本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
● 此次會議是不是有無決議草案：無
一、召開和參加狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年11月30日
(二)股東會舉辦地點：上海市奉賢區(qū)林海公路7001號公司行政樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及持有股份狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會組織狀況等。
本次股東大會的表決方式合乎《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會議由企業(yè)副董丁福如老先生組織。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事5人，參加5人，老總Jürgen Vohringer先生以通信方式出席本次會議；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3、董事長助理俞志豪老先生出席了本次會議；一部分管理層出席了此次會議。
二、提案決議狀況
(一)累積投票提案決議狀況
1、有關(guān)拆換獨董的議案
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股東的表決狀況
(三)有關(guān)提案決議的有關(guān)情況表明
1、此次會議議案1經(jīng)累積投票，競選劉建老師為第六屆董事會獨董。
三、律師見證狀況
1、本次股東大會印證的法律事務(wù)所：國浩律師（上海市）公司
侓師：何佳玥、郭子聰
2、律師見證結(jié)果建議：
進行現(xiàn)場印證，本所律師確定，本次股東大會的集結(jié)、舉辦程序及表決方式合乎《公司法》《證券法》《股東大會規(guī)則》及其《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，出席會議的工作人員具備合法的資質(zhì)，召集人資質(zhì)真實有效，決議流程和結(jié)論真正、合理合法、合理，本次股東大會產(chǎn)生的決議真實有效。
特此公告。
菲林格爾家居家具科技發(fā)展有限公司股東會
2023年12月1日
● 手機上網(wǎng)公示文檔
經(jīng)公證的律師事務(wù)所主任簽名加蓋單位公章的法律服務(wù)合同
● 上報文檔
經(jīng)與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議
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