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證券代碼：002899證券簡稱：英派斯公示序號：2023-011

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本概況

（一）日常關(guān)聯(lián)交易簡述

青島英派斯身心健康科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）因生產(chǎn)運營必須，擬與公司關(guān)聯(lián)方山東泰山體育產(chǎn)業(yè)集團有限責(zé)任公司以及下屬單位產(chǎn)生市場銷售健身器械五金交電、給予售后維修服務(wù)、購買原材料和產(chǎn)品等日常關(guān)聯(lián)交易。企業(yè)對2023年公司及子公司（包含控股子公司）與上述情況關(guān)聯(lián)企業(yè)擬所發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易情況進行有效預(yù)估，2023年預(yù)估所發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易金額總計不得超過719萬余元。

此次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估事宜早已企業(yè)2023年2月17日舉行的第三屆股東會2023年第二次大會以允許8票、抵制0票、放棄0票表決通過，關(guān)聯(lián)董事平麗潔回避表決。此次關(guān)聯(lián)方交易預(yù)估額度在股東會審批權(quán)范圍之內(nèi)，不用遞交股東大會審議準許。

（二）預(yù)估日常關(guān)聯(lián)交易類型和額度

企業(yè)：萬余元

注1：以上中山東泰山體育產(chǎn)業(yè)集團有限責(zé)任公司以及下屬單位包含山東泰山體育產(chǎn)業(yè)集團有限責(zé)任公司以及直接或間接控制的法人或者其他組織。因它與企業(yè)產(chǎn)生日常關(guān)聯(lián)交易的關(guān)聯(lián)企業(yè)數(shù)量眾多，無法公布所有關(guān)聯(lián)企業(yè)信息內(nèi)容，所以對于預(yù)估產(chǎn)生交易額沒有達到“超出300萬余元且做到企業(yè)上一年度經(jīng)審計資產(chǎn)總額0.5%”這一標準化的關(guān)聯(lián)企業(yè)，以同一控股股東為規(guī)格給予合拼列報；

注2：之前年度已經(jīng)發(fā)生的相關(guān)性購置買賣在2022年產(chǎn)生退換貨，因此導(dǎo)致2022年度關(guān)系購置具體本年利潤為負數(shù)。

注3：之上數(shù)據(jù)信息沒經(jīng)財務(wù)審計，均是含稅金額。

（三）2022年度日常關(guān)聯(lián)交易實際發(fā)生狀況（2022年1-12月）

企業(yè)：萬余元

注：之上數(shù)據(jù)信息沒經(jīng)財務(wù)審計，均是含稅金額。

二、關(guān)聯(lián)人講解和關(guān)聯(lián)性

預(yù)期2023年將和公司及子公司產(chǎn)生日常關(guān)聯(lián)交易的關(guān)聯(lián)人基本上情況如下：

（一）山東泰山體育產(chǎn)業(yè)集團有限責(zé)任公司

（1）基本資料

公司名字：山東泰山體育產(chǎn)業(yè)集團有限責(zé)任公司

法人代表：卞志良

注冊資金：16000萬人民幣

種類：有限公司

居所：樂陵市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)泰山體育路1號

統(tǒng)一社會信用代碼：91370000734705763G

業(yè)務(wù)范圍：體育器械、運動服裝、休閑服裝、拳擊散打護膝、傳統(tǒng)武術(shù)毛毯、武術(shù)器材的生產(chǎn)和銷售，五金交電、化工原材料（沒有危化品）、農(nóng)副食品（沒有我國專營店?？仄罚?、裝飾建材銷售業(yè)務(wù)，進出口企業(yè)機動車登記證準許范圍之內(nèi)外貿(mào)業(yè)務(wù)；戶外活動機構(gòu)服務(wù)項目，展覽館設(shè)備鋪設(shè)。(依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)

截止到2022年12月31日，山東泰山體育產(chǎn)業(yè)集團有限責(zé)任公司資產(chǎn)總額為1337327萬余元，資產(chǎn)總額為929103萬余元；2022年1-12月完成營業(yè)成本為1096827萬余元，純利潤為68146萬余元（之上財務(wù)報表沒經(jīng)財務(wù)審計）。

（2）與企業(yè)的關(guān)聯(lián)性

山東泰山體育產(chǎn)業(yè)集團有限責(zé)任公司系董事平麗潔伴侶的爸爸卞志良掌控的公司，依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》（2022年修定）第6.3.3條之規(guī)定，山東泰山體育產(chǎn)業(yè)集團有限責(zé)任公司歸屬于我們公司關(guān)聯(lián)法人。

（3）履約情況剖析

以上關(guān)聯(lián)人運營信譽度優(yōu)良，具有履約情況，買賣嚴控風(fēng)險。

經(jīng)查看，山東泰山體育產(chǎn)業(yè)集團有限責(zé)任公司并不屬于失信執(zhí)行人。

三、關(guān)聯(lián)方交易具體內(nèi)容

（一）關(guān)聯(lián)交易定價政策及定價依據(jù)

