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本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、會(huì)議的召開

蘇州金鴻順汽車部件股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議通知及會(huì)議資料于2023年2月22日發(fā)出，本次會(huì)議于2023年2月27日在公司會(huì)議室召開，會(huì)議以現(xiàn)場會(huì)議結(jié)合通訊表決方式召開, 由董事長劉栩主持。公司董事會(huì)共有董事7名,公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議的召集和召開符合《公司法》及公司章程的規(guī)定。

二、會(huì)議審議的情況

經(jīng)與會(huì)董事表決，審議通過了以下議案：

1. 審議通過《關(guān)于增加經(jīng)營范圍并修訂公司章程的議案》，表決結(jié)果為：7票贊成；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的相關(guān)公告。

2. 審議通過《關(guān)于為部分子公司提供擔(dān)保的議案》，表決結(jié)果為：7票贊成；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的相關(guān)公告。

3. 審議通過《關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，表決結(jié)果為：7票贊成；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。

公司董事會(huì)決定于2023年3月15日（星期三）下午14:00在江蘇省張家港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)長興路30號(hào)在公司會(huì)議室召開公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

會(huì)議通知詳見公司同日刊登在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站的《公司關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。特此公告。

蘇州金鴻順汽車部件股份有限公司董事會(huì)

2023年2月28日

證券代碼：603922 證券簡稱：金鴻順 公告編號(hào)：2023-009

蘇州金鴻順汽車部件股份有限公司

第三屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、會(huì)議的召開

蘇州金鴻順汽車部件股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議通知及會(huì)議資料于2023年2月22日發(fā)出，本次會(huì)議于2023年2月27日在公司會(huì)議室召開，會(huì)議以現(xiàn)場會(huì)議方式召開, 由監(jiān)事李若誠主持。公司監(jiān)事會(huì)共有監(jiān)事3名,實(shí)際參加表決的監(jiān)事共3名。會(huì)議的召集和召開符合《公司法》及公司章程的規(guī)定。

二、會(huì)議審議的情況

經(jīng)與會(huì)監(jiān)事表決，審議通過了以下議案：

1. 審議通過《關(guān)于增加經(jīng)營范圍并修訂公司章程的議案》，表決結(jié)果為：3票贊成；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。具體內(nèi)容詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的相關(guān)公告。

2. 審議通過《關(guān)于為部分子公司提供擔(dān)保的議案》，表決結(jié)果為：3票贊成；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。具體內(nèi)容詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的相關(guān)公告。

特此公告。

蘇州金鴻順汽車部件股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2023年2月28日

證券代碼：603922 證券簡稱：金鴻順 公告編號(hào)：2023-010

蘇州金鴻順汽車部件股份有限公司

關(guān)于增加經(jīng)營范圍并修訂章程的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

2023年2月27日，蘇州金鴻順汽車部件股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過了《關(guān)于增加經(jīng)營范圍并修訂章程的議案》，擬對(duì)《公司章程》進(jìn)行修訂。

一、 增加經(jīng)營范圍

二、 《公司章程》具體修訂情況如下：

除上述修訂內(nèi)容外，《公司章程》其他條款不變。

上述經(jīng)營范圍增加及《公司章程》的修訂尚需提交公司股東大會(huì)審議，公司董事會(huì)同時(shí)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營管理層辦理工商變更登記事宜，最終以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。

本次修訂后的《公司章程》詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（ www.sse.com.cn）披露的相關(guān)文件 。

特此公告。

蘇州金鴻順汽車部件股份有限公司董事會(huì)

2023年2月28日

證券代碼：603922 證券簡稱：金鴻順 公告編號(hào)：2023-011

蘇州金鴻順汽車部件股份有限公司

關(guān)于為部分子公司提供擔(dān)保的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 蘇州金鴻順汽車部件股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬為全資子公司蘇州金鴻順新能源科技有限公司（以下簡稱“金鴻順新能源”）、蘇州金鴻順輕量化科技有限公司（以下簡稱“金鴻順輕量化”）及蘇州世達(dá)運(yùn)興金屬科技有限公司（以下簡稱“世達(dá)運(yùn)興”） (或總稱“上述全資子公司”)提供總額度不超過人民幣5億元（含本數(shù)）的擔(dān)保。

● 截至本公告披露日，公司及控股子公司對(duì)外擔(dān)?？傤~為人民幣0元（不包含本次擔(dān)保），未發(fā)生對(duì)外擔(dān)保逾期和涉及擔(dān)保訴訟的情況。

● 上述擔(dān)保無反擔(dān)保。

● 上述擔(dān)保事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。

一、 本次擔(dān)?；厩闆r

為滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，結(jié)合自身業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃，公司全資子公司蘇州金鴻順新能源科技有限公司、蘇州金鴻順輕量化科技有限公司及蘇州世達(dá)運(yùn)興金屬科技有限公司擬向商業(yè)銀行申請(qǐng)綜合授信，總額度不超過人民幣5億元（含本數(shù)，最終以各金融機(jī)構(gòu)實(shí)際審批的授信額度為準(zhǔn)），同時(shí)有效期內(nèi)前述額度可在三家子公司之間進(jìn)行調(diào)劑。為滿足公司上述全資子公司的經(jīng)營發(fā)展需要，公司擬為上述全資子公司之綜合授信提供擔(dān)保，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任保證，具體擔(dān)保約定以屆時(shí)簽訂的擔(dān)保合同為準(zhǔn)。擔(dān)保額度有效期為自股東大會(huì)審議通過之日起一年，擔(dān)保額度可滾動(dòng)使用，在上述擔(dān)保額度內(nèi)，辦理每筆擔(dān)保事宜不再單獨(dú)召開董事會(huì)。

