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（里接B13版）

（二）獨(dú)董的獨(dú)立意見

1、此次預(yù)估增大的2023年日常關(guān)聯(lián)交易遵循著買賣方自行、公平公正、協(xié)商一致的基本原則，沒有發(fā)現(xiàn)損害公司和股東利益的行為和狀況，不受影響企業(yè)運(yùn)營的自覺性，根據(jù)公司共同利益，合乎相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

2、本次關(guān)聯(lián)交易已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第十一次大會(huì)、第六屆職工監(jiān)事第十次會(huì)議審議通過，會(huì)議決議和決議程序合法、合理，符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

因而，大家一致同意公司本次提升關(guān)聯(lián)方交易預(yù)估的事宜。

五、職工監(jiān)事建議

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：此次預(yù)估增大的2023年日常關(guān)聯(lián)交易系生產(chǎn)制造經(jīng)營中的正常交易個(gè)人行為，關(guān)聯(lián)方交易決策制定符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，成交價(jià)遵照公平合理的定價(jià)政策，此次增大的關(guān)聯(lián)方交易不受影響公司及控股子公司業(yè)務(wù)自覺性，不存在損害公司與中小型股東利益的情形。因而，我們同意企業(yè)《關(guān)于增加2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》。

六、承銷商核查意見

經(jīng)核實(shí)，承銷商國泰君安證券股份有限公司覺得：此次企業(yè)提升2023本年度預(yù)估產(chǎn)生日常關(guān)聯(lián)交易信用額度事宜已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議及第六屆職工監(jiān)事第十次會(huì)議審議通過，董事會(huì)審議環(huán)節(jié)中，公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)事前認(rèn)可并發(fā)表了確立同意的獨(dú)立意見，上述事項(xiàng)不用提交公司股東大會(huì)審議。公司所執(zhí)行決策制定符合規(guī)定法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。本次關(guān)聯(lián)交易系公司日常運(yùn)營主題活動(dòng)需要，關(guān)聯(lián)方交易遵照公平公正、公平公正的銷售市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)，企業(yè)對(duì)此次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行了充分的信息公開，符合規(guī)定法律法規(guī)、相關(guān)法規(guī)，不存在損害企業(yè)、非關(guān)系股東及中小投資者利益的行為。

綜上所述，承銷商對(duì)江蘇神通提升2023本年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估信用額度事宜情況屬實(shí)。

七、備查簿文檔

1、第六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議；

2、獨(dú)董關(guān)于企業(yè)第六屆董事會(huì)第十一次大會(huì)相關(guān)事宜的事前認(rèn)可建議；

3、獨(dú)董關(guān)于企業(yè)第六屆董事會(huì)第十一次大會(huì)相關(guān)事宜的獨(dú)立意見。

特此公告。

股東會(huì)

2023年12月11日

證券代碼：002438 股票簡(jiǎn)稱：江蘇神通 公示序號(hào)：2023-064

江蘇神通閘閥有限責(zé)任公司

我們公司及董事會(huì)全體人員確保公告內(nèi)容真正、準(zhǔn)確和詳細(xì)，并且對(duì)公示里的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)責(zé)任。

依據(jù)《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》有關(guān)規(guī)定，董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)組員理應(yīng)為不在上市公司出任高級(jí)管理人員的執(zhí)行董事，在職董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)組員吳建新老師為公司高級(jí)管理人員，不符《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)組員任職要求。公司在2023年12月10日舉辦企業(yè)第六屆董事會(huì)第十一次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于調(diào)整董事會(huì)專門委員會(huì)委員的議案》，現(xiàn)對(duì)企業(yè)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員會(huì)作出調(diào)整，調(diào)節(jié)前后詳情如下：

調(diào)整前

調(diào)整

以上董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)任期自董事會(huì)審議通過之日起生效，任職期至第六屆董事會(huì)期滿之日起計(jì)算。

