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證券代碼：002234證券簡稱：民和股份公示序號：2023-004

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載，誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、股東會(huì)會(huì)議召開狀況

山東省民和農(nóng)牧有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”或“我們公司”）有關(guān)舉辦第八屆股東會(huì)第五次大會(huì)工作的通知于2023年2月7日以提前通知、電子郵件和專人送達(dá)的方式傳出。大會(huì)于2023年2月17日以通信方式在煙臺市蓬萊區(qū)南關(guān)路2號附3號企業(yè)會(huì)議室召開。例會(huì)應(yīng)參與決議執(zhí)行董事9人，具體參與決議9人。會(huì)議由老總孫我國憲法組織。此次會(huì)議的集結(jié)、舉行和決議程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，大會(huì)合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況

經(jīng)與會(huì)董事用心決議，根據(jù)下列提案：

1、表決通過《關(guān)于對外提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

決議結(jié)論：8票允許，0票抵制，0票放棄。

公司實(shí)際控制人孫希民先生為北大荒集團(tuán)寶泉嶺農(nóng)牧業(yè)發(fā)展有限公司副董，孫希民先生為關(guān)聯(lián)人，老總孫我國憲法老先生做為孫希民老爺子的一致行動(dòng)人，對該提案回避表決。

企業(yè)《關(guān)于對外提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的公告》詳細(xì)巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》?！丢?dú)立董事關(guān)于公司對外提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見》詳細(xì)巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn。

此提案尚要遞交股東大會(huì)審議。

2、表決通過《關(guān)于召開公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

決議結(jié)論：9票允許，0票抵制，0票放棄。

《關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》詳細(xì)巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》。

三、備查簿文檔

1、第八屆股東會(huì)第五次會(huì)議決議；

2、獨(dú)董關(guān)于公司對外開放公司擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易自主的建議；

3、國信證券有關(guān)民和股份對外開放公司擔(dān)保事項(xiàng)審查建議。

特此公告。

山東省民和農(nóng)牧有限責(zé)任公司股東會(huì)

二二三年二月十八日

證券代碼：002234證券簡稱：民和股份公示序號：2023-006

山東省民和農(nóng)牧有限責(zé)任公司

有關(guān)舉辦2023年第一次股東大會(huì)決議工作的通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載，誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

依據(jù)山東省民和農(nóng)牧有限責(zé)任公司（下稱“我們公司”或“企業(yè)”）第八屆股東會(huì)第五次會(huì)議決議，召集召開2023年第一次股東大會(huì)決議，現(xiàn)就相關(guān)具體事宜公告如下：

一、會(huì)議召開的相關(guān)情況

1、股東會(huì)屆次

2023年第一次股東大會(huì)決議

2、股東會(huì)召集人

山東省民和農(nóng)牧有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年2月17日企業(yè)以通信方式舉辦第八屆股東會(huì)第五次會(huì)議決議，審議通過了《關(guān)于召開公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

3、會(huì)議召開的合理合法合規(guī)

此次股東會(huì)的招集、舉辦符合我國相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定。

4、會(huì)議召開時(shí)長

（1）現(xiàn)場會(huì)議舉辦時(shí)長：2023年3月7日14：30，開會(huì)時(shí)間大半天。

（2）網(wǎng)上投票時(shí)長：2023年3月7日，利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為2023年3月7日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的準(zhǔn)確時(shí)間為2023年3月7日9:15至15:00的隨意時(shí)長。

5、會(huì)議召開方法

當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的。

當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票公司股東可自己參加現(xiàn)場會(huì)議或者利用法人授權(quán)書由他人參加現(xiàn)場會(huì)議；

企業(yè)將根據(jù)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，自然人股東能夠在相關(guān)網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過以上系統(tǒng)軟件履行投票權(quán)。公司股東只能選當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票、網(wǎng)上投票中的一種方式，假如同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)投票選舉的，以第一次合理投票選舉結(jié)論為標(biāo)準(zhǔn)。

