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證券代碼：002988證券簡稱：豪美新材公示序號：2023-013

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

股票號：002988股票簡稱：豪美新材

可轉(zhuǎn)債編碼：127053可轉(zhuǎn)債通稱：豪美可轉(zhuǎn)債

轉(zhuǎn)股價格：21.29元/股

股權(quán)轉(zhuǎn)讓時限：2022年7月28日至2028年1月23日

此次開啟轉(zhuǎn)股價格調(diào)整標準期間從2023年2月1日起，截止到2023年2月17日企業(yè)股票已經(jīng)有10個交易日內(nèi)的收盤價小于本期轉(zhuǎn)股價格的85%。若后面企業(yè)股票收盤價再次小于本期轉(zhuǎn)股價格的85%，預估將有可能開啟轉(zhuǎn)股價格往下調(diào)整標準。

一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行發(fā)售狀況

（一）可轉(zhuǎn)債發(fā)行狀況

經(jīng)中國保險監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準廣東豪美新材股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復》（證監(jiān)批準[2021]1182號）審批，廣東省豪美新材有限責任公司（下稱“企業(yè)”）于2022年1月24日發(fā)行了824引馬鎮(zhèn)可轉(zhuǎn)換公司債券，每個顏值100元，募資總金額82,400萬余元，扣減各類發(fā)行費（未稅）后具體募資凈收益為813,165,660.38元。容誠會計師公司（特殊普通合伙）對此企業(yè)本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募資及時情況進行檢審，并提交了《驗資報告》（容誠驗字[2022]230Z0025號）。

（二）轉(zhuǎn)債上市狀況

經(jīng)深圳交易所“深圳上〔2022〕196號”文允許，企業(yè)公開發(fā)行的82,400萬余元可轉(zhuǎn)換公司債券將在2022年3月4之日起在深圳交易所競價交易，債卷通稱“豪美可轉(zhuǎn)債”，債卷編碼“127053”。

（三）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股時限

根據(jù)相關(guān)規(guī)定和《廣東豪美新材股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》的相關(guān)規(guī)定，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)售完畢之時（2022年1月28日，即募資劃至外國投資者帳戶之時）起滿六個月后的第一個交易時間起止可轉(zhuǎn)換公司債券到期還款日止（即2022年7月28日起止2028年1月23日止（遇有國家法定假日或休息天延到之后第1個工作日左右；延期期內(nèi)還息賬款不另計算利息））。

（四）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股調(diào)價狀況

結(jié)合公司2021年年度股東大會表決通過的利潤分配方案，每一股股利D為0.22元/股，則豪美可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價格從原來的21.51元/股調(diào)整至21.29元/股，實際計算步驟如下所示：P1=P0-D=21.51-0.22=21.29元/股。變更后的轉(zhuǎn)股價格自2022年5月9日（股票除權(quán)日）起起效。

二、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價錢往下修正條款

（一）調(diào)整管理權(quán)限與調(diào)整力度

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券婚姻存續(xù)期間，當股票在任何持續(xù)三十個交易時間中起碼有十五個交易日收盤價格小于本期轉(zhuǎn)股價格的85%時，董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價格往下調(diào)整方法并提交公司股東會決議。

以上計劃方案需經(jīng)列席會議股東持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)即可執(zhí)行。股東會開展決議時，擁有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券股東應該逃避。調(diào)整后轉(zhuǎn)股價格應不少于此次股東會舉辦此前二十個交易時間公司股票交易平均價和前一交易日均價間的較多者，與此同時，調(diào)整后轉(zhuǎn)股價格不能低于最近一期經(jīng)審計的每股公積金和票面價值。

如在上述情況二十個交易日發(fā)生了轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)的情況，即在轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)此前的交易時間按調(diào)節(jié)前轉(zhuǎn)股價格和收盤價格測算，在轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)日及以后的交易時間按變更后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格測算。

（二）調(diào)整程序流程

如公司決定往下調(diào)整轉(zhuǎn)股價格時，公司將在深圳交易所網(wǎng)站或證監(jiān)會特定的信息披露新聞中發(fā)表股東會議決議公示，公示調(diào)整力度和除權(quán)日及中止股權(quán)轉(zhuǎn)讓期內(nèi)。從除權(quán)日后的第一個交易時間（即轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日），逐漸修復股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請辦理并實施調(diào)整后轉(zhuǎn)股價格。若轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日是股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請日或以后，變換股權(quán)登記日以前，此類股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請辦理應按照調(diào)整后轉(zhuǎn)股價格實行。

三、有關(guān)預估開啟轉(zhuǎn)股價格往下調(diào)整要求的具體說明

此次開啟轉(zhuǎn)股價格調(diào)整標準期間從2023年2月1日起，截止到2023年2月17日企業(yè)股票已經(jīng)有10個交易日內(nèi)的收盤價小于本期轉(zhuǎn)股價格的85%。若后面企業(yè)股票收盤價再次小于本期轉(zhuǎn)股價格的85%，預估將有可能開啟轉(zhuǎn)股價格往下調(diào)整標準。

依據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第15號——可轉(zhuǎn)換公司債券》有關(guān)規(guī)定，后面若開啟轉(zhuǎn)股價格調(diào)整標準，企業(yè)將根據(jù)募集說明書的承諾立即執(zhí)行后面決議流程和信息披露義務。上市企業(yè)未按照本款要求執(zhí)行決議程序流程及信息披露義務的，視作此次不調(diào)整轉(zhuǎn)股價格。

四、其他事宜

投資人如需掌握“豪美可轉(zhuǎn)債”的協(xié)議條款，敬請查閱公司在2022年1月20日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公布的《廣東豪美新材股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》。

特此公告。

廣東省豪美新材有限責任公司

股東會

2023年2月18日