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本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行上市情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）《關(guān)于核準(zhǔn)深圳市科達(dá)利實(shí)業(yè)股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕1143號(hào)）核準(zhǔn)，深圳市科達(dá)利實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2022年7月8日公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次發(fā)行”）15,343,705張，每張面值為人民幣100元，期限6年。經(jīng)深圳證券交易所“深證上〔2022〕715號(hào)”文同意，公司可轉(zhuǎn)換公司債券于2022年8月3日起在深圳證券交易所掛牌交易，債券簡(jiǎn)稱(chēng)“科利轉(zhuǎn)債”，債券代碼“127066”。

二、可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整情況

根據(jù)《深圳市科達(dá)利實(shí)業(yè)股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《募集說(shuō)明書(shū)》”）“初始轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定依據(jù)”約定，“科利轉(zhuǎn)債”初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為人民幣159.35元/股。根據(jù)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司查詢(xún)結(jié)果，自公司可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行完成后至2023年1月16日期間，因公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)行權(quán)期激勵(lì)對(duì)象自主行權(quán)，導(dǎo)致公司總股本相對(duì)本次發(fā)行前增加328,683股。根據(jù)《募集說(shuō)明書(shū)》“轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整方式及計(jì)算公式”條款規(guī)定，“科利轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格由人民幣159.35元/股調(diào)整為人民幣159.22元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2023年1月18日起生效，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年1月18日披露于《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）《公司關(guān)于“科利轉(zhuǎn)債”調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》（公告編號(hào)：2023-003）。

三、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條款與可能觸發(fā)情況

（一）轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款

1、修正權(quán)限與修正幅度

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)不高于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正方案并提交公司股東大會(huì)表決。若在前述連續(xù)三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)格計(jì)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)格計(jì)算。

上述方案須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)方可實(shí)施。股東大會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，持有公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的股東應(yīng)當(dāng)回避；修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于該次股東大會(huì)召開(kāi)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)和前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)之間的較高者，同時(shí)修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格不低于最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)值和股票面值。

2、修正程序

若公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格，公司將在深圳證券交易所和中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息披露媒體上刊登股東大會(huì)決議公告以及轉(zhuǎn)股價(jià)格修正公告，公告修正幅度和股權(quán)登記日及暫停轉(zhuǎn)股期間。從股權(quán)登記日后的第一個(gè)交易日（即轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日）起恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請(qǐng)并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格。

若轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日為可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后、轉(zhuǎn)換股票登記日之前，該類(lèi)轉(zhuǎn)股申請(qǐng)按修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。

（二）轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條款預(yù)計(jì)觸發(fā)情況

自2023年1月30日至2023年2月24日，公司股票已有十個(gè)交易日收盤(pán)價(jià)格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格（即人民幣159.22元/股）的85%，若未來(lái)十個(gè)交易日內(nèi)有五個(gè)交易日公司股票收盤(pán)價(jià)格繼續(xù)滿(mǎn)足前述條件，將可能觸發(fā)“科利轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條款。

四、風(fēng)險(xiǎn)提示

公司將根據(jù)《募集說(shuō)明書(shū)》的約定和相關(guān)法律法規(guī)要求，于觸發(fā)“科利轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條件后確定本次是否修正轉(zhuǎn)股價(jià)格，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)注公司后續(xù)公告，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

深圳市科達(dá)利實(shí)業(yè)股份有限公司

董事會(huì)

2023年2月27日