本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、特別提示
1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情況。
2、本次股東大會(huì)不涉及變更前次股東大會(huì)決議的情況。
二、會(huì)議召開和出席的情況
（一）會(huì)議召開情況
1、召開時(shí)間
遠(yuǎn)程通訊會(huì)議時(shí)間：2023年2月27日下午14:00。
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年2月27日，其中：
（1）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間
2023年2月27日9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。
（2）通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間
2023年2月27日9:15一15:00的任意時(shí)間。
2、召開方式：遠(yuǎn)程通訊方式結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票。
3、股權(quán)登記日：2023年2月21日。
4、召集人：北京中迪投資股份有限公司董事會(huì)。
5、主持人：董事長吳珺女士。
6、會(huì)議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、深圳證券交易所《關(guān)于支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)若干措施的通知》及《公司章程》的規(guī)定。
（二）會(huì)議出席情況
1、出席公司本次會(huì)議的股東及股東代理人共計(jì)20名,代表股份78,243,615股,占公司有表決權(quán)的股份總額的26.15％。其中出席遠(yuǎn)程通訊會(huì)議的股東及股東代理人共1名,代表股份71,144,800股,占公司有表決權(quán)的股份總額的23.77%；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東20名（包含參加遠(yuǎn)程會(huì)議但通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的股東），代表股份78,243,615股，占公司有表決權(quán)的股份總額的26.15%。
2、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及公司依法聘請(qǐng)的律師列席了本次會(huì)議。
三、提案審議和表決情況
本次會(huì)議就以下提案以網(wǎng)絡(luò)投票方式進(jìn)行了投票表決：
（一）審議《關(guān)于公司第十屆董事會(huì)專門委員會(huì)人員組成的議案》。
1、表決情況：
同意75,664,186股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的96.70%；
反對(duì)2,417,529股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的3.09%；
棄權(quán)161,900股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的0.21%。
其中，單獨(dú)或合計(jì)持股5%以下股東的表決情況：
同意4,519,386股，占出席會(huì)議持股5%以下股東所持有效表決股份的63.66%；
反對(duì)2,417,529股，占出席會(huì)議持股5%以下股東所持有效表決股份的34.06%；
棄權(quán)161,900股，占出席會(huì)議持股5%以下股東所持有效表決股份的2.28%。
2、本議案經(jīng)本次股東大會(huì)審議通過。
（二）審議《關(guān)于確認(rèn)公司2022年度財(cái)務(wù)審計(jì)及內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用的議案》。
1、表決情況：
同意75,664,186股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的96.70%；
反對(duì)2,417,529股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的3.09%；
棄權(quán)161,900股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的0.21%。
其中，單獨(dú)或合計(jì)持股5%以下股東的表決情況：
同意4,519,386股，占出席會(huì)議持股5%以下股東所持有效表決股份的63.66%；
反對(duì)2,417,529股，占出席會(huì)議持股5%以下股東所持有效表決股份的34.06%；
棄權(quán)161,900股，占出席會(huì)議持股5%以下股東所持有效表決股份的2.28%。
2、本議案經(jīng)本次股東大會(huì)審議通過。
四、律師出具的法律意見
1、律師事務(wù)所名稱：北京國楓（成都）律師事務(wù)所。
2、律師姓名：吳金鳳、唐雪妮。
3、結(jié)論性意見：公司本次會(huì)議的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《北京中迪投資股份有限公司章程》的規(guī)定，本次會(huì)議的召集人和出席會(huì)議人員的資格以及本次會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果均合法有效。
五、備查文件
北京國楓（成都）律師事務(wù)所關(guān)于北京中迪投資股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書。
北京中迪投資股份有限公司
董 事 會(huì)
2023年2月27日
未經(jīng)數(shù)字化報(bào)網(wǎng)授權(quán)，嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像，違者必究。
特別提醒：如內(nèi)容、圖片、視頻出現(xiàn)侵權(quán)問題，請(qǐng)發(fā)送郵箱：tousu_ts@sina.com。
風(fēng)險(xiǎn)提示：數(shù)字化報(bào)網(wǎng)呈現(xiàn)的所有信息僅作為學(xué)習(xí)分享，不構(gòu)成投資建議，一切投資操作信息不能作為投資依據(jù)。本網(wǎng)站所報(bào)道的文章資料、圖片、數(shù)據(jù)等信息來源于互聯(lián)網(wǎng)，僅供參考使用，相關(guān)侵權(quán)責(zé)任由信息來源第三方承擔(dān)。
本文地址: http:///news/7356.shtml
數(shù)字化報(bào)（數(shù)字化商業(yè)報(bào)告）是國內(nèi)數(shù)字經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新門戶網(wǎng)站，以數(shù)字技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展為中心，融合數(shù)字經(jīng)濟(jì)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，聚焦制造業(yè)、服務(wù)業(yè)、農(nóng)業(yè)等產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，致力為讀者提供最新、最權(quán)威、最全面的科技和數(shù)字領(lǐng)域資訊。數(shù)字化報(bào)并非新聞媒體，不提供新聞信息服務(wù)，提供商業(yè)信息服務(wù)；
商務(wù)合作：Hezuo@szhww.com
稿件投訴：help@szhww.com
Copyright ? 2013-2023 數(shù)字化報(bào)（數(shù)字化報(bào)商業(yè)報(bào)告）
數(shù)字化報(bào)并非新聞媒體，不提供新聞信息服務(wù)，提供商業(yè)信息服務(wù)
浙ICP備2023000407號(hào)數(shù)字化報(bào)網(wǎng)（杭州）信息科技有限公司 版權(quán)所有