我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
1、本次股東大會(huì)無否定提議的現(xiàn)象；
2、本次股東大會(huì)不屬于變動(dòng)過去股東會(huì)已經(jīng)通過的決議。
一、會(huì)議召開情況
1、舉辦時(shí)長(zhǎng)：
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)長(zhǎng)：2023年12月4日 在下午14:30逐漸
網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：（1）利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的具體時(shí)間為2023年12月4日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00；（2）根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件開展網(wǎng)上投票的具體時(shí)間為2023年12月4日早上9:15至2023年12月4日在下午15:00的任意時(shí)間。
2、舉辦地址：山東濟(jì)寧市任城區(qū)賈乃亮路5號(hào)公司會(huì)議室。
3、舉辦方法：當(dāng)場(chǎng)投票選舉和互聯(lián)網(wǎng)投票選舉緊密結(jié)合。
4、會(huì)議召集人：董事會(huì)。
5、會(huì)議主持：董事長(zhǎng)張靜濤先生。
6、此次會(huì)議的集結(jié)、舉辦合乎《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
二、大會(huì)參加狀況
1、出席本次會(huì)議股東和授權(quán)委托人45人，代表有表決權(quán)的股權(quán)593,360,138股，占上市企業(yè)有投票權(quán)股權(quán)數(shù)量（沒有公司回購(gòu)的股權(quán)，相同）57.959%，在其中：參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東及股東委托代理人14人，代表有表決權(quán)的股權(quán)446,743,480股，占上市企業(yè)有投票權(quán)股權(quán)數(shù)量43.637%；根據(jù)網(wǎng)上投票股東31人，代表有表決權(quán)的股權(quán)146,616,658股，占上市企業(yè)有投票權(quán)股權(quán)數(shù)量14.321%。
2、董事、公司監(jiān)事、高管人員、印證侓師出席本次會(huì)議。
三、提議決議表決狀況
此次會(huì)議，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)上投票的形式對(duì)下列提案展開了決議，從而形成如下所示決定：
1、決議并且通過《關(guān)于為公司及子公司設(shè)備銷售向客戶提供融資租賃業(yè)務(wù)擔(dān)保的議案》
表決結(jié)果為：允許票592,943,988股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)量99.9299%；否決票416,150股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0701%；反對(duì)票0股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。
在其中，除上市公司董事、公司監(jiān)事、管理層及直接或合計(jì)持有上市企業(yè)5%以上股份的股東之外的公司股東（下稱“中小股東”）允許票155,404,081股，占列席會(huì)議合理表決權(quán)的中小股東股權(quán)總量的99.7329%；否決票416,150股，占列席會(huì)議合理表決權(quán)的中小股東股權(quán)總量的0.2671%；放棄0股，占列席會(huì)議合理表決權(quán)的中小股東股權(quán)總量的0.0000%。
本議案獲出席會(huì)議的股東表決根據(jù)。
四、律師見證狀況
山東省鑫福由來法律事務(wù)所滕曉峰侓師、曹寶卿律師認(rèn)為，企業(yè)2023年第三次股東大會(huì)決議的集結(jié)、舉行及決議程序符合我國(guó)法律體系、行政規(guī)章、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《深交所網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》及《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定。企業(yè)2023年第三次股東大會(huì)決議召集人資格及其出席股東大會(huì)工作人員資格真實(shí)有效，本次股東大會(huì)的表決結(jié)果真實(shí)有效。
特此公告。
煙臺(tái)杰瑞石油服務(wù)項(xiàng)目集團(tuán)有限公司股東會(huì)
2023年12月4日
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