司股東：五洲特紙擁有其75%股份，項(xiàng)月雄擁有其25%股份。

法人代表：肖洋

注冊(cè)資金：4,000萬(wàn)

業(yè)務(wù)范圍：一般項(xiàng)目：紙生產(chǎn)制造；紙包裝制品生產(chǎn)制造；化工產(chǎn)品銷售（沒(méi)有批準(zhǔn)類化工原材料）；紙包裝制品市場(chǎng)銷售；進(jìn)出口業(yè)務(wù)；造紙和造紙工業(yè)專業(yè)設(shè)備市場(chǎng)銷售；造紙和造紙工業(yè)專用設(shè)備制造；紙槳市場(chǎng)銷售（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立開展業(yè)務(wù)）。

截止2023年9月30日（沒(méi)經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)），總資產(chǎn)16,697.54萬(wàn)余元，總負(fù)債9,252.46萬(wàn)余元，資產(chǎn)總額7,445.09萬(wàn)余元。2023年9月，實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1,937.89萬(wàn)余元，純利潤(rùn)289.97萬(wàn)余元。

與公司關(guān)系：五洲特紙（武義）系公司控股子公司。

三、擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容

本次擬新增加對(duì)外開放擔(dān)保額度僅是公司擬所提供的擔(dān)保額度，并未與利益相關(guān)方簽署擔(dān)保協(xié)議，具體新增加擔(dān)保額度以最終簽定并實(shí)施的保證合同為標(biāo)準(zhǔn)。實(shí)際擔(dān)保額度、貸款擔(dān)保方式等條款將于此次擔(dān)保范圍內(nèi)，最后以公司全資子公司和子公司運(yùn)營(yíng)資金的實(shí)際需求來(lái)決定。

四、貸款擔(dān)保的必要性和合理化

公司本次新增加2023本年度對(duì)外開放擔(dān)保額度是為了確保公司及控股子公司、子公司的穩(wěn)定生產(chǎn)運(yùn)作，有助于提高企業(yè)整體融資效率，根據(jù)公司共同利益和發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃。此次新增加擔(dān)保事項(xiàng)被擔(dān)保人為公司發(fā)展合并報(bào)表范圍內(nèi)控股子公司和子公司，資信情況優(yōu)良，公司對(duì)其日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)及管理決策可以有效操縱，貸款擔(dān)保嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)。且子公司的少數(shù)股東還提供同樣占比貸款擔(dān)保，不存在損害公司及整體股東利益的情形，具備充足的必要性和合理化。

五、股東會(huì)建議

（一）股東會(huì)建議

股東會(huì)覺(jué)得：此次新增加擔(dān)保事項(xiàng)要在充分考慮被擔(dān)保人戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃所做出的，將有利于穩(wěn)定穩(wěn)定發(fā)展，根據(jù)公司具體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況與整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，且被擔(dān)保人為公司發(fā)展合并報(bào)表范圍內(nèi)全資子公司和控股公司，資信情況優(yōu)良，公司對(duì)其日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)及管理決策可以有效操縱，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)總體可控。

（二）獨(dú)董建議

公司本次新增加擔(dān)保額度的被擔(dān)保人為公司發(fā)展合并報(bào)表范圍內(nèi)全資子公司和控股公司。此次新增加擔(dān)保額度，能夠滿足公司及控股子公司、子公司運(yùn)營(yíng)和市場(chǎng)拓展要求，確?？毓勺庸?、子公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)順利進(jìn)行。有關(guān)提案的表決程序符合《公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、政策法規(guī)及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，決議程序合法合理。到目前為止，公司不存在違規(guī)擔(dān)保和貸款逾期對(duì)外擔(dān)保的現(xiàn)象，且子公司的少數(shù)股東還提供同樣占比貸款擔(dān)保，不存在損害企業(yè)和股東，特別是中小股東利益的情形。

六、總計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量和貸款逾期擔(dān)?？倲?shù)

