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證券代碼：002497證券簡(jiǎn)稱(chēng)：雅化集團(tuán)公示序號(hào)：2023-09

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

四川雅化實(shí)業(yè)公司集團(tuán)股份有限公司（下稱(chēng)“雅化集團(tuán)”或“企業(yè)”）股東會(huì)于2023年2月13日以專(zhuān)人送達(dá)、發(fā)傳真等形式向全體執(zhí)行董事發(fā)出有關(guān)舉辦第五屆股東會(huì)第二十四次會(huì)議工作的通知。此次會(huì)議于2023年2月17日在公司會(huì)議室以當(dāng)場(chǎng)決議和書(shū)面形式?jīng)Q議的形式舉辦。大會(huì)需到執(zhí)行董事九名，實(shí)到九名，三名公司監(jiān)事出席了大會(huì)。會(huì)議由老總鄭戎女性組織，大會(huì)對(duì)通告列出提案展開(kāi)了決議。

會(huì)議的集結(jié)、舉辦程序流程及列席會(huì)議的董事人數(shù)合乎相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、規(guī)章和企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定。

此次會(huì)議審議通過(guò)了以下提案并做出如下所示決定：

1、關(guān)于申請(qǐng)2023本年度金融機(jī)構(gòu)信用貸款額度的議案

由于企業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)模不斷擴(kuò)大，為不斷達(dá)到企業(yè)平時(shí)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)必須，提升企業(yè)經(jīng)營(yíng)效率，融合財(cái)務(wù)狀況及資金使用，企業(yè)2023本年度擬將金融企業(yè)申請(qǐng)辦理rmb100億的綜合授信額度（其中還有擔(dān)保金業(yè)務(wù)信用額度為開(kāi)放式一部分），授信期限為2023年第一次股東大會(huì)決議準(zhǔn)許日起至2024年6月30日止。經(jīng)營(yíng)范圍包含但是不限于固定資產(chǎn)貸款、非固定資產(chǎn)貸款、銀行匯票、進(jìn)出口押匯、銀行保函、銀行保理、個(gè)人信用等各種貸款及股權(quán)融資等相關(guān)業(yè)務(wù)流程。授信期限和各銀行審核的信用額度按實(shí)際簽的合同為標(biāo)準(zhǔn)，信用額度可以從授信期限內(nèi)重復(fù)利用。以上信用額度并不等于企業(yè)具體融資額，具體融資額以企業(yè)所發(fā)生的融資額為標(biāo)準(zhǔn)。在相關(guān)信用額度內(nèi)產(chǎn)生貸款事宜受權(quán)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)申請(qǐng)辦理。

本提案尚要遞交企業(yè)2023年第一次股東大會(huì)決議決議準(zhǔn)許。

決議結(jié)論：九票允許、零票抵制、零票放棄。

主要內(nèi)容詳細(xì)公司在同一天在《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布的《關(guān)于申請(qǐng)2023年度銀行貸款授信額度的公告》。

獨(dú)董對(duì)該事項(xiàng)發(fā)布了單獨(dú)建議，主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布的《獨(dú)立董事關(guān)于申請(qǐng)2023年度銀行貸款授信額度的獨(dú)立意見(jiàn)》。

2、有關(guān)舉辦2023年第一次股東大會(huì)決議的議案

企業(yè)取決于2023年3月7日（星期二）舉辦2023年第一次股東大會(huì)決議，將此次股東會(huì)表決通過(guò)且需要提供股東會(huì)準(zhǔn)許的議案遞交2023年第一次股東大會(huì)決議決議準(zhǔn)許。

決議結(jié)論：九票允許、零票抵制、零票放棄。

主要內(nèi)容詳細(xì)公司在同一天在《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布的《關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

特此公告。

四川雅化實(shí)業(yè)公司集團(tuán)股份有限公司股東會(huì)

2023年2月17日

證券代碼：002497證券簡(jiǎn)稱(chēng)：雅化集團(tuán)公示序號(hào)：2023-10

四川雅化實(shí)業(yè)公司集團(tuán)股份有限公司

第五屆職工監(jiān)事第二十三次會(huì)議決議公示

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

四川雅化實(shí)業(yè)公司集團(tuán)股份有限公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）第五屆職工監(jiān)事第二十三次會(huì)議于2023年2月13日以書(shū)面形式送達(dá)的方式傳出會(huì)議報(bào)告，并且于2023年2月17日在企業(yè)會(huì)議室召開(kāi)。例會(huì)應(yīng)參加公司監(jiān)事三名，真實(shí)列席會(huì)議的公司監(jiān)事為三人，會(huì)議由監(jiān)事長(zhǎng)胡強(qiáng)老先生組織。此次會(huì)議的集結(jié)與舉辦合乎《公司法》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，會(huì)議召開(kāi)合法有效。