買賣雙方遵照公平自行、互利共贏、公平公正公允價值的基本原則給予或進行有關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)，成交價參考類似買賣市場價格、由買賣雙方共同商定，并依據(jù)價格行情轉(zhuǎn)變及時對關(guān)聯(lián)方交易價錢做適當(dāng)調(diào)整，不會有損害公司利益的情況。

（二）關(guān)聯(lián)方交易協(xié)議簽署狀況

公司及合并報表范圍里的分公司將依據(jù)2023本年度日常經(jīng)營的實際需求，與關(guān)聯(lián)人簽定相關(guān)協(xié)議。

四、關(guān)聯(lián)方交易目標和對上市公司產(chǎn)生的影響

以上關(guān)聯(lián)方交易是為了達到企業(yè)正常運營的實際需求，屬于正常經(jīng)濟往來，符合公司的實體經(jīng)營和發(fā)展需求。公司和關(guān)聯(lián)企業(yè)之間的關(guān)聯(lián)買賣事宜遵照銷售市場定價原則，成交價公平公正，不會有損害公司利益的情況。公司主要業(yè)務(wù)不會因為以上關(guān)聯(lián)方交易對關(guān)聯(lián)企業(yè)產(chǎn)生很大依靠，也不會影響公司獨立性，對企業(yè)今天和今后經(jīng)營情況、經(jīng)營業(yè)績有積極影響。

五、獨董及中介服務(wù)建議

（一）獨董事先認同建議及獨立性建議

1、事先認同建議：企業(yè)根據(jù)實際情況，對2023本年度擬所發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易展開了有效預(yù)估，預(yù)計的關(guān)聯(lián)方交易均是企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展及生產(chǎn)運營需要，買賣標價遵照公平公正的基本原則，合乎法律法規(guī)、法規(guī)和規(guī)范性法律文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及整體股東利益的情形，也不會對公司業(yè)務(wù)自覺性產(chǎn)生影響。因而，獨董同意將《關(guān)于公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》提交公司股東會決議，關(guān)聯(lián)董事應(yīng)回避表決。

2、單獨建議：大家仔細研究、審批了《關(guān)于公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》，一致認為：公司和關(guān)聯(lián)企業(yè)所發(fā)生的關(guān)聯(lián)方交易系為公司開展正常運營管理方法必須，主要是因為企業(yè)本身業(yè)務(wù)與關(guān)聯(lián)企業(yè)業(yè)務(wù)流程存在一定的相關(guān)性，并且也存有買賣的重要性。

公司和關(guān)聯(lián)企業(yè)之間的關(guān)聯(lián)買賣事宜遵照銷售市場定價原則，成交價公平公正，不存在損害公司及別的股東利益的情形，公司主要業(yè)務(wù)不會因為以上關(guān)聯(lián)方交易對關(guān)聯(lián)企業(yè)產(chǎn)生很大依靠，也不會影響公司獨立性，對企業(yè)今天和今后經(jīng)營情況、經(jīng)營業(yè)績有積極影響。

經(jīng)核對，董事會對2022年1-12月日常關(guān)聯(lián)交易實際發(fā)生額度與2022年度預(yù)估額度有所差異的主要原因表明符合公司具體情況。公司關(guān)聯(lián)交易符合公司具體經(jīng)營情況和發(fā)展需求，買賣根據(jù)市場標準標價，公允價值、有效，沒有出現(xiàn)危害公司及公司股東權(quán)益，尤其是中小型股東利益的情形。

《關(guān)于公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》經(jīng)公司第三屆股東會2023年第二次會議審議根據(jù)，關(guān)聯(lián)董事平麗潔回避表決，決議程序流程合乎法律法規(guī)、法規(guī)和規(guī)范性法律文件和《公司章程》等要求。

總的來說，獨董允許企業(yè)有關(guān)2023本年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估的事宜。

（二）職工監(jiān)事建議

審核確認，職工監(jiān)事覺得：企業(yè)2023本年度預(yù)估與關(guān)聯(lián)企業(yè)之間產(chǎn)生的關(guān)聯(lián)方交易系企業(yè)業(yè)務(wù)的發(fā)展必須，合乎公司戰(zhàn)略規(guī)劃，并且也符合公司的整體利益，關(guān)聯(lián)方交易具有必要性和合理化，企業(yè)預(yù)估存在的關(guān)聯(lián)方交易價錢公允價值有效，展現(xiàn)了公布、公平公正、公平公正的市場化原則，符合公司和公司股東利益，不存在損害公司與中小股東權(quán)益的狀況。職工監(jiān)事允許公司本次2023本年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估事宜。

六、備查簿文檔

1.企業(yè)第三屆股東會2023年第二次會議決議；

2.企業(yè)第三屆職工監(jiān)事2023年第二次會議決議；

3.獨董對企業(yè)2023本年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的事先認同建議；

4.獨董關(guān)于公司第三屆股東會2023年第二次大會相關(guān)事宜自主的建議。

特此公告。

青島英派斯身心健康科技發(fā)展有限公司

股東會

2023年2月17日

證券代碼：002899證券簡稱：英派斯公示序號：2023-012

青島英派斯身心健康科技發(fā)展有限公司

第三屆股東會2023年第二次會議決議公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、股東會會議召開狀況