6、除權(quán)日

2023年2月28日（星期二）

7、參加目標(biāo)

于除權(quán)日2023年2月28日在下午收盤在中國結(jié)算深圳分公司在冊的企業(yè)公司股東均有權(quán)利參加股東會(huì)，并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是本自然人股東（法人授權(quán)書附后）；

董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員；

企業(yè)聘用律師；

依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)理應(yīng)參加股東會(huì)的有關(guān)人員。

8、現(xiàn)場會(huì)議舉辦地址

山東煙臺市蓬萊區(qū)南關(guān)路2號附3號民和股份會(huì)議廳。

二、會(huì)議審議事宜

1、決議事宜

此次股東會(huì)提議編碼表

2、提議公布狀況

以上提案經(jīng)公司第八屆股東會(huì)第五次會(huì)議審議根據(jù)，主要內(nèi)容詳細(xì)2023年2月18日特定信息公開新聞媒體《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn公布的《關(guān)于對外提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。

3、相關(guān)表明

以上提案為普通決議事宜，須經(jīng)參加股東會(huì)股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權(quán)的二分之一之上根據(jù)（關(guān)系公司股東回避表決）。

此次股東大會(huì)審議的議案將會(huì)對中小股東的決議獨(dú)立記票并立即公布披露。中小股東就是指直接或總計(jì)持有公司5%下列股權(quán)股東（不包括5%；不包括董事、公司監(jiān)事、高管人員）。

三、當(dāng)場股東會(huì)大會(huì)備案方式

1、備案時(shí)長：2023年3月6日（早上8:30—11:30，在下午13:30—16:00）

2、備案地址：山東煙臺市蓬萊區(qū)南關(guān)路2號附3號民和股份會(huì)議廳

3、備案方法：

（1）法人股東親身列席會(huì)議的，應(yīng)持身份證、公司股東證券賬戶卡申請辦理登記；法人股東授權(quán)委托人參加的，委托代理人持本人的有效身份證、法人股東（即受托人）開具的法人授權(quán)書和法人股東的有效身份證、證券賬戶卡辦理登記。

（2）公司股東的法人代表親身參加的，應(yīng)持身份證件、法人代表身份證明書、法人單位企業(yè)營業(yè)執(zhí)照（蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記；公司股東授權(quán)委托人參加的，委托代理人持本人的有效身份證、公司股東開具的法人授權(quán)書、法人單位企業(yè)營業(yè)執(zhí)照（蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記。

（3）外地公司股東可持之上有效證件采用信件或發(fā)傳真方法備案（信件上請注明“參與股東會(huì)”字眼，需在2023年3月6日16:00前送到或發(fā)傳真至企業(yè)，以公司收到為準(zhǔn)），拒絕接受手機(jī)登記和大會(huì)當(dāng)日備案。

四、參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

此次股東會(huì)向公司股東給予網(wǎng)絡(luò)投票平臺，網(wǎng)上投票包含交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票與互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)投票，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（詳細(xì)地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟見附件一。

五、其他事宜

1、參加現(xiàn)場會(huì)議股東請?jiān)跁?huì)議開始前30分鐘到會(huì)議地點(diǎn)，并持身份證明、股東賬戶卡、法人授權(quán)書等正本核實(shí)進(jìn)場。

2、聯(lián)系電話

手機(jī)聯(lián)系人：高小磊

聯(lián)系方式：0535-5637723發(fā)傳真：0535-5855999

通訊地址：山東煙臺市蓬萊區(qū)南關(guān)路2號附3號

郵編：265600

電子郵件：minhe7525@126.com

出席本次股東會(huì)現(xiàn)場會(huì)議住宿費(fèi)、差旅費(fèi)自立。

六、備查簿文檔

第八屆股東會(huì)第五次會(huì)議決議；

特此通知。

山東省民和農(nóng)牧有限責(zé)任公司股東會(huì)

