本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。
北京華勝天成科技發(fā)展有限公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）獨(dú)董劉笑天先生和趙進(jìn)廷老先生因持續(xù)出任公司獨(dú)立董事滿(mǎn)6年，依據(jù)《公司法》《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，劉笑天先生和趙進(jìn)廷先生向董事會(huì)提交了書(shū)面形式《辭職報(bào)告》，申請(qǐng)辭去企業(yè)第七屆董事會(huì)獨(dú)董及專(zhuān)門(mén)委員會(huì)有關(guān)職位。離職后，劉笑天先生和趙進(jìn)廷先生將不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。
因劉笑天先生和趙進(jìn)廷老先生離職可能導(dǎo)致企業(yè)獨(dú)立董事人數(shù)小于董事會(huì)人數(shù)的三分之一，依據(jù)《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，與此同時(shí)為確保董事會(huì)的正常運(yùn)作，劉笑天先生和趙進(jìn)廷先生離職報(bào)告將于公司股東大會(huì)投票選舉新一任獨(dú)董后起效。在這以前，劉笑天先生和趙進(jìn)廷老先生仍將根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定繼續(xù)履行合同獨(dú)董及董事會(huì)有關(guān)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員會(huì)崗位職責(zé)。董事會(huì)將按相關(guān)規(guī)定，及時(shí)完成獨(dú)董的改選工作中。
劉笑天先生和趙進(jìn)廷老先生在擔(dān)任公司獨(dú)立董事期內(nèi)，盡職履責(zé)，忠誠(chéng)履行職責(zé)，為公司發(fā)展規(guī)范運(yùn)作、決策發(fā)揮了重要作用，董事會(huì)對(duì)劉笑天先生和趙進(jìn)廷老先生任職期為公司發(fā)展所作出的貢獻(xiàn)誠(chéng)摯的感謝！
特此公告。
北京華勝天成科技發(fā)展有限公司股東會(huì)
2023年12月8日
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