特此公告。

江蘇神通閘閥有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年12月11日

證券代碼：002438 股票簡(jiǎn)稱：江蘇神通 公示序號(hào)：2023-058

江蘇神通閘閥有限責(zé)任公司

第六屆職工監(jiān)事第十次會(huì)議決定公示

我們公司及董事會(huì)全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、準(zhǔn)確和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、會(huì)議召開情況

1、會(huì)議報(bào)告時(shí)間和方法：此次會(huì)議已經(jīng)在2023年12月5日以電話或電子郵件方法向全體公司監(jiān)事發(fā)出通告；

2、召開的時(shí)間也、位置和方法：此次會(huì)議于2023年12月10日在本公司總部1204多媒體會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)決議的形式舉辦；

3、大會(huì)參加狀況：此次會(huì)議應(yīng)參加公司監(jiān)事3名，具體參加3名；

4、會(huì)議主持及列席人員：本次會(huì)議由李晨女性組織，公司部分高管人員列席；

5、大會(huì)合規(guī)管理狀況：此次職工監(jiān)事會(huì)議的召開合乎《公司法》《證券法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、會(huì)議審議狀況

1、有關(guān)提升2023本年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估的議案

表決結(jié)果:允許3票；抵制:0票；放棄:0票。該議案獲得通過。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：此次預(yù)估增大的2023年日常關(guān)聯(lián)交易系生產(chǎn)制造經(jīng)營中的正常交易個(gè)人行為，關(guān)聯(lián)方交易決策制定符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，成交價(jià)遵照公平合理的定價(jià)政策，此次增大的關(guān)聯(lián)方交易不受影響公司及控股子公司業(yè)務(wù)自覺性，不存在損害公司與中小型股東利益的情形。因而，我們同意企業(yè)《關(guān)于增加2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》。

具體內(nèi)容詳見2023年12月11日刊登于企業(yè)特定信息公開新聞媒體《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）里的《關(guān)于增加2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》（公示序號(hào)：2023-059）。

2、有關(guān)2024本年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估的議案

監(jiān)事對(duì)該提案展開了逐一決議，本議案逐一決議如下：

（1）與華北集團(tuán)公司的日常關(guān)聯(lián)交易表決結(jié)果：

允許3票；抵制0票；放棄0票。該議案獲得通過，并同意提交公司2023年第二次股東大會(huì)決議決議。

（2）與大神通新能源的日常關(guān)聯(lián)交易表決結(jié)果：

允許3票；抵制0票；放棄0票。該議案獲得通過，并同意提交公司2023年第二次股東大會(huì)決議決議。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司及控股子公司與關(guān)聯(lián)方之間的聯(lián)系買賣系生產(chǎn)制造經(jīng)營中的正常交易個(gè)人行為，關(guān)聯(lián)方交易決策制定符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，成交價(jià)遵照公平合理的定價(jià)政策，本次關(guān)聯(lián)交易不受影響公司及控股子公司業(yè)務(wù)自覺性，不存在損害公司與中小型股東利益的情形。因而，我們同意本次平時(shí)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。

具體內(nèi)容詳見2023年12月11日刊登于企業(yè)特定信息公開新聞媒體《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）里的《關(guān)于2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》（公示序號(hào)：2023-060）。

3、對(duì)于為控股子公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)辦理綜合授信額度做擔(dān)保的議案

表決結(jié)果：允許：3票；抵制：0票；放棄：0票。該議案獲得通過。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：此次被擔(dān)保人為公司發(fā)展全資子公司，公司能并對(duì)生產(chǎn)運(yùn)營進(jìn)行合理監(jiān)控與管理方法，能確保額度內(nèi)賬款不被濫用和及時(shí)還款。此次擔(dān)保事項(xiàng)依法履行必須的法定條件，合乎《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司及公司股東特別是中小型股東利益的情形，根據(jù)公司總體整體利益。

具體內(nèi)容詳見2023年12月11日刊登于企業(yè)特定信息公開新聞媒體《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）里的《關(guān)于為全資子公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度提供擔(dān)保的公告》（公示序號(hào)：2023-061）。

