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證券代碼：688096證券簡稱：京源環(huán)保公示序號(hào)：2023-016

可轉(zhuǎn)債編碼：118016可轉(zhuǎn)債通稱：京源可轉(zhuǎn)債

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

江蘇省京源環(huán)保有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年2月17日舉辦第三屆股東會(huì)第十九次大會(huì)，表決通過《關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信額度并提供資產(chǎn)抵押、質(zhì)押擔(dān)保的議案》。本提案經(jīng)董事會(huì)表決通過后，應(yīng)提交企業(yè)股東大會(huì)審議?，F(xiàn)就相關(guān)事宜公告如下：

一、有關(guān)向銀行借款綜合授信額度同時(shí)提供資產(chǎn)抵押、質(zhì)押貸款的現(xiàn)象

為了滿足企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，依據(jù)公司經(jīng)營戰(zhàn)略及發(fā)展規(guī)劃，企業(yè)擬將我國銀行股份有限公司、農(nóng)業(yè)銀行有限責(zé)任公司、建設(shè)銀行股份有限公司、工商銀行有限責(zé)任公司、江蘇省銀行股份有限公司、招商銀行股份有限責(zé)任公司、興業(yè)銀行銀行股份有限公司、南京市銀行股份有限公司、交通出行銀行股份有限公司、上海浦東發(fā)展銀行有限責(zé)任公司等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)借款不得超過10億人民幣的綜合授信敞口額度，授信期限原則上不超過2年，最后以和金融企業(yè)簽的合同承諾為標(biāo)準(zhǔn)。授信期限內(nèi)，信用額度在總金額度范圍之內(nèi)可重復(fù)利用。

授信額度種類包含但是不限于：短期流動(dòng)資金貸款、中長期貸款（包括中遠(yuǎn)期流貸等、固定資產(chǎn)貸款等）、銀行匯票、銀行承兌匯票、票據(jù)、個(gè)人信用、股權(quán)融資商業(yè)保理、并購貸款等。之上信用額度并不等于企業(yè)的具體融資額，具體融資額需在信用額度內(nèi)，并且以銀行與企業(yè)所發(fā)生的融資額為標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)際融資額將視企業(yè)運(yùn)營資金實(shí)際需要來決定。

依據(jù)此次授信額度規(guī)定，集團(tuán)公司擬向一部分資產(chǎn)抵押、質(zhì)押貸款向銀行，為借款人在相關(guān)業(yè)務(wù)流程項(xiàng)下對(duì)債務(wù)人承當(dāng)負(fù)債公司擔(dān)保。實(shí)際擬運(yùn)用一部分質(zhì)押、質(zhì)押貸款情況如下：

1、公司及合并報(bào)表范圍里的分公司擬以一部分自有房產(chǎn)及土地資源作抵押抵押品，向申請(qǐng)辦理銀行信貸，總計(jì)最大質(zhì)押總金額不得超過4億人民幣，實(shí)際質(zhì)押擔(dān)保財(cái)產(chǎn)及額度以彼此認(rèn)同為標(biāo)準(zhǔn)，最后質(zhì)押財(cái)產(chǎn)及額度、質(zhì)押占比、授信金額、貸款額度、時(shí)限、年利率等相關(guān)事宜以企業(yè)及分公司與債務(wù)人簽的合同為標(biāo)準(zhǔn)。

2、公司及合并報(bào)表范圍里的分公司擬以一部分應(yīng)收帳款、銀行匯票、銀行承兌匯票、票據(jù)、個(gè)人信用等財(cái)產(chǎn)做為抵押物，向銀行借款授信額度，總計(jì)最大質(zhì)押貸款總金額不得超過4億人民幣，實(shí)際抵押擔(dān)保財(cái)產(chǎn)及額度以彼此認(rèn)同為標(biāo)準(zhǔn)，最后質(zhì)押貸款財(cái)產(chǎn)及額度、質(zhì)押比例、授信金額、貸款額度、時(shí)限、年利率等相關(guān)事宜以企業(yè)及分公司與債務(wù)人簽的合同為標(biāo)準(zhǔn)。

二、決策制定和實(shí)施

1、此次有關(guān)向銀行借款綜合授信額度同時(shí)提供資產(chǎn)抵押、抵押擔(dān)保的議案早已企業(yè)第三屆股東會(huì)第十九次大會(huì)、第三屆職工監(jiān)事第十八次會(huì)議審議根據(jù)，尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議，經(jīng)股東大會(huì)審議成功后，受權(quán)公司管理人員在相關(guān)信用額度內(nèi)，自行決定以企業(yè)本身名義與各大銀行組織簽定授信額度融資相關(guān)法律條文，并受權(quán)公司董事長與各大銀行組織簽定以上授信額度融資額度里的相關(guān)法律條文（包含但是不限于簽定授信額度、借款協(xié)議、質(zhì)押貸款/借款合同以及其它法律條文）。

2、企業(yè)財(cái)務(wù)核心負(fù)責(zé)實(shí)施以上業(yè)務(wù)流程。財(cái)務(wù)中心將實(shí)時(shí)追蹤業(yè)務(wù)流程工作進(jìn)展，若發(fā)現(xiàn)或分辨有不利條件，立即采取相應(yīng)措施，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。

三、獨(dú)董建議

企業(yè)向銀行借款綜合授信額度同時(shí)提供資產(chǎn)抵押、抵押擔(dān)保業(yè)務(wù)能夠提升公司流動(dòng)性資產(chǎn)的流動(dòng)性和效率性，減少企業(yè)資金成本，提升資本結(jié)構(gòu)，提升資金使用率，具有必要性和可行性分析，不存在損害公司與公司股東，尤其是中小型股東利益的情形。