為提高工作效率，及時(shí)辦理融資業(yè)務(wù)，同意授權(quán)董事長根據(jù)公司實(shí)際經(jīng)營情況的需要，審核并簽署相關(guān)合同文件。

二、 被擔(dān)保人基本情況

1、 蘇州金鴻順新能源科技有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91320582MAC2Q1Y87E

住所：江蘇省張家港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)長興路30號(hào)

法定代表人：王海寶

注冊(cè)資本：5000萬元整

公司類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

公司經(jīng)營范圍：一般項(xiàng)目：新興能源技術(shù)研發(fā)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；股權(quán)投資；創(chuàng)業(yè)投資（限投資未上市企業(yè)）；電子專用設(shè)備制造；機(jī)械電氣設(shè)備制造；計(jì)算機(jī)軟硬件及外圍設(shè)備制造；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)）

失信被執(zhí)行人情況：不屬于失信被執(zhí)行人

被擔(dān)保人與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系或其他關(guān)系：被擔(dān)保人為公司的全資子公司

2、 蘇州金鴻順輕量化科技有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91320582MAC6054DXH

注冊(cè)資本：5000萬元

公司類型：有限責(zé)任公司（外商投資企業(yè)法人獨(dú)資）

住所：江蘇省蘇州市張家港市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)長興路30號(hào)

法定代表人：李若誠

經(jīng)營范圍：許可項(xiàng)目：道路貨物運(yùn)輸 （不含危險(xiǎn)貨物）（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)，具體經(jīng)營項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn))

一般項(xiàng)目：新材料技術(shù)研發(fā)；新材料技術(shù)推廣服務(wù)；汽車零部件及配件制造；汽車零部件研發(fā)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；模具銷售；模具制造；機(jī)械零件、零部件加工；機(jī)械零件、零部件銷售：通用零部件制造(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)）

失信被執(zhí)行人情況：不屬于失信被執(zhí)行人

被擔(dān)保人與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系或其他關(guān)系：被擔(dān)保人為公司的全資子公司

3、 蘇州世達(dá)運(yùn)興金屬科技有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91320582MAC963WJ7J

注冊(cè)資本：1000萬元

公司類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

住所：江蘇省張家港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)長興路30號(hào)

法定代表人：王海寶

經(jīng)營范圍：許可項(xiàng)目：道路貨物運(yùn)輸（不含危險(xiǎn)貨物）（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)，具體經(jīng)營項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn)）

一般項(xiàng)目：金屬制品研發(fā)；金屬切削加工服務(wù)；金屬材料制造；金屬材料銷售；金屬制品銷售；有色金屬合金銷售；普通貨物倉儲(chǔ)服務(wù)（不含危險(xiǎn)化學(xué)品等需許可審批的項(xiàng)目）；供應(yīng)鏈管理服務(wù)；貨物進(jìn)出口（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外 ，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)）

失信被執(zhí)行人情況：不屬于失信被執(zhí)行人

被擔(dān)保人與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系或其他關(guān)系：被擔(dān)保人為公司的全資子公司

三、 被擔(dān)保人財(cái)務(wù)情況

公司全資子公司金鴻順新能源、金鴻順輕量化及世達(dá)運(yùn)興尚未開展實(shí)際運(yùn)營，且不存在影響償債能力的重大或有事項(xiàng)。

四、 擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

公司目前尚未簽訂相關(guān)擔(dān)保協(xié)議，上述計(jì)劃擔(dān)保總額僅為公司擬為上述全資子公司申請(qǐng)綜合授信提供的擔(dān)保額度，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任保證，具體擔(dān)保金額、期限等以實(shí)際簽署的擔(dān)保協(xié)議為準(zhǔn)，最終實(shí)際擔(dān)?？傤~將不超過公司本次董事會(huì)審議通過的總額度。

五、 擔(dān)保的原因及必要性

本次擔(dān)保是為滿足全資子公司金鴻順新能源、金鴻順輕量化及世達(dá)運(yùn)興日常經(jīng)營和業(yè)務(wù)開展需要，被擔(dān)保人為納入公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的全資子公司，公司可全面掌握其運(yùn)營和管理情況，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)處于公司可控范圍內(nèi)，不會(huì)對(duì)公司的正常經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不利影響。

六、 董事會(huì)意見

（一）董事會(huì)審議情況

2023年2月27日，公司召開第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于為部分子公司提供擔(dān)保的議案》，同意本次為全資子公司金鴻順新能源、金鴻順輕量化及世達(dá)運(yùn)興提供總額度不超過人民幣5億元（含本數(shù)）的擔(dān)保。