三、備查簿文檔

1、第六屆職工監(jiān)事第十次會(huì)議決定。

特此公告。

江蘇神通閘閥有限責(zé)任公司職工監(jiān)事

2023年12月11日

證券代碼：002438 股票簡(jiǎn)稱：江蘇神通 公示序號(hào)：2023-057

江蘇神通閘閥有限責(zé)任公司

第六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公示

我們公司及董事會(huì)全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、準(zhǔn)確和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、會(huì)議召開情況

1、會(huì)議報(bào)告時(shí)間和方法：此次會(huì)議已經(jīng)在2023年12月5日以電話或電子郵件方式對(duì)全體董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員發(fā)出通告；

2、召開的時(shí)間也、位置和方法：此次會(huì)議于2023年12月10日以現(xiàn)場(chǎng)融合通信投票選舉的形式舉辦；

3、大會(huì)參加狀況：此次會(huì)議應(yīng)參加執(zhí)行董事7名，具體參加7名；

4、會(huì)議主持及列席人員：由于董事長(zhǎng)韓力老先生根據(jù)遠(yuǎn)程會(huì)議系統(tǒng)出席會(huì)議不可以當(dāng)場(chǎng)組織此次股東會(huì)，依據(jù)公司章程規(guī)定，會(huì)議由企業(yè)全體董事一致推舉董事兼首席總裁吳建新組織，監(jiān)事、一部分高管人員列席；

5、大會(huì)合規(guī)管理狀況：此次股東會(huì)會(huì)議的召開合乎《公司法》《證券法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、會(huì)議審議狀況

1、有關(guān)提升2023本年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估的議案

南通市大神通新能源科技有限公司（下稱“大神通新能源技術(shù)”）為江蘇神通閘閥有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）的參股企業(yè)，企業(yè)通過直接或間接方法合拼持倉32.94%，并對(duì)不具備實(shí)際控制權(quán)，大神通新能源技術(shù)為公司合營企業(yè)，依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，大神通新能源技術(shù)為公司關(guān)聯(lián)企業(yè)，企業(yè)因生產(chǎn)制造經(jīng)營需要向關(guān)聯(lián)企業(yè)大神通新能源銷售閘閥、機(jī)械設(shè)備等，買賣信用額度不得超過1,000萬余元,構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

表決結(jié)果：允許7票；抵制0票；放棄0票。該議案獲得通過。

獨(dú)董事前認(rèn)可建議為：大家事先審查了本議案及相關(guān)材料，了解到了以上關(guān)聯(lián)交易的狀況，覺得此次預(yù)估增大的日常關(guān)聯(lián)交易能夠滿足企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，并沒有損害公司和其它非關(guān)聯(lián)方股東的利益，符合法律、法規(guī)及《公司章程》等相關(guān)規(guī)則和制度的規(guī)定，打算把該議案提交公司第六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議。

獨(dú)董建議為：此次預(yù)估增大的2023年日常關(guān)聯(lián)交易遵循著買賣方自行、公平公正、協(xié)商一致的基本原則，沒有發(fā)現(xiàn)損害公司和股東利益的行為和狀況，不受影響企業(yè)運(yùn)營的自覺性，根據(jù)公司共同利益，合乎相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。本次關(guān)聯(lián)交易已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第十一次大會(huì)、第六屆職工監(jiān)事第十次會(huì)議審議通過，會(huì)議決議和決議程序合法、合理，符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。因而，大家一致同意公司本次提升關(guān)聯(lián)方交易預(yù)估的事宜。

