證券代碼：600326證券簡稱：西藏天路公示序號：2023-13號
可轉(zhuǎn)債編碼：110060可轉(zhuǎn)債通稱：天路可轉(zhuǎn)債
債卷編碼：188478債卷通稱：21天路01
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年2月17日
(二)股東會舉辦地點：西藏拉薩市奪底路14號企業(yè)6610會議廳
(三)列席會議的優(yōu)先股公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會組織情況等。
因為國家公務(wù)緣故公司黨委書記、老總扎西尼瑪老先生無法出席本次股東會，經(jīng)董事會二分之一之上強烈推薦，會議由紀委委員、執(zhí)行董事、副總西虹女性組織，大會采用當場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的，此次會議集結(jié)、舉辦合乎《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》及其《公司章程》有關(guān)規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事7人，到場4人，公司黨委書記、老總扎西尼瑪老先生，紀委委員、執(zhí)行董事、副總格桑羅布先生和執(zhí)行董事孫旭老先生因國家公務(wù)緣故無法參與本次會議；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加2人，紀委委員、監(jiān)事長達億瓦扎西老先生因國家公務(wù)緣故無法參與本次會議；
3、企業(yè)財務(wù)主管、董事長助理胡炳芳女性與公司一部分管理層根據(jù)現(xiàn)場會議方法出席了此次會議；北京德恒法律事務(wù)所印證侓師當場對此次股東會展開了印證。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：有關(guān)2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：有關(guān)修改公司章程的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(三)有關(guān)提案決議的相關(guān)說明
此次參會公司股東均對會議議案展開了決議。提案1涉及到關(guān)聯(lián)方交易，大股東藏區(qū)建工建材投資有限公司回避表決。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務(wù)所：北京德恒法律事務(wù)所
侓師：黃麗萍、朱曉娜
2、律師見證結(jié)果建議：
公司本次會議的集結(jié)、舉辦程序流程、出席本次大會工作的人員及其此次會議的召集人的法律主體、此次會議的提案及其決議程序流程、決議結(jié)論均符合《公司法》《證券法》《股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次會議申請的決定合法有效。
特此公告。
西藏天路有限責任公司股東會
2023年2月18日
●手機上網(wǎng)公示文檔
經(jīng)公證的律師事務(wù)所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書
●上報文檔
經(jīng)與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議
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