綜上所述，咱們?cè)试S企業(yè)有關(guān)向銀行借款綜合授信額度同時(shí)提供資產(chǎn)抵押、抵押擔(dān)保事項(xiàng)提案，并同意將這個(gè)提案提交公司股東大會(huì)審議。

四、對(duì)企業(yè)的危害

企業(yè)向銀行借款綜合授信額度同時(shí)提供資產(chǎn)抵押、抵押擔(dān)保能夠滿足企業(yè)正常融資需求，為公司發(fā)展生產(chǎn)運(yùn)營發(fā)展提供資金保障，完成公司長期可持續(xù)發(fā)展觀，符合公司業(yè)務(wù)流程及經(jīng)營發(fā)展的需求。此次申請(qǐng)辦理銀行信貸同時(shí)提供資產(chǎn)抵押、質(zhì)押貸款的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)處在企業(yè)可控范圍內(nèi)，不會(huì)對(duì)公司的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和市場(chǎng)拓展造成不利影響，不存在損害公司股東，特別是中小型股東利益的情形。

五、備查簿文檔

1、《江蘇京源環(huán)保股份有限公司第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議》；

2、《江蘇京源環(huán)保股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

特此公告。

江蘇省京源環(huán)保有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年2月18日

證券代碼：688096證券簡稱：京源環(huán)保公示序號(hào)：2023-014

可轉(zhuǎn)債編碼：118016可轉(zhuǎn)債通稱：京源可轉(zhuǎn)債

江蘇省京源環(huán)保有限責(zé)任公司

第三屆職工監(jiān)事第十八次會(huì)議決議公示

本公司監(jiān)事會(huì)及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議舉辦狀況

江蘇省京源環(huán)保有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第三屆職工監(jiān)事第十八次大會(huì)（下稱“大會(huì)”）于2023年2月17日以當(dāng)場(chǎng)和通信相結(jié)合的舉辦。會(huì)議報(bào)告已經(jīng)在2023年2月13日以電子郵件及提前通知方法送到諸位公司監(jiān)事，諸位公司監(jiān)事早已知曉和所審議項(xiàng)有關(guān)的重要信息內(nèi)容。例會(huì)應(yīng)參加公司監(jiān)事3人，具體參加公司監(jiān)事3人，會(huì)議由監(jiān)事長曾振國老先生組織。此次會(huì)議的集結(jié)和舉辦程序流程符合相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議狀況

經(jīng)參會(huì)公司監(jiān)事用心決議并記名投票表決，大會(huì)根據(jù)下列提案：

（一）表決通過《關(guān)于修訂〈監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》

職工監(jiān)事覺得：公司本次對(duì)《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》開展修定都是基于最新法律法規(guī)、行政規(guī)章的要求和引導(dǎo)，并根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況進(jìn)行的，有利于企業(yè)的規(guī)范運(yùn)作與標(biāo)準(zhǔn)整治。因而，職工監(jiān)事允許企業(yè)對(duì)《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》開展修定。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天發(fā)表于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則（2023年2月修訂）》。

決議結(jié)論：允許3票；抵制0票；放棄0票；逃避0票。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。

（二）表決通過《關(guān)于擬購買房產(chǎn)并簽署〈房產(chǎn)買賣合同〉暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

職工監(jiān)事覺得：為促進(jìn)可轉(zhuǎn)換債券募投項(xiàng)目“智能化超導(dǎo)體磁混凝成套設(shè)備武器裝備新項(xiàng)目”的實(shí)行，公司擬京源發(fā)展趨勢(shì)正式簽署《房產(chǎn)買賣合同》，選購京源發(fā)展趨勢(shì)位于江蘇省南通市崇川區(qū)通富路西、新勝路北都市工業(yè)綜合體項(xiàng)目A2-1、A2-33號(hào)工業(yè)廠房，總建筑面積總計(jì)9737.37平米。本次交易以具備經(jīng)營資質(zhì)的評(píng)估部門出具的有關(guān)標(biāo)底資產(chǎn)評(píng)估做為定價(jià)依據(jù)，經(jīng)彼此溝通協(xié)商明確價(jià)錢，標(biāo)價(jià)遵照市場(chǎng)公允價(jià)格，不存在損害公司及別的中小型股東利益的情形。因而，職工監(jiān)事允許公司擬購買房產(chǎn)并簽署《房產(chǎn)買賣合同》暨關(guān)聯(lián)交易的議案。

主要內(nèi)容詳細(xì)公司在同一天刊登于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《關(guān)于擬購買房產(chǎn)并簽署〈房產(chǎn)買賣合同〉暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公示序號(hào)：2023-015）。

決議結(jié)論：允許3票；抵制0票；放棄0票；逃避0票。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。

（三）表決通過《關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信額度并提供資產(chǎn)抵押、質(zhì)押擔(dān)保的議案》

職工監(jiān)事覺得：公司本次向中國銀行股份有限公司、農(nóng)業(yè)銀行有限責(zé)任公司、江蘇省銀行股份有限公司、招商銀行股份有限責(zé)任公司、興業(yè)銀行銀行股份有限公司等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)借款不得超過10億人民幣的綜合授信敞口額度，就是為了為了滿足企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，合乎公司經(jīng)營戰(zhàn)略及發(fā)展規(guī)劃。授信額度決策制定合乎最新法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及整體投資人權(quán)益的情況。因而，職工監(jiān)事允許公司本次向銀行借款綜合授信額度同時(shí)提供資產(chǎn)抵押、抵押擔(dān)保的事宜。

