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證券代碼：002429證券簡(jiǎn)稱(chēng)：兆馳股份公示序號(hào)：2023-005

本公司董事會(huì)及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳兆馳股份有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）于2023年2月2日在《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上刊載了《關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公示序號(hào)：2023-004），此次股東會(huì)將采用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦?，F(xiàn)將企業(yè)2023年第一次股東大會(huì)決議相關(guān)事項(xiàng)公布提示性公告如下所示：

一、召開(kāi)工作會(huì)議的相關(guān)情況

（一）股東會(huì)屆次：2023年第一次股東大會(huì)決議。

（二）股東會(huì)的召集人：董事會(huì)。

（三）會(huì)議召開(kāi)的合理合法、合規(guī)：此次股東會(huì)的舉行合乎《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章、深圳交易所交易規(guī)則和《公司章程》等要求。

（四）會(huì)議召開(kāi)日期、時(shí)長(zhǎng)：

1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)長(zhǎng)：2023年2月22日（星期三）15:00

2、網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：2023年2月22日

利用深圳交易所交易軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為2023年2月22日9:15-9:25，9:30--11:30和13:00--15:00；

根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為2023年2月22日9:15--15:00的隨意時(shí)長(zhǎng)。

（五）會(huì)議召開(kāi)方法：此次股東會(huì)選用當(dāng)場(chǎng)決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的。企業(yè)將根據(jù)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，公司股東還可以在網(wǎng)上投票期限內(nèi)根據(jù)深圳交易所交易軟件或互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件履行投票權(quán)。

自然人股東能選當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票、交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票、互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，同一投票權(quán)只能選在其中一種方式。假如同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)決議的，以第一次投票選舉結(jié)論為標(biāo)準(zhǔn)。

（六）會(huì)議的除權(quán)日：2023年2月15日（星期三）

（七）參加目標(biāo)：

1、在除權(quán)日持有公司股份股東或者其委托代理人

截至2023年2月15日在下午收盤(pán)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在冊(cè)的我們公司公司股東均有權(quán)利以本通知發(fā)布的方法出席本次股東會(huì)及參與決議，不可以親身列席會(huì)議股東能夠以書(shū)面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議，該公司股東委托代理人無(wú)須是本自然人股東。

2、董事、公司監(jiān)事、高管人員。

3、集團(tuán)公司聘用的記錄侓師及股東會(huì)被邀請(qǐng)的有關(guān)人員。

（八）會(huì)議地點(diǎn)：廣東深圳市龍華區(qū)南灣街道李朗路一號(hào)兆馳創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園3棟樓會(huì)議廳。

二、會(huì)議審議事宜

（一）會(huì)議議案

（二）公布狀況

以上提案早已企業(yè)第六屆股東會(huì)第二次會(huì)議審議根據(jù)，具體內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)公司在2023年2月2日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告》（公示序號(hào)：2023-002）、《關(guān)于續(xù)聘2022年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》（公示序號(hào)：2023-003）。

（三）依據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，此次股東會(huì)提案歸屬于危害中小股東權(quán)益的重大事情，解決中小股東（董事、公司監(jiān)事、管理層和直接或總計(jì)持有公司5%之上股權(quán)股東之外的公司股東）的表決票獨(dú)立記票，企業(yè)將依據(jù)記票結(jié)論進(jìn)行公示公布。

（四）別的表明

此次股東大會(huì)審議事宜選用非累積投票制。

三、大會(huì)備案等事宜

（一）備案時(shí)長(zhǎng)：2023年2月17日早上9:00-12:00、在下午14:00-17:00。

（二）備案方法：

1、法人股東須持身份證、股東賬戶卡及股東賬戶卡申請(qǐng)辦理登記；授權(quán)委托人列席會(huì)議的，須持委托代理人身份證件、法人授權(quán)書(shū)、受托人股東賬戶卡和受托人身份證補(bǔ)辦登記；

