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本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性擔(dān)負(fù)某些及連帶責(zé)任。

一、股東會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

（一）此次股東會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，大會(huì)所作決定真實(shí)有效。

（二）此次股東會(huì)會(huì)議報(bào)告和提案于2023年12月7日以電子郵件形式傳出。

（三）此次董事會(huì)會(huì)議于2023年12月10日以通信方式舉辦。

（四）此次股東會(huì)應(yīng)參與決議執(zhí)行董事9名，具體參與決議執(zhí)行董事9名。

二、股東會(huì)會(huì)議審議狀況

（一）審議通過(guò)了《關(guān)于修訂〈新疆天潤(rùn)乳業(yè)股份有限公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)議事規(guī)則〉的議案》。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)企業(yè)同一天公布于上海交易所網(wǎng)址 www.sse.com.cn的《新疆天潤(rùn)乳業(yè)股份有限公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)議事規(guī)則》。

表決結(jié)果：允許9票，抵制0票，放棄0票。

（二）審議通過(guò)了《關(guān)于修訂〈新疆天潤(rùn)乳業(yè)股份有限公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)議事規(guī)則〉的議案》。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)企業(yè)同一天公布于上海交易所網(wǎng)址 www.sse.com.cn的《新疆天潤(rùn)乳業(yè)股份有限公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)議事規(guī)則》。

表決結(jié)果：允許9票；抵制0票；放棄0票。

（三）審議通過(guò)了《關(guān)于修訂〈新疆天潤(rùn)乳業(yè)股份有限公司董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)議事規(guī)則〉的議案》。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)企業(yè)同一天公布于上海交易所網(wǎng)址 www.sse.com.cn的《新疆天潤(rùn)乳業(yè)股份有限公司董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)議事規(guī)則》。

表決結(jié)果：允許9票；抵制0票；放棄0票。

（四）審議通過(guò)了《關(guān)于修訂〈新疆天潤(rùn)乳業(yè)股份有限公司董事會(huì)提名委員會(huì)議事規(guī)則〉的議案》。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)企業(yè)同一天公布于上海交易所網(wǎng)址 www.sse.com.cn的《新疆天潤(rùn)乳業(yè)股份有限公司董事會(huì)提名委員會(huì)議事規(guī)則》。

表決結(jié)果：允許9票；抵制0票；放棄0票。

（五）審議通過(guò)了《關(guān)于制定〈新疆天潤(rùn)乳業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事專(zhuān)門(mén)會(huì)議工作細(xì)則〉的議案》。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)企業(yè)同一天公布于上海交易所網(wǎng)址 www.sse.com.cn的《新疆天潤(rùn)乳業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事專(zhuān)門(mén)會(huì)議工作細(xì)則》。

表決結(jié)果：允許9票；抵制0票；放棄0票。

（六）審議通過(guò)了《新疆天潤(rùn)乳業(yè)股份有限公司關(guān)于召開(kāi)公司2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

允許公司在2023年12月26日舉辦2023年第四次股東大會(huì)決議。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)企業(yè)同一天公布于《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》和上海交易所網(wǎng)址 www.sse.com.cn的《新疆天潤(rùn)乳業(yè)股份有限公司關(guān)于召開(kāi)公司2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

表決結(jié)果：允許9票；抵制0票；放棄0票。

特此公告。

新疆省天潤(rùn)乳業(yè)有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年12月11日

證券代碼：600419 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：天潤(rùn)乳業(yè) 公示序號(hào)：臨2023-069

新疆省天潤(rùn)乳業(yè)有限責(zé)任公司關(guān)于召開(kāi)2023年第四次股東大會(huì)決議工作的通知

本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●股東會(huì)舉辦時(shí)間：2023年12月26日

●本次股東大會(huì)所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開(kāi)工作會(huì)議的相關(guān)情況

（一） 股東會(huì)種類(lèi)和屆次

2023年第四次股東大會(huì)決議

（二） 股東會(huì)召集人：股東會(huì)

（三） 投票方式：本次股東大會(huì)所使用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

（四） 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦日期、時(shí)間地點(diǎn)

舉行的日期：2023年12月26日 15點(diǎn)30分

舉辦地址：新疆烏魯木齊市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)（頭屯河區(qū)）烏昌道路2702號(hào)新疆省天潤(rùn)乳業(yè)有限責(zé)任公司寫(xiě)字樓一樓會(huì)議室

（五） 網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時(shí)間：自2023年12月26日

至2023年12月26日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)天的買(mǎi)賣(mài)時(shí)間范圍，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)微信投票的投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。

（六） 股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)流程帳戶(hù)投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)帳戶(hù)投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定執(zhí)行。

（七） 涉及到公開(kāi)招募公司股東選舉權(quán)

無(wú)。

二、會(huì)議審議事宜

本次股東大會(huì)決議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類(lèi)型

1、各提案已披露時(shí)間和公布新聞媒體

以上提案已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)，詳細(xì)2023年10月25日公布于《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》及上海交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn的相關(guān)公告。

2、特別決議提案：無(wú)

3、對(duì)中小股東獨(dú)立記票的議案：無(wú)

4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：無(wú)

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱(chēng)：無(wú)

三、股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票常見(jiàn)問(wèn)題

（一） 本股東根據(jù)上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買(mǎi)賣(mài)終端設(shè)備）進(jìn)行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的，投資者需要進(jìn)行公司股東身份驗(yàn)證。具體步驟請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

