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我們公司及董事會全體人員確保信披的內容真實、準確和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、股東會會議召開情況

2023年12月08日，山東省益生種畜禽有限責任公司（下稱“企業(yè)”）第六屆董事會第十二次會議在公司會議室以現(xiàn)場與通信緊密結合方法舉辦。會議報告已經在2023年12月05日根據通信及書面形式方法送到給執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員。大會需到執(zhí)行董事七人，真實參加執(zhí)行董事七人，在其中獨董趙桂蘋女性根據通信方式列席會議并行使表決權。會議由老總曹積生老先生組織，監(jiān)事、高管人員列席。

召開合乎《公司法》等有關法律、法規(guī)和《公司章程》的相關規(guī)定。

二、股東會會議審議狀況

此次會議經記名投票表決方式，通過決議如下所示：

表決通過《關于以募集資金置換預先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金的議案》。

表決結果：7票允許，0票反對，0票放棄。

董事會同意企業(yè)以募集資金置換雙鴨山益生種公豬科技公司祖代種豬場工程項目的前期花費的自籌經費185,844,591.07元及已支付發(fā)行費用自籌經費1,430,502.94元,總共187,275,094.01元。

企業(yè)以募集資金置換事先資金投入募投項目及已支付發(fā)行費用自籌經費，與發(fā)售申報文件里面的內容一致，不受影響募集資金投資項目的正常進行，找不到變向更改募資資金投向和損害股東利益的情況。

保薦代表人安信證券股份有限公司出具了無異議的核查意見,效會計事務所（特殊普通合伙）出具了《關于山東益生種畜禽股份有限公司以募集資金置換預先投入募投項目及已支付發(fā)行費用自籌資金的專項鑒證報告》[效專字(2023)第000544號]，刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

《關于以募集資金置換預先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金的公告》刊登于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

三、備查簿文檔

第六屆董事會第十二次會議決議。

特此公告。

山東省益生種畜禽有限責任公司

股東會

2023年12月09日

證券代碼：002458 股票簡稱：益生股份 公示序號：2023-095

山東省益生種畜禽有限責任公司

第六屆職工監(jiān)事第十次會議決定公示

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信披的內容真實、準確和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、職工監(jiān)事會議召開情況

2023年12月08日，山東省益生種畜禽有限責任公司（下稱“企業(yè)”）第六屆職工監(jiān)事第十次會議在公司會議室以現(xiàn)場方法舉辦。會議報告已經在2023年12月05日根據通信方式送到給公司監(jiān)事。大會需到公司監(jiān)事三人，實到公司監(jiān)事三人，會議由監(jiān)事長任升浩老先生組織。

召開合乎《公司法》等有關法律、法規(guī)和《公司章程》的相關規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議決議狀況

此次會議經投票選舉方法，通過決議如下所示：

表決通過《關于以募集資金置換預先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金的議案》。

決議狀況：3票允許，0票反對，0票放棄。

經決議，監(jiān)事會認為：企業(yè)以募集資金置換事先資金投入募投項目及已支付發(fā)行費用自籌經費事宜，其更換時長距募資結算時間不得超過6月，合乎《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，不會有更改或者變相更改募資資金投向和損害公司及股東利益的情形。

職工監(jiān)事允許企業(yè)以募集資金置換事先資金投入募投項目及已支付發(fā)行費用自籌經費的事宜

三、備查簿文檔

第六屆職工監(jiān)事第十次會議決定。

特此公告。

山東省益生種畜禽有限責任公司

職工監(jiān)事

2023年12月09日

證券代碼：002458 股票簡稱：益生股份 公示序號：2023-096

山東省益生種畜禽有限責任公司

有關以募集資金置換事先資金投入募投

新項目及已支付發(fā)行費用自籌經費的通知

我們公司及董事會全體人員確保信息公開內容真實、準確和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

山東省益生種畜禽有限責任公司（下稱“企業(yè)”）于 2023 年 12月08日舉行了第六屆董事會第十二次會議及第六屆職工監(jiān)事第十次會議，審議通過了《關于以募集資金置換預先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金的議案》，允許企業(yè)以募集資金置換雙鴨山益生種公豬科技公司祖代種豬場工程項目的優(yōu)先資金投入及已支付發(fā)行費用自籌經費總共187,275,094.01元。此次以募集資金置換自籌經費事宜在董事會審批權范圍之內，經董事會審議審批后不用提交股東大會審議?，F(xiàn)將有關情況公告如下：

