本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性依規(guī)負法律責(zé)任。
江蘇省碩世生物科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年12月5日接到公司實際控制人房永世老先生、梁錫張先生、王國強老先生有關(guān)續(xù)期《一致行動協(xié)議》工作的通知。由于多方在企業(yè)首次公開發(fā)行上市前簽訂的《一致行動協(xié)議》及其2022年12月5日簽定續(xù)期的《一致行動協(xié)議》已期滿，為優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)，確保公司經(jīng)營的持續(xù)性和安全性，完成對企業(yè)本質(zhì)且有效的操縱，多方續(xù)期《一致行動協(xié)議》，詳情如下：
一、此次續(xù)期《一致行動協(xié)議》背景狀況
房永世、梁錫林根據(jù)紹興市閏康生物技術(shù)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙企業(yè))(下稱“閏康生物”)控制公司26.61%股份，在其中房永世做為執(zhí)行事務(wù)合伙人擁有閏康生物7.99%財產(chǎn)份額，梁錫林做為有限合伙擁有閏康生物71.88%財產(chǎn)份額，房永世、梁錫林根據(jù)泰州市碩源企業(yè)管理服務(wù)合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）、泰州市碩康企業(yè)管理服務(wù)合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）共同控制企業(yè)3.68%股權(quán)，房永世根據(jù)泰州市碩鑫企業(yè)管理服務(wù)合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）、泰州市碩科企業(yè)管理服務(wù)合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）、泰州市碩和企業(yè)管理服務(wù)合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）控制公司0.87%股權(quán)，房永世先生為公司名譽董事長、執(zhí)行董事、股東會發(fā)展戰(zhàn)略委員會主任委員，王國強老先生持有公司8.44%股份且擔(dān)任公司的董事長兼總經(jīng)理，長期性運營公司的生產(chǎn)經(jīng)營。
以上三人自企業(yè)首次公開發(fā)行并上市前簽訂了《一致行動協(xié)議》，并且于2022年12月5日續(xù)期了《一致行動協(xié)議》。為推動公司持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展，根據(jù)一同核心理念，經(jīng)充足協(xié)商，房永世、梁錫林和王國強于2023年12月5日續(xù)期了《一致行動協(xié)議》。
二、此次續(xù)期《一致行動協(xié)議》主要內(nèi)容
招標(biāo)方：房永世 承包方：梁錫林 丙方：王國強
（之上多方合稱為“多方”，單稱之為“一方”）
1、作為公司的一致行動人，三人在利用其直接或間接操縱公司的股權(quán)以及能夠掌控的執(zhí)行董事(本協(xié)定所指“能夠掌控的執(zhí)行董事”指對其候選人，并且經(jīng)過企業(yè)股東大會/股東會競選獲任的執(zhí)行董事)做出對企業(yè)的管理決策時要保持一致行為。
2、多方在履行其成為公司直接或間接股東提案權(quán)和投票權(quán)、候選人董事工作人員、競選執(zhí)行董事及其促進能夠掌控的執(zhí)行董事行使表決權(quán)等股東權(quán)益時應(yīng)根據(jù)本協(xié)定保持一致行為。
3、在各方出任董事期內(nèi)，三人在履行它作為董事的提案權(quán)、投票權(quán)、提名權(quán)等董事支配權(quán)時應(yīng)根據(jù)本協(xié)定保持一致行為。
4、多方允許，始行協(xié)議簽訂的時候起，多方做為一致行動人一同成為公司的實際控制人，將于企業(yè)效益性事務(wù)上進行相互合作，根據(jù)本協(xié)議的約定做為一致行動人履行股東、執(zhí)行董事支配權(quán)。在一致行動期內(nèi)，房永世、梁錫林和王國強承諾將嚴格執(zhí)行和履行相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章及規(guī)范性文件所規(guī)定的有關(guān)一致行動人的責(zé)任義務(wù)，與此同時，房永世、梁錫林和王國強還應(yīng)嚴格遵守和履行中國證監(jiān)會行政法規(guī)中規(guī)定的、有關(guān)一致行動人的責(zé)任義務(wù)，房永世、梁錫林和王國強將成為一致行動人一同解決涉及到公司相關(guān)的各個重大事項。
5、多方服務(wù)承諾，多方做為一致行動人一同成為公司的實際控制人期內(nèi)，不得損害公司及公司其他股東的合法權(quán)益，不得影響企業(yè)的規(guī)范運作。
6、本協(xié)定自雙方簽訂的時候起創(chuàng)立并起效，有效期限十二個月。
三、此次續(xù)期《一致行動協(xié)議》對公司的影響
此次續(xù)期《一致行動協(xié)議》后，企業(yè)的實際控制權(quán)未發(fā)生變化，控股股東未發(fā)生變化，仍然是房永世老先生、梁錫張先生、王國強老先生。此次續(xù)期《一致行動協(xié)議》，有利于實現(xiàn)企業(yè)實際控制權(quán)穩(wěn)定，將有利于維持發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和運營管理制度的連貫性性和安全性，不會有對上市公司日常運營管理方法造成不利影響或損害中小股東權(quán)益的情況。
特此公告。
江蘇省碩世生物科技發(fā)展有限公司股東會
2023年12月6日
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