截至本公告公布日，公司及控股子公司對(duì)外擔(dān)保金額達(dá)265,900萬(wàn)余元，占公司總最近一期經(jīng)審計(jì)歸屬于母公司股東公司凈資產(chǎn)的120.68%。截至本公告公布日，企業(yè)無(wú)貸款逾期貸款擔(dān)保。

特此公告。

五洲特殊紙制品廠集團(tuán)有限公司股東會(huì)

2023年11月25日

證券代碼：605007 股票簡(jiǎn)稱：五洲特紙 公示序號(hào)：2023-095

債卷編碼：111002 債卷通稱：特紙可轉(zhuǎn)債

五洲特殊紙制品廠集團(tuán)有限公司

第二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公示

本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。

一、股東會(huì)會(huì)議召開情況

五洲特殊紙制品廠集團(tuán)有限公司（下稱“企業(yè)”）獨(dú)立擁有29.61%股份的股東肖洋于2023年11月23日明確提出《關(guān)于在五洲特種紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)增加臨時(shí)提案的函》（下稱“《臨時(shí)提案的函》”），股東會(huì)接到《臨時(shí)提案的函》后同日將第二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議報(bào)告發(fā)送電子郵件的形式送到諸位執(zhí)行董事，大會(huì)定為2023年11月24日（星期五）在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)融合通信的形式舉辦。此次會(huì)議應(yīng)參加執(zhí)行董事7人，真實(shí)參加執(zhí)行董事7人。

會(huì)議由老總肖洋老先生組織，企業(yè)整體公司監(jiān)事及部分高管人員出席此次會(huì)議。召開符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、股東會(huì)會(huì)議審議狀況

與會(huì)董事以記名投票表決方式，審議通過(guò)了如下所示決定：

（一）表決通過(guò)《關(guān)于增加2023年度對(duì)外擔(dān)保額度的議案》

表決結(jié)果：7票允許，0票反對(duì)，0票放棄。

公司獨(dú)立董事對(duì)該提案發(fā)布了確立同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

本議案有待提交公司股東大會(huì)審議。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)企業(yè)同日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《五洲特種紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于增加對(duì)外擔(dān)保額度的公告》（公示序號(hào)：2023-097）。

特此公告。

五洲特殊紙制品廠集團(tuán)有限公司股東會(huì)

2023年11月25日

證券代碼：605007 股票簡(jiǎn)稱：五洲特紙 公示序號(hào)：2023-096

債卷編碼：111002 債卷通稱：特紙可轉(zhuǎn)債

五洲特殊紙制品廠集團(tuán)有限公司

第二屆職工監(jiān)事第十八次會(huì)議決議公示

本公司監(jiān)事會(huì)及全體公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。

一、職工監(jiān)事會(huì)議召開情況

五洲特殊紙制品廠集團(tuán)有限公司（下稱“企業(yè)”）獨(dú)立擁有29.61%股份的股東肖洋于2023年11月23日明確提出《關(guān)于在五洲特種紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)增加臨時(shí)提案的函》，職工監(jiān)事根據(jù)法律法規(guī)以及公司具體情況，同日將第二屆職工監(jiān)事第十八次會(huì)議報(bào)告發(fā)送電子郵件的形式送到諸位公司監(jiān)事，大會(huì)定為2023年11月24日（星期五）在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)形式舉辦。此次會(huì)議應(yīng)參加公司監(jiān)事3人，真實(shí)參加公司監(jiān)事3人。

會(huì)議由監(jiān)事長(zhǎng)王曉明老先生組織，董事長(zhǎng)助理及證券事務(wù)代表出席此次會(huì)議。召開符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議狀況

參會(huì)公司監(jiān)事以記名投票方法，審議通過(guò)了如下所示決定：

（一）表決通過(guò)《關(guān)于增加2023年度對(duì)外擔(dān)保額度的議案》

表決結(jié)果：3票允許，0票反對(duì)，0票放棄。

本議案有待提交公司股東大會(huì)審議。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)企業(yè)同日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《五洲特種紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于增加對(duì)外擔(dān)保額度的公告》（公示序號(hào)：2023-097）。