2、公司股東由法人代表列席會(huì)議的，須持蓋上法人公章的企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、股東賬戶卡、法人代表身份證明材料申請(qǐng)辦理登記；授權(quán)委托人列席會(huì)議的，須持蓋上法人公章的企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、股東賬戶卡、法人授權(quán)書(shū)、法人代表身份證明材料及委托代理人身份證明材料申請(qǐng)辦理登記；

3、外地公司股東可憑之上有效證件選用書(shū)面形式信件、電子郵件等形式辦理登記；

4、參加會(huì)議簽到系統(tǒng)時(shí)，出席人身份證號(hào)碼和法人授權(quán)書(shū)務(wù)必提供正本。

（三）備案地址及信件郵遞地址：廣東深圳市龍華區(qū)南灣街道李朗路一號(hào)兆馳創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園3棟樓董事會(huì)辦公室（信件上請(qǐng)注明“參加股東會(huì)”字眼）。

（四）聯(lián)系電話

手機(jī)聯(lián)系人：?jiǎn)稳A錦

聯(lián)系電話：0755-33614068

傳真號(hào)碼：0755-33614256

電子郵件：LS@szmtc.com.cn

郵編：518000

（五）專(zhuān)題會(huì)期預(yù)估大半天，出席本次股東會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議工作人員交通出行、住宿費(fèi)自立。

四、參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

此次股東會(huì)企業(yè)將根據(jù)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（詳細(xì)地址為http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，公司股東能通過(guò)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件參與網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟見(jiàn)附件一。

五、備查簿文檔

1、企業(yè)第六屆股東會(huì)第二次會(huì)議決議。

特此公告。

附件一：參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

配件二：法人授權(quán)書(shū)

深圳兆馳股份有限責(zé)任公司

股東會(huì)

二○二三年二月十八日

附件一：

參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票編碼：362429

2、網(wǎng)絡(luò)投票通稱(chēng)：兆馳網(wǎng)絡(luò)投票

3、此次股東大會(huì)審議的議案均屬于非累積投票制提案，決議建議包含：允許、抵制、放棄。

4、此次股東會(huì)提案沒(méi)有累積投票制提案，公司股東對(duì)總提案進(jìn)行投票，視作全部提議表述同樣建議。

5、對(duì)同一提案的拉票以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)：2023年2月22日的股票交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、公司股東可以登錄證劵公司買(mǎi)賣(mài)手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年2月22日9:15-15:00。

2、公司股東通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的相關(guān)規(guī)定申請(qǐng)辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個(gè)人數(shù)字證書(shū)”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份認(rèn)證流程可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個(gè)人數(shù)字證書(shū)，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

配件二：

法人授權(quán)書(shū)

深圳兆馳股份有限責(zé)任公司：

茲委托老先生/女性意味著我們公司/自己參加深圳兆馳股份有限公司于2023年2月22日舉行的2023年第一次股東大會(huì)決議，對(duì)下列提案以投票方式委托履行投票權(quán)，并委托簽定此次股東會(huì)有關(guān)文件。

我們公司/自己對(duì)此次股東會(huì)提案的決議建議如下所示：

我們公司/自己對(duì)此次會(huì)議審議事宜未做實(shí)際標(biāo)示的，受委托人（能夠□不能□）按自己的觀點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)投票。

受托人（簽字或法人代表簽字、蓋公章）：

受托人身份證號(hào)（或統(tǒng)一社會(huì)信用代碼）：

受托人擁有上市公司股份的特性數(shù)量：

受委托人名字：受委托人身份證號(hào)：

法人授權(quán)書(shū)簽發(fā)日期：時(shí)間日期

本授權(quán)委托書(shū)的有效期：始行授權(quán)委托書(shū)簽定日起至此次股東會(huì)完畢。

備注名稱(chēng)：1、請(qǐng)于“允許”、“抵制”、“放棄”隨意一欄中打“√”；

2、法人授權(quán)書(shū)貼報(bào)、打印或者按之上文件格式自做均合理；

3、受托人為企業(yè)法人，理應(yīng)加蓋公章（請(qǐng)加蓋騎縫章）。