本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
愛仕達股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到公司副總經(jīng)理高華明先生提交的書面辭職報告,高華明先生因個人原因，申請辭去公司副總經(jīng)理職務。
根據(jù)相關規(guī)定，高華明先生的辭職申請自辭職報告送達公司董事會之日起生效。高華明先生辭職后將不在公司及控股子公司擔任任何職務，其辭職不會影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營活動。截至本公告披露日，高華明先生未持有公司股份，不存在應當履行而未履行的承諾事項。
高華明先生在擔任公司副總經(jīng)理期間勤勉盡責，公司董事會對高華明先生表示衷心感謝！
特此公告。
愛仕達股份有限公司董事會
二〇二三年二月二十八日
股票代碼：002403 股票簡稱：愛仕達 公告編號：2023-007
愛仕達股份有限公司關于
為全資子公司提供擔保的進展公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、擔保概述
（一）本次擔?；厩闆r
湖北愛仕達電器有限公司（以下簡稱“湖北愛仕達電器”）為愛仕達股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）全資子公司，為保證湖北愛仕達電器生產(chǎn)經(jīng)營的需要，公司根據(jù)與中國工商銀行股份有限公司安陸支行（以下簡稱“工商銀行安陸支行”）簽訂的《最高額保證合同》，為湖北愛仕達電器在工商銀行安陸支行辦理額度不超過6,000萬元人民幣的授信業(yè)務提供連帶責任保證。
（二）擔保審議情況
公司于2022年12月30日召開第五屆董事會第十四次會議，審議通過了《關于2023年度為子公司提供擔保額度預計的議案》，同意公司為下屬子（孫）公司提供總額不超過62,700萬元擔保額度，其中向資產(chǎn)負債率為70%以上（含）的下屬子（孫）公司提供的擔保額度不超過15,000萬元，向資產(chǎn)負債率70%以下的下屬子（孫）公司提供的擔保額度不超過47,700萬元。擔保范圍包括但不限于申請綜合授信、貸款、承兌匯票、信用證、保理、保函、融資租賃等融資業(yè)務；擔保種類包括保證、抵押、質(zhì)押等。
上述議案已經(jīng)2023年第一次臨時股東大會審議通過，本次擔保額度有效期限為自股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)。
具體內(nèi)容詳見公司于2022年12月31日和2023年1月17日在指定信息披露媒體《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關于2023年度為子公司提供擔保額度預計的公告》（公告編號：2022-080）、《2023年第一次臨時股東大會決議公告》（公告編號：2023-001）。
二、擔保進展情況
公司根據(jù)與工商銀行安陸支行簽訂的《最高額保證合同》，為湖北愛仕達電器在工商銀行安陸支行辦理額度不超過6,000萬元人民幣的授信業(yè)務提供連帶責任保證。
以上擔保在公司2023年第一次臨時股東大會審議通過的擔保額度范圍內(nèi)。
三、協(xié)議的主要內(nèi)容
擔保人：愛仕達股份有限公司
貸款人：中國工商銀行股份有限公司安陸支行
借款人：湖北愛仕達電器有限公司
借款幣種及金額：人民幣陸仟萬元整
主合同：在本合同約定的期限內(nèi)，工商銀行安陸支行與湖北愛仕達電器簽署的形成債權(quán)債務關系的一系列合同、協(xié)議以及其他法律性文件為本合同的主合同。
保證擔保范圍：擔保的范圍包括主債權(quán)本金(包括貴金屬租賃債權(quán)本金及其按貴金屬租賃合同的約定折算而成的人民幣金額)、利息、貴金屬租賃費、復利、罰息、違約金、損害賠償金、貴金屬租賃重量溢短費、匯率損失(因匯率變動引起的相關損失)，因貴金屬價格變動引起的相關損失、貴金屬租賃合同出租人根據(jù)主合同約定行使相應權(quán)利所產(chǎn)生的交易費等費用以及實現(xiàn)債權(quán)的費用（包括但不限于訴訟費、律師費等）。
保證擔保方式：連帶責任擔保
保證期間：主合同約定的債務人履行債務期限屆滿之次日起二年
擔保方式：簽訂《最高額保證合同》，采取最高額擔保方式擔保。
四、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量
截至本公告披露日，公司董事會、股東大會審議批準的有效對外擔保額度累計金額為62,700萬元人民幣，本次擔保提供后公司及控股子公司對外擔?？傆囝~為37,727.63萬元，占公司2021年經(jīng)審計凈資產(chǎn)的17.42%。公司及控股子公司未對合并報表外單位提供擔保，無逾期對外擔保情況，無涉及訴訟的擔保，未因擔保被判決敗訴而承擔損失。
特此公告。
愛仕達股份有限公司董事會
二〇二三年二月二十八日
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