證券代碼：600346證券簡稱：恒力石化公示序號：2023-002
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。
恒力石化有限責任公司（下稱“企業(yè)”）第九屆股東會第七次大會（下稱“此次會議”）于2023年2月12日以打電話方法下達通知。大會于2023年2月17日以通信方式舉辦。此次會議應參加執(zhí)行董事7名，真實參加執(zhí)行董事7名。會議由老總范紅衛(wèi)女性組織，公司高級管理人員出席了大會。此次會議的舉辦和決議程序流程合乎《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）和《恒力石化股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）等相關規(guī)定。
經與會董事逐一用心決議，大會已通過下列提案：
一、《關于變更第三期員工持股計劃資產管理機構的議案》
依據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等有關法律法規(guī)和行政規(guī)章要求，根據(jù)企業(yè)第三期股權激勵計劃存續(xù)期的具體工作進展，擬變動其資產管理機構。主要內容詳細同一天公布的《關于變更第三期和第五期員工持股計劃資產管理機構的公告》（公示序號：2023-003）。
結合公司2019年第二次股東大會決議的有關受權，本提案不用提交公司股東大會審議。
決議結論：允許7票，抵制0票，放棄0票。
二、《關于變更第五期員工持股計劃資產管理機構的議案》
依據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等有關法律法規(guī)和行政規(guī)章要求，根據(jù)企業(yè)第五期股權激勵計劃存續(xù)期的具體工作進展，擬變動其資產管理機構。主要內容詳細同一天公布的《關于變更第三期和第五期員工持股計劃資產管理機構的公告》（公示序號：2023-003）。
結合公司2020年第二次股東大會決議的有關受權，本提案不用提交公司股東大會審議。
關聯(lián)董事龔滔回避表決，由其他非關聯(lián)董事決議。
決議結論：允許6票；抵制0票；放棄0票。
特此公告。
恒力石化有限責任公司股東會
2023年2月18日
證券代碼：600346證券簡稱：恒力石化公示序號：2023-003
恒力石化有限責任公司
關于變更第三期和第五期股權激勵計劃
資產管理機構的通知
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。
恒力石化有限責任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年2月17日舉辦第九屆股東會第七次大會審議通過了《關于變更第三期員工持股計劃資產管理機構的議案》和《關于變更第五期員工持股計劃資產管理機構的議案》，現(xiàn)就詳細情況公告如下：
一、基本概況
（一）企業(yè)第三期股權激勵計劃狀況簡述
公司在2019年6月11日舉辦第八屆股東會第二次會議審議并通過了《恒力石化股份有限公司第三期員工持股計劃（草案）》及引言；于2019年7月2日召開第八屆股東會第三次會議審議通過了《恒力石化股份有限公司第三期員工持股計劃（草案）（修訂稿）》及引言（修改草案）；于2019年7月18日舉辦2019年第二次股東大會決議決議并通過了《恒力石化股份有限公司第三期員工持股計劃（草案）（修訂稿）》及引言（修改草案），允許執(zhí)行第三期股權激勵計劃，并受權董事會全權負責申請辦理與第三期股權激勵計劃有關的相關事宜；于2019年12月23日舉辦第八屆股東會第八次大會，決議并通過了《恒力石化股份有限公司第三期員工持股計劃（草案）（二次修訂稿）》及引言（二次修改草案）等有關提案；于2019年12月31日公布了《關于第三期員工持股計劃完成股票購買的公告》。主要內容詳細企業(yè)發(fā)表上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）里的有關公示。
企業(yè)第三期股權激勵計劃總計持有公司股份22,237,100股，具體情況如下：
（二）企業(yè)第五期股權激勵計劃狀況簡述
企業(yè)分別于2020年9月30日、2020年10月27日召開第八屆股東會第十四次大會、2020年第二次股東大會決議，決議并通過了《恒力石化股份有限公司第五期員工持股計劃（草案）》及引言，允許執(zhí)行第五期股權激勵計劃，并受權董事會全權負責申請辦理與第五期股權激勵計劃有關的相關事宜；于2021年3月1日召開第八屆股東會第十六次大會審議通過了《恒力石化股份有限公司第五期員工持股計劃（草案）（修訂稿）》及引言（修改草案）等有關提案；于2021年3月16日公布了《關于第五期員工持股計劃完成股票購買的公告》。主要內容詳細企業(yè)發(fā)表上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）里的有關公示。
企業(yè)第五期股權激勵計劃總計持有公司股份7,051,700股，具體情況如下：
二、此次股權激勵計劃變動關鍵事宜
依據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等有關法律法規(guī)和行政規(guī)章要求，根據(jù)企業(yè)第三期和第五期股權激勵計劃存續(xù)期的具體工作進展，擬變動第三期、第五期股權激勵計劃的資產管理機構，并新開設對應的持股計劃管理賬戶。
三、別的表明
現(xiàn)階段，變更后的資產管理機構并未最終決定。結合公司股東會的受權，董事會將申請辦理股權激勵計劃有關資產管理機構的變動事宜，不會對公司第三期股權激勵計劃和第五期股權激勵計劃的實行、公司財務情況及經營業(yè)績造成實質性危害。
企業(yè)將按照實際工作進展，立即履行信息披露義務。
特此公告。
恒力石化有限責任公司股東會
2023年2月18日
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