（二） 擁有好幾個(gè)股東賬戶(hù)股東，可執(zhí)行的投票權(quán)量是其名下所有股東賬戶(hù)持有同樣類(lèi)型優(yōu)先股和同樣種類(lèi)認(rèn)股權(quán)證的總數(shù)總數(shù)。

擁有好幾個(gè)股東賬戶(hù)股東根據(jù)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參加股東會(huì)網(wǎng)上投票的，能通過(guò)其任一股東賬戶(hù)參與。網(wǎng)絡(luò)投票后，視作其全部股東賬戶(hù)中的同樣類(lèi)型優(yōu)先股和同樣種類(lèi)認(rèn)股權(quán)證都已各自投出去同一觀點(diǎn)的表決票。

擁有好幾個(gè)股東賬戶(hù)股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶(hù)重復(fù)進(jìn)行決議的，其全部股東賬戶(hù)中的同樣類(lèi)型優(yōu)先股和同樣種類(lèi)認(rèn)股權(quán)證的表決建議，分別由各類(lèi)別和種類(lèi)個(gè)股的第一次網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（三） 同一投票權(quán)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行決議的，以第一次網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（四） 公司股東對(duì)每一個(gè)提案均決議結(jié)束才可以遞交。

四、大會(huì)參加目標(biāo)

（一） 除權(quán)日收盤(pán)后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的股東有權(quán)利出席股東大會(huì)（詳細(xì)情況詳見(jiàn)下表），并且可以以書(shū)面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議。該委托代理人無(wú)須是股東。

（二） 董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（三） 企業(yè)聘請(qǐng)的侓師。

（四） 相關(guān)人員。

五、大會(huì)備案方式

（一）備案所需資料

1、法人股東請(qǐng)攜帶本人上海股票賬戶(hù)正本、本人身份證原件或其它可以表明身份的有效證件或原件及復(fù)印件；授權(quán)委托人請(qǐng)持公司股東身份證掃描件、上海股票賬戶(hù)、授權(quán)書(shū)、委托代理人本人身份證辦理相關(guān)手續(xù)。

2、公司股東的法人代表擬出席會(huì)議的，請(qǐng)持法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照影印件、上海股票賬戶(hù)影印件、法人代表身份證件；法人代表授權(quán)委托人出席會(huì)議的，授權(quán)委托人請(qǐng)持法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照影印件、上海股票賬戶(hù)影印件、法人代表身份證掃描件、委托代理人本人身份證及公司股東部門(mén)的法人代表依規(guī)開(kāi)具的書(shū)面形式授權(quán)書(shū)申請(qǐng)辦理當(dāng)場(chǎng)登記。

（二）登記時(shí)間

2023年12月21日、12月22日中國(guó)北京時(shí)間10:00-14:00，15:00-19:00。

（三）備案地址

新疆烏魯木齊市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)（頭屯河區(qū)）烏昌道路2702號(hào)新疆省天潤(rùn)乳業(yè)有限責(zé)任公司證券投資部辦理登記手續(xù)。

（四）公司股東還可用信件或傳真方法備案（信件抵達(dá)本公司注冊(cè)地郵戳日不遲于2023年12月22日19:00時(shí)）。

六、其他事宜

（一）聯(lián)系電話(huà)

備案詳細(xì)地址：新疆烏魯木齊市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)（頭屯河區(qū)）烏昌道路2702號(hào)新疆省天潤(rùn)乳業(yè)有限責(zé)任公司寫(xiě)字樓三樓證券投資部

郵政編碼：830088

手機(jī)聯(lián)系人：馮育菠、陶茜

手機(jī)：0991-3960621

發(fā)傳真：0991-3930013

（二）當(dāng)場(chǎng)出席會(huì)議常見(jiàn)問(wèn)題

擬出席會(huì)議的公司股東或股東委托代理人請(qǐng)?jiān)跁?huì)議開(kāi)始前半個(gè)小時(shí)內(nèi)抵達(dá)會(huì)議地點(diǎn)，并攜帶本人有效身份證件、授權(quán)委托書(shū)原件等相關(guān)資料，便于認(rèn)證進(jìn)場(chǎng)。

（三）開(kāi)會(huì)時(shí)間大半天，列席會(huì)議工作人員吃住及交通費(fèi)用自理。

（四）受權(quán)委托書(shū)格式詳見(jiàn)附件。

特此公告。

新疆省天潤(rùn)乳業(yè)有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年12月11日

配件1：授權(quán)書(shū)

配件1：授權(quán)書(shū)

授權(quán)書(shū)

新疆省天潤(rùn)乳業(yè)有限責(zé)任公司：

茲委托 老先生（女性）意味著本公司（或本人）參加2023年12月26日舉行的貴司2023年第四次股東大會(huì)決議，并委托行使表決權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人公司股東賬號(hào)號(hào)：

受托人簽字（單位蓋章）：

受托人身份證號(hào)碼（企業(yè)統(tǒng)一社會(huì)信用代碼號(hào)）：

受委托人簽字：

受委托人身份證號(hào)碼：

授權(quán)委托時(shí)間： 年 月 日

備注名稱(chēng)：

受托人必須在授權(quán)委托書(shū)中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個(gè)并打“√”，針對(duì)受托人在委托授權(quán)書(shū)中未做實(shí)際指示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好進(jìn)行表決。