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本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●擔(dān)保方：三維控股集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）。

●被擔(dān)保企業(yè)名稱：內(nèi)蒙古三維新材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱“內(nèi)蒙古三維”）。

●公司控股子公司內(nèi)蒙古三維與部分合作銀行組成的銀團(tuán)簽訂貸款金額不超過(guò)人民幣260,000萬(wàn)元的貸款合同，貸款用于內(nèi)蒙古三維BDO一體化項(xiàng)目一期的建設(shè)，并由公司為內(nèi)蒙古三維本次向銀團(tuán)申請(qǐng)貸款提供不超過(guò)人民幣260,000萬(wàn)元的等額擔(dān)保。為確保上述貸款合同的履行，內(nèi)蒙古三維使用自有的土地使用權(quán)資產(chǎn)提供抵押。

●截至本公告披露日，公司實(shí)際為控股子公司內(nèi)蒙古三維提供的擔(dān)保余額為30,000萬(wàn)元（不納入本次擔(dān)保額度內(nèi)）。

●本次擔(dān)保無(wú)反擔(dān)保。

●對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無(wú)

●特別風(fēng)險(xiǎn)提示：截至本公告披露日，公司為子公司提供的對(duì)外擔(dān)保余額為157,576.22萬(wàn)元（不含本次擔(dān)保），占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為51.6%，為公司對(duì)全資或控股子公司提供的擔(dān)保。公司為合營(yíng)企業(yè)四川三維提供的對(duì)外擔(dān)保余額為53,212萬(wàn)元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為17.43%。公司無(wú)逾期擔(dān)保。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

一、擔(dān)保情況概述

（一）本次擔(dān)保基本情況

為滿足控股子公司內(nèi)蒙古三維BDO一體化項(xiàng)目一期項(xiàng)目的資金需求，根據(jù)實(shí)際情況及發(fā)展規(guī)劃，控股子公司內(nèi)蒙古三維與部分合作銀行組成的銀團(tuán)簽訂貸款金額不超過(guò)人民幣260,000萬(wàn)元的貸款合同，其中中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司烏海分行為銀團(tuán)牽頭行，中國(guó)工商銀行股份有限公司烏海分行、中國(guó)銀行股份有限公司烏海分行、內(nèi)蒙古銀行股份有限公司烏海分行、蒙商銀行股份有限公司烏海分行、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司烏海市分行、交通銀行股份有限公司烏海分行為參加行，中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司烏海分行為代理行（賬戶行），并由公司作為保證人為內(nèi)蒙古三維本次向銀團(tuán)申請(qǐng)貸款提供不超過(guò)人民幣260,000萬(wàn)元的等額擔(dān)保。該等貸款額度不等于實(shí)際融資金額，最終融資金額以內(nèi)蒙古三維與銀團(tuán)簽訂的相關(guān)協(xié)議及實(shí)際發(fā)生額為準(zhǔn)，貸款資金專項(xiàng)用于BDO一體化項(xiàng)目一期建設(shè)，貸款期限為從首筆貸款資金的提款日/生效日起至[滿七（7）周年之日]（包括該日）止的期間，共計(jì)7年。為確保內(nèi)蒙古三維與銀團(tuán)簽訂的貸款合同的履行，內(nèi)蒙古三維自愿按貸款合同與債務(wù)人形成的債權(quán)提供抵押擔(dān)保，內(nèi)蒙古三維使用自有的土地使用權(quán)資產(chǎn)提供抵押。根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)，簽訂貸款合同的銀行組成銀團(tuán)與內(nèi)蒙古三維簽訂銀團(tuán)貸款抵押合同。為提高融資效率、降低融資成本，公司為控股子公司內(nèi)蒙古三維就上述向銀團(tuán)申請(qǐng)貸款的融資提供擔(dān)保金額不超過(guò)人民幣260,000萬(wàn)元的連帶責(zé)任擔(dān)保，公司將根據(jù)內(nèi)蒙古三維實(shí)際用款需求及分批提款額度提供等額擔(dān)保，實(shí)際擔(dān)保金額、擔(dān)保方式、擔(dān)保期限等均以最終簽署的相關(guān)擔(dān)保合同為準(zhǔn)。

