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　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　沈陽遠大智能工業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年8月28日在深圳證券交易所網(wǎng)站（http://www.szse.cn）和符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的媒體《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《關(guān)于召開2024年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：2024-055）。本次股東大會以現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。為保護投資者合法權(quán)益，方便各位股東行使股東大會表決權(quán)，現(xiàn)將召開本次股東大會有關(guān)事宜提示性公告如下：

　　一、召開會議的基本情況

　　1、股東大會屆次：2024年第二次臨時股東大會

　　2、股東大會的召集人：公司董事會

　　2024年8月26日，公司第五屆董事會第十五次會議審議通過了《關(guān)于召開2024年第二次臨時股東大會的議案》，決定召開公司2024年第二次臨時股東大會。

　　3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會會議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

　　4、會議召開的日期、時間：

　　現(xiàn)場會議時間為：2024年9月13日下午14：30

　　網(wǎng)絡(luò)投票時間為：

　　通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2024年9月13日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00。

　　通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2024年9月13日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。

　　5、會議的召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)對本次股東大會審議事項進行投票表決。公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。如同一股東賬戶通過以上兩種方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準。

　　6、會議的股權(quán)登記日：2024年9月10日（星期二）

　　7、出席對象：

　?。?）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

　　于股權(quán)登記日下午收市后在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊的全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權(quán)委托書模板詳見附件2），本次會議中，需在本次股東大會上回避表決相關(guān)議案的股東（公司控股股東及其一致行動人）將不接受其他股東委托進行投票；

　　（2）公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；

　?。?）公司聘請的律師；

　?。?）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當出席股東大會的其他人員。

　　8、會議地點：遼寧省沈陽市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)開發(fā)大路27號沈陽遠大智能工業(yè)集團股份有限公司會議室。

　　二、會議審議事項

　　1、本次股東大會審議的議案如下：

　　本次股東大會提案編碼表

　　2、上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會第十五次會議、第五屆監(jiān)事會第十五次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見2024年8月28日公司在深圳證券交易所網(wǎng)站（http://www.szse.cn）和符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的媒體《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）發(fā)布的相關(guān)公告。

　　上述議案涉及影響中小投資者利益的重大事項，公司將對中小投資者單獨計票，單獨計票結(jié)果將及時公開披露（中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。

　　三、會議登記等事項

　　1、 登記時間：2024年9月11日（上午8:30～11:30，下午13:30～16:00）。

　　2、登記地點：遼寧省沈陽市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)開發(fā)大路27號公司證券部。

　　3、登記辦法：現(xiàn)場登記、通過信函或傳真方式登記。

　　（1）法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，須持本人身份證、股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡、加蓋委托人公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記手續(xù)。

　?。?）自然人股東登記：自然人股東出席的，須持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。

　?。?）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記，不接受電話登記。信函或傳真方式須在2024年9月11日16:00前送達本公司。

　　4、注意事項：出席會議的股東和股東代理人請攜帶相關(guān)證件的原件到場，謝絕未按會議登記方式預(yù)約登編輯出席。

　　5、聯(lián)系方式

　　聯(lián)系人：齊博宇

　　聯(lián)系電話：024-25162569

　　傳真：024-25162732

　　6、本次會議會期半天，出席會議的股東食宿費及交通費自理。

　　7、出席會議的股東或代理人請于會議召開前半個小時內(nèi)到達會議地點，并攜帶身份證明、股票賬戶卡、授權(quán)委托書等原件，以便驗證入場。

　　四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見附件1。

　　五、備查文件

　　1、提請召開本次股東大會的董事會決議；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　沈陽遠大智能工業(yè)集團股份有限公司董事會

　　2024年9月11日

　　附件1

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1、投票代碼為“362689”。

　　2、投票簡稱為“遠大投票”。

　　3、議案設(shè)置及意見表決。

　　對于非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

　　4、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。

　　股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時間：2024年9月13日的交易時間，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2024年9月13日上午9：15，結(jié)束時間為2024年9月13日下午15：00。

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

　　附件2

　　授權(quán)委托書

　　茲委托 先生/女士代表本人/本公司出席沈陽遠大智能工業(yè)集團股份有限公司2024年第二次臨時股東大會，并按照下列指示代為行使表決權(quán)（如委托人對表決事項沒有明確指示，則視為受托人有權(quán)按照自己的意思進行表決）。

　　委托人姓名（名稱）： 委托人身份證號碼（統(tǒng)一社會信用代碼）：

　　委托人股東賬號： 委托人持股數(shù)及股份性質(zhì)：

　　受托人姓名： 受托人身份證號碼：

　　授權(quán)委托書有效期限：自授權(quán)委托書簽署之日至本次股東大會結(jié)束。

　　委托人對下述議案表決如下（請在相應(yīng)的表決意見項下劃“√”）

　　注：請委托股東對上述審議議案選擇“同意、反對、棄權(quán)”意見，并在相應(yīng)表格內(nèi)打“√”；每項均為單選，不選或多選均視為委托股東未作明確指示。

　　委托人簽名（法人股東加蓋公章）

　　委托日期： 年 月 日

　　附件3

　　股東參會登記表

　　截至2024年9月10日下午深圳證券交易所交易結(jié)束后本公司（或本人）持有遠大智能（股票代碼：002689）股票，現(xiàn)登記參加沈陽遠大智能工業(yè)集團股份有限公司2024年第二次臨時股東大會。