二二三年二月十八日

附件一：

參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1、優(yōu)先股的網(wǎng)絡(luò)投票編碼與網(wǎng)絡(luò)投票通稱：網(wǎng)絡(luò)投票編碼為“362234”，網(wǎng)絡(luò)投票稱之為“民和網(wǎng)絡(luò)投票”。

2、填寫決議建議或競選投票數(shù)。

對非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

針對累積投票提議，公司股東所具有的競選投票數(shù)向其所擁有投票權(quán)的股權(quán)總數(shù)乘于應(yīng)取總數(shù)，公司股東能將所具有的競選投票數(shù)以應(yīng)取總數(shù)為準(zhǔn)在考生中隨意分派（能夠投出去零票），但數(shù)量不能超過其擁有的競選投票數(shù)。

3、公司股東對總提案進(jìn)行投票，算作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。

公司股東對總提議與實(shí)際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先向?qū)嶋H提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實(shí)際提議的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，還要對實(shí)際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長：2023年3月7日股市交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、公司股東可以登錄證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年3月7日（當(dāng)場股東會(huì)舉辦當(dāng)天）9：15至15：00。

2、公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的相關(guān)規(guī)定申請辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個(gè)人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份認(rèn)證流程可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個(gè)人數(shù)字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

配件二

法人授權(quán)書

山東省民和農(nóng)牧有限責(zé)任公司：

自己（受托人）現(xiàn)擁有山東省民和農(nóng)牧有限責(zé)任公司（下稱“民和股份”）股權(quán)股，占民和股份凈資產(chǎn)總額的%。茲交由老先生/女性代理商自己參加民和股份股東會(huì)，對遞交該次會(huì)議審議的所有提案履行投票權(quán)，并委托簽定該次股東會(huì)必須簽訂的有關(guān)文件。

本法人授權(quán)書的有效期為自本法人授權(quán)書簽定日起至該次股東會(huì)完畢時(shí)止。受托人對委托人的決議標(biāo)示如下所示：

注：1、受托人可以從“允許”、“抵制”或是“放棄”框架內(nèi)劃“√”作出確立網(wǎng)絡(luò)投票建議標(biāo)示，對同一決議事宜不能有二項(xiàng)或多種標(biāo)示，對累積投票提案則填好投票數(shù)。假如受托人對某一決議事項(xiàng)決議建議未做實(shí)際標(biāo)示或是對同一決議注意事項(xiàng)有兩種或多種標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的意愿確定對于該事項(xiàng)進(jìn)行投票選舉。

2、法人授權(quán)書可按照之上文件格式自做。

受托人公司名稱或名字（簽名蓋章）：受托人證券賬戶卡號：

受托人身份證號：受托人持股數(shù)：

受委托人（簽名）：受委托人身份證號：

簽定日期：年月日

證券代碼：002234證券簡稱：民和股份公示序號：2023-005

山東省民和農(nóng)牧有限責(zé)任公司

有關(guān)對外開放公司擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載，誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、貸款擔(dān)保狀況簡述

山東省民和農(nóng)牧有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”或“我們公司”）控股子公司北大荒集團(tuán)寶泉嶺農(nóng)牧業(yè)發(fā)展有限公司（下稱“寶泉嶺農(nóng)牧業(yè)”）因業(yè)務(wù)運(yùn)營必須，擬將金融企業(yè)辦理貸款6,000萬余元。

截止到本公告日，公司認(rèn)繳寶泉嶺農(nóng)牧業(yè)23.55%股份。結(jié)合公司的股權(quán)比例同時(shí)結(jié)合寶泉嶺農(nóng)牧業(yè)的實(shí)際情況，公司擬為寶泉嶺農(nóng)牧業(yè)股權(quán)融資給予不得超過（含）1,944.94萬元連帶責(zé)任保證貸款擔(dān)保（寶泉嶺農(nóng)牧業(yè)的三位公司股東山東省益生種畜禽養(yǎng)殖有限責(zé)任公司、民和股份及青島市康地恩建材有限公司按占股比例同時(shí)結(jié)合寶泉嶺農(nóng)牧業(yè)的實(shí)際情況共給予6,000萬余元貸款擔(dān)保，黑龍江北大荒集團(tuán)肉業(yè)有限公司和黑龍江寶泉嶺農(nóng)懇興合集團(tuán)有限公司不公司擔(dān)保）。寶泉嶺農(nóng)牧業(yè)和其它二位公司股東黑龍江北大荒集團(tuán)肉業(yè)有限公司和黑龍江寶泉嶺農(nóng)懇興合集團(tuán)有限公司為企業(yè)進(jìn)行質(zhì)押擔(dān)保。

