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本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

凌源鋼鐵股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆董事會(huì)第十七次會(huì)議于2023年2月27日以通訊表決方式召開，本次會(huì)議通知已于2023年2月21日以專人送達(dá)、傳真方式發(fā)出。會(huì)議應(yīng)參加董事9人，實(shí)參加9人。會(huì)議由董事長(zhǎng)文廣先生召集，會(huì)議的召開符合《公司法》和公司《章程》的規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議通過(guò)了《關(guān)于1#燒結(jié)環(huán)冷機(jī)節(jié)能低碳技術(shù)改造項(xiàng)目的議案》

為滿足國(guó)家《關(guān)于推進(jìn)實(shí)施鋼鐵行業(yè)超低排放的意見》及《遼寧省鋼鐵行業(yè)超低排放改造實(shí)施方案》等文件的相關(guān)要求，進(jìn)一步改善生產(chǎn)環(huán)境，提高企業(yè)形象，公司決定自籌資金4,718.36萬(wàn)元實(shí)施1#燒結(jié)機(jī)環(huán)冷機(jī)節(jié)能低碳技術(shù)改造。項(xiàng)目的主要內(nèi)容包括：采用先進(jìn)節(jié)能低碳技術(shù)，對(duì)1#燒結(jié)環(huán)冷機(jī)進(jìn)行改造，提高余熱回收量，降低系統(tǒng)漏風(fēng)率；對(duì)配套的余熱鍋爐進(jìn)行升級(jí)改造，拆除原1#燒結(jié)余熱鍋爐,使其滿足環(huán)冷機(jī)改造后提高余熱回收量的要求。項(xiàng)目建設(shè)工期為8個(gè)月。本次改造后使得環(huán)冷機(jī)密封效果好，無(wú)煙塵外逸，在滿足環(huán)保超低排放要求的同時(shí)增加了余熱的回收量，并且更能保證設(shè)備的穩(wěn)定運(yùn)行，蒸汽回收能力也得到提高，符合節(jié)能、環(huán)保的要求，實(shí)現(xiàn)綠色、高質(zhì)量健康發(fā)展。

贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

2、審議通過(guò)了《關(guān)于綠色發(fā)展綜合改造（一期）工程的議案》

為滿足國(guó)家《關(guān)于推進(jìn)實(shí)施鋼鐵行業(yè)超低排放的意見》及《遼寧省鋼鐵行業(yè)超低排放改造實(shí)施方案》等文件的相關(guān)要求，進(jìn)一步改善生產(chǎn)環(huán)境，提高企業(yè)形象，公司擬自籌資金34,883.78萬(wàn)元實(shí)施綠色發(fā)展綜合改造（一期）工程項(xiàng)目。項(xiàng)目的主要內(nèi)容包括：對(duì)優(yōu)特鋼煉鋼區(qū)域、3#燒結(jié)機(jī)區(qū)域、2#麥窯區(qū)域、球團(tuán)鏈篦機(jī)回轉(zhuǎn)窯區(qū)域、中寬帶扎線區(qū)域等進(jìn)行綜合治理，實(shí)施超低排放改造。建設(shè)內(nèi)容主要包括：新建5套低壓脈沖布袋除塵系統(tǒng)；球團(tuán)、燒結(jié)機(jī)含濕物料系統(tǒng)新建5套水除塵系統(tǒng)；對(duì)原有8套布袋除塵系統(tǒng)進(jìn)行達(dá)標(biāo)改造，拆除2#麥窯原煙氣除塵器設(shè)備及電氣等；球團(tuán)新建脫硝系統(tǒng)，對(duì)原脫硫系統(tǒng)進(jìn)行達(dá)標(biāo)改造，拆除爐罩電除塵器及原主抽風(fēng)機(jī)等；對(duì)中寬帶粗軋機(jī)和精軋機(jī)增設(shè)一套塑燒板除塵系統(tǒng)；對(duì)1#燒結(jié)機(jī)、5#高爐部分振動(dòng)篩進(jìn)行改造，更換為環(huán)保型振動(dòng)篩；對(duì)5#高爐水渣置場(chǎng)地面進(jìn)行下挖及硬化處理；對(duì)15萬(wàn)立高爐煤氣柜實(shí)施拆除；新建2個(gè)車庫(kù)，滿足環(huán)保車輛使用要求等。項(xiàng)目建設(shè)總工期為20個(gè)月。本次改造完成后，使公司廠區(qū)的環(huán)境、廠貌有一個(gè)實(shí)質(zhì)性的整體改善，能夠符合現(xiàn)代清潔工廠的要求，實(shí)現(xiàn)綠色、高質(zhì)量健康發(fā)展。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議，召開股東大會(huì)的時(shí)間另行通知。

贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

3、審議通過(guò)了《關(guān)于會(huì)計(jì)估計(jì)變更的議案》

董事會(huì)認(rèn)為：本次會(huì)計(jì)估計(jì)變更是基于公司實(shí)際情況做出的，能夠更加公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息更加客觀、真實(shí)和公允。本次會(huì)計(jì)估計(jì)變更符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》等有關(guān)規(guī)定，程序合法。具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn刊登的《凌源鋼鐵股份有限公司關(guān)于會(huì)計(jì)估計(jì)變更的公告》。

贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

凌源鋼鐵股份有限公司董事會(huì)

2023年2月28日

股票代碼：600231 轉(zhuǎn)債代碼：110070

股票簡(jiǎn)稱：凌鋼股份 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：凌鋼轉(zhuǎn)債

編 號(hào)：臨2023-009

凌源鋼鐵股份有限公司

關(guān)于會(huì)計(jì)估計(jì)變更的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示

