本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
中國(guó)航發(fā)動(dòng)力股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）第十屆董事會(huì)第二十次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱本次會(huì)議）通知于2023年2月21日分別以傳真和郵件形式向公司全體董事發(fā)出。本次會(huì)議于2023年2月27日以通訊方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)出席董事11人，親自出席11人，本次會(huì)議合計(jì)可履行董事權(quán)利義務(wù)11人。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《中國(guó)航發(fā)動(dòng)力股份有限公司章程》的規(guī)定。
本次會(huì)議由董事長(zhǎng)楊森先生主持。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，表決并通過(guò)了以下議案：
審議通過(guò)《關(guān)于公司下屬子公司中國(guó)航發(fā)沈陽(yáng)黎明航空發(fā)動(dòng)機(jī)有限責(zé)任公司擬以公開(kāi)摘牌方式購(gòu)買(mǎi)國(guó)有土地使用權(quán)的議案》
為優(yōu)化公司下屬子公司中國(guó)航發(fā)沈陽(yáng)黎明航空發(fā)動(dòng)機(jī)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱黎明公司）的廠區(qū)布局及業(yè)務(wù)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，同意黎明公司以公開(kāi)摘牌方式購(gòu)買(mǎi)國(guó)有土地使用權(quán)作為黎明公司未來(lái)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的儲(chǔ)備用地。黎明公司本次購(gòu)買(mǎi)土地使用權(quán)位于遼寧省沈陽(yáng)市蘇家屯區(qū)蘇桃公路北二路北羊安三街西，宗地面積296663.81平方米,掛牌起始價(jià)為315元/平方米，土地使用權(quán)出讓方為沈陽(yáng)市蘇家屯區(qū)政府。
本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
黎明公司最終是否摘得該宗土地使用權(quán)以摘牌最終情況為準(zhǔn)，尚存在不確定性。
表決結(jié)果：贊成票11票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
特此公告。
中國(guó)航發(fā)動(dòng)力股份有限公司
董事會(huì)
2023年2月28日
股票代碼：600893 股票簡(jiǎn)稱：航發(fā)動(dòng)力 公告編號(hào)：2023-13
中國(guó)航發(fā)動(dòng)力股份有限公司
第十屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議決議
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
中國(guó)航發(fā)動(dòng)力股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）第十屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱本次會(huì)議）通知于2023年2月21日分別以傳真和郵件形式向公司全體監(jiān)事發(fā)出。本次會(huì)議于2023年2月27日以通訊方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，親自出席3人，本次會(huì)議合計(jì)可履行監(jiān)事權(quán)利義務(wù)3人。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《中國(guó)航發(fā)動(dòng)力股份有限公司章程》的規(guī)定。
本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席牟欣先生主持。經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，表決并通過(guò)了以下議案：
審議通過(guò)《關(guān)于公司下屬子公司中國(guó)航發(fā)沈陽(yáng)黎明航空發(fā)動(dòng)機(jī)有限責(zé)任公司擬以公開(kāi)摘牌方式購(gòu)買(mǎi)國(guó)有土地使用權(quán)的議案》
表決結(jié)果：贊成票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
特此公告。
中國(guó)航發(fā)動(dòng)力股份有限公司
董事會(huì)
2023年2月28日
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