經(jīng)核實(shí)，承銷商國泰君安證券股份有限公司覺得：此次企業(yè)提升2023本年度預(yù)估產(chǎn)生日常關(guān)聯(lián)交易信用額度事宜已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議及第六屆職工監(jiān)事第十次會(huì)議審議通過，董事會(huì)審議環(huán)節(jié)中，公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)事前認(rèn)可并發(fā)表了確立同意的獨(dú)立意見，上述事項(xiàng)不用提交公司股東大會(huì)審議。公司所執(zhí)行決策制定符合規(guī)定法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。本次關(guān)聯(lián)交易系公司日常運(yùn)營主題活動(dòng)需要，關(guān)聯(lián)方交易遵照公平公正、公平公正的銷售市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)，企業(yè)對(duì)此次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行了充分的信息公開，符合規(guī)定法律法規(guī)、相關(guān)法規(guī)，不存在損害企業(yè)、非關(guān)系股東及中小投資者利益的行為。綜上所述，承銷商對(duì)江蘇神通提升2023本年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估信用額度事宜情況屬實(shí)。

之上獨(dú)董事前認(rèn)可建議、獨(dú)董獨(dú)立意見及承銷商建議的詳細(xì)內(nèi)容各自見2023年12月11日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.cm.cn）里的《江蘇神通閥門股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見》《江蘇神通閥門股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》和《國泰君安股份有限公司關(guān)于公司增加2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的核查意見》。

具體內(nèi)容詳見2023年12月11日刊登于企業(yè)特定信息公開新聞媒體《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）里的《關(guān)于增加2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》（公示序號(hào)：2023-059）。

2、有關(guān)2024本年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估的議案

董事對(duì)該提案展開了逐一決議，本議案逐一決議如下：

（1）與華北集團(tuán)公司的日常關(guān)聯(lián)交易

表決結(jié)果：允許5票（老總韓力和執(zhí)行董事張玉海回避表決）；抵制0票；放棄0票。該議案獲得通過，并同意提交公司2023年第二次股東大會(huì)決議決議。

（2）與大神通新能源的日常關(guān)聯(lián)交易

表決結(jié)果：允許7票；抵制0票；放棄0票。該議案獲得通過，并同意提交公司2023年第二次股東大會(huì)決議決議。

董事會(huì)同意公司及其控股子公司因市場(chǎng)拓展生產(chǎn)經(jīng)營需要，2024本年度擬與津西鋼鐵集團(tuán)有限公司、河北省津西鋼鐵集團(tuán)公司重工科技有限責(zé)任公司、北京市華北集團(tuán)綠建科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司、南通市大神通新能源科技有限公司等關(guān)聯(lián)企業(yè)開展銷售產(chǎn)品、購買商品、勞務(wù)、接納勞務(wù)公司等方面日常關(guān)聯(lián)交易，預(yù)估總金額為總額不超過29,000萬余元。

獨(dú)董事前認(rèn)可建議為：大家用心審議了《關(guān)于2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，并查看了過去的交易明細(xì)，就相關(guān)事宜與公司管理人員展開了掌握，覺得以上關(guān)聯(lián)方交易個(gè)人行為有效、價(jià)錢公允價(jià)值、不會(huì)有運(yùn)用關(guān)聯(lián)方交易違反公司規(guī)定的情況，該關(guān)聯(lián)方交易對(duì)企業(yè)的自覺性并沒有不良影響，打算把該議案提交公司第六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議。董事會(huì)審議有關(guān)子提案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事韓力老先生、張玉海老先生應(yīng)給予逃避。

獨(dú)董的獨(dú)立意見為：公司及控股子公司與華北集團(tuán)股權(quán)以及控制下的每個(gè)關(guān)系人和人之間及其大神通新能源的關(guān)聯(lián)方交易是依據(jù)公司的實(shí)際經(jīng)營需要明確，是正常的和必要的商業(yè)交易個(gè)人行為，相關(guān)交易根據(jù)公司總體戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，成交價(jià)遵照公平合理的定價(jià)政策，將有利于及控股子公司主營業(yè)務(wù)的進(jìn)行和持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，沒有對(duì)公司及控股子公司自覺性組成不良影響，未損害公司及廣大中小型投資者的利益。企業(yè)業(yè)務(wù)不會(huì)因?yàn)橐陨详P(guān)聯(lián)方交易但對(duì)關(guān)聯(lián)企業(yè)形成依賴；以上關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)早已第六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過，關(guān)聯(lián)董事韓力老先生、張玉海老先生回避表決了有關(guān)子提案，會(huì)議決議和決議程序合法、合理，符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。我們同意該平時(shí)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，并同意將該議案提交股東大會(huì)審議。