一、募集資金的基本概況

經中國證監(jiān)會《關于同意山東益生種畜禽股份有限公司向特定對象發(fā)行股票注冊的批復》（證監(jiān)批準〔2023〕1598號）允許申請注冊，公司本次向特定對象發(fā)行新股數(shù)量達到113,502,935股，發(fā)行價為10.22元/股，募集資金總額金額為1,159,999,995.70元，扣減安信證券一部分包銷及證券承銷花費（含企業(yè)增值稅）rmb18,337,999.93元的剩下募資金額為1,141,661,995.77元，已劃歸山東省益生種畜禽有限責任公司帳戶。以上及時募資扣減與本次發(fā)行有關的已預付款證券承銷及承銷費用、律師費、會計花費、備案費等費后，公司實際募集資金凈額金額為1,139,106,644.83元。

以上募資及時狀況早已效會計事務所（特殊普通合伙）檢審確定，并提交了《山東益生種畜禽股份有限公司向特定對象發(fā)行股票募集資金驗資報告》[效驗字（2023）第000049號]。

企業(yè)及實施募投項目的國有獨資子（孫）企業(yè)分別向保薦代表人安信證券股份有限公司、募資儲放金融機構簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

二、自籌經費事先資金投入募投項目及已支付發(fā)行花費狀況

1、以自籌經費事先資金投入募投項目狀況

截止到2023年11月30日，企業(yè)以自籌經費事先資金投入雙鴨山益生種公豬科技公司祖代種豬場工程項目的具體投資額為185,844,591.07元，詳情如下：

注：以上“自籌經費事先資金投入額度”為自2022年09月28日企業(yè)第五屆董事會第三十二次會議審議通過此次新股發(fā)行計劃方案之日到2023年11月30日期內企業(yè)以自籌經費事先資金投入以上募投項目的具體額度。

2、以自籌經費支付發(fā)行花費狀況

截止到2023年11月30日，企業(yè)以自籌經費支付發(fā)行花費總金額1,430,502.94元，詳情如下：

綜上所述，企業(yè)提前資金投入雙鴨山益生種公豬科技公司祖代種豬場工程項目及已支付發(fā)行費用自籌經費總共187,275,094.01元。效會計事務所（特殊普通合伙）針對上述自籌經費使用情況出具了《關于山東益生種畜禽股份有限公司以募集資金置換預先投入募投項目及已支付發(fā)行費用自籌資金的專項鑒證報告》[效專字(2023)第000544號]。

三、企業(yè)履行審議程序及同意意見

1、股東會建議

企業(yè)以募集資金置換事先資金投入募投項目及已支付發(fā)行費用自籌經費，與發(fā)售申報文件里面的內容一致，不受影響募集資金投資項目的正常進行，找不到變向更改募資資金投向和損害股東利益的情況。董事會同意企業(yè)以募集資金置換事先資金投入募投項目及已支付發(fā)行費用自籌經費的事宜。

2、職工監(jiān)事建議

企業(yè)以募集資金置換事先資金投入募投項目及已支付發(fā)行費用自籌經費事宜，其更換時長距募資結算時間不得超過6月，合乎《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，不會有更改或者變相更改募資資金投向和損害公司及股東利益的情形。職工監(jiān)事允許企業(yè)以募集資金置換事先資金投入募投項目及已支付發(fā)行費用自籌經費的事宜。

3、會計事務所公證建議

公司管理人員編制《山東益生種畜禽股份有限公司關于以募集資金置換預先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金的專項說明》合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號-上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》等有關規(guī)定，在大多數(shù)重要層面如實陳述了企業(yè)以募集資金置換事先資金投入募投項目及已支付發(fā)行費用自籌經費的具體情況。

4、承銷商核查意見

公司本次應用募集資金置換事先資金投入募投項目及已支付發(fā)行費用自籌經費事宜早已董事會、職工監(jiān)事表決通過，然后由效會計事務所（特殊普通合伙）出具了重點鑒證報告，依法履行必須的審批流程。公司本次應用募集資金置換事先資金投入募投項目及已支付發(fā)行費用自籌經費的事宜未違背募集資金投資項目的相關服務承諾，找不到變向更改募集資金用途和損害股東利益的情況，也不會影響募集資金投資項目的正常進行，且更換時間距離募資結算時間不得超過六個月，合乎有關法律法規(guī)規(guī)定。因而，承銷商對公司本次應用募集資金置換事先資金投入募投項目及已支付發(fā)行費用自籌經費事宜情況屬實。

四、備查簿文檔

1、第六屆董事會第十二次會議決議。

2、第六屆職工監(jiān)事第十次會議決定。

3、效會計事務所（特殊普通合伙）《關于山東益生種畜禽股份有限公司以募集資金置換預先投入募投項目及已支付發(fā)行費用自籌資金的專項鑒證報告》[效專字(2023)第000544號]。

4、安信證券股份有限公司《關于山東益生種畜禽股份有限公司以募集資金置換預先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金的核查意見》。

特此公告。

山東省益生種畜禽有限責任公司

股東會

2023年12月09日