（二）獨(dú)立董事意見

我們認(rèn)為，本次公司為全資子公司蘇州金鴻順新能源科技有限公司、蘇州金鴻順輕量化科技有限公司及蘇州世達(dá)運(yùn)興金屬科技有限公司之銀行綜合授信提供連帶責(zé)任擔(dān)保，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，有利于公司及子公司的發(fā)展，符合公司的整理利益，不存在損害公司及中小股東利益的情形。本次擔(dān)保事項(xiàng)的內(nèi)容、決策程序，符合《公司法》、《證券法》和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。綜上我們同意《蘇州金鴻順汽車部件股份有限公司關(guān)于為部分子公司提供擔(dān)保的議案》，并同意將該議案提交公司股東大會(huì)審議。

七、 累計(jì)對(duì)外擔(dān)保金額及逾期擔(dān)保的金額

截至本公告日，公司及控股子公司對(duì)外擔(dān)?？傤~為0元，占公司2021年經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)及總資產(chǎn)的比例為0%；公司及下屬控股子公司不存在對(duì)外提供擔(dān)保的情形，公司及下屬控股子公司無逾期對(duì)外擔(dān)保，無涉及訴訟的對(duì)外擔(dān)保及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)損失的情形。

特此公告。

蘇州金鴻順汽車部件股份有限公司董事會(huì)

2023年02月28日

證券代碼：603922 證券簡稱：金鴻順 公告編號(hào)：2023-012

蘇州金鴻順汽車部件股份有限公司

關(guān)于召開2023年第一次

臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會(huì)召開日期：2023年3月15日

● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開會(huì)議的基本情況

(一) 股東大會(huì)類型和屆次

2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四) 現(xiàn)場會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開的日期時(shí)間：2023年3月15日 14點(diǎn) 00分

召開地點(diǎn)：張家港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)長興路30號(hào)，公司會(huì)議室

(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年3月15日

至2023年3月15日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

不涉及

二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

以上議案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議審議通過，相關(guān)公告于2023年2月28日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.see.com.cn）和公司指定信息披露媒體《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》公告披露。

2、 特別決議議案：無

3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案2

4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

(二) 持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個(gè)股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會(huì)議出席對(duì)象

(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三) 公司聘請(qǐng)的律師。

(四) 其他人員

五、 會(huì)議登記方法

1、 參會(huì)股東（包括股東代理人）登記或報(bào)道時(shí)需要提供以下文件：

⑴ 法人股東：法人股東應(yīng)該由法定代表人或者法定代表人委托代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)該出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東代為的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書（詳見附件一）

⑵ 個(gè)人股東：個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證和其它能夠代表其身份的有效證件或證明；委托代理人出席會(huì)議的，代理人還應(yīng)出示委托人身份證復(fù)印件、本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書（詳見附件一）。

⑶ 融資融券投資者出席會(huì)議的，應(yīng)持有融資融券相關(guān)證券公司的營業(yè)執(zhí)照、證券賬戶證明及其向投資者出具的授權(quán)委托書；投資者為個(gè)人的，還應(yīng)持有本人身份證或其它能夠表明其身份的有效證件；投資者為單位的，還應(yīng)持有本單位營業(yè)執(zhí)照、參會(huì)人員身份證、單位法定代表人出具的授權(quán)委托書（詳見附件一）。

2、 參會(huì)登記時(shí)間：2023年3月14日（星期二）上午9:30-11:30下午13:30-16:00.

3、 登記地點(diǎn)：江蘇省張家港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)長興路30號(hào)，公司會(huì)議室。

4、 異地股東可采取傳真或信函的方式進(jìn)行登記（需提供有關(guān)證件復(fù)印件），傳真或信函以登記時(shí)間內(nèi)公司收到為準(zhǔn)，并請(qǐng)?jiān)趥髡婊蛐藕献⒚髀?lián)系電話。

為保證本次股東大會(huì)順利召開，減少登記時(shí)間，請(qǐng)出席現(xiàn)場股東大會(huì)的股東及股東代表提前登記確認(rèn)。

六、 其他事項(xiàng)

1、 聯(lián)系方式

現(xiàn)場/書面登記地址：江蘇省張家港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)長興路30號(hào)，公司會(huì)議室。

聯(lián)系電話：0512-55373805

聯(lián)系傳真：0512-58796197

電子信箱：gl3602@jinhs.com

聯(lián)系人：鄒一飛

2、 現(xiàn)場參會(huì)注意事項(xiàng)

擬出席會(huì)議的股東或股東代理人請(qǐng)于會(huì)議開始前半小時(shí)內(nèi)到達(dá)會(huì)議地點(diǎn)，并攜帶本人有效身份證件、股票賬戶卡、授權(quán)委托書等原件，以便驗(yàn)證入場。本次股東大會(huì)會(huì)期預(yù)計(jì)半天，請(qǐng)出席者食宿及交通自理。

特此公告。

蘇州金鴻順汽車部件股份有限公司董事會(huì)

2023年2月28日

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

蘇州金鴻順汽車部件股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年3月15日召開的貴公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。