主要內(nèi)容詳細(xì)公司在同一天發(fā)表上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信額度并提供資產(chǎn)抵押、質(zhì)押擔(dān)保的公告》（公示序號(hào)：2023-016）。

決議結(jié)論：允許3票；抵制0票；放棄0票；逃避0票。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。

特此公告。

江蘇省京源環(huán)保有限責(zé)任公司職工監(jiān)事

2023年2月18日

證券代碼：688096證券簡稱：京源環(huán)保公示序號(hào)：2023-015

可轉(zhuǎn)債編碼：118016可轉(zhuǎn)債通稱：京源可轉(zhuǎn)債

江蘇省京源環(huán)保有限責(zé)任公司

有關(guān)擬購買房產(chǎn)并簽署《房產(chǎn)買賣合同》

暨關(guān)聯(lián)交易的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●江蘇省京源環(huán)保有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）擬將南通市京源環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃有限責(zé)任公司（下稱“京源發(fā)展趨勢(shì)”）選購位于江蘇省南通市崇川區(qū)通富路西、新勝路北地區(qū)都市工業(yè)綜合體項(xiàng)目A2-1、A2-33號(hào)工業(yè)廠房，作為公司發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券募投項(xiàng)目“智能化超導(dǎo)體磁混凝成套設(shè)備武器裝備新項(xiàng)目”（下稱“可轉(zhuǎn)換債券募投項(xiàng)目”）的車間采用，看漲期權(quán)成交價(jià)5,279.9133萬余元（價(jià)稅合計(jì)）。

●本次交易組成關(guān)聯(lián)方交易，但并未組成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組。

●本次交易執(zhí)行不會(huì)有重要法律法規(guī)阻礙。

●本次交易早已企業(yè)第三屆股東會(huì)第十九次大會(huì)、第三屆職工監(jiān)事第十八次會(huì)議審議根據(jù)，獨(dú)董就本事宜給予事先認(rèn)同并做出了確立贊同的單獨(dú)建議，承銷商方正證券承銷保薦有限公司（下稱“承銷商”）出具了有關(guān)審查建議。本事宜尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。

一、關(guān)聯(lián)方交易簡述

企業(yè)擬將京源發(fā)展趨勢(shì)購買廠房作為公司可轉(zhuǎn)換債券募投項(xiàng)目的車間采用，彼此于2021年7月21日簽定《房產(chǎn)買賣意向協(xié)議》，約定書企業(yè)完成發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券后將和京源發(fā)展趨勢(shì)簽定正規(guī)的《房產(chǎn)買賣合同》；詳細(xì)情況詳細(xì)公司在2021年7月22日上海證券交易所網(wǎng)址公布的《江蘇京源環(huán)保股份有限公司關(guān)于擬購買房產(chǎn)并簽署意向協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公示序號(hào)2021-045）。

由于企業(yè)已經(jīng)成功發(fā)行可轉(zhuǎn)債，為促進(jìn)可轉(zhuǎn)換債券募投項(xiàng)目的實(shí)行，公司擬與京源發(fā)展趨勢(shì)正式簽署《房產(chǎn)買賣合同》，選購京源發(fā)展趨勢(shì)位于江蘇省南通市崇川區(qū)通富路西、新勝路北地區(qū)都市工業(yè)綜合體項(xiàng)目A2-1、A2-33號(hào)工業(yè)廠房（下稱“看漲期權(quán)”），總建筑面積總計(jì)9,737.37平米（最后以產(chǎn)權(quán)登記總面積為標(biāo)準(zhǔn)），所屬土地不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證書序號(hào)為蘇（2021）深圳房權(quán)證第0020821號(hào)。

本次交易組成關(guān)聯(lián)方交易，為確保成交價(jià)的公允性，公司已經(jīng)聘用具備從業(yè)證劵、期貨交易業(yè)務(wù)評(píng)定資質(zhì)的銀信房地產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司對(duì)于該看漲期權(quán)展開了評(píng)定，本次交易的標(biāo)底資產(chǎn)評(píng)估價(jià)值為人民幣5,379.4萬余元。經(jīng)彼此共同商定，以評(píng)估值為基礎(chǔ)，此次成交價(jià)為人民幣5,279.9133萬余元（價(jià)稅合計(jì)）。

截止本公告日，以往12個(gè)月上市企業(yè)及分公司與同一關(guān)聯(lián)人或者與不一樣關(guān)系人和人之間交易標(biāo)的類型有關(guān)的關(guān)聯(lián)方交易不會(huì)有做到3,000多萬元，且占上市企業(yè)最近一期經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額或總市值1%以上狀況。

此次正式簽署《房產(chǎn)買賣合同》暨關(guān)聯(lián)交易事宜尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。本次交易未組成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》要求的重要重大資產(chǎn)重組。

二、關(guān)聯(lián)人基本概況

（一）關(guān)聯(lián)人說明

企業(yè)名字：南通市京源環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃有限責(zé)任公司

公司類型：有限公司

成立年限：2020年5月

注冊(cè)資金：10000萬余元

法人代表：和麗

公司注冊(cè)地址：南通市崇川區(qū)太平北路885號(hào)1幢

業(yè)務(wù)范圍：許可經(jīng)營項(xiàng)目：房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)，主要經(jīng)營范圍以審核結(jié)果為標(biāo)準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：環(huán)保咨詢服務(wù)；物業(yè)管理服務(wù)；園區(qū)管理服務(wù)項(xiàng)目；非定居房產(chǎn)租賃；房產(chǎn)咨詢；信息咨詢服務(wù)（沒有批準(zhǔn)類信息咨詢服務(wù)）；企業(yè)經(jīng)營管理；大會(huì)及展覽策劃；項(xiàng)目方案與公關(guān)服務(wù)；咨詢策劃服務(wù)項(xiàng)目；企業(yè)形象設(shè)計(jì)；營銷策劃；禮儀服務(wù)；程序開發(fā)；機(jī)構(gòu)文化藝術(shù)交流主題活動(dòng)（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立許可項(xiàng)目）

