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本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

（一）日常關(guān)聯(lián)交易概述

鑒于公司開展日常生產(chǎn)運(yùn)營的實(shí)際需要，預(yù)計(jì)2023年度將與實(shí)際控制人中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司（以下簡稱“中國電子”）及其下屬企業(yè)、公司聯(lián)營企業(yè)等關(guān)聯(lián)方發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易，涉及向關(guān)聯(lián)方采購原材料及產(chǎn)成品、銷售原材料及產(chǎn)成品、提供勞務(wù)、接受勞務(wù)、出租（承租）房屋、商標(biāo)授權(quán)使用等。（1）預(yù)計(jì)2023年度采購類（采購商品/接受勞務(wù)）交易金額不超過人民幣173,400萬元、銷售類（銷售商品/提供勞務(wù)）交易金額不超過人民幣81,700萬元，具體業(yè)務(wù)將由訂約方根據(jù)一般商業(yè)條款經(jīng)公平磋商后確定，本著公平、公正、公開的原則，參照市場價格定價；（2）預(yù)計(jì)2023年度將與中國電子及其下屬企業(yè)發(fā)生向關(guān)聯(lián)方承租物業(yè)類交易，合同金額約人民幣240萬元；預(yù)計(jì)2023年度將與聯(lián)營企業(yè)發(fā)生向關(guān)聯(lián)方出租物業(yè)類交易，合同金額約人民幣1,588萬元；（3）為繼續(xù)取得“Great Wall”注冊商標(biāo)的合法使用授權(quán)，2023年度商標(biāo)使用費(fèi)上限金額為人民幣78萬元。

本次交易屬于關(guān)聯(lián)交易，公司于2023年2月27日召開的第十屆董事會第九次臨時會議審議通過了《關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，關(guān)聯(lián)董事曾毅先生、孫迎新先生、楊林先生、孫劼先生回避表決，其余五名非關(guān)聯(lián)董事一致同意。獨(dú)立董事對此進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

此議案尚需提交股東大會審議，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)股東南京中電熊貓信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司、南京華東電子集團(tuán)有限公司將回避表決。

（二）預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易類別和金額

1、2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況 單位：人民幣萬元

注：1、公司預(yù)計(jì)的與單一關(guān)聯(lián)人發(fā)生交易金額未達(dá)到公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)0.5%且在300萬元以內(nèi)的關(guān)聯(lián)交易，以中國電子口徑合并列示。

2、中國電子為“Great Wall”商標(biāo)權(quán)利人，雙方就商標(biāo)授權(quán)與銷售代理事項(xiàng)簽署協(xié)議，商標(biāo)授權(quán)使用期限為2022年1月1日至2024年12月31日，權(quán)利金按協(xié)議產(chǎn)品凈銷售額的0.5%收取。

2、2022年日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生情況 單位：人民幣萬元

注：1、公司2022年日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生情況尚未經(jīng)審計(jì)，實(shí)際的日常關(guān)聯(lián)交易發(fā)生金額以年報(bào)審計(jì)為準(zhǔn)。

2、公司預(yù)計(jì)的與單一關(guān)聯(lián)人發(fā)生交易金額，未達(dá)到公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)0.5%且在300萬元以內(nèi)的關(guān)聯(lián)交易，以中國電子及其控制子公司口徑合并列示。

二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

（一）關(guān)聯(lián)方基本信息

注：捷星顯示科技（福建）有限公司（簡稱“捷星顯示”）、福建華冠光電有限公司（簡稱“華冠光電”）為公司下屬參股公司，公司高級管理人員同時兼任捷星顯示董事、兼任華冠光電董事，符合上市公司關(guān)聯(lián)方的定義，為公司關(guān)聯(lián)企業(yè)。

（二）關(guān)聯(lián)方主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 單位：人民幣萬元

（三）履約能力

公司與關(guān)聯(lián)方前期日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況良好，采購業(yè)務(wù)方面，關(guān)聯(lián)方品質(zhì)穩(wěn)定，產(chǎn)能充裕，可滿足公司需求，保質(zhì)保量按期供應(yīng)；銷售業(yè)務(wù)方面，關(guān)聯(lián)方經(jīng)營穩(wěn)健，公司資產(chǎn)質(zhì)量較好，能按照合同約定按期付款，具備履約能力。

三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

（一）定價政策和定價依據(jù)

本公司與關(guān)聯(lián)方交易參照市場價格制定，無高于或低于正常價格的情況。

（二）關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況

2023年度公司以簽署訂單或具體協(xié)議的形式進(jìn)行交易。

四、關(guān)聯(lián)交易目的和對上市公司的影響

上述日常關(guān)聯(lián)交易具有持續(xù)性，公司與關(guān)聯(lián)方已形成穩(wěn)定的合作關(guān)系。有利于帶動公司產(chǎn)品銷量及整合供應(yīng)鏈優(yōu)勢資源，降本增效及增強(qiáng)競爭優(yōu)勢；關(guān)聯(lián)交易遵循了公平、公正、公開的原則，沒有損害本公司利益，對本公司獨(dú)立性沒有影響，本公司主要業(yè)務(wù)沒有因上述關(guān)聯(lián)交易而對關(guān)聯(lián)方形成依賴。