公司實(shí)際控制人孫希民先生在寶泉嶺農(nóng)牧業(yè)出任副董，依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，本次為寶泉嶺農(nóng)牧業(yè)公司擔(dān)保事宜組成關(guān)聯(lián)方交易。老總孫我國憲法老先生做為孫希民老爺子的一致行動(dòng)人，對該提案回避表決。

以上事宜經(jīng)公司第八屆股東會(huì)第五次大會(huì)于2023年2月17日表決通過，該保證事宜還需提交企業(yè)股東大會(huì)審議根據(jù)即可起效。

此次關(guān)聯(lián)方交易事宜不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組和重組上市，不用通過相關(guān)部門準(zhǔn)許。

二、被擔(dān)保人基本概況

1、寶泉嶺農(nóng)牧業(yè)基本概況

被擔(dān)保方：北大荒集團(tuán)寶泉嶺農(nóng)牧業(yè)發(fā)展有限公司

成立年限：2012年09月22日

企業(yè)營業(yè)執(zhí)照：912330010528721421

注冊資金：133,618萬余元

法人代表：寧召峰

居所：黑龍江省鶴崗市蘿北縣寶泉嶺局直三十委27棟1號

業(yè)務(wù)范圍：企業(yè)經(jīng)營范圍：肉種雞場、產(chǎn)品肉食雞喂養(yǎng)；種雞蛋、產(chǎn)品雞苗、產(chǎn)品肉食雞批發(fā)零售。

2、寶泉嶺農(nóng)牧業(yè)股東持股狀況

3、公司股東公司股權(quán)結(jié)構(gòu)

4、寶泉嶺農(nóng)牧業(yè)最近一年及一期關(guān)鍵財(cái)務(wù)報(bào)表（單位是：人民幣元）

最近一年及一期，寶泉嶺農(nóng)牧業(yè)的負(fù)債率不得超過70%。

5、關(guān)聯(lián)性：公司實(shí)際控制人孫希民先生在寶泉嶺農(nóng)牧業(yè)出任副董，依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，寶泉嶺農(nóng)牧業(yè)為公司的關(guān)聯(lián)法人。

6、別的表明：截止到本公告日，寶泉嶺農(nóng)牧業(yè)并不屬于失信執(zhí)行人。

三、擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容

公司擬為控股子公司寶泉嶺農(nóng)牧業(yè)給予不得超過（含）1,944.94萬元連帶責(zé)任保證貸款擔(dān)保。目前還沒有簽定擔(dān)保協(xié)議，實(shí)際貸款擔(dān)保內(nèi)容以企業(yè)和銀行簽署的有關(guān)合同條款為標(biāo)準(zhǔn)。

四、董事會(huì)、獨(dú)董及承銷商對該事項(xiàng)的建議

1、股東會(huì)有關(guān)對外開放公司擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的建議

公司召開第八屆股東會(huì)第五次大會(huì)，大會(huì)以8票允許，0票抵制，0票放棄審議通過了《關(guān)于對外提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。此次董事會(huì)決議以上事宜時(shí)，因控股股東孫希民先生為關(guān)聯(lián)人，老總孫我國憲法老先生做為孫希民老爺子的一致行動(dòng)人，對該提案回避表決。