股東情況：

京源發(fā)展趨勢(shì)2022年度關(guān)鍵財(cái)務(wù)報(bào)表（沒經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)）：截止到2022年12月31日，京源發(fā)展趨勢(shì)資產(chǎn)總額54,979.76萬余元、資產(chǎn)總額5,689.05萬余元；2022年主營業(yè)務(wù)收入0萬余元，純利潤-255.53萬余元。

（二）關(guān)聯(lián)性表明

京源持續(xù)發(fā)展的大股東、控股股東為李江湖老先生，李江湖老先生亦是公司的老總、大股東、控股股東之一；京源持續(xù)發(fā)展的法定代表人為和麗女性，和麗女性亦是公司的執(zhí)行董事、大股東、控股股東之一；京源發(fā)展趨勢(shì)股東之一廣東省華迪投資集團(tuán)有限公司的控股股東為王憲老先生，王憲老先生亦是公司的執(zhí)行董事。依據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則（2020年12月修訂）》要求，京源發(fā)展趨勢(shì)組成公司關(guān)聯(lián)方，京源發(fā)展和企業(yè)買賣交易組成關(guān)聯(lián)方交易。

（三）資信狀況

截止本公告日，京源發(fā)展趨勢(shì)并不是失信執(zhí)行人，并不是失信者直接責(zé)任人或失信懲戒目標(biāo)。

三、關(guān)系交易標(biāo)的基本概況

本次交易的看漲期權(quán)為京源發(fā)展趨勢(shì)擁有的位于江蘇省南通市崇川區(qū)通富路西、新勝路北地區(qū)都市工業(yè)綜合體項(xiàng)目A2-1、A2-33號(hào)工業(yè)廠房，總建筑面積總計(jì)9,737.37平米（最后以產(chǎn)權(quán)登記總面積為標(biāo)準(zhǔn)），截止本公告日，房屋建筑建筑工程已經(jīng)基本竣工?？礉q期權(quán)的具體情況如下：

此次關(guān)聯(lián)方交易種類歸屬于《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則（2020年12月修訂）》所規(guī)定的“訂購或是售賣財(cái)產(chǎn)”。標(biāo)底資產(chǎn)權(quán)屬清楚，不會(huì)有涉及到起訴、訴訟事宜或被查封、凍潔等司法部門強(qiáng)制執(zhí)行措施，亦不會(huì)有質(zhì)押、貸款擔(dān)保等他項(xiàng)權(quán)利及一切限定轉(zhuǎn)讓狀況。

四、關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)依據(jù)

（一）定價(jià)依據(jù)

企業(yè)請(qǐng)來了銀信房地產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司對(duì)看漲期權(quán)于評(píng)估基準(zhǔn)日（2022年12月31日）其價(jià)值展開了評(píng)定，并提交了銀信評(píng)報(bào)字（2023）第080003號(hào)《江蘇京源環(huán)保股份有限公司擬資產(chǎn)收購涉及的南通京源環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司部分資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)值評(píng)估報(bào)告》（下稱“《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》”）。

鑒定結(jié)論為“于評(píng)估基準(zhǔn)日，選用市場(chǎng)比較法評(píng)估值為53,794,000.00元（人民幣大寫：伍仟叁佰柒拾玖萬肆仟元整）”。

此次成交價(jià)以評(píng)估值為定價(jià)依據(jù)，經(jīng)買賣雙方共同商定，此次成交價(jià)為人民幣5,279.9133萬余元（價(jià)稅合計(jì)）。

（二）市場(chǎng)定價(jià)公平公正合理性分析

此次關(guān)聯(lián)方交易價(jià)錢依照分析報(bào)告所明確評(píng)估值為載體明確，資產(chǎn)定價(jià)公平公正、有效，符合相關(guān)法律法規(guī)、法律規(guī)定及其企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形。

五、關(guān)聯(lián)方交易協(xié)議書主要內(nèi)容及履行合同分配

（一）買賣雙方

招標(biāo)方（出售方）：南通市京源環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃有限責(zé)任公司

承包方（購方）：江蘇省京源環(huán)保有限責(zé)任公司

（二）標(biāo)底房地產(chǎn)基本概況

1、部位：位于江蘇省南通市崇川區(qū)通富路西、新勝路北都市工業(yè)綜合體項(xiàng)目A2-1、A2-33號(hào)工業(yè)廠房。

2、規(guī)劃建設(shè)主要用途：廠房

3、土地出讓年限：國有建設(shè)用地使用權(quán)2071年03月29日止

4、標(biāo)底土地資源房產(chǎn)詳細(xì)信息：

總建筑面積總計(jì)9,737.37平米（在其中：A2-1總建筑面積2,222.09平米、A2-33總建筑面積7,515.28平米）（最后以產(chǎn)權(quán)登記總面積為標(biāo)準(zhǔn)）

（三）房地產(chǎn)選購合同款及支付方式

1、房地產(chǎn)選購合同款依照建筑面積，A2-1號(hào)工業(yè)廠房每平方米價(jià)錢5,650元，A2-33號(hào)工業(yè)廠房每平方米價(jià)錢5,355元，總計(jì)總價(jià)格為人民幣：5,279.9133萬余元（價(jià)稅合計(jì)）。