五、公司獨(dú)立董事事前認(rèn)可及獨(dú)立意見

1、公司獨(dú)立董事認(rèn)真核查了2022年度測算的已發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易情況并嚴(yán)格審查了公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況，獨(dú)立董事查閱有關(guān)規(guī)定后認(rèn)為：

“公司管理層對2022年度實(shí)際發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易的說明解釋符合市場行情和公司的實(shí)際情況，已發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易均為公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)所需的交易，符合公司的經(jīng)營和發(fā)展戰(zhàn)略要求，符合法律、法規(guī)的規(guī)定。雖然實(shí)際發(fā)生金額因市場需求等客觀原因與原預(yù)計(jì)金額上限存在差異，但該等差異的出現(xiàn)是因應(yīng)市場變化而出現(xiàn)的，已發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易公平、公正，交易價格公允，不存在損害公司及其股東、特別是中小股東利益的行為。

公司與關(guān)聯(lián)方之間在業(yè)務(wù)上有互補(bǔ)、協(xié)同關(guān)系，關(guān)聯(lián)交易對公司的業(yè)務(wù)發(fā)展有一定的幫助；公司在計(jì)劃實(shí)施相關(guān)關(guān)聯(lián)交易前銷售部門、采購部門等均已對上述交易進(jìn)行充分的評估和測算，交易公允，不會損害到本公司及股東利益?；趥€人獨(dú)立判斷，我們同意將公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的事宜提交公司董事會審議?！?/p>

2、公司獨(dú)立董事對2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，認(rèn)為：

“公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)是為滿足生產(chǎn)經(jīng)營需要，在與關(guān)聯(lián)方協(xié)商一致的基礎(chǔ)上進(jìn)行的，本著公平、公正、公開的原則，以市場價格為依據(jù)，交易條件公允、合理，未損害公司及其他股東，特別是中小股東的利益。公司董事會審議通過了2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案，關(guān)聯(lián)董事回避表決，我們認(rèn)為決策程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定?！?/p>

六、備查文件

1、第十屆董事會第九次臨時會議決議；

2、獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見及獨(dú)立意見。

特此公告

冠捷電子科技股份有限公司

董 事 會

2023年2月28日

證券代碼：000727 證券簡稱：冠捷科技 公告編號：2023-002

冠捷電子科技股份有限公司

第十屆董事會第九次臨時會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

冠捷電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第九次臨時會議通知于2023年2月15日以電郵方式通知，會議于2023年2月27日以通訊方式召開，會議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法有效。

一、審議通過了《關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》

鑒于公司開展日常生產(chǎn)運(yùn)營的實(shí)際需要，預(yù)計(jì)2023年度將與實(shí)際控制人中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司（以下簡稱“中國電子”）及其下屬企業(yè)、公司聯(lián)營企業(yè)等關(guān)聯(lián)方發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易，涉及向關(guān)聯(lián)方采購原材料及產(chǎn)成品、銷售原材料及產(chǎn)成品、提供勞務(wù)、接受勞務(wù)、出租（承租）房屋、商標(biāo)授權(quán)使用等。（1）預(yù)計(jì)2023年度采購類（采購商品/接受勞務(wù)）交易金額不超過人民幣173,400萬元、銷售類（銷售商品/提供勞務(wù)）交易金額不超過人民幣81,700萬元，具體業(yè)務(wù)將由訂約方根據(jù)一般商業(yè)條款經(jīng)公平磋商后確定，本著公平、公正、公開的原則，參照市場價格定價；（2）預(yù)計(jì)2023年度將與中國電子及其下屬企業(yè)發(fā)生向關(guān)聯(lián)方承租物業(yè)類交易，合同金額約人民幣240萬元；預(yù)計(jì)2023年度將與聯(lián)營企業(yè)發(fā)生向關(guān)聯(lián)方出租物業(yè)類交易，合同金額約人民幣1,588萬元；（3）為繼續(xù)取得“Great Wall”注冊商標(biāo)的合法使用授權(quán)，2023年度商標(biāo)使用費(fèi)上限金額為人民幣78萬元。

董事會授權(quán)公司管理層在日常關(guān)聯(lián)交易額度范圍內(nèi)與關(guān)聯(lián)方簽署相關(guān)協(xié)議或合同。

此交易屬于關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事曾毅先生、孫迎新先生、楊林先生、孫劼先生回避表決，其余五名非關(guān)聯(lián)董事一致同意。

本議案已獲得獨(dú)立董事事前認(rèn)可，獨(dú)立董事已發(fā)表同意意見。

此議案須提交公司股東大會審議，股東大會召開時間將另行通知。

詳見公司于同日在《中國證券報(bào)》、《證券時報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的2023-003《關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》。

同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

特此公告

冠捷電子科技股份有限公司

董 事 會

2023年2月28日