国产精品毛片一区二区在线看,亚洲国产精品ⅴa在线观看,成人AV天堂,天美传媒av

本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 股東會舉辦時(shí)間：2023年12月21日

● 本次股東大會所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開工作會議的相關(guān)情況

(一) 股東會種類和屆次

2023年第二次股東大會決議

(二) 股東會召集人：股東會

(三) 投票方式：本次股東大會所使用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

(四) 現(xiàn)場會議舉辦日期、時(shí)間地點(diǎn)

舉行的日期：2023年12月21日 15點(diǎn) 00分

舉辦地址：廣東廣州海珠海洲路18號TCL商務(wù)大廈26層公司會議室

(五) 網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時(shí)間：自2023年12月21日

至2023年12月21日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的投票時(shí)間是在股東會舉辦當(dāng)天的買賣時(shí)間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的投票時(shí)間是在股東會舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。

(六) 股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)流程賬戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及到公開招募公司股東選舉權(quán)

無

二、 會議審議事宜

本次股東大會決議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

1、 各提案已披露時(shí)間和公布新聞媒體

以上提案經(jīng)公司2023年10月25日舉行的第八屆董事會第二十五次會議及第八屆職工監(jiān)事第十九次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見企業(yè)2023年10月26日公布上海證券交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）及《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》里的相關(guān)公告。

2、 特別決議提案：無

3、 對中小股東獨(dú)立記票的議案：提案1

4、 涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：無

5、 涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無

三、 股東會網(wǎng)絡(luò)投票常見問題

(一) 本股東根據(jù)上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進(jìn)行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的，投資者需要進(jìn)行公司股東身份驗(yàn)證。具體步驟請見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

(二) 擁有好幾個(gè)股東賬戶股東，可執(zhí)行的投票權(quán)量是其名下所有股東賬戶持有同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的總數(shù)總數(shù)。

擁有好幾個(gè)股東賬戶股東根據(jù)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參加股東會網(wǎng)上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網(wǎng)絡(luò)投票后，視作其全部股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認(rèn)股權(quán)證都已各自投出去同一觀點(diǎn)的表決票。

擁有好幾個(gè)股東賬戶股東，通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行決議的，其全部股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的表決建議，分別由各類別和種類個(gè)股的第一次網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(三) 同一投票權(quán)進(jìn)行現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行決議的，以第一次網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四) 公司股東對每一個(gè)提案均決議結(jié)束才可以遞交。

四、 大會參加目標(biāo)

(一) 除權(quán)日收盤后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的股東有權(quán)利出席股東大會（詳細(xì)情況詳見下表），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是股東。

(二) 董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三) 企業(yè)聘請的侓師。

(四) 有關(guān)人員。

五、 大會備案方式

（一）備案方法：

1.法人股東須持身份證、股東賬戶卡登記信息；

2.公司股東需持股東賬戶卡、營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件(須蓋公章)、法定代表人身份證明書或法定代表人授權(quán)委托書及出席人身份證件辦理登記手續(xù)；

3.授權(quán)委托人須持身份證、授權(quán)書、受托人身份證件、受托人股東賬戶卡登記信息；

4.不方便參加現(xiàn)場會議股東能夠書面形式信件或傳真方法辦理相關(guān)手續(xù)，在信件或傳真上須注明公司股東名字、股票帳戶、通訊地址、聯(lián)系方式，附身份證及股票帳戶影印件，并請注明“2023年第二次股東大會決議”字眼。

（二）登記時(shí)間：2023年12月15日（星期五）早上8：30至12：00，在下午13：00至17：00。

（三）備案地點(diǎn)及授權(quán)書送到地址：企業(yè)董事會辦公室

六、 其他事宜

（一）聯(lián)系電話

手機(jī)聯(lián)系人：丁國強(qiáng)、孔祥呈

聯(lián)系方式：0759-2820938

特定發(fā)傳真：0759-2820680

通信地址：廣東廣州海珠海洲路18號TCL商務(wù)大廈26層

郵編：510220

（二）此次股東大會決議現(xiàn)場會議歷時(shí)大半天，參會公司股東住宿費(fèi)、差旅費(fèi)自立。

（三）網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異?，F(xiàn)象的處理方法：網(wǎng)上投票期內(nèi)，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)性重要事件的影響，則本次股東大會的過程按當(dāng)天通告開展。

特此公告。

廣東省冠豪高新技術(shù)股份有限公司股東會

2023年12月6日

配件1：授權(quán)書

●上報(bào)文檔

《冠豪高新第八屆董事會第二十六次會議決議》

配件1：授權(quán)書

授權(quán)書

廣東省冠豪高新技術(shù)股份有限公司：

茲委托 老先生（女性）意味著本公司（或本人）參加2023年12月21日舉行的貴司2023年第二次股東大會決議，并委托行使表決權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：

受托人身份證號碼： 受委托人身份證號碼：

授權(quán)委托時(shí)間： 年 月 日

備注名稱：

受托人必須在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個(gè)并打“√”，針對受托人在委托授權(quán)書中未做實(shí)際指示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好進(jìn)行表決。

證券代碼：600433 股票簡稱：冠豪高新 公示序號：2023-053

廣東省冠豪高新技術(shù)股份有限公司

第八屆董事會第二十六次會議決議公示

本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。

一、 股東會會議召開情況

廣東省冠豪高新技術(shù)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第八屆董事會第二十六次大會于2023年12月5日以當(dāng)場融合通信方式舉辦。會議報(bào)告及會議材料于2023年11月27日以郵件方法送到諸位執(zhí)行董事。例會應(yīng)出席執(zhí)行董事9人，現(xiàn)實(shí)參與執(zhí)行董事9人，會議報(bào)告和舉辦程序符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次會議由董事長謝先龍先生組織。

二、股東會會議審議狀況

（一）股東會以 9 票允許、 0 票反對、 0 票放棄審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司組織架構(gòu)的議案》。

為不斷提升企業(yè)組織效能和管理效率，融合公司運(yùn)營發(fā)展需求，董事會同意撤銷公司動(dòng)力工程業(yè)務(wù)部，分別設(shè)置珠海市、湛江市產(chǎn)業(yè)基地動(dòng)力工程部，相對應(yīng)承攬?jiān)瓌?dòng)力工程事業(yè)部的職責(zé)和管理。

（二）股東會以 9 票允許、 0 票反對、 0 票放棄審議通過了《關(guān)于修訂〈投資管理制度〉的議案》。

因?yàn)椴块T職責(zé)調(diào)節(jié)，對《投資管理制度》進(jìn)行相關(guān)修定，將有利于進(jìn)一步規(guī)范交易行為，提升管理決策的科學(xué)性，預(yù)防和操縱經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，完成投資的目的，允許企業(yè)修定《投資管理制度》。

（三）股東會以 9 票允許、 0 票反對、 0 票放棄審議通過了《關(guān)于召開2023年第二次臨時(shí)股東大會的議案》。

董事會決定于2023年12月21日舉辦2023年第二次股東大會決議。

相關(guān)知識詳細(xì)2023年12月6日刊登于上海交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn及《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》的《關(guān)于召開2023年第二次臨時(shí)股東大會的通知》(公示序號：2023-054）。

特此公告。

廣東省冠豪高新技術(shù)股份有限公司股東會

2023年12月6日