2、支付方式：

承包方在合同簽訂后3日內(nèi)，付到合同價(jià)款卻不小于30%做為首付（含承包方預(yù)付預(yù)付款）；標(biāo)底房地產(chǎn)做到可交貨情況前30日，招標(biāo)方向乙方書面形式提交《付款通知單》，承包方需在接到《付款通知單》后30日內(nèi)結(jié)清所有購房款。

（四）工業(yè)廠房交貨

1、招標(biāo)方必須在2023年5月31日前，按照國家和地方市人民政府的相關(guān)規(guī)定，將已經(jīng)通過工程驗(yàn)收且符合本合同約定的工業(yè)廠房交貨承包方，彼此簽定書面形式交接手續(xù)。

2、遇有不可抗拒，不可以按時(shí)交付，交貨時(shí)長給予推遲，甲、乙兩方互相不追責(zé)合同違約責(zé)任。

（五）產(chǎn)權(quán)辦理

標(biāo)底房地產(chǎn)在做完竣工備案后，業(yè)主應(yīng)配合承包方依照產(chǎn)業(yè)園區(qū)統(tǒng)一管理要求辦理不動(dòng)產(chǎn)初始登記。

（六）別的承諾

關(guān)聯(lián)方交易合同中已就協(xié)議書彼此之間的合同違約責(zé)任作出明文規(guī)定，就標(biāo)底房地產(chǎn)今后沒法交付狀況作出適度的維護(hù)企業(yè)利益合同分配。截止到本公告公布日，企業(yè)并未付款一切額度，企業(yè)與交易關(guān)聯(lián)企業(yè)將嚴(yán)格按照承諾實(shí)行，彼此履行合同具備法律保護(hù)。

六、關(guān)聯(lián)交易的重要性及其對(duì)上市公司產(chǎn)生的影響

（一）公司本次選購關(guān)聯(lián)企業(yè)財(cái)產(chǎn)是為了達(dá)到企業(yè)可轉(zhuǎn)換債券募投項(xiàng)目土地及工業(yè)廠房要求，與公司現(xiàn)有生產(chǎn)能力協(xié)作，并降低企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營成本，具有一定的合理化與重要性，符合公司和公司股東利益。

（二）公司和關(guān)聯(lián)企業(yè)間的買賣，要在按照正常的交易標(biāo)準(zhǔn)并請(qǐng)來了資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)進(jìn)行評(píng)價(jià)，以《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》的評(píng)估值為定價(jià)依據(jù)明確本次交易的價(jià)錢、簽定相關(guān)協(xié)議書的基礎(chǔ)上的，關(guān)聯(lián)方交易遵照公布、公平公正、公正的原則，標(biāo)價(jià)公允價(jià)值有效，不存在損害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形。

（三）現(xiàn)階段公司經(jīng)營狀況優(yōu)良，此次關(guān)聯(lián)方交易對(duì)企業(yè)日常經(jīng)營及經(jīng)營情況不容易產(chǎn)生重大影響。

七、履行決議程序流程

公司在2023年2月17日召開第三屆股東會(huì)第十九次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于擬購買房產(chǎn)并簽署〈房產(chǎn)買賣合同〉暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。關(guān)聯(lián)董事李江湖老先生、和麗女性、王憲老先生回避表決，公司獨(dú)立董事對(duì)于該提案展開了事先認(rèn)同，允許遞交股東會(huì)決議，并且在股東會(huì)決議時(shí)，發(fā)布了確立贊同的單獨(dú)建議。企業(yè)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)該事宜發(fā)布了很明確的同意意見。以上事宜尚要遞交股東大會(huì)審議。

（一）董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)書面意見

企業(yè)請(qǐng)來了具備有關(guān)業(yè)務(wù)資質(zhì)的資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)擬購置相關(guān)資產(chǎn)展開了評(píng)定，轉(zhuǎn)讓價(jià)格以評(píng)定部門出具的分析報(bào)告為基礎(chǔ)，標(biāo)價(jià)客觀性、公允價(jià)值，公司本次關(guān)聯(lián)方交易合乎最新法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形。董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)一致同意此次擬購買房產(chǎn)并簽署《房產(chǎn)買賣合同》暨關(guān)聯(lián)交易事宜，并同意將該事項(xiàng)提交公司第三屆股東會(huì)第十九次會(huì)議審議。

（二）獨(dú)董事先認(rèn)同建議

公司本次購買相關(guān)資產(chǎn)的定價(jià)要以具備有關(guān)業(yè)務(wù)資質(zhì)的評(píng)估部門出具的有關(guān)看漲期權(quán)的分析報(bào)告為基礎(chǔ)，標(biāo)價(jià)公允價(jià)值，合乎公司戰(zhàn)略規(guī)劃，并沒有危害公司及公司股東尤其是中小股東利益。獨(dú)董一致同意此次公司擬購買房產(chǎn)并簽署《房產(chǎn)買賣合同》暨關(guān)聯(lián)交易事宜并同意提交公司第三屆股東會(huì)第十九次會(huì)議審議。

（三）獨(dú)董公開發(fā)表單獨(dú)建議

公司本次擬購買房產(chǎn)并簽署《房產(chǎn)買賣合同》暨關(guān)聯(lián)交易事宜要以具備有關(guān)業(yè)務(wù)資質(zhì)的評(píng)估部門出具的有關(guān)看漲期權(quán)的分析報(bào)告為基礎(chǔ)，標(biāo)價(jià)公允價(jià)值，合乎公司戰(zhàn)略規(guī)劃，并沒有危害公司及公司股東尤其是中小股東利益。董事會(huì)監(jiān)事會(huì)在討論該提案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事回避表決，此次關(guān)聯(lián)方交易決策制定依法依規(guī)。獨(dú)董一致同意公司本次擬購買房產(chǎn)并簽署《房產(chǎn)買賣合同》暨關(guān)聯(lián)交易事宜。

