本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
特別提示：
貴州長征天成控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）因存在被股東銀河天成集團有限公司（以下簡稱“銀河集團”）非經(jīng)營性占用資金及違規(guī)擔保以及公司2020年度內(nèi)部控制被出具否定意見審計報告等情形，根據(jù)上海證券交易所《股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，公司股票已觸及其他風險警示，詳見公司于指定信息披露媒體上披露的相關(guān)公告。
鑒于公司非經(jīng)營性占用資金及違規(guī)擔保尚未解決，公司2021年度內(nèi)部控制繼續(xù)被出具否定意見審計報告等情形，公司最近連續(xù)三個會計年度扣除非經(jīng)常性損益前后凈利潤孰低者均為負值，且最近一個會計年度財務(wù)會計報告的審計報告顯示公司持續(xù)經(jīng)營能力存在不確定性。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，公司股票將被實施其他風險警示。現(xiàn)將相關(guān)事項的進展情況公告如下：
一、關(guān)于股東非經(jīng)營性資金占用及違規(guī)擔保
1、概述
公司存在未履行審議程序為股東銀河集團提供擔保及股東資金占用的情形，經(jīng)公司自查確認，截止本公告披露日，公司股東資金占用發(fā)生總額為51,425.98萬元，資金占用余額為26,314.51萬元，公司違規(guī)擔?？傤~為45,133萬元，違規(guī)擔保余額為7,925萬元。
2、解決措施及進展情況
公司持續(xù)督促股東銀河集團采取多種有效措施盡快解除擔保、解決占用資金以消除對公司的影響。股東銀河集團承諾將積極通過多種方式盡快解決上市公司的對外擔保和資金占用問題。目前公司股東銀河集團正在籌劃解決相關(guān)違規(guī)問題。
（1）關(guān)于資金占用
截止本公告披露日，公司股東資金占用發(fā)生總額為51,425.98萬元，資金占用余額為26,314.51萬元。
（2）關(guān)于違規(guī)擔保
截止本公告披露日，剩余擔保所涉及訴訟公司可能需承擔相應(yīng)擔保責任的違規(guī)擔保余額為7,925萬元。
公司將持續(xù)督促銀河集團采取有效措施盡快解決相關(guān)違規(guī)問題，并根據(jù)相關(guān)事項的進展及時履行信息披露義務(wù)。
二、關(guān)于內(nèi)部控制被出具否定意見審計報告
1、概述
中審亞太會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司2021年度財務(wù)報告內(nèi)部控制的有效性進行了審計，并出具了否定意見的內(nèi)部控制審計報告，認為在內(nèi)部控制審計過程中，發(fā)現(xiàn)公司財務(wù)報告內(nèi)部控制存在以下重大缺陷：
（1）天成控股2021年由于債務(wù)違約并涉及訴訟導致多個銀行賬戶被凍結(jié)，天成控股借用其他單位賬戶進行資金收付，2021年全年賬戶借方發(fā)生額101,793,267.67元，貸方發(fā)生額102,063,160.74元，上述事項構(gòu)成重大內(nèi)控缺陷。
（2）天成控股的總經(jīng)理（代理董事長）、董秘、財務(wù)總監(jiān)由一人暫代，公司下設(shè)內(nèi)控審計部門僅有一人兼管審計部，公司治理結(jié)構(gòu)存在內(nèi)控缺陷。
2、解決措施及進展情況
（1）因受訴訟影響，公司及子公司多個銀行賬戶被查封、凍結(jié)，為維護公司利益，公司積極應(yīng)訴，通過債務(wù)重組、債務(wù)和解、處置公司部分資產(chǎn)解決部分債務(wù)；后續(xù)公司擬繼續(xù)通過債務(wù)重組、債務(wù)和解、處置部分可變現(xiàn)資產(chǎn)償還債務(wù)，減輕訴訟及債務(wù)壓力；另外，持續(xù)督促股東銀河集團解決資金占用及違規(guī)擔保問題，進一步緩解公司訴訟及債務(wù)壓力，逐步解除公司及子公司銀行賬戶的凍結(jié)。
（2）2022年10月初，公司已完成審計室人員的補充，審計室配置4名審計人員，審計室已正常開展工作。公司已聘請了董事會秘書，總經(jīng)理不再代為履行董事會秘書職責。公司董事會將持續(xù)督促公司優(yōu)化治理結(jié)構(gòu)并適時充實管理團隊，規(guī)范高管任職，進一步保障公司治理機制的有效運行。
公司高度重視本次內(nèi)部控制報告反映出的問題，截至目前，公司正在全面加強內(nèi)部控制，從內(nèi)控制度建設(shè)、人員管理、內(nèi)控執(zhí)行等方面全面自查整改，并對現(xiàn)有制度進行梳理，查漏補缺，嚴格遵照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等規(guī)定，完善落實各項制度，全面加強管控，確保公司在所有重大方面保持有效的內(nèi)部控制。
三、其他說明及相關(guān)風險提示
截至本公告披露日，公司生產(chǎn)經(jīng)營正常，根據(jù)上海證券交易所《股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，公司將每月發(fā)布一次提示性公告，及時披露上述事項的進展情況，敬請廣大投資者關(guān)注并注意投資風險。
公司指定信息披露媒體為《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）,有關(guān)公司信息以公司在上述指定媒體刊登的公告為準，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。
特此公告。
貴州長征天成控股股份有限公司
董事會
2023年2月27日
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