青島英派斯身心健康科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）第三屆股東會2023年第二次大會于2023年2月17日早上9:30以通信的形式舉辦。此次會議報告于2023年2月13日以電子郵箱、電話等方法通告整體執(zhí)行董事。此次會議應(yīng)參加執(zhí)行董事9名，真實參加執(zhí)行董事9名。會議由老總劉洪濤集結(jié)并組織。此次會議的集結(jié)和舉辦合乎《公司法》及《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

二、董事會會議決議狀況

經(jīng)決議，與會董事一致已通過如下所示決定：

1.表決通過《關(guān)于公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》

企業(yè)因生產(chǎn)運營必須，擬與公司關(guān)聯(lián)方山東泰山體育產(chǎn)業(yè)集團有限責(zé)任公司以及下屬單位產(chǎn)生市場銷售健身器械五金交電、給予售后維修服務(wù)、購買原材料和產(chǎn)品等日常關(guān)聯(lián)交易。企業(yè)對2023年公司及子公司（包含控股子公司）與關(guān)聯(lián)企業(yè)擬所發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易情況進行有效預(yù)估，2023年預(yù)估所發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易金額總計不得超過719萬余元。

企業(yè)2022年1-12月日常關(guān)聯(lián)交易實際發(fā)生額度與2022年度預(yù)估額度有所差異，主要因素為：

企業(yè)預(yù)計的日常關(guān)聯(lián)交易信用額度是企業(yè)根據(jù)原來業(yè)務(wù)種類考慮，與關(guān)聯(lián)企業(yè)很有可能簽訂合同上限額度，具體本年利潤是依據(jù)市場狀況、彼此市場拓展、實際需要及主要實行進展明確，造成具體本年利潤與預(yù)測額度存在一定差別。

之上屬于正常經(jīng)營活動，對企業(yè)日常經(jīng)營及銷售業(yè)績不容易產(chǎn)生重大影響。

主要內(nèi)容詳細企業(yè)同一天發(fā)布于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《關(guān)于公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告》（公示序號：2023-011）。

本提案涉及到關(guān)聯(lián)方交易，關(guān)聯(lián)董事平麗潔回避表決。

獨董對于該提案發(fā)布了事先認同建議和贊同的單獨建議，詳細企業(yè)同一天發(fā)布于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的相關(guān)介紹。

決議結(jié)論：8票允許、0票抵制、0票放棄。根據(jù)。

三、備查簿文檔

1.經(jīng)與會董事簽名加蓋股東會公章的股東會決議；

2.獨董對企業(yè)2023本年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的事先認同建議；

3.獨董關(guān)于公司第三屆股東會2023年第二次大會相關(guān)事宜自主的建議；

4.深圳交易所標準的其他資料。

特此公告。

青島英派斯身心健康科技發(fā)展有限公司

股東會

2023年2月17日

證券代碼：002899證券簡稱：英派斯公示序號：2023-013

青島英派斯身心健康科技發(fā)展有限公司

第三屆職工監(jiān)事2023年第二次會議決議公示

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議舉辦狀況

青島英派斯身心健康科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）第三屆職工監(jiān)事2023年第二次大會于2023年2月17日早上10:30以通信的形式舉辦。此次會議報告于2023年2月13日以電子郵箱、電話等方法通告整體公司監(jiān)事。此次會議由監(jiān)事長劉勇集結(jié)并組織。此次會議應(yīng)參加公司監(jiān)事3名，具體參加公司監(jiān)事3名。此次會議的集結(jié)和舉辦合乎《公司法》及《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議決議狀況

經(jīng)決議，參會公司監(jiān)事根據(jù)如下所示決定：

1.表決通過《關(guān)于公司2023本年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的提案》

審核確認，職工監(jiān)事覺得：企業(yè)2023本年度預(yù)估與關(guān)聯(lián)企業(yè)之間產(chǎn)生的關(guān)聯(lián)方交易系企業(yè)業(yè)務(wù)的發(fā)展必須，合乎公司戰(zhàn)略規(guī)劃，并且也符合公司的整體利益，關(guān)聯(lián)方交易具有必要性和合理化，企業(yè)預(yù)估存在的關(guān)聯(lián)方交易價錢公允價值有效，展現(xiàn)了公布、公平公正、公平公正的市場化原則，符合公司和公司股東利益，不存在損害公司與中小股東權(quán)益的狀況。職工監(jiān)事允許公司本次2023本年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估事宜。

主要內(nèi)容詳細企業(yè)同一天發(fā)布于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《關(guān)于公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告》（公示序號：2023-011）。

決議結(jié)論：3票允許、0票抵制、0票放棄。根據(jù)。

三、備查簿文檔

1.經(jīng)參會公司監(jiān)事簽名加蓋職工監(jiān)事公章的監(jiān)事會決議；

2.深圳交易所標準的其他資料。

青島英派斯身心健康科技發(fā)展有限公司

職工監(jiān)事

2023年2月17日