（四）監(jiān)事會(huì)決議

2023年2月17日，第三屆職工監(jiān)事第十八次大會(huì)審議通過了《關(guān)于擬購買房產(chǎn)并簽署〈房產(chǎn)買賣合同〉暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。職工監(jiān)事覺得：為促進(jìn)可轉(zhuǎn)換債券募投項(xiàng)目“智能化超導(dǎo)體磁混凝成套設(shè)備武器裝備新項(xiàng)目”的實(shí)行，公司擬京源發(fā)展趨勢(shì)正式簽署《房產(chǎn)買賣合同》，選購京源發(fā)展趨勢(shì)位于江蘇省南通市崇川區(qū)通富路西、新勝路北都市工業(yè)綜合體項(xiàng)目A2-1、A2-33號(hào)工業(yè)廠房，總建筑面積總計(jì)9,737.37平米。本次交易以具備經(jīng)營資質(zhì)的評(píng)估部門出具的有關(guān)標(biāo)底資產(chǎn)評(píng)估做為定價(jià)依據(jù)，經(jīng)彼此溝通協(xié)商明確價(jià)錢，標(biāo)價(jià)遵照市場(chǎng)公允價(jià)格，不存在損害公司及別的中小型股東利益的情形。因而，職工監(jiān)事允許公司擬購買房產(chǎn)并簽署《房產(chǎn)買賣合同》暨關(guān)聯(lián)交易的議案。

八、承銷商審查建議

經(jīng)核實(shí)，承銷商覺得：此次購買房產(chǎn)符合公司生產(chǎn)運(yùn)營及業(yè)務(wù)發(fā)展的需求。公司本次關(guān)聯(lián)方交易事宜早已企業(yè)第三屆股東會(huì)第十九次會(huì)議審議根據(jù)，關(guān)聯(lián)董事已回避表決，獨(dú)董對(duì)于該事宜給予事先認(rèn)同，并做出了很明確的同意意見，董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)發(fā)布了贊同的書面意見，早已企業(yè)第三屆職工監(jiān)事第十八次會(huì)議審議根據(jù)，尚要遞交股東大會(huì)審議。以上關(guān)聯(lián)交易的決策制定合乎《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則（2020年12月修訂）》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。此次關(guān)聯(lián)方交易要在評(píng)估值前提下買賣雙方協(xié)商一致明確，成交價(jià)公允價(jià)值，交易規(guī)則合乎市場(chǎng)規(guī)則，并沒有危害公司及企業(yè)非關(guān)系公司股東、尤其是中小股東利益。

總的來說，承銷商對(duì)公司本次擬購買房產(chǎn)并簽署《房產(chǎn)買賣合同》暨關(guān)聯(lián)交易的事宜情況屬實(shí)。

九、手機(jī)上網(wǎng)公示配件

1、《江蘇京源環(huán)保股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見》；

2、《江蘇京源環(huán)保股份有限公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)關(guān)于第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的書面審核意見》；

3、《江蘇京源環(huán)保股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》；

4、《江蘇京源環(huán)保股份有限公司擬資產(chǎn)收購涉及的南通京源環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司部分資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)值評(píng)估報(bào)告》（銀信評(píng)報(bào)字（2023）第080003號(hào)）；

5、《方正證券承銷保薦有限責(zé)任公司關(guān)于江蘇京源環(huán)保股份有限公司擬購買房產(chǎn)并簽署〈房產(chǎn)買賣合同〉暨關(guān)聯(lián)交易的核查意見》。

特此公告。

江蘇省京源環(huán)保有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年2月18日

證券代碼：688096證券簡稱：京源環(huán)保公示序號(hào)：2023-017

江蘇省京源環(huán)保有限責(zé)任公司

有關(guān)舉辦2023年第一次股東大會(huì)決議的

通告

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●股東會(huì)舉辦時(shí)間：2023年3月6日

●此次股東會(huì)所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開工作會(huì)議的相關(guān)情況

（一）股東會(huì)種類和屆次

2023年第一次股東大會(huì)決議

（二）股東會(huì)召集人：股東會(huì)

（三）投票方式：此次股東會(huì)所使用的表決方式是當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

（四）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦日期、時(shí)間地點(diǎn)

舉辦日期：2023年3月6日14點(diǎn)30分

舉辦地址：江蘇南通市崇川區(qū)通欣路109號(hào)企業(yè)五樓會(huì)議廳

（五）網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時(shí)間：自2023年3月6日

至2023年3月6日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票期為股東會(huì)舉辦當(dāng)天的買賣時(shí)間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票期為股東會(huì)舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。

（六）股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定執(zhí)行。

（七）涉及到公開征集公司股東選舉權(quán)

無

二、會(huì)議審議事宜

此次股東大會(huì)審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

1、表明各提案已公布時(shí)間和公布新聞媒體

以上提案早已企業(yè)第三屆股東會(huì)第十九次大會(huì)及第三屆職工監(jiān)事第十八次會(huì)議審議根據(jù)，有關(guān)公示已經(jīng)在2023年2月18日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》給予公布。

2、特別決議提案：提案4

3、對(duì)中小股東獨(dú)立記票的議案：提案3、4

4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：提案3

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：李江湖、和麗、廣東省華迪民生工程股權(quán)投資企業(yè)（有限合伙企業(yè)）

