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證券代碼：603030證券簡稱：全筑股份公示序號：臨2023-027

債卷編碼：113578債卷通稱：全筑可轉(zhuǎn)債

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準確性完好性依規(guī)負法律責任。

●轉(zhuǎn)股價格：5.25元/股?

●股權(quán)轉(zhuǎn)讓時限：2020年10月26日至2026年4月19日?

●此次開啟轉(zhuǎn)股價格調(diào)整標準期間從2023年2月13日開始計算。截止到2023年2月17日，企業(yè)股票已經(jīng)連續(xù)5個交易日內(nèi)的收盤價格小于本期轉(zhuǎn)股價格的90%，預(yù)計開啟轉(zhuǎn)股價格往下修正條款。

依據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第12號——可轉(zhuǎn)換公司債券》的相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)就企業(yè)很有可能開啟“全筑可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格往下調(diào)整標準相關(guān)情況公告如下：

一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行發(fā)售概述

經(jīng)中國保險監(jiān)督管理委員會開具的《關(guān)于核準上海全筑建筑裝飾集團股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復》（證監(jiān)批準〔2020〕371號）審批，上海全筑控投集團股份有限公司（本名“上海全筑建筑裝飾設(shè)計集團股份有限公司”，下稱“企業(yè)”）于2020年4月20日發(fā)行了384引馬鎮(zhèn)可轉(zhuǎn)換公司債券，每個顏值100元，發(fā)售總金額38,400萬余元，息票率第一年為0.4%、第二年為0.6%、第三年為1.0%、第四年為1.5%、第五年為1.8%、第六年為2.0%，存續(xù)期限為自發(fā)售生效日6年。

經(jīng)上海交易所自律監(jiān)管認定書【2020】128號文允許，企業(yè)本次發(fā)行的38,400萬余元可轉(zhuǎn)換公司債券于2020年5月19日上海證券交易所掛牌交易，債卷通稱“全筑可轉(zhuǎn)債”，債卷編碼“113578”。

根據(jù)有關(guān)標準及《上海全筑建筑裝飾集團股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（下稱《募集說明書》）的承諾，企業(yè)本次發(fā)行的“全筑可轉(zhuǎn)債”自2020年10月26日起可轉(zhuǎn)換為公司股權(quán)，初始轉(zhuǎn)股價格5.47元/股，歷年來轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)情況如下：

1、因為公司執(zhí)行2019本年度股東分紅，自2020年7月16日起，轉(zhuǎn)股價格由5.47元/股調(diào)整至5.43元/股，主要內(nèi)容詳細企業(yè)上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布了《關(guān)于根據(jù)2019年利潤分配方案調(diào)整可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格的提示性公告》。

2、因為公司執(zhí)行2020年度股東分紅，自2021年6月25日起，轉(zhuǎn)股價格由5.43元/股調(diào)整至5.40元/股，主要內(nèi)容詳細公司在2021年6月18上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布了《關(guān)于“全筑轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的提示性公告》。

3、因為公司2021年度公開增發(fā)股權(quán)，自2021年9月15日起，轉(zhuǎn)股價格由5.40元/股調(diào)整至5.25元/股，主要內(nèi)容詳細公司在2021年9月14上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布了《關(guān)于“全筑轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的提示性公告》。

