證券代碼：600507證券簡(jiǎn)稱(chēng)：方大特鋼公示序號(hào)：臨2023-008
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
近日，方大特鋼科技發(fā)展有限公司（下稱(chēng)“方大特鋼”“企業(yè)”）股東會(huì)接到公司董事長(zhǎng)徐志新、副總居琪萍遞交書(shū)面辭職報(bào)告。因工作調(diào)動(dòng)，徐志新辭掉公司董事長(zhǎng)及股東會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略委員會(huì)主任委員、提名委員會(huì)委員會(huì)職位，居琪萍辭掉公司副總經(jīng)理職位，以上辭職申請(qǐng)自送到董事會(huì)之日起起效。徐志新辭掉以上職位后，仍出任董事。
依據(jù)《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司在2023年2月17日舉辦第八屆股東會(huì)第十二次大會(huì)，表決通過(guò)《關(guān)于董事長(zhǎng)變更的議案》，競(jìng)選居琪萍（個(gè)人簡(jiǎn)歷附后）為公司發(fā)展第八屆股東會(huì)老總，并任股東會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略委員會(huì)主任委員、提名委員會(huì)委員會(huì)職位，任職期限自董事會(huì)表決通過(guò)之日起止第八屆股東會(huì)期滿(mǎn)之日止。
依據(jù)上述變化，企業(yè)第八屆股東會(huì)有關(guān)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員會(huì)調(diào)整情況如下：
1、戰(zhàn)略委員會(huì)
主委：居琪萍。
委員會(huì)：黃智華、敖富華、常健、李曉慧、王懷世。
2、提名委員會(huì)
主委：侍樂(lè)媛。
委員會(huì)：居琪萍、王懷世、李曉慧、魏顏。
企業(yè)第八屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)委員會(huì)不會(huì)改變。
依據(jù)《公司章程》第八條要求：老總為公司的法人代表。公司法定代表人調(diào)整為居琪萍，企業(yè)將根據(jù)審批機(jī)關(guān)的需求辦理工商變更手續(xù)。
特此公告。
方大特鋼科技發(fā)展有限公司股東會(huì)
2023年2月18日
附：居琪萍個(gè)人簡(jiǎn)歷
居琪萍，女，1969年8月出世，本科文憑，工程碩士學(xué)位，工程師，列任南昌鋼鐵有限公司棒料廠(chǎng)辦公廳主任、南昌市長(zhǎng)力鋼鐵股份有限責(zé)任公司計(jì)控部部長(zhǎng)、檢測(cè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人，方大特鋼自動(dòng)化技術(shù)部部長(zhǎng)兼黨支部書(shū)記、方大特鋼經(jīng)理助理兼副總工程師，江西省方大鋼鐵投資有限公司執(zhí)行董事，方大特鋼副總、執(zhí)行董事。
居琪萍擁有方大特鋼274.957億港元，在其中限售流通股127億港元、無(wú)限售流通股147.957億港元；不會(huì)有《公司法》、證監(jiān)會(huì)、上海交易所所規(guī)定的嚴(yán)禁任職情況和市場(chǎng)禁入、懲罰且并未消除的現(xiàn)象。
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