此次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于申請(qǐng)2023年度銀行貸款授信額度的議案》并做出如下所示決定：

公司本次向銀行借款2023本年度綜合授信額度rmb100億人民幣，是為了達(dá)到公司及下屬子公司總體生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)和發(fā)展需求，有利于提升企業(yè)經(jīng)營(yíng)效率，不會(huì)對(duì)公司及下屬子公司經(jīng)營(yíng)情況及經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生影響。因而，職工監(jiān)事允許公司本次向銀行借款2023本年度綜合授信額度事宜。

該提案決議結(jié)論：三票允許、零票抵制、零票放棄，表決通過(guò)。

本提案尚要遞交企業(yè)2023年第一次股東大會(huì)決議決議。

特此公告。

四川雅化實(shí)業(yè)公司集團(tuán)股份有限公司職工監(jiān)事

2023年2月17日

證券代碼：002497證券簡(jiǎn)稱(chēng)：雅化集團(tuán)公示序號(hào)：2023-11

四川雅化實(shí)業(yè)公司集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于申請(qǐng)2023本年度金融機(jī)構(gòu)信用貸款額度的通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

四川雅化實(shí)業(yè)公司集團(tuán)股份有限公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）2023年2月17日舉行的第五屆股東會(huì)第二十四次會(huì)議和第五屆職工監(jiān)事第二十三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于申請(qǐng)2023年度銀行貸款授信額度的議案》，本提案還需提交企業(yè)2023年第一次股東大會(huì)決議決議準(zhǔn)許。現(xiàn)就相關(guān)知識(shí)公告如下：

一、基本概況

因?yàn)楣灸壳罢幱谘杆侔l(fā)展環(huán)節(jié)，業(yè)務(wù)流程規(guī)模不斷擴(kuò)大，為了滿足企業(yè)平時(shí)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)必須，提升企業(yè)經(jīng)營(yíng)效率，融合財(cái)務(wù)狀況及資金使用，企業(yè)2023本年度擬將金融企業(yè)申請(qǐng)辦理rmb100億的綜合授信額度（其中還有擔(dān)保金業(yè)務(wù)信用額度為開(kāi)放式一部分），授信期限為2023年第一次股東大會(huì)決議準(zhǔn)許日起至2024年6月30日止。經(jīng)營(yíng)范圍包含但是不限于固定資產(chǎn)貸款、非固定資產(chǎn)貸款、銀行匯票、進(jìn)出口押匯、銀行保函、銀行保理、個(gè)人信用等各種貸款及股權(quán)融資等相關(guān)業(yè)務(wù)流程。授信期限和各銀行審核的信用額度按實(shí)際簽的合同為標(biāo)準(zhǔn)，信用額度可以從授信期限內(nèi)重復(fù)利用。

以上信用額度并不等于企業(yè)具體融資額，具體融資額以企業(yè)所發(fā)生的融資額為標(biāo)準(zhǔn)。在相關(guān)信用額度內(nèi)產(chǎn)生貸款事宜受權(quán)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)實(shí)際申請(qǐng)辦理。

二、獨(dú)董建議

公司獨(dú)立董事覺(jué)得：此次企業(yè)（含分公司）向銀行借款綜合授信額度，是為了達(dá)到公司及下屬子公司總體生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)和發(fā)展需求，有利于公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，不會(huì)對(duì)公司及下屬子公司將來(lái)經(jīng)營(yíng)情況、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)斐晌：?。企業(yè)決策制定合乎最新法律法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及公司股東特別是中小型股東利益的情形。因而，大家允許公司本次向銀行借款信用額度事宜。

特此公告。

四川雅化實(shí)業(yè)公司集團(tuán)股份有限公司股東會(huì)

2023年2月17日

證券代碼：002497證券簡(jiǎn)稱(chēng)：雅化集團(tuán)公示序號(hào)：2023-12

四川雅化實(shí)業(yè)公司集團(tuán)股份有限公司

有關(guān)舉辦2023年第一次股東大會(huì)決議工作的通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

四川雅化實(shí)業(yè)公司集團(tuán)股份有限公司（下稱(chēng)“雅化集團(tuán)”或“企業(yè)”）于2023年2月17日舉辦第五屆股東會(huì)第二十四次會(huì)議，大會(huì)取決于2023年3月7日召開(kāi)企業(yè)2023年第一次股東大會(huì)決議，現(xiàn)就此次股東會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、召開(kāi)工作會(huì)議基本概況

1、股東會(huì)屆次：此次股東會(huì)為公司發(fā)展2023年第一次股東大會(huì)決議

2、股東會(huì)召集人：董事會(huì)