特此公告。

五洲特殊紙制品廠集團(tuán)有限公司職工監(jiān)事

2023年11月25日

證券代碼：605007 股票簡(jiǎn)稱：五洲特紙 公示序號(hào)：2023-098

債卷編碼：111002 債卷通稱：特紙可轉(zhuǎn)債

五洲特殊紙制品廠集團(tuán)有限公司

有關(guān)2023年第三次股東大會(huì)決議

提升臨時(shí)性提議的通知

本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。

一、 股東會(huì)相關(guān)情況

1. 股東會(huì)的類型和屆次：

2023年第三次股東大會(huì)決議

2. 股東會(huì)舉辦日期：2023年12月7日

3. 證券登記日

二、 提升臨時(shí)性提議的情況說(shuō)明

1. 提案人：肖洋

2. 提議程序流程表明

企業(yè)已經(jīng)在2023年11月22日公告了股東會(huì)舉辦通告，獨(dú)立擁有29.61%股份的股東肖洋，在2023年11月23日明確提出臨時(shí)性提議并書面形式遞交股東會(huì)召集人。股東會(huì)召集人依照《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)予以公告。

3. 臨時(shí)性提議具體內(nèi)容

企業(yè)獨(dú)立擁有29.61%股份的股東肖洋于2023年11月23日明確提出《關(guān)于在五洲特種紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)增加臨時(shí)提案的函》，報(bào)請(qǐng)股東會(huì)在企業(yè)2023年第三次股東大會(huì)決議決議事宜中加入《關(guān)于增加2023年度對(duì)外擔(dān)保額度的議案》，該議案早已公司在2023年11月24日舉行的第二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議第二屆職工監(jiān)事第十八次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年11月25日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《五洲特種紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于增加對(duì)外擔(dān)保額度的公告》（公示序號(hào)：2023-097）。

三、 除了以上提升臨時(shí)性提議外，于2023年11月22日公示的原股東大會(huì)通知事宜不會(huì)改變。

四、 提升臨時(shí)性提議后股東會(huì)的有關(guān)情況。

(一) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉行的日期、時(shí)間地點(diǎn)

舉辦日期時(shí)長(zhǎng)：2023年12月7日 14點(diǎn)00分

舉辦地址：浙江省衢州市東港四路1號(hào)二樓會(huì)議室

(二) 網(wǎng)上投票的軟件、起始日期及網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時(shí)間：自2023年12月7日

至2023年12月7日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)日買賣交易時(shí)間范圍，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)微信投票的投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)日的9:15-15:00。

(三) 證券登記日

原通知股東會(huì)證券登記日不會(huì)改變。

(四) 股東會(huì)提案和網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

1、 表明各提案已披露時(shí)間和公布新聞媒體

提案1已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第二十次會(huì)議第二屆職工監(jiān)事第十七次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年11月22日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及特定信息公開媒體披露的相關(guān)公告。

提案2已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議第二屆職工監(jiān)事第十八次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年11月25日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及特定信息公開媒體披露的相關(guān)公告。

2、 特別決議提案：提案1、提案2

3、 對(duì)中小股東獨(dú)立記票的議案：提案1、提案2

4、 涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：無(wú)

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：無(wú)

5、 涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無(wú)

特此公告。

五洲特殊紙制品廠集團(tuán)有限公司股東會(huì)

2023年11月25日

● 上報(bào)文檔

公司股東遞交提升臨時(shí)性提議書面信件及提議具體內(nèi)容

配件：授權(quán)書

授權(quán)書

五洲特殊紙制品廠集團(tuán)有限公司：

茲委托 老先生（女性）意味著本公司（或本人）參加2023年12月7日舉行的貴司2023年第三次股東大會(huì)決議，并委托行使表決權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號(hào)號(hào)：

受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：

受托人身份證號(hào)碼： 受委托人身份證號(hào)碼：

授權(quán)委托日期： 年 月 日

備注名稱：

受托人需在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個(gè)并打“√”，針對(duì)受托人在委托授權(quán)書中未做實(shí)際指示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好進(jìn)行表決。