本次公司為控股子公司內(nèi)蒙古三維提供連帶責(zé)任保證，控股子公司內(nèi)蒙古三維未提供反擔(dān)保，內(nèi)蒙古三維其他股東姚振德同時(shí)為內(nèi)蒙古三維提供連帶責(zé)任保證，其擔(dān)?？傮w風(fēng)險(xiǎn)可控。

（二）上市公司本擔(dān)保事項(xiàng)履行的內(nèi)部決策程序

公司分別于2022年4月24日、2022年5月18日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第十七次會(huì)議和2021年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于預(yù)計(jì)公司2022年度擔(dān)保總額的議案》，同意2022年度對(duì)公司合并報(bào)表范圍內(nèi)下屬公司預(yù)計(jì)擔(dān)保總額為400,000萬(wàn)元，其中對(duì)內(nèi)蒙古三維提供不超過(guò)300,000萬(wàn)元的擔(dān)保額度，授權(quán)有效期自公司2021年年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)之日起至2022年年度股東大會(huì)召開(kāi)之日止。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2022年4月26日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上刊登的《關(guān)于預(yù)計(jì)公司2022年度擔(dān)?？傤~的公告》（公告編號(hào)：2022-021）。本次對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)在公司年度擔(dān)保額度預(yù)計(jì)范圍內(nèi)，無(wú)需另行召開(kāi)董事會(huì)及股東大會(huì)審議。

截至本公告披露日，公司已實(shí)際為控股子公司內(nèi)蒙古三維提供的擔(dān)保余額為30,000萬(wàn)元（不納入本次擔(dān)保額度內(nèi)），可用擔(dān)保額度為270,000萬(wàn)元。

二、被擔(dān)保人基本情況

（一）被擔(dān)保人基本情況

名稱：內(nèi)蒙古三維新材料有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91150300MA7YPQ3J2K

注冊(cè)資本：壹拾柒億陸仟陸佰萬(wàn)元（人民幣元）

類型：其他有限責(zé)任公司

成立日期：2021年06月28日

法定代表人：陳曉宇

住所：內(nèi)蒙古自治區(qū)烏海市海南區(qū)低碳產(chǎn)業(yè)園

經(jīng)營(yíng)范圍：化工產(chǎn)品生產(chǎn)（不含許可類化工產(chǎn)品）；化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）；固體廢物治理；危險(xiǎn)化學(xué)品應(yīng)急救援服務(wù)；基礎(chǔ)化學(xué)原料制造（不含危險(xiǎn)化學(xué)品等許可類化學(xué)品的制造）；新材料技術(shù)推廣服務(wù)；新材料技術(shù)研發(fā)；生物化工產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；翻譯服務(wù)；貨物進(jìn)出口；熱力生產(chǎn)和供應(yīng)。

（二）被擔(dān)保人最近一年一期的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：

（單位元）

（三）本次被擔(dān)保人內(nèi)蒙古三維為公司的控股子公司，公司持有其90%的股權(quán)，姚振德持有其10%股權(quán)。

（四）影響被擔(dān)保人償債能力的重大或有事項(xiàng)：無(wú)。

（五）失信被執(zhí)行人情況：經(jīng)公司在中國(guó)執(zhí)行信息公開(kāi)網(wǎng)查詢，內(nèi)蒙古三維不屬于失信被執(zhí)行人。

三、銀團(tuán)基本情況及貸款基本情況

借款人：內(nèi)蒙古三維新材料有限公司有限公司

牽頭行：中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司烏海分行

參加行：中國(guó)工商銀行股份有限公司烏海分行、中國(guó)銀行股份有限公司烏海分行、內(nèi)蒙古銀行股份有限公司烏海分行、蒙商銀行股份有限公司烏海分行、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司烏海市分行、交通銀行股份有限公司烏海分行

