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成都禾盛新材料有限責任公司（下稱“企業(yè)”）股東會于2024年3月25日接到董事、副總、董秘劉俊其先生和獨董劉雪峰老先生書面辭職申請。
劉俊其老先生因為工作調(diào)整辭掉企業(yè)第六屆董事會董事職務，并且一并辭掉在董事會內(nèi)設戰(zhàn)略委員會、提名委員會所任職位。劉俊其老先生辭掉董事職務后，依然在公司擔任副總、董事長助理的職位。截至本公告公布之時，劉俊其老先生持有公司股份150,000股，不會有應當履行而不履行的承諾事項。
劉雪峰老先生因為某些原因辭掉第六屆董事會單獨董事職務，并且一并辭掉在董事會內(nèi)設提名委員會、審計委員會和薪酬與考核委員會所任職位。劉雪峰老先生離職后，沒有在企業(yè)（含分公司、子公司）擔任其他職位。截至本公告公布之時，劉雪峰老先生未持有公司股份，不會有應當履行而不履行的承諾事項。
依據(jù)《公司法》、《公司章程》及相關法律法規(guī)的規(guī)定，劉俊其先生離職報告自送到股東會之日起生效；劉雪峰先生離職可能導致董事會及專門委員會中獨董占比不符合有關法律法規(guī)及《公司章程》等相關規(guī)定，因而劉雪峰老先生仍將持續(xù)做好本職工作至新一任獨董造成之時。董事會將根據(jù)法定條件，及時完成新一任執(zhí)行董事的改選工作中，與此同時董事會對劉雪峰老師在任職期為公司發(fā)展所做出的貢獻表示衷心的感謝！
特此公告。
成都禾盛新材料股份公司股東會
二○二四年三月二十六日
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