5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無

三、股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票常見問題

（一）我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進(jìn)行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的，投資人需要完成公司股東身份驗(yàn)證。具體步驟請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

（二）同一投票權(quán)通過視頻、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或多種方式反復(fù)開展決議的，以第一次投票結(jié)果為標(biāo)準(zhǔn)。

（三）公司股東對(duì)每一個(gè)提案均決議結(jié)束才可以遞交。

四、大會(huì)參加目標(biāo)

（一）除權(quán)日在下午收盤在中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊(cè)的股東有權(quán)利參加股東會(huì)（詳細(xì)情況詳細(xì)下列），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

（二）董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員。

（三）企業(yè)聘用律師。

（四）有關(guān)人員

五、大會(huì)備案方式

（一）備案方法

1、法人股東持身份證和持倉證實(shí)辦理登記并須于列席會(huì)議時(shí)提供；

2、由委托代理人意味著自然人股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)提供受托人身份證件（影印件）、受托人親筆寫簽訂的法人授權(quán)書和委托代理人身份證件；

3、由法人代表意味著公司股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)提供身份證原件、蓋上法人代表公司公章的企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、股東賬戶卡；

4、公司股東授權(quán)委托非法人代表出席本次會(huì)議的，應(yīng)提供身份證原件，蓋上法人代表公司公章然后由法人代表簽訂的法人授權(quán)書、企業(yè)企業(yè)營業(yè)執(zhí)照。

5、外地公司股東可采取發(fā)傳真或信件的形式進(jìn)行備案（還需提供相關(guān)證書文案），發(fā)傳真或信件以備案期限內(nèi)公司收到為標(biāo)準(zhǔn)，并安排在發(fā)傳真或信件中列明聯(lián)系方式。為確保此次股東會(huì)的圓滿召開，降低開會(huì)備案時(shí)長，請(qǐng)參加當(dāng)場(chǎng)股東會(huì)股東及股東代表提早備案確定。

（二）備案時(shí)長

2023年3月3日早上9:00至晚上16:00

（三）備案地址

江蘇南通市崇川區(qū)通欣路109號(hào)

（四）常見問題：列席會(huì)議股東及公司股東委托代理人請(qǐng)帶上相關(guān)證明正本在場(chǎng)。

六、其他事宜

（一）大會(huì)聯(lián)系電話

手機(jī)聯(lián)系人：蘇海娟

詳細(xì)地址：江蘇南通市崇川區(qū)通欣路109號(hào)

郵政編碼：226014

手機(jī)：0513-85332929

發(fā)傳真：0513-85332930

（二）大會(huì)花費(fèi)

交通出行、吃住費(fèi)用自理，無其它雜費(fèi)。

特此公告。

江蘇省京源環(huán)保有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年2月18日

配件1：法人授權(quán)書

配件1：法人授權(quán)書

法人授權(quán)書

江蘇省京源環(huán)保有限責(zé)任公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年3月6日舉行的貴司2023年第一次股東大會(huì)決議，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號(hào)號(hào)：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號(hào)碼：受委托人身份證號(hào)碼：

授權(quán)委托時(shí)間：時(shí)間日期

備注名稱：

受托人需在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個(gè)并打“√”，針對(duì)受托人在委托授權(quán)書中未做實(shí)際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開展決議。

證券代碼：688096證券簡稱：京源環(huán)保公示序號(hào)：2023-013

可轉(zhuǎn)債編碼：118016可轉(zhuǎn)債通稱：京源可轉(zhuǎn)債

江蘇省京源環(huán)保有限責(zé)任公司

第三屆股東會(huì)第十九次會(huì)議決議公示

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

一、股東會(huì)會(huì)議召開狀況

江蘇省京源環(huán)保有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第三屆股東會(huì)第十九次大會(huì)（下稱“大會(huì)”）于2023年2月17日以當(dāng)場(chǎng)和通信相結(jié)合的舉辦，會(huì)議報(bào)告已經(jīng)在2023年2月14日以電子郵件及提前通知方法送到諸位執(zhí)行董事。諸位執(zhí)行董事早已知曉和所審議項(xiàng)有關(guān)的重要信息內(nèi)容。此次會(huì)議應(yīng)參加執(zhí)行董事9名，真實(shí)參加執(zhí)行董事9名，會(huì)議由董事長李江湖老先生組織。此次會(huì)議的集結(jié)和舉辦程序流程符合相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況

經(jīng)與會(huì)董事決議并記名投票表決，大會(huì)根據(jù)下列提案：

（一）表決通過《關(guān)于修訂公司部分管理制度的議案》

公司本次對(duì)《股東大會(huì)議事規(guī)則》、《董事會(huì)議事規(guī)則》、《募集資金管理制度》等管理方案開展修定都是基于最新法律法規(guī)、行政規(guī)章的要求和引導(dǎo)，并根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況進(jìn)行的，有利于企業(yè)的規(guī)范運(yùn)作與標(biāo)準(zhǔn)整治。因而，股東會(huì)允許此次對(duì)企業(yè)一部分管理方案開展修定。

1.01以允許9票；抵制0票；放棄0票；逃避0票的決議結(jié)論，允許企業(yè)修定《股東大會(huì)議事規(guī)則》；

1.02以允許9票；抵制0票；放棄0票；逃避0票的決議結(jié)論，允許企業(yè)修定《董事會(huì)議事規(guī)則》；

1.03以允許9票；抵制0票；放棄0票；逃避0票的決議結(jié)論，允許企業(yè)修定《獨(dú)立董事工作制度》；

1.04以允許9票；抵制0票；放棄0票；逃避0票的決議結(jié)論，允許企業(yè)修定《對(duì)外投資管理制度》；

1.05以允許9票；抵制0票；放棄0票；逃避0票的決議結(jié)論，允許企業(yè)修定《募集資金管理制度》；

1.06以允許9票；抵制0票；放棄0票；逃避0票的決議結(jié)論，允許企業(yè)修定《內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》；

