本公司董事會及全體董事確保公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性依規(guī)負法律責任。
核心內(nèi)容提醒：
● 此次會議是否存在被否決提案：無
一、召開和參加狀況
（一）股東會舉辦時長：2023年12月7日
（二）股東會舉辦地址：蘇州園區(qū)東平街286號浩辰商務(wù)大廈6樓會議室（一）
（三）出席會議的普通股股東、特別表決權(quán)公司股東、修復表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有投票權(quán)數(shù)量狀況：
（四）表決方式是否滿足《公司法》及公司章程的規(guī)定，交流會組織狀況等。
本次股東大會采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦，會議由董事長胡興華組織，此次會議的集結(jié)、舉辦程序符合《公司法》《證券法》《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
（五）董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，參加9人；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3、企業(yè)董事長助理出席了本次會議，別的高管人員出席了此次會議。
二、提案決議狀況
（一）非累積投票提案
1、提案名字：《關(guān)于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：《關(guān)于修訂公司相關(guān)制度的議案》
3.01提案名字：《關(guān)于修訂〈股東大會議事規(guī)則〉的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3.02提案名字：《關(guān)于修訂〈董事會議事規(guī)則〉的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3.03提案名字：《關(guān)于修訂〈監(jiān)事會議事規(guī)則〉的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3.04提案名字：《關(guān)于修訂〈獨立董事工作制度〉的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3.05提案名字：《關(guān)于修訂〈累積投票制度〉的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3.06提案名字：《關(guān)于修訂〈對外擔保管理制度〉的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3.07提案名字：《關(guān)于修訂〈對外投資管理制度〉的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3.08提案名字：《關(guān)于修訂〈關(guān)聯(lián)交易管理制度〉的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3.09提案名字：《關(guān)于修訂〈募集資金管理制度〉的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3.10提案名字：《關(guān)于修訂〈防范控股股東及關(guān)聯(lián)方資金占用管理制度〉的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
（二）涉及到重大事情，應表明5%下列公司股東的表決狀況
（三）有關(guān)提案決議的有關(guān)情況表明
此次決議提案1、2對中小股東展開了獨立記票。
三、律師見證狀況
1、本次股東大會印證的法律事務(wù)所：上海市錦天城律師事務(wù)所
侓師：高森、王振宇
2、律師見證結(jié)果建議：
本所律師覺得，本次股東大會的集結(jié)和舉辦程序流程、召集人和出席人員資格、決議流程和表決結(jié)果合乎《公司法》《股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，召集人資質(zhì)、列席會議工作人員資格真實有效；會議表決程序流程、表決結(jié)果及根據(jù)的決議真實有效。
特此公告。
北京浩辰軟件有限責任公司股東會
2023年12月8日
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