我們公司及董事會(huì)全體人員確保公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)具體內(nèi)容的實(shí)際、準(zhǔn)確和詳細(xì)擔(dān)負(fù)某些及連帶責(zé)任。
湖北三峽新型建筑材料有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）2024年第一次臨時(shí)董事會(huì)大會(huì)于2024年3月24日以書面、手機(jī)及其電子郵件形式傳出會(huì)議報(bào)告，并且于2024年3月29日以通訊表決形式舉辦。例會(huì)應(yīng)參與決議執(zhí)行董事9人，具體參與決議執(zhí)行董事9人，合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。大會(huì)采用記名投票決議的形式，以9票允許，0票反對(duì)，0票放棄審議通過了《關(guān)于子公司之間提供擔(dān)保的議案》，產(chǎn)生決定如下所示：
1、允許宜昌市當(dāng)玻硅礦有限公司為當(dāng)陽峽光特種陶瓷有限公司1000萬元固定資產(chǎn)貸款給予連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期一年，融資模式和實(shí)際時(shí)限以當(dāng)陽峽光特種陶瓷有限公司與湖北當(dāng)陽農(nóng)商銀行股份有限公司貸款合同為標(biāo)準(zhǔn)。
2、允許宜昌市當(dāng)玻硅礦有限公司為湖北金晶玻璃有限公司1000萬元固定資產(chǎn)貸款給予連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期一年，融資模式和實(shí)際時(shí)限以湖北省金晶玻璃有限公司與湖北當(dāng)陽農(nóng)商銀行股份有限公司貸款合同為標(biāo)準(zhǔn)。
本議案有待提交公司股東大會(huì)審議。
特此公告
湖北三峽新型建筑材料有限責(zé)任公司
股東會(huì)
2024年3月30日
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