本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
一、 股東會會議召開情況
廣州開創(chuàng)國際海洋生物資源有限責任公司（下稱“企業(yè)”）第十屆股東會第三次（臨時性）大會于2024年3月25日以現(xiàn)場融合通訊表決形式舉辦。此次會議報告和會議資料于3月20日以電子郵件形式傳出。此次會議需到執(zhí)行董事9人，具體出席并參與決議9人，在其中通訊表決3人，執(zhí)行董事劉曉峰老先生個人原因，沒法親身列席會議，授權(quán)委托老總王海峰老先生代其列席會議并簽訂有關(guān)文件。公司部分監(jiān)事和高級管理人員列席。大會的集結(jié)、舉辦合乎《公司法》《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會董事用心決議，一致產(chǎn)生如下所示決定：
二、 股東會會議審議狀況
表決通過《關(guān)于泛太漁業(yè)（馬紹爾群島）有限公司簽訂〈船舶設計建造合同〉的議案》
董事會同意泛太水產(chǎn)業(yè)（馬紹爾群島）有限公司與福建馬尾辮造船業(yè)有限責任公司簽署《船舶設計建造合同》。此次新建設藍鰭金槍魚圍欄網(wǎng)船建造成本2,288萬美金。
表決結(jié)果：贊同9票，抵制0票，放棄0票。
特此公告。
廣州開創(chuàng)國際海洋生物資源有限責任公司股東會
2024年3月26日
證券代碼：600097 股票簡稱：開創(chuàng)國際 公示序號：臨2024-002
廣州開創(chuàng)國際海洋生物資源股權(quán)
有限責任公司有關(guān)全資孫公司簽署
《船舶設計建造合同》的通知
本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
核心內(nèi)容提醒：
● 企業(yè)全資孫公司泛太水產(chǎn)業(yè)（馬紹爾群島）有限公司與福建馬尾辮造船業(yè)有限責任公司簽署《船舶設計建造合同》，此次藍鰭金槍魚圍欄網(wǎng)船修建價錢2,288萬美金。
● 本次交易不用提交股東大會審議。
一、 買賣簡述
2023年12月28日，企業(yè)第十屆股東會第二次（臨時性）會議審議通過《關(guān)于泛太漁業(yè)（馬紹爾群島）有限公司新建一艘金槍魚圍網(wǎng)船項目重新授權(quán)的議案》，允許受權(quán)高管重啟招標流程。
泛太水產(chǎn)業(yè)（馬紹爾群島）有限責任公司（下稱“泛太水產(chǎn)業(yè)”）依據(jù)董事會的受權(quán)，選中國際招標有限公司為本次藍鰭金槍魚圍欄網(wǎng)船修建工程項目的招標代理公司，并且通過招投標方式選定福建馬尾辮造船業(yè)有限責任公司（下稱“馬尾辮造船廠”）為本次船舶建造工程項目的工程招標。
經(jīng)第十屆股東會第三次（臨時性）會議審議通過，以贊同9票，抵制0票，放棄0票允許泛太水產(chǎn)業(yè)與馬尾辮造船廠簽署《船舶設計建造合同》。此次新建設藍鰭金槍魚圍欄網(wǎng)船建造成本2,288萬美金。
本次交易不用提交股東大會審議。
二、 關(guān)聯(lián)方基本概況
公司名字：福建馬尾辮造船業(yè)有限責任公司
法人代表：黃如堂
注冊資金：rmb201915.5251萬余元
主營：船只及船舶設備配件、金屬構(gòu)件、電機、石油鉆采專用設備的生產(chǎn)；船舶修理；出口貿(mào)易；金屬制造、五金、交電、化工原材料（沒有危化品及易制毒化學品）、百貨商店、電子設備、通信設備的批發(fā)價、零售、代購代銷；系統(tǒng)集成服務項目；程序開發(fā)；商務信息咨詢服務項目；船只技術(shù)服務；港口及其它港口設施服務項目（沒有危險化學品儲存、裝卸搬運）；道路旅客運輸；鋼結(jié)構(gòu)工程施工，建設工程，道路工程，市政工程的設計施工。
三、 《船舶設計建造合同》主要內(nèi)容如下所示：
（一） 合同主體
1、 招標方：泛太水產(chǎn)業(yè)（馬紹爾群島）有限責任公司
2、 承包方：福建馬尾辮造船業(yè)有限責任公司
（二） 合同主要條款
1、 合同單價
此次船舶建造價格是2,288萬美金，該價格已包括承包方設計方案、修建并交付本船所發(fā)生的一切成本與費用，與此同時也包含乙方應按相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及要求交納其執(zhí)行合同規(guī)定應當繳納的各類稅金。
2、 付款條件及額度
招標方向乙方收取的歷期賬款以美元支付，付款條件及額度詳細如下：
第一期：合同生效后支付合同價錢20%；
第二期：第一分段修建完成后支付合同價錢20%；
第三期：主船殼并攏成型支付合同價錢20%；
第四期：船舶下水后支付合同價錢20%；
第五期：船只工作交接資格證書簽訂后付款金額做到合同單價97%；
第六期：當本船的產(chǎn)品質(zhì)量期滿，招標方向乙方付款造船業(yè)款清算總金額3%的預埋船款質(zhì)保金。
3、 交船時間
此次修建的藍鰭金槍魚圍欄網(wǎng)船應當于2025年12月31日前或者當日在造船廠由乙方交到招標方。如果按合同規(guī)定有關(guān)條款的相關(guān)規(guī)定容許延期交船日，則這一規(guī)定的交船日理應推遲。
4、 異議與訴訟
雙方因合同規(guī)定所引起的或與合同規(guī)定相關(guān)的一切異議，理應先通過協(xié)商處理。協(xié)商未果時，任何一方均能將異議遞交我國海事仲裁聯(lián)合會上海市聯(lián)合會，并依據(jù)遞交訴訟時應會現(xiàn)行有效的仲裁規(guī)則和程序執(zhí)行訴訟。
5、 合同生效
合同規(guī)定經(jīng)雙方的法定代表人或者其法定代理人簽字確認創(chuàng)立，待招標方接到由乙方金融機構(gòu)出具的額度相當于合同單價百分之二十（20%）的第一期預付款保函和2%的履約擔保金時起效。
四、 本次交易對公司的影響
此次修建藍鰭金槍魚圍欄網(wǎng)船將取代已損毀處理的外國籍船“LOJET”輪，提高生產(chǎn)制造木船的安全系數(shù)和打撈技術(shù)性，有利于增強藍鰭金槍魚圍欄網(wǎng)艦隊的打撈水平，提高整體獲利能力。
特此公告。
廣州開創(chuàng)國際海洋生物資源有限責任公司股東會
2024年3月26日
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