本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
奧普家居股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 2 月 13 日召開第二屆董事會第二十八次會議，同日召開第二屆監(jiān)事會第二十二次會議，審議通過了公司《奧普家居股份有限公司 2023 年限制性股票激勵計劃（草案）》（以下簡稱“《激勵計劃（草案）》”）《奧普家居股份有限公司 2023 年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》等議案。根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）和《奧普家居股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等法律法規(guī)、規(guī)范性文件、公司制度的有關(guān)規(guī)定，公司對本次擬激勵對象的姓名和職務在公司內(nèi)部進行了公示。公司監(jiān)事會結(jié)合公示情況對擬激勵對象進行了核查，相關(guān)公示情況及核查意見如下：
一、公示情況及核查方式
公司于 2023 年 2 月 13 日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上發(fā)布了《奧普家居股份有限公司 2023 年限制性股票激勵計劃（草案）》《奧普家居股份有限公司 2023 年限制性股票激勵計劃（草案）摘要》《奧普家居股份有限公司 2023 年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》等公告，并在公司內(nèi)部公示了《奧普家居股份有限公司 2023 年限制性股票激勵計劃擬激勵對象名單》，公示情況如下：
（一）公示情況
1、公示內(nèi)容：《奧普家居股份有限公司 2023 年限制性股票激勵計劃擬激勵對象名單》
2、公示時間：2023 年 2 月 14 日至 2023 年 2 月 24 日
3、公示方式：釘釘辦公管理系統(tǒng)公示
4、反饋方式：以釘釘系統(tǒng)或郵件等方式進行反饋，并對相關(guān)反饋進行記錄
5、公示結(jié)果：在公示的時限內(nèi)，未收到任何個人或組織對公司本次擬激勵的對象提出異議。
（二）公司監(jiān)事會對擬激勵對象的核查方式
公司監(jiān)事會核查了本次擬激勵對象的名單、身份證件、擬激勵對象與公司或公司子公司簽訂的勞動合同、擬激勵對象在公司或公司子公司擔任的職務等資料。激勵對象的基本情況屬實，不存在虛假、故意隱瞞或致人重大誤解之處。
二、監(jiān)事會核查意見
根據(jù)《公司法》《證券法》《管理辦法》《公司章程》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件、公司制度的有關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會基于 2023 年限制性股票激勵計劃之擬激勵對象名單的公示結(jié)果及核查情況，發(fā)表核查意見如下：
（一）列入本次《激勵計劃（草案）》激勵對象名單的人員符合《公司法》《管理辦法》《公司章程》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及制度規(guī)定的激勵對象條件和任職資格，符合《激勵計劃（草案）》規(guī)定的激勵對象條件，均為在公司（含分、子公司）任職且上一年度績效表現(xiàn)符合要求的董事、高級管理人員、中層管理人員及核心骨干。
（二）激勵對象均不存在《管理辦法》第八條規(guī)定的不得成為激勵對象的情形：
1、最近 12 個月內(nèi)被證券交易所認定為不適當人選；
2、最近 12 個月內(nèi)被中國證監(jiān)會及其派出機構(gòu)認定為不適當人選；
3、最近 12 個月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國證監(jiān)會及其派出機構(gòu)行政處罰或者采取市場禁入措施；
4、具有《公司法》規(guī)定的不得擔任公司董事、高級管理人員情形的；
5、法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵的；
6、中國證監(jiān)會認定的其他情形。
（三）激勵對象中不包括公司監(jiān)事、獨立董事、單獨或合計持有公司 5 %以上股份的股東或?qū)嶋H控制人及其配偶、父母、子女。
綜上，公司監(jiān)事會認為，本次列入《激勵計劃（草案）》的激勵對象均符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件、公司制度所規(guī)定的條件，其作為本次 2023 年限制性股票激勵計劃的激勵對象合法、有效。
特此說明。
奧普家居股份有限公司監(jiān)事會
二零二三年二月二十七日
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