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本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、蘇州瑞瑪精密工業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年12月5日披露的《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》（以下簡(jiǎn)稱“本次交易預(yù)案”）“重大風(fēng)險(xiǎn)提示”部分中，已對(duì)本次交易涉及的重大風(fēng)險(xiǎn)因素及尚需履行的審批程序進(jìn)行了詳細(xì)說(shuō)明，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

2、截至本公告披露日，除本次交易預(yù)案披露的重大風(fēng)險(xiǎn)因素外，公司尚未發(fā)現(xiàn)可能導(dǎo)致公司董事會(huì)或者交易對(duì)方撤銷、中止本次交易或?qū)Ρ敬谓灰追桨缸鞒鰧?shí)質(zhì)性變更的相關(guān)事項(xiàng)，本次交易工作正在有序進(jìn)行中。

一、本次交易概況

2022年9月7日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于簽署股權(quán)收購(gòu)框架性協(xié)議的議案》，公司基于戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的需要，擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式或者全額現(xiàn)金方式購(gòu)買浙江大知進(jìn)出口有限公司全資孫公司Pneuride Limited 51.00%股權(quán)，并在本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后按照前述股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格向Pneuride Limited或其全資控股股東（直接或間接持有Pneuride Limited 100.00%股權(quán)的股東）增資人民幣8,000萬(wàn)元。同日，公司與Pneuride Limited股東簽署了股權(quán)收購(gòu)框架性協(xié)議。公司已按照簽署的股權(quán)收購(gòu)框架性協(xié)議約定支付本次交易定金，并委托財(cái)務(wù)顧問(wèn)、審計(jì)機(jī)構(gòu)、法律顧問(wèn)、評(píng)估機(jī)構(gòu)按計(jì)劃對(duì)Pneuride Limited及相關(guān)方進(jìn)行盡職調(diào)查工作。具體情況詳見(jiàn)公司于2022年9月8日、9月29日、10月29日、11月26日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組的提示性公告》（公告編號(hào)：2022-061）、《關(guān)于重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)的進(jìn)展公告》（公告編號(hào)：2022-064、2022-070、2022-072）。

2022年12月3日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司符合發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易條件的議案》等與本次交易相關(guān)的議案，確定本次交易方案為：公司及公司子公司Cheersson (Hong Kong)Technology Limited擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買Hongkong Dayan International Company Limited 51%的股權(quán)（間接對(duì)應(yīng)持有Pneuride Limited 38.25%的股權(quán)，對(duì)應(yīng)Pneuride Limited 37.2938萬(wàn)英鎊注冊(cè)資本）及Pneuride Limited 12.75%的股權(quán)（對(duì)應(yīng)Pneuride Limited 12.4313萬(wàn)英鎊注冊(cè)資本），并由公司或其全資子公司向Pneuride Limited增資8,000萬(wàn)元，同時(shí)，公司擬向不超過(guò)35名符合條件的特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金（以下合稱“本次交易”）。同日，公司與交易對(duì)手方簽署了《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議書(shū)》，并按照協(xié)議約定支付本次交易剩余定金。本次交易完成后，Pneuride Limited 將成為公司控股子公司，納入公司合并報(bào)表范圍。具體情況及進(jìn)展詳見(jiàn)公司于2022年12月5日、12月30日、2023年1月30日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的相關(guān)公告。

二、本次交易的進(jìn)展情況

自本次交易預(yù)案披露以來(lái)，公司及相關(guān)各方按照《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》等相關(guān)規(guī)定積極推進(jìn)本次交易的各項(xiàng)工作。截至本公告披露日，中介機(jī)構(gòu)盡職調(diào)查、審計(jì)、評(píng)估、法律等相關(guān)工作已接近尾聲，待公司、各中介機(jī)構(gòu)及相關(guān)各方按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深交所關(guān)于全面實(shí)行股票發(fā)行注冊(cè)制的相關(guān)規(guī)定進(jìn)一步完善本次交易的相關(guān)文件和內(nèi)部程序后，公司將再次召開(kāi)董事會(huì)審議本次交易的相關(guān)事項(xiàng)，并按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定履行后續(xù)有關(guān)審批及信息披露義務(wù)。

三、風(fēng)險(xiǎn)提示

本次交易尚需履行公司董事會(huì)、股東大會(huì)的決策和審批程序，并經(jīng)有權(quán)監(jiān)管機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)后方可正式實(shí)施，最終能否實(shí)施收購(gòu)Pneuride Limited股權(quán)并增資尚存在不確定性。公司將持續(xù)關(guān)注本次交易的進(jìn)展情況，并嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)，本次交易有關(guān)信息均以公司指定信息披露媒體發(fā)布的公告為準(zhǔn)，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

蘇州瑞瑪精密工業(yè)股份有限公司

董事會(huì)

2023年2月28日