經(jīng)核實(shí)，承銷商國泰君安證券股份有限公司覺得：公司及控股子公司2024本年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估已經(jīng)公司董事會(huì)審議準(zhǔn)許，關(guān)聯(lián)董事回避表決了有關(guān)子提案，公司獨(dú)立董事事前認(rèn)可并做出獨(dú)立意見；以上關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的審批流程均符合規(guī)定法律法規(guī)、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，決策制定真實(shí)有效；以上平時(shí)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)都未對(duì)企業(yè)的自覺性組成不良影響，并遵循了公布、公平公正、公正的原則，標(biāo)價(jià)公允價(jià)值，未危害股東利益。綜上所述，承銷商對(duì)企業(yè)2024本年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估事宜情況屬實(shí)。

之上獨(dú)董事前認(rèn)可建議、獨(dú)董獨(dú)立意見及承銷商建議的詳細(xì)內(nèi)容各自見2023年12月11日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.cm.cn）里的《江蘇神通閥門股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見》《江蘇神通閥門股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》和《國泰君安股份有限公司關(guān)于公司2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的核查意見》。

具體內(nèi)容詳見2023年12月11日刊登于企業(yè)特定信息公開新聞媒體《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）里的《關(guān)于2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》。（公示序號(hào)：2023-060）。

3、對(duì)于為控股子公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)辦理綜合授信額度做擔(dān)保的議案

公司全資子公司江蘇神通核技術(shù)裝備有限公司（下稱“大神通核技術(shù)”）為了滿足生產(chǎn)運(yùn)營和業(yè)務(wù)發(fā)展的必須，擬將銀行業(yè)申請(qǐng)辦理總金額總額不超過49,000萬元綜合授信額度，借款期限為1年, 信用額度可循環(huán)使用。公司擬為大神通核技術(shù)辦理的以上綜合授信額度提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，之上貸款擔(dān)保規(guī)劃是大神通核技術(shù)與銀行業(yè)基本溝通后制定的應(yīng)急預(yù)案，有關(guān)擔(dān)保事項(xiàng)以正式簽署的擔(dān)保協(xié)議為標(biāo)準(zhǔn)。

表決結(jié)果：允許：7票；抵制：0票；放棄：0票。該議案獲得通過。

獨(dú)董的獨(dú)立意見為：審核確認(rèn)，被擔(dān)保對(duì)象大神通核技術(shù)為公司發(fā)展全資子公司，企業(yè)在貸款擔(dān)保期限內(nèi)有實(shí)力并對(duì)經(jīng)營管理風(fēng)險(xiǎn)加以控制，經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)處在公司可監(jiān)控范圍內(nèi)，此次貸款擔(dān)保不會(huì)損害公司及全體股東的利益。此次貸款擔(dān)保主要運(yùn)用于為了滿足大神通核技術(shù)生產(chǎn)經(jīng)營資金的需求，根據(jù)公司總體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃必須。此次擔(dān)保事項(xiàng)依法履行必須的法定條件，合乎《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司及公司股東特別是中小型股東利益的情形，根據(jù)公司總體整體利益。因而，我們同意此次企業(yè)對(duì)大神通核技術(shù)的擔(dān)保事項(xiàng)。

之上獨(dú)董獨(dú)立意見的詳細(xì)內(nèi)容見2023年12月11日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.cm.cn）里的《江蘇神通閥門股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

具體內(nèi)容詳見2023年12月11日刊登于企業(yè)特定信息公開新聞媒體《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）里的《關(guān)于為全資子公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度提供擔(dān)保的公告》（公示序號(hào)：2023-061）。

