我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實、準確和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
2023年4月28日舉行的第五屆董事會第十次會議、第五屆職工監(jiān)事第八次會議審議通過了《關(guān)于使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》，允許公司及子公司應用信用額度總額不超過100,000萬余元（含）的閑置自有資金選購由銀行業(yè)及銀行等金融機構(gòu)公開發(fā)行的安全風險低、流通性好的投資項目。在相關(guān)額度內(nèi)，資產(chǎn)能夠翻轉(zhuǎn)應用。授權(quán)期限自公司2022年度股東大會決議準許之日起一年內(nèi)合理。具體內(nèi)容詳見《關(guān)于使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的公告》（公示序號：2023-008）、《2022年度股東大會決議公告》（公示序號：2023-021）。
據(jù)以上決定，公司也前不久選購的投資理財產(chǎn)品相關(guān)的事宜公告如下：
一、購買理財?shù)南嚓P(guān)情況：
（1）中金財富證劵投資理財產(chǎn)品
1、產(chǎn)品名字：粵財信托·中冰坊粵7號集合資金信托計劃
2、投資理財額度：rmb2,000萬余元
3、產(chǎn)品類別：固收類
4、商品期望收益率：3.00%（年化利率）
5、投資理財時限：無固定期
6、起息日：2023年10月30日
7、到期還款日：無固定期
8、選購自有資金：閑置自有資金
9、安全風險：R2
10、關(guān)聯(lián)性表明：公司和中金財富證劵無關(guān)聯(lián)性
（2）寧波市銀行理財
1、產(chǎn)品名字：寧銀理財寧欣日日結(jié)固收類日開投資理財3號（最少擁有14天）
2、投資理財額度：rmb3,000萬
3、產(chǎn)品類別：固收類、非保本浮動收益型
4、商品期望收益率：3.00%（年化利率）
5、投資理財時限：無固定期
6、起息日：2023年11月2日
7、到期還款日：無固定期
8、選購自有資金：閑置自有資金
9、安全風險：PR2
10、關(guān)聯(lián)性表明：公司和寧波銀行無關(guān)聯(lián)性
（3）中華銀行理財
1、產(chǎn)品名字：華夏理財固收純債型天天開投資理財產(chǎn)品3 號
2、投資理財額度：rmb3,000萬余元
3、產(chǎn)品類別：公募基金、敞開式凈值型理財、固收類、非保本浮動收益型
4、商品期望收益率：2.90%-3.40%（年化利率）
5、投資理財時限：無固定期
6、起息日：2023年11月2日
7、到期還款日：無固定期
8、選購自有資金：閑置自有資金
9、安全風險：PR2
10、關(guān)聯(lián)性表明：公司和光大銀行無關(guān)聯(lián)性
（4）我國銀行理財
1、產(chǎn)品名字：（粵港澳大灣區(qū)一深圳鵬城乾益） 中銀理財“睿享”（密閉式） 2023 年 105 期
2、投資理財額度：rmb2,000萬余元
3、產(chǎn)品類別：固收類、非保本浮動收益型
4、商品期望收益率：3.57%（年化利率）
5、投資理財時限：352天
6、起息日：2023年11月30日
7、到期還款日：2024年11月15日
8、選購自有資金：閑置自有資金
9、安全風險：2級
10、關(guān)聯(lián)性表明：公司和中行無關(guān)聯(lián)性
（5）中華銀行理財
1、產(chǎn)品名字：華夏理財固收純債型天天開投資理財產(chǎn)品3號
2、投資理財額度：rmb3,000萬余元
3、產(chǎn)品類別：公募基金、敞開式凈值型理財、固收類、非保本浮動收益
4、商品期望收益率：2.90%-3.40%（年化利率）
5、投資理財時限：無固定期
6、起息日：2023年11月30日
7、到期還款日：無固定期
8、選購自有資金：閑置自有資金
9、安全風險：PR2級
10、關(guān)聯(lián)性表明：公司和光大銀行無關(guān)聯(lián)性
二、投資風險分析及風險管控
1、經(jīng)營風險
雖然銀行業(yè)及銀行等金融機構(gòu)公開發(fā)行的投資理財產(chǎn)品屬于中高收益投資種類，但金融體系受宏觀經(jīng)濟影響非常大，有可能此項項目投資受市場波動的影響。并且也存有相關(guān)人員錯誤操作風險。公司將根據(jù)經(jīng)濟環(huán)境及其金融市場轉(zhuǎn)變適度適量干預，因而開展資金分配的實際收益率不可預料。
2、對于經(jīng)營風險，擬采取有效措施如下所示：
（1）老總履行此項投資決策權(quán)并簽訂有關(guān)文件，公司財務部負責組織實施。公司財務部相關(guān)工作人員將及時分析和跟蹤。如評定發(fā)現(xiàn)存在可能會影響企業(yè)財產(chǎn)安全的風險因素，將及時采取相應的措施，操縱經(jīng)營風險。
（2）獨董、職工監(jiān)事應當對項目執(zhí)行情況進行監(jiān)管與查驗。
（3）公司財務部務必建立臺賬對自己所購買的商品進行監(jiān)管，不斷完善會計賬目，搞好資金分配的賬務核算運行。
（4）企業(yè)內(nèi)審部門重點對購買理財資金使用與保管狀況進行審計與監(jiān)督，每季度對每一個投資理財產(chǎn)品加盟項目進行檢查，同時向企業(yè)董事會審計委員會匯報。
（5）企業(yè)投資參加人員負有保密義務，不應先相關(guān)信息向任何第三方表露，企業(yè)投資參加人員及其它知情人員不應當與公司采購同樣的中低風險金融理財產(chǎn)品。
（6）公司將根據(jù)具體選購的狀況，在定期報告中披露報告期投資理財產(chǎn)品交易及相應的損益表狀況。
三、對企業(yè)日常運營產(chǎn)生的影響
公司本次使用部分閑置自有資金購買理財要在確保公司及子公司正常運營運行融資需求的情況下進行的，不受影響日常運營資產(chǎn)的正常運轉(zhuǎn)及核心業(yè)務發(fā)展趨勢。根據(jù)使用閑置自有資金購買理財，能獲得一定投資收益，為公司發(fā)展和股東獲得不錯的投資回報。
四、截至本公告日，公司及子公司應用閑置自有資金選購的并未到期投資理財產(chǎn)品：
五、備查簿文檔
有關(guān)理財產(chǎn)品說明書和申購材料。
特此公告。
深圳名雕裝飾股份有限責任公司股東會
2024年1月3日
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