本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
四川福蓉科技股份公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議于2023年2月27日在四川省成都市崇州市崇雙大道二段518號(hào)公司會(huì)議室以現(xiàn)場會(huì)議與通訊相結(jié)合的方式召開，本次會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席黃志宇先生召集并主持。本次會(huì)議通知已于2023年2月24日以電子郵件、電話等方式送達(dá)給全體監(jiān)事。應(yīng)出席本次會(huì)議的公司監(jiān)事共三人，實(shí)際出席本次會(huì)議的公司監(jiān)事共三人。本次會(huì)議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，本次會(huì)議審議通過了以下議案：
審議通過《關(guān)于審核公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券申請文件真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性的議案》，表決結(jié)果為：同意3票；無反對票；無棄權(quán)票。
為促進(jìn)公司的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，保障公司規(guī)劃項(xiàng)目的順利推進(jìn)、拓寬公司融資渠道，公司擬向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券。公司根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，編制了《四川福蓉科技股份公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券申請文件》（以下簡稱“申請文件”）。
經(jīng)審核，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司申請文件符合法律法規(guī)和中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)、上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，申請文件內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
特此公告
四川福蓉科技股份公司監(jiān)事會(huì)
二○二三年二月二十八日
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