代理行（賬戶行）:中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司烏海分行

保證人：三維控股集團(tuán)股份有限公司

借款總額：不超過(guò)人民幣260,000萬(wàn)元。

貸款期間：

貸款期限為從首筆貸款資金的提款日/生效日起至[滿七（7）周年之日]（包括該日）止的期間，共計(jì)7年。

貸款用途：內(nèi)蒙古三維新材料有限公司BDO一體化項(xiàng)目一期項(xiàng)目建設(shè)。

四、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

（一）被擔(dān)保人內(nèi)蒙古三維

1、擔(dān)保人：三維控股集團(tuán)股份有限公司。

2、擔(dān)保方式：保證人在本保證合同項(xiàng)下提供的保證為連帶責(zé)任保證。

3、擔(dān)保范圍：貸款合同項(xiàng)下本金[人民幣][2,600,000,000.00]（金額大寫(xiě)[貳拾陸億元整]）及利息（包括復(fù)利和罰息）、違約金、賠償金、借款人應(yīng)向貸款人支付的其他款項(xiàng)（包括但不限于有關(guān)手續(xù)費(fèi)、電訊費(fèi)、雜費(fèi)等）、貸款人實(shí)現(xiàn)債權(quán)與擔(dān)保權(quán)利而發(fā)生的費(fèi)用（包括但不限于訴訟費(fèi)、仲裁費(fèi)、財(cái)產(chǎn)保全費(fèi)、差旅費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)、評(píng)估費(fèi)、拍賣(mài)費(fèi)、公證費(fèi)、送達(dá)費(fèi)、公告費(fèi)、律師費(fèi)等）。

4、擔(dān)保期間：

（1）本保證合同的保證期間自本保證合同生效之日起至貸款合同項(xiàng)下債務(wù)履行期限屆滿之日起三年。

（2）保證人同意債務(wù)展期的，保證期間至展期協(xié)議重新約定的債務(wù)履行期限屆滿之日起三年。若貸款人根據(jù)貸款合同約定，宣布債務(wù)提前到期的，保證期間至貸款人宣布的債務(wù)提前到期日起三年。如果貸款合同項(xiàng)下的債務(wù)分期履行，則對(duì)每期債務(wù)而言，保證期間均至最后一期債務(wù)履行期限屆滿之日起三年。

（3）上述保證期間規(guī)定并不互相排斥，而是補(bǔ)充適用。

五、擔(dān)保的原因及必要性

本次擔(dān)保系為滿足公司控股子公司內(nèi)蒙古三維烏海BDO項(xiàng)目建設(shè)融資需要而提供的擔(dān)保，有利于烏海BDO項(xiàng)目建設(shè)的順利推進(jìn)，符合公司整體利益和發(fā)展戰(zhàn)略。內(nèi)蒙古三維償還債務(wù)的能力良好，不存在影響償債能力的重大或有事項(xiàng)。公司對(duì)控股子公司內(nèi)蒙古三維持股90%，本次公司為控股子公司內(nèi)蒙古三維提供連帶責(zé)任保證，控股子公司內(nèi)蒙古三維未提供反擔(dān)保，內(nèi)蒙古三維其他股東姚振德同時(shí)為內(nèi)蒙古三維提供連帶責(zé)任保證，其擔(dān)?？傮w風(fēng)險(xiǎn)可控。本次為控股子公司提供擔(dān)保，不存在損害上市公司和全體股東利益的行為。

六、董事會(huì)意見(jiàn)

公司分別于2022年4月25日、2022年5月17日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第十七次會(huì)議和2021年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于預(yù)計(jì)公司2022年度擔(dān)?？傤~的議案》，同意2022年度對(duì)公司合并報(bào)表范圍內(nèi)下屬公司預(yù)計(jì)擔(dān)?？傤~為400,000萬(wàn)元，其中對(duì)內(nèi)蒙古三維提供不超過(guò)300,000萬(wàn)元的擔(dān)保額度，授權(quán)有效期自公司2021年年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)之日起至2022年年度股東大會(huì)召開(kāi)之日止。本次對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)在公司年度擔(dān)保額度預(yù)計(jì)范圍內(nèi)，無(wú)需另行召開(kāi)董事會(huì)及股東大會(huì)審議。

七、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至本公告披露日，公司為子公司提供的對(duì)外擔(dān)保余額為157,576.22萬(wàn)元（不含本次擔(dān)保），占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為51.6%，為公司對(duì)全資或控股子公司提供的擔(dān)保。公司為合營(yíng)企業(yè)四川三維提供的對(duì)外擔(dān)保余額為53,212萬(wàn)元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為17.43%。公司無(wú)逾期擔(dān)保。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

三維控股集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì)

二〇二三年二月二十八日