本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
云南南天電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”） 于2023年2月27日召開的第八屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過了《關(guān)于設(shè)立分公司的議案》，同意設(shè)立天津分公司、雄安分公司。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，本次設(shè)立分公司事宜不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。
一、擬設(shè)立分公司的基本情況
（一）天津分公司
1、名稱：云南南天電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司天津分公司
2、類型：股份有限公司分公司
3、營(yíng)業(yè)場(chǎng)所：天津市
4、經(jīng)營(yíng)范圍：公司經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
（二）雄安分公司
1、名稱：云南南天電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司雄安分公司
2、類型：股份有限公司分公司
3、營(yíng)業(yè)場(chǎng)所：雄安新區(qū)
4、經(jīng)營(yíng)范圍：公司經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
上述信息最終以當(dāng)?shù)毓ど痰怯洐C(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)。
二、設(shè)立分公司的目的、對(duì)公司的影響及存在的風(fēng)險(xiǎn)
（一）設(shè)立分公司的目的
根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，為進(jìn)一步優(yōu)化公司戰(zhàn)略布局，充分配置公司資源，為客戶提供本地化的快速服務(wù)，提升公司的綜合競(jìng)爭(zhēng)力，設(shè)立天津分公司、雄安分公司。
（二）對(duì)公司的影響及存在的風(fēng)險(xiǎn)
公司本次設(shè)立分公司事宜符合公司業(yè)務(wù)布局，有利于公司開拓業(yè)務(wù)，支撐公司業(yè)務(wù)發(fā)展，該事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)情況產(chǎn)生重大不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。本次設(shè)立分公司事宜，按規(guī)定程序辦理工商登記手續(xù)，不存在法律、法規(guī)限制或禁止的風(fēng)險(xiǎn)。
三、備查文件
南天信息第八屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議。
特此公告。
云南南天電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司
董 事 會(huì)
二0二三年二月二十七日
證券代碼：000948 證券簡(jiǎn)稱：南天信息 公告編號(hào)：2023-007
云南南天電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司
第八屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
（一）會(huì)議通知時(shí)間及方式：會(huì)議通知已于2023年2月21日以郵件方式送達(dá)。
（二）會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)和方式：本次會(huì)議于2023年2月27日以通訊方式召開。
（三）會(huì)議應(yīng)到董事九名，實(shí)到董事九名。
（四）會(huì)議由公司董事長(zhǎng)徐宏?duì)N先生主持，公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席會(huì)議。
（五）會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
二、 董事會(huì)會(huì)議審議情況
審議《關(guān)于設(shè)立分公司的議案》。
根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，進(jìn)一步優(yōu)化公司戰(zhàn)略布局，充分配置公司資源，提升公司的綜合競(jìng)爭(zhēng)力，設(shè)立天津分公司、雄安分公司。
表決情況：九票同意、零票反對(duì)、零票棄權(quán)。
表決結(jié)果：審議通過。
具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《關(guān)于設(shè)立分公司的公告》。
三、備查文件
南天信息第八屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議。
特此公告。
云南南天電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司
董 事 會(huì)
二0二三年二月二十七日
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