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我們公司以及執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員確保公告內容真正、準確和詳細，并且對公示里的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負責任。

特別提醒:

此次回購注銷的限制性股票數量達到1,050,000 股,占2021年限制性股票激勵計劃授于的限制性股票總量的3.41%,占公司現階段總股本0.21%。涉及到回購注銷總數16人,回購注銷價格是3.50元/股。

截至本公告披露日，以上員工持股計劃已在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司進行注銷登記。

浙江方正電機有限責任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年4月27日舉行了第八屆董事會第三次會議、第八屆職工監(jiān)事第三次會議，并且于2023年5月22日舉辦企業(yè)2022年度股東會，審議通過了《關于回購注銷部分已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》，允許企業(yè)回購注銷16名激勵對象累計1,050,000股。占公司本次回購注銷前總股本的0.21%。涉及到回購注銷總數16人,回購注銷價格是3.50元/股。現就相關事宜公告如下：

一、企業(yè)限制性股票激勵計劃概述

1、2021年3月27日，企業(yè)第六屆董事會第三十七次會議審議通過《關于〈2021年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關于〈2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》和《關于提請股東大會授權董事會辦理公司2021年限制性股票激勵計劃有關事項的議案》，公司獨立董事、法律事務所發(fā)布了建議，企業(yè)第六屆職工監(jiān)事第三十次會議審議通過有關提案。企業(yè)已經將激勵對象名冊在公司內部展開了公示公告，公示期滿后，職工監(jiān)事對本激勵計劃授于激勵對象人員名單展開了審查并且對公示情況進行了說明。

2、2021年4月14日，企業(yè)2021年第一次臨時股東大會表決通過《關于〈2021年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關于制定公司〈2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》和《關于提請股東大會授權董事會辦理公司2021年限制性股票激勵計劃有關事項的議案》。公司實施本激勵計劃被批準，股東會被授權明確授于日、在激勵對象滿足條件時往激勵對象授于員工持股計劃，并登記授于所必須的所有事項。

3、2021年5月6日，企業(yè)第七屆董事會第三次會議和第七屆職工監(jiān)事第三次會議審議通過《關于調整2021年限制性股票激勵計劃授予部分激勵對象名單的議案》、《關于向2021年限制性股票激勵計劃激勵對象授予限制性股票的議案》。公司獨立董事對于此事發(fā)布了獨立意見，職工監(jiān)事對授于日激勵對象人員名單展開了核查并發(fā)表了贊同的建議。

4、2021年5月12日公布了《關于2021年限制性股票激勵計劃激勵對象名單的更正公告》，2021年5月7日對外披露的《浙江方正電機股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃激勵對象名單（調整后）》中層管理者、主要業(yè)務（技術性）成員名單中編號97號“郭璟熠”更改為英文名字“GUO JINGYI”。公司獨立董事發(fā)布了獨立意見、職工監(jiān)事發(fā)布了核查意見，覺得此次激勵計劃目標名單工作人員符合規(guī)定法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章所規(guī)定的激勵對象標準，根據公司激勵計劃確立的激勵對象范疇，其成為公司激勵計劃激勵對象的主體資格合理合法、合理。

5、2021年5月21日，企業(yè)2020年度股東大會審議通過《關于調整2021年限制性股票激勵計劃激勵對象名單的議案》。

自激勵計劃授于日至備案日，徐華月女性因個人經營情況自行放棄認購一部分擬將其授于的限制性股票，其放棄認購的限制性股票數量達到25億港元。企業(yè)員工持股計劃授于數量由3100億港元調整至3075億港元，授于目標182人沒調節(jié)。

6、2021年11月3日，企業(yè)第七屆董事會第十次會議審議通過了《關于回購注銷2021年部分限制性股票的議案》，公司決定對辭職激勵對象已獲授但還沒有開啟的限制性股票530,000股股份開展回購注銷。

7、2021年11月22日，企業(yè)2021年第三次臨時性股東大會審議通過了《關于回購注銷部分已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》。

8、2022年4月14日，企業(yè)第七屆董事會第十六次會議審議通過了《關于回購注銷部分已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》，公司決定對辭職激勵對象已獲授但還沒有開啟的限制性股票195,000股股份開展回購注銷。

9、2022年5月6日，企業(yè)2021年年度股東大會審議通過了《關于回購注銷部分已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》。

10、2022年6月1日，企業(yè)第七屆董事會第十七次會議審議通過了《關于2021年限制性股票激勵計劃第一個解鎖期解鎖條件成就的議案》，此次合乎開啟要求的激勵對象174名，此次員工持股計劃開啟數量達到900.75億港元，總股本的1.8054%。

11、公司在2023年4月27日舉行了第八屆董事會第三次會議、第八屆職工監(jiān)事第三次會議審議通過了《關于回購注銷部分已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》，公司決定對辭職激勵對象已獲授但還沒有開啟的限制性股票1,050,000股股份開展回購注銷。