3、會(huì)議召開(kāi)的合理合法、合規(guī)：2023年2月17日，企業(yè)第五屆股東會(huì)第二十四次會(huì)議審議通過(guò)了有關(guān)提案，取決于2023年3月7日召開(kāi)企業(yè)2023年第一次股東大會(huì)決議。會(huì)議召開(kāi)合乎法律法規(guī)、法規(guī)及企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定。

4、此次股東會(huì)的舉辦時(shí)長(zhǎng)：

①現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦期為：2023年3月7號(hào)下午14：30逐漸；

②網(wǎng)上投票期為：利用深圳交易所交易軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為2023年3月7日早上9:15～9:25，9:30～11:30，在下午13:00～15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為2023年3月7日9:15～15:00。

5、會(huì)議召開(kāi)方法：此次股東會(huì)采用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的。

企業(yè)將根據(jù)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件向股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，自然人股東能夠在相關(guān)網(wǎng)上投票期限內(nèi)根據(jù)深圳交易所的交易軟件或互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件履行投票權(quán)。

自然人股東只能選當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票（當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票能夠授權(quán)委托人委托網(wǎng)絡(luò)投票）和網(wǎng)上投票中的一種表決方式。同一表決票發(fā)生反復(fù)決議的，以第一次投票結(jié)果為標(biāo)準(zhǔn)。網(wǎng)上投票包括證券交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)二種投票方式，同一股權(quán)只能選在其中一種方式。

6、除權(quán)日：2023年3月1日（星期三）

7、此次股東會(huì)參加目標(biāo)

（1）此次股東會(huì)的除權(quán)日為2023年3月1日，于當(dāng)日下午收盤(pán)在中國(guó)結(jié)算深圳分公司在冊(cè)的企業(yè)公司股東均有權(quán)利以本通知發(fā)布的方法參加股東會(huì)。不可以親身參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東可書(shū)面形式受權(quán)別人委托參加（被授權(quán)人無(wú)須為根本自然人股東,法人授權(quán)書(shū)詳見(jiàn)附件二），或者在網(wǎng)上投票期限內(nèi)參與網(wǎng)上投票；

（2）企業(yè)一部分執(zhí)行董事、公司監(jiān)事及高管人員；

（3）集團(tuán)公司聘用的記錄侓師等。

8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦地址：四川雅化實(shí)業(yè)公司集團(tuán)股份有限公司會(huì)議廳（具體地址：四川省成都市高新區(qū)天府四街66號(hào)航興國(guó)際廣場(chǎng)1棟樓23樓會(huì)議廳）

二、會(huì)議審議事宜：

此次會(huì)議擬決議如下所示提案：

依據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則（2022年修訂）》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》的需求，此次會(huì)議審議的議案將會(huì)對(duì)中小股東的決議開(kāi)展獨(dú)立記票并立即公布披露（中小股東就是指除董事、公司監(jiān)事、高管人員及其直接或總計(jì)擁有上市企業(yè)5%之上股權(quán)股東之外的公司股東）。

此次會(huì)議審議的議案由企業(yè)第五屆股東會(huì)第二十四次會(huì)議表決通過(guò)，主要內(nèi)容可查看分別于2023年2月18日刊登于《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）里的《第五屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議公告》。各提案的程序合法，材料完善。

三、大會(huì)備案等事宜

1、備案方法：

（1）法人股東親身參加的，憑身份證原件、證券賬戶卡、股東賬戶卡辦理登記；授權(quán)委托人參加的，憑代理商人的身份證號(hào)、法人授權(quán)書(shū)、委托人的證券賬戶卡、股東賬戶卡辦理登記。

（2）公司股東的法人代表參加的，憑身份證原件、法人代表身份證明書(shū)、法人單位企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照（蓋公章）、證券賬戶卡、股東賬戶卡辦理登記；公司股東授權(quán)委托人參加的，憑代理商人的身份證號(hào)、法人授權(quán)書(shū)、法人單位企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照（蓋公章）、證券賬戶卡、股東賬戶卡辦理登記。

（3）外地公司股東可持之上相關(guān)有效證件采用電子郵件或信件形式進(jìn)行備案，電子郵件或信件需在2023年3月3號(hào)下午17:00前送到至企業(yè)，電子郵件發(fā)出后需手機(jī)確定，拒絕接受手機(jī)備案。電子郵件或信件請(qǐng)注明“參與股東會(huì)”字眼。

2、備案時(shí)長(zhǎng)：2023年3月2日至3月3日(早上8:30—12:00，在下午13:00—17:00)

