本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年2月27日
(二)股東大會召開的地點：遼寧省凌海市大有鄉(xiāng)雙廟農(nóng)場錦州吉翔鉬業(yè)股份有限公司會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，董事長楊峰先生主持，會議的召集和召開程序、出席會議人員的資格、會議的表決方式和程序均符合相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書張韜先生出席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于變更經(jīng)營范圍、注冊資本并修改公司章程的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2、議案名稱：關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保額度調(diào)整的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
本次會議的所有議案均審議通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京市海勤律師事務(wù)所
律師：李鶴、孫慶勇
2、律師見證結(jié)論意見：
公司本次股東大會會議的通知和召集、召開程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定；本次股東大會召集人和出席會議人員的資格以及本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件目錄
1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、本所要求的其他文件。
錦州吉翔鉬業(yè)股份有限公司
2023年2月28日
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