4、關(guān)于修訂《公司章程》一部分條款提案

為加強(qiáng)公司運(yùn)營，進(jìn)一步提升企業(yè)治理能力，依據(jù)《公司法》《證券法》、中國證監(jiān)會(huì)公布的《上市公司章程指引》、《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》和其它相關(guān)規(guī)定，根據(jù)企業(yè)具體情況，現(xiàn)擬對(duì)《公司章程》一部分條文進(jìn)行修訂。

與此同時(shí)，董事會(huì)擬提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理人員在《公司章程》改動(dòng)完成后及時(shí)辦理相對(duì)應(yīng)工商變更登記手續(xù)。

表決結(jié)果：允許：7票；抵制：0票；放棄：0票。該議案獲得通過，并同意提交公司2023年第二次股東大會(huì)決議決議。

《江蘇神通閥門股份有限公司章程》全篇詳細(xì)2023年12月11日刊登于企業(yè)特定信息公開新聞媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

具體內(nèi)容詳見2023年12月11日刊登于企業(yè)特定信息公開新聞媒體《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）里的《關(guān)于修訂〈公司章程〉部分條款的公告》（公示序號(hào)：2023-062）。

5、關(guān)于修訂公司相關(guān)整治規(guī)章制度的議案

依據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司治理準(zhǔn)則》《上市公司章程指引》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，為進(jìn)一步規(guī)范公司運(yùn)營，提高公司治理能力，根據(jù)企業(yè)具體情況，企業(yè)對(duì)管理制度進(jìn)行了詳細(xì)、系統(tǒng)軟件的修訂。

該議案獲得通過，并同意將這些規(guī)章制度中第1項(xiàng)遞交2023年第二次股東大會(huì)決議決議。

修定暨制訂之后的有關(guān)整治規(guī)章制度全篇具體內(nèi)容詳細(xì)2023年12月11日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）

具體內(nèi)容詳見2023年12月11日刊登于企業(yè)特定信息公開新聞媒體《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）里的《關(guān)于修訂公司相關(guān)治理制度的公告》（公示序號(hào)：2023-063）。

6、關(guān)于調(diào)整股東會(huì)專門委員會(huì)委員會(huì)的議案

依據(jù)《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》有關(guān)規(guī)定，董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)組員理應(yīng)為不在上市公司出任高級(jí)管理人員的執(zhí)行董事，在職董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)組員吳建新老師為公司高級(jí)管理人員，不符《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)組員任職要求?，F(xiàn)擬對(duì)企業(yè)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員會(huì)作出調(diào)整，變更后的審計(jì)委員會(huì)委員會(huì)為：嚴(yán)駿（主委）、孫健、張玉海。

表決結(jié)果：允許：7票；抵制：0票；放棄：0票。該議案獲得通過。

具體內(nèi)容詳見2023年12月11日刊登于企業(yè)特定信息公開新聞媒體《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）里的《關(guān)于調(diào)整董事會(huì)專門委員會(huì)委員的公告》（公示序號(hào)：2023-064）。

7、關(guān)于召開2023年第二次股東大會(huì)決議的議案

表決結(jié)果：允許：7票；抵制：0票；放棄：0票。該議案獲得通過。

由于此次股東會(huì)會(huì)議審議通過的那一部分提案須經(jīng)股東大會(huì)審議和通過，現(xiàn)建議于2023年12月27日在下午14:00在企業(yè)總部1204多媒體會(huì)議室，以現(xiàn)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式舉辦企業(yè)2023年第二次股東大會(huì)決議。會(huì)議報(bào)告的具體內(nèi)容詳見2023年12月11日刊登于企業(yè)特定信息公開新聞媒體《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）里的《關(guān)于召開2023年第二次股東大會(huì)的通知》（公示序號(hào)：2023-065）。

三、備查簿文檔

1、《江蘇神通閥門股份有限公司第六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議》；

2、《江蘇神通閥門股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見》；

3、《江蘇神通閥門股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》；

4、《國泰君安股份有限公司關(guān)于公司增加2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的核查意見》；

5、《國泰君安股份有限公司關(guān)于公司2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的核查意見》。

特此公告。

江蘇神通閘閥有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年12月11日