3、備案地址：四川省成都市高新區(qū)天府四街66號(hào)航興國(guó)際廣場(chǎng)1棟樓23樓董事會(huì)辦公室。

4、大會(huì)花費(fèi)：列席會(huì)議吃住及差旅費(fèi)自立；

5、網(wǎng)上投票期內(nèi)，如投票軟件遇突發(fā)性重要事零件的危害，則此次會(huì)議的進(jìn)程屆時(shí)；

6、聯(lián)系方式：

（1）通信地址：四川省成都市高新區(qū)天府四街66號(hào)航興國(guó)際廣場(chǎng)1棟樓23樓董事會(huì)辦公室

（2）手機(jī)聯(lián)系人：鄭璐

（3）聯(lián)系方式：028-85325316

（4）郵件地址：yhjt@scyahua.com

（5）郵編：610041

7、尤其常見(jiàn)問(wèn)題：請(qǐng)列席會(huì)議股東于會(huì)前30分鐘抵達(dá)會(huì)議地點(diǎn)，并持身份證明、股東賬戶卡、法人授權(quán)書(shū)等有效身份證件，便于認(rèn)證進(jìn)場(chǎng)。

四、參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

此次股東會(huì)向公司股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，公司股東能通過(guò)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟見(jiàn)附件1。

五、備查簿文檔

1、第五屆股東會(huì)第二十四次會(huì)議決議

特此通知。

四川雅化實(shí)業(yè)公司集團(tuán)股份有限公司股東會(huì)

2023年2月17日

附件一

參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票編碼：362497

2、網(wǎng)絡(luò)投票通稱(chēng)：“雅化網(wǎng)絡(luò)投票”。

3、建議決議。

（1）填寫(xiě)決議建議或競(jìng)選投票數(shù)

對(duì)非累積投票提案，填寫(xiě)決議建議：允許、抵制、放棄。

（2）公司股東對(duì)總提案進(jìn)行投票，算作對(duì)除累積投票提案以外的其他全部提案表述同樣建議。

（3）公司股東對(duì)總提議與實(shí)際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先向?qū)嶋H提議投票選舉，還要對(duì)總提案投票選舉，則以已投票選舉的實(shí)際提議的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，還要對(duì)實(shí)際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)：2023年3月7日股票交易時(shí)間，即9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00。

2、公司股東可以登錄證劵公司買(mǎi)賣(mài)手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年3月7日9:15～15:00。

2、公司股東通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年4月修訂）》的相關(guān)規(guī)定申請(qǐng)辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個(gè)人數(shù)字證書(shū)”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份認(rèn)證流程可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個(gè)人數(shù)字證書(shū)，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

配件二

四川雅化實(shí)業(yè)公司集團(tuán)股份有限公司

2023年第一次股東大會(huì)決議參會(huì)回執(zhí)

致：四川雅化實(shí)業(yè)公司集團(tuán)股份有限公司

自己擬親身/授權(quán)委托人________參加公司在2023年3月7日（星期二）在下午14:30在四川省成都市高新區(qū)天府四街66號(hào)航興國(guó)際廣場(chǎng)1棟樓23樓會(huì)議室召開(kāi)的2023年第一次股東大會(huì)決議。

自然人股東簽名：

公司股東蓋章：

時(shí)間：時(shí)間日期

表明：

1、請(qǐng)使用正楷書(shū)寫(xiě)漢語(yǔ)全稱(chēng)。

2、自然人股東請(qǐng)另附身份證掃描件和股票帳戶影印件；公司股東請(qǐng)另附企業(yè)企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、股票帳戶復(fù)印件及擬列席會(huì)議股東代表的身份證掃描件。

3、授權(quán)委托人參加的，請(qǐng)另附填好好一點(diǎn)的《授權(quán)委托書(shū)》(見(jiàn)附件三)。

配件三

法人授權(quán)書(shū)

茲授權(quán)老先生/女性意味著自己（我們公司）參加四川雅化實(shí)業(yè)公司集團(tuán)股份有限公司2023年第一次股東大會(huì)決議，并代表自己（我們公司）履行投票權(quán)。委托期限為：從本法人授權(quán)書(shū)簽定日起至此次股東會(huì)完畢之日止。委托權(quán)限為：委托出席本次股東會(huì)、委托履行投票權(quán)。

決議標(biāo)示：（表明：在提案的“決議建議”欄內(nèi)，“允許”用“√”表明；“抵制”用“×”表明；放棄用“○”表明；不填表明放棄。如果沒(méi)有確立標(biāo)示，委托代理人可以自行網(wǎng)絡(luò)投票。）

備注名稱(chēng)：1、受托人需在法人授權(quán)書(shū)中標(biāo)出網(wǎng)絡(luò)投票總數(shù)，確立指使受委托人網(wǎng)絡(luò)投票；

2、法人股東需簽字，公司股東需蓋公章；

3、此法人授權(quán)書(shū)貼報(bào)、打印或按照上述文件格式自做均是合理。

受托人簽字（蓋公章）：

受托人身份證件/統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：

受托人股票數(shù)：

受委托人簽字：

受委托人身份證號(hào)：

授權(quán)委托時(shí)間：