股東會(huì)決議后發(fā)現(xiàn)：企業(yè)為寶泉嶺農(nóng)牧業(yè)股權(quán)融資公司擔(dān)保，有益于其順利進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)。與此同時(shí)，寶泉嶺農(nóng)牧業(yè)的許多2位主要股東都將根據(jù)自身實(shí)際情況提供相應(yīng)質(zhì)押擔(dān)保（寶泉嶺農(nóng)牧業(yè)和其它二位公司股東黑龍江北大荒集團(tuán)肉業(yè)有限公司和黑龍江寶泉嶺農(nóng)懇興合集團(tuán)有限公司為企業(yè)進(jìn)行質(zhì)押擔(dān)保）。此次貸款擔(dān)保公平公正、相等，相對應(yīng)分散了企業(yè)的經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)，能夠保障企業(yè)利益。

2、獨(dú)董建議

獨(dú)董事先認(rèn)同建議：對于我們來說，此次貸款擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易事宜，未危害公司及中小股東利益。大家同意將《關(guān)于對外提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》遞交股東會(huì)決議，且該項(xiàng)提案股東會(huì)表決通過后要遞交股東大會(huì)審議。

獨(dú)董有關(guān)對外開放公司擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的建議：企業(yè)為寶泉嶺農(nóng)牧業(yè)股權(quán)融資公司擔(dān)保，合乎《上市公司監(jiān)管指引第8號——上市公司資金往來、對外擔(dān)保的監(jiān)管要求》（中國證監(jiān)會(huì)公示[2022]26號）和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。企業(yè)要為擔(dān)保對象貸款給予保證擔(dān)保的前提下，寶泉嶺農(nóng)牧業(yè)和其它未貸款擔(dān)保公司股東提供相應(yīng)質(zhì)押擔(dān)保，此次貸款擔(dān)保公平公正、相等，分散了企業(yè)的經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)，能夠保障企業(yè)利益。

公司實(shí)際控制人孫希民先生為寶泉嶺農(nóng)牧業(yè)副董，依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，這次貸款擔(dān)保事宜組成關(guān)聯(lián)方交易。孫希民老先生除任寶泉嶺農(nóng)牧業(yè)副董之外，與其說無任何關(guān)聯(lián)性；其出任寶泉嶺農(nóng)牧業(yè)副董代表的是企業(yè)利益，不會(huì)有因關(guān)聯(lián)方關(guān)系損害公司利益的情況。

綜上所述，對于我們來說，此次貸款擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易事宜，未危害公司及中小股東利益。咱們允許企業(yè)向其貸款擔(dān)保，并把該事項(xiàng)遞交股東大會(huì)審議。

3、承銷商建議

經(jīng)核實(shí)，承銷商覺得，此次對外開放公司擔(dān)保事宜早已民和股份第八屆股東會(huì)第五次會(huì)議審議根據(jù)，獨(dú)董發(fā)布了確立建議，并將遞交股東大會(huì)審議準(zhǔn)許，決策制定合乎證監(jiān)會(huì)、深圳交易所、《公司章程》有關(guān)上市企業(yè)對外開放公司擔(dān)保的相關(guān)規(guī)定。

承銷商允許民和股份此次對外開放公司擔(dān)保事宜。

五、總計(jì)對外擔(dān)保數(shù)量和貸款逾期擔(dān)保的總數(shù)（含此次）

這次貸款擔(dān)保事宜有待通過股東會(huì)審核，現(xiàn)階段未生效。

除了上述貸款擔(dān)保狀況外，公司及分公司無其他對外擔(dān)保事宜，亦無涉及到起訴的貸款擔(dān)保及因擔(dān)保被裁定輸了官司而需承擔(dān)損失。無貸款逾期貸款擔(dān)保事宜。

六、備查簿文件名稱

1、第八屆股東會(huì)第五次會(huì)議決議；

2、獨(dú)董關(guān)于公司對外開放公司擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易自主的建議；

3、國信證券有關(guān)民和股份對外開放公司擔(dān)保事項(xiàng)審查建議。

特此公告。

山東省民和農(nóng)牧有限責(zé)任公司股東會(huì)

二二三年二月十八日