以上子提案除1.05修定《募集資金管理制度》與1.06修定《內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》外，別的子提案有待報(bào)請(qǐng)股東大會(huì)審議。管理制度具體內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的有關(guān)文件。

（二）表決通過《關(guān)于擬購買房產(chǎn)并簽署〈房產(chǎn)買賣合同〉暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

為促進(jìn)可轉(zhuǎn)換債券募投項(xiàng)目“智能化超導(dǎo)體磁混凝成套設(shè)備武器裝備新項(xiàng)目”的實(shí)行，股東會(huì)允許公司和京源發(fā)展趨勢(shì)正式簽署《房產(chǎn)買賣合同》，選購京源發(fā)展趨勢(shì)位于江蘇省南通市崇川區(qū)通富路西、新勝路北都市工業(yè)綜合體項(xiàng)目A2-1、A2-33號(hào)工業(yè)廠房，總建筑面積總計(jì)9737.37平米。此次成交價(jià)以具備經(jīng)營資質(zhì)的評(píng)估部門出具的有關(guān)標(biāo)底資產(chǎn)評(píng)估做為定價(jià)依據(jù)，經(jīng)雙方協(xié)商一致確定，本次交易價(jià)格是5,279.9133萬余元（價(jià)稅合計(jì)）。

主要內(nèi)容詳細(xì)公司在同一天刊登于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《關(guān)于擬購買房產(chǎn)并簽署〈房產(chǎn)買賣合同〉暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公示序號(hào)：2023-015）。

決議結(jié)論：允許6票；抵制0票；放棄0票；逃避3票。關(guān)聯(lián)董事李江湖老先生、和麗女性、王憲老先生回避表決。

公司獨(dú)立董事對(duì)于該提案發(fā)布了事先認(rèn)同建議及贊同的單獨(dú)建議，承銷商出具了重點(diǎn)審查建議。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。

（三）表決通過《關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信額度并提供資產(chǎn)抵押、質(zhì)押擔(dān)保的議案》

為了滿足企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，依據(jù)公司經(jīng)營戰(zhàn)略及發(fā)展規(guī)劃，股東會(huì)允許公司向我國銀行股份有限公司、農(nóng)業(yè)銀行有限責(zé)任公司、建設(shè)銀行股份有限公司、工商銀行有限責(zé)任公司、江蘇省銀行股份有限公司、招商銀行股份有限責(zé)任公司、興業(yè)銀行銀行股份有限公司、南京市銀行股份有限公司、交通出行銀行股份有限公司、上海浦東發(fā)展銀行有限責(zé)任公司等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)借款不得超過10億人民幣的綜合授信敞口額度，授信期限原則上不超過2年，最后以和金融企業(yè)簽的合同承諾為標(biāo)準(zhǔn)。授信額度種類包含但是不限于：短期流動(dòng)資金貸款、中長期貸款（包括中遠(yuǎn)期流貸等、固定資產(chǎn)貸款等）、銀行匯票、銀行承兌匯票、票據(jù)、個(gè)人信用、股權(quán)融資商業(yè)保理、并購貸款等。之上信用額度并不等于企業(yè)的具體融資額，具體融資額需在信用額度內(nèi)，并且以銀行與企業(yè)所發(fā)生的融資額為標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)際融資額將視企業(yè)運(yùn)營資金實(shí)際需要來適時(shí)調(diào)整。

授信期限內(nèi)，信用額度在總金額度范圍之內(nèi)可重復(fù)利用，能夠在各個(gè)銀行間市場(chǎng)作出調(diào)整。授信申請(qǐng)工作上，金融企業(yè)如果需要提供一些個(gè)人征信對(duì)策，企業(yè)可以從以上信用額度內(nèi)提供相應(yīng)確保、質(zhì)押貸款、財(cái)產(chǎn)抵押別的方式的貸款擔(dān)保。

為立即辦理業(yè)務(wù)流程，股東會(huì)受權(quán)公司管理人員在相關(guān)信用額度內(nèi)，自行決定以企業(yè)本身名義與各大銀行組織簽定授信額度融資相關(guān)法律條文，并受權(quán)公司董事長與各大銀行組織簽定以上授信額度融資額度里的相關(guān)法律條文（包含但是不限于簽定授信額度、借款協(xié)議、質(zhì)押貸款/借款合同以及其它法律條文）。

主要內(nèi)容詳細(xì)公司在同一天發(fā)表上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信額度并提供資產(chǎn)抵押、質(zhì)押擔(dān)保的的公告》（公示序號(hào)：2023-016）。

公司獨(dú)立董事對(duì)于該提案發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。

決議結(jié)論：允許9票；抵制0票；放棄0票；逃避0票。

（四）表決通過《關(guān)于提議召開江蘇京源環(huán)保股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

企業(yè)擬定于2023年3月6日，以當(dāng)場(chǎng)加網(wǎng)上投票的方式舉辦江蘇省京源環(huán)保有限責(zé)任公司2023年第一次股東大會(huì)決議。主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)交于日發(fā)表上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《江蘇京源環(huán)保股份有限公司關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的公告》（公示序號(hào)：2023-017）。

決議結(jié)論：允許9票；抵制0票；放棄0票；逃避0票。

特此公告。

江蘇省京源環(huán)保有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年2月18日