12、公司在2023年5月22日舉辦企業(yè)2022年度股東會，審議通過了《關于回購注銷部分已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》。

13、2023年5月29日，企業(yè)第八屆董事會第五次會議、第八屆職工監(jiān)事第五次會議審議通過了《關于2021年限制性股票激勵計劃第二個解鎖期解鎖條件成就的議案》，此次合乎開啟要求的激勵對象157名，此次員工持股計劃開啟數量達到852.75億港元，總股本的1.71%。

二、回購注銷緣故、總數、價錢、自有資金

（一）停止緣故

企業(yè)2021年限制性股票激勵計劃中十六名激勵對象因辭職不再合乎激勵條件，結合公司《限制性股票激勵計劃（草案）》第十二章第二條激勵對象辭職的要求：激勵對象因以下緣故辭職的，則激勵對象已解除限售的限制性股票繼續(xù)執(zhí)行，辭職后并未解除限售一部分的限制性股票會由企業(yè)以授予價格復購后銷戶：1、激勵對象與公司的聘任合同期滿，兩方不會再續(xù)簽的；2、激勵對象與公司的聘任合同沒到期，因績效沒有達到《考核管理辦法》規(guī)定標準被開除的；3、激勵對象與公司的聘任合同沒到期，向領導申請辭職并且經過企業(yè)贊同的；4、激勵對象與公司的聘任合同沒到期，尚未企業(yè)允許擅自離崗的，或因為違反法律、違背職業(yè)道德規(guī)范、泄漏商業(yè)機密、瀆職或失職等情形比較嚴重違反公司規(guī)定或聲譽的個人行為被公司開除的。以及企業(yè)2021年第一次臨時股東大會申請的《關于提請股東大會授權董事會辦理公司2021年限制性股票激勵計劃有關事項的議案》“授權許可股東會申請辦理限制性股票激勵計劃的變更與結束等流程化辦理手續(xù)，包含但是不限于撤銷激勵對象的解除限售資質，申請辦理激勵對象并未解除限售的限制性股票的回購注銷事項，申請辦理已亡故的激勵對象并未解除限售的限制性股票傳承事項，停止企業(yè)限制性股票激勵計劃”的相關規(guī)定，公司決定對于該十六名激勵對象已獲授但還沒有開啟的限制性股票共1,050,000股開展回購注銷。

（二）回購注銷總數

沈正錢、陳庚、沈夢杰、余磊、孫曉強、吳奎、孫振宇、祝軻卿、李瑞、顧加科、范奇奇、趙勇、韋雄、韋鵬、彭順華、王金銘十六名激勵對象于2021年5月6日獲授企業(yè)2021年員工持股計劃未解鎖股權總共1,050,000 股,占2021年限制性股票激勵計劃授于的限制性股票總量的3.41%,占公司現階段總股本0.21%。

（三）回購價格

結合公司《限制性股票激勵計劃（草案）》“第十四章 約束性股票回購注銷標準及程序流程”有關規(guī)定：企業(yè)按本激勵計劃要求回購注銷限制性股票的，除本激勵計劃另有約定外，回購價格為授予價格，但是根據本激勵計劃需要對回購價格作出調整除外。本次回購價格是3.50元/股。

（四）公司回購的資金來源

企業(yè)就本次員工持股計劃復購事宜收取的復購合同款所有為公司發(fā)展自籌資金。

三、此次回購注銷的驗資報告狀況

致同會計師事務所（特殊普通合伙）于2023年7月17日出具了《驗資報告》（致同驗字(2023）第332C000345號），對企業(yè)截止到2023年7月8日止減少注冊資本及資本公積狀況發(fā)布檢審建議如下所示：

與此同時我們注意到，貴司此次公司減資前公司注冊資金rmb498,719,930.00元，總股本金額為498,719,930.00元，早已致同會計師事務所（特殊普通合伙）檢審，并對其于2022年12月16日出示《驗資報告》（致同驗字（2022）第332C000791號）。截止到2023年7月8日止，貴司發(fā)生變更公司注冊資金rmb497,669,930.00元，總股本金額為497,669,930.00元。

四、此次回購注銷后企業(yè)股本變動狀況

注:因驗資報告截至日為2023年7月8日,故此次變化前總股本公布為2023年7月8日的增發(fā)股票與非限售股份。這次變化后股權系根據中國證券登記結算有限責任公司于2023年12月6日開具的《發(fā)行人股本結構表》。

五、對公司的影響

此次回購注銷部份員工持股計劃系公司十六名激勵對象因辭職不再合乎激勵條件的授于限制性股票的實際解決，回購注銷的限制性股票數量和復購常用資產均偏少，不會對公司的財務狀況和經營成果產生不利影響，也不影響公司管理團隊的良好性和安全性。公司管理團隊還將繼續(xù)用心履行法定職責，竭盡全力為股東創(chuàng)造財富。

特此公告!

浙江方正電機有限責任公司股東會

2023年12月8日