●根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第28號(hào)一一會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更和差錯(cuò)更正》等相關(guān)規(guī)定，本次會(huì)計(jì)估計(jì)變更采用未來(lái)適用法，從2023年1月1日起開始執(zhí)行，無(wú)需對(duì)已披露的財(cái)務(wù)報(bào)告進(jìn)行追溯調(diào)整，對(duì)公司2022年及以前各年度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果不產(chǎn)生影響。

●本次會(huì)計(jì)估計(jì)變更后，公司以2022年12月31日的固定資產(chǎn)為基礎(chǔ)進(jìn)行測(cè)算，預(yù)計(jì)2023年度將減少固定資產(chǎn)折舊2.2億元左右，增加所有者權(quán)益及凈利潤(rùn)1.7億元左右。

一、概述

（一）本次會(huì)計(jì)估計(jì)變更的原因

近年來(lái)，公司不斷加大固定資產(chǎn)投資力度和設(shè)備更新力度，實(shí)施了超低排放改造、裝備升級(jí)改造等，并定期對(duì)生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施進(jìn)行全面檢修與保養(yǎng)，對(duì)房屋和建筑物進(jìn)行定期修繕，固定資產(chǎn)的使用壽命發(fā)生較大變化，原有折舊年限不能客觀反映公司固定資產(chǎn)的實(shí)際使用情況。公司對(duì)各類固定資產(chǎn)使用年限重新進(jìn)行核定并參考周邊鋼鐵企業(yè)數(shù)據(jù)，同時(shí)，根據(jù)新版《固定資產(chǎn)等資產(chǎn)基礎(chǔ)分類與代碼》規(guī)定，決定對(duì)公司及公司控制的子公司的固定資產(chǎn)分類及折舊年限進(jìn)行調(diào)整。

（二）本次會(huì)計(jì)估計(jì)變更的內(nèi)容

公司決定從2023年1月1日起，對(duì)公司及公司控制的子公司的固定資產(chǎn)分類及折舊年限調(diào)整如下：

2023年2月27日，公司第八屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于會(huì)計(jì)估計(jì)變更的議案》，表決結(jié)果為：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

本次會(huì)計(jì)估計(jì)變更無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

二、會(huì)計(jì)估計(jì)變更對(duì)公司的影響

根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第28號(hào)一一會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更和差錯(cuò)更正》等相關(guān)規(guī)定，本次會(huì)計(jì)估計(jì)變更采用未來(lái)適用法，從2023年1月1日起開始執(zhí)行，無(wú)需對(duì)已披露的財(cái)務(wù)報(bào)告進(jìn)行追溯調(diào)整，對(duì)公司2022年及以前各年度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果不產(chǎn)生影響。本次會(huì)計(jì)估計(jì)變更后，公司以2022年12月31日的固定資產(chǎn)為基礎(chǔ)進(jìn)行測(cè)算，預(yù)計(jì)2023年度將減少固定資產(chǎn)折舊2.2億元左右，增加所有者權(quán)益及凈利潤(rùn)1.7億元左右。以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)，最終影響金額以公司定期報(bào)告披露金額為準(zhǔn)。

本次會(huì)計(jì)估計(jì)變更日前三年，假設(shè)運(yùn)用該會(huì)計(jì)估計(jì)對(duì)公司利潤(rùn)總額和凈資產(chǎn)的影響金額如下：

金額單位：萬(wàn)元

備注：2022年數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

三、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)和會(huì)計(jì)師事務(wù)所的結(jié)論性意見

公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)均認(rèn)為：本次會(huì)計(jì)估計(jì)變更符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》等有關(guān)規(guī)定，能夠更加公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，程序合法，不存在利用會(huì)計(jì)估計(jì)變更調(diào)節(jié)利潤(rùn)的情況。同意該項(xiàng)會(huì)計(jì)估計(jì)變更。

公司審計(jì)機(jī)構(gòu)容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)本次會(huì)計(jì)估計(jì)變更事項(xiàng)出具了《關(guān)于凌源鋼鐵股份有限公司會(huì)計(jì)估計(jì)變更的專項(xiàng)說(shuō)明》（容誠(chéng)專字[2023]110Z0021號(hào)）,未發(fā)現(xiàn)公司編制的會(huì)計(jì)估計(jì)變更說(shuō)明在所有重大方面存在不符合企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的情況。

四、上網(wǎng)公告附件

1、凌源鋼鐵股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于會(huì)計(jì)估計(jì)變更的獨(dú)立意見；

2、凌源鋼鐵股份有限公司第八屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議；

3、容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《關(guān)于凌源鋼鐵股份有限公司會(huì)計(jì)估計(jì)變更的專項(xiàng)說(shuō)明》。

特此公告。

凌源鋼鐵股份有限公司董事會(huì)

2023年2月28日

股票代碼：600231 轉(zhuǎn)債代碼：110070

股票簡(jiǎn)稱：凌鋼股份 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：凌鋼轉(zhuǎn)債

編 號(hào)：臨2023-008

凌源鋼鐵股份有限公司

第八屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、 監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

凌源鋼鐵股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議于2023年2月27日在公司會(huì)議中心召開，本次會(huì)議通知已于2023年2月21日以專人送達(dá)方式發(fā)出。會(huì)議應(yīng)參加監(jiān)事3人，實(shí)參加3人。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席張海明先生主持，會(huì)議的召開符合《公司法》和公司《章程》的規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議通過(guò)了《關(guān)于會(huì)計(jì)估計(jì)變更的議案》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次會(huì)計(jì)估計(jì)變更符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》等有關(guān)規(guī)定，能夠更加公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，程序合法，不存在利用會(huì)計(jì)估計(jì)變更調(diào)節(jié)利潤(rùn)和損害公司股東利益的情況。

贊成3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

凌源鋼鐵股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2023年2月28日