截至本公告公布日，“全筑可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格為人民幣5.25元/股。

二、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價錢修正條款與很有可能開啟狀況

（一）轉(zhuǎn)股價格修正條款

1、調(diào)整條件和調(diào)整力度

結(jié)合公司《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》承諾，在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券婚姻存續(xù)期間，當企業(yè)A股個股在隨意持續(xù)20個交易日內(nèi)中起碼有10個交易日內(nèi)的收盤價格小于本期轉(zhuǎn)股價格的90%時，董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價格往下調(diào)整方法并提交公司股東大會審議決議。以上計劃方案需經(jīng)列席會議股東持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)即可執(zhí)行。股東會開展決議時，持有公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券股東應(yīng)該逃避。調(diào)整后轉(zhuǎn)股價格應(yīng)不少于該次股東會舉辦此前20個交易日內(nèi)企業(yè)A股股票買賣交易平均價和前一交易日企業(yè)A股股票的交易平均價，與此同時，調(diào)整后轉(zhuǎn)股價格不能低于最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)值和票面價值。如在上述情況20個交易日發(fā)生了轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)的情況，即在調(diào)節(jié)前交易時間按調(diào)節(jié)前轉(zhuǎn)股價格和收盤價測算，變更后的交易時間按變更后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價測算。

2、調(diào)整程序流程

如公司決定往下調(diào)整轉(zhuǎn)股價格，公司將在證監(jiān)會指定上市公司信息披露新聞中發(fā)表股東會議決議公示，公示調(diào)整力度、除權(quán)日及中止股權(quán)轉(zhuǎn)讓期內(nèi)等。從除權(quán)日后的第一個交易時間（即轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日）逐漸修復股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請辦理并實施調(diào)整后轉(zhuǎn)股價格。若轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日是股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請日或以后，變換股權(quán)登記日以前，此類股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請辦理應(yīng)按照調(diào)整后轉(zhuǎn)股價格實行。

（二）轉(zhuǎn)股價格修正條款預(yù)估開啟狀況

2022年8月11日，企業(yè)各自舉辦第四屆董事會第四十六次會議、第四屆職工監(jiān)事第三十三次會議，表決通過《關(guān)于暫不向下修正“全筑轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的議案》，公司股價最近不斷小于轉(zhuǎn)股價格的90%，截止到2022年8月11日已開啟“全筑可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格往下修正條款。為了維護公司及整體投資人的權(quán)益，充分考慮公司目前具體情況、環(huán)境因素、股票價格等諸多要素，董事會確定暫時不履行“全筑可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的往下調(diào)整支配權(quán)，即此次暫時不往下調(diào)整“全筑可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格。自此次股東會表決通過生效日將來六個月內(nèi)，如再度開啟“全筑可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格往下修正條款，企業(yè)亦不明確提出往下調(diào)整計劃方案。自此次股東會表決通過生效日滿六個月以后，即下一開啟轉(zhuǎn)股價格調(diào)整標準生效日重算，如再度開啟“全筑可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格往下修正條款，到時候董事會會再次召開工作會議再決定是否履行“全筑可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的往下調(diào)整支配權(quán)。主要內(nèi)容詳細公司在2022年8月12上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布了《關(guān)于暫不向下修正“全筑轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的公告》。

由于上次授權(quán)期限已來，此次開啟轉(zhuǎn)股價格調(diào)整標準期間從2023年2月13日開始計算。截至2023年2月17日，企業(yè)股票已經(jīng)連續(xù)5個交易日內(nèi)收盤價格小于“全筑可轉(zhuǎn)債”本期轉(zhuǎn)股價格（即5.25元/股）的90%，預(yù)計開啟“全筑可轉(zhuǎn)債”價錢的往下修正條款。若將來開啟轉(zhuǎn)股價格往下修正條款，即企業(yè)股票在任何持續(xù)20個交易日內(nèi)中起碼有10個交易日內(nèi)的收盤價格小于本期轉(zhuǎn)股價格的90%時，到時候董事會將召開工作會議再決定是否履行“全筑可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的往下調(diào)整支配權(quán)。

三、風險防范

企業(yè)將依據(jù)《募集說明書》的承諾和法律法規(guī)規(guī)定，于開啟“全筑可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格調(diào)整標準后確定此次是不是調(diào)整轉(zhuǎn)股價格，并立即履行信息披露義務(wù)。煩請廣大投資者關(guān)心企業(yè)后面公示，注意投資風險。

特此公告。

上海全筑控投集團股份有限公司股東會

2023年2月18日