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證券代碼：688396證券簡稱：華潤微公示序號：2023-005

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準確性完好性依規(guī)負法律責任。

核心內(nèi)容提醒：

●此次發(fā)售流通增發(fā)股票數(shù)量為878,982,146股，限售期為36個月。

●此次發(fā)售商品流通日期是2023年2月27日。

一、此次發(fā)售流通增發(fā)股票種類

依據(jù)中國保險監(jiān)督管理委員會（下稱“證監(jiān)會”）于2020年1月19日開具的《關(guān)于同意華潤微電子有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)批準〔2020〕144號），允許華潤微電子有限責任公司（下稱“華潤微”或“企業(yè)”）首次公開發(fā)行股票的商標注冊申請。企業(yè)初次向公眾發(fā)行人民幣普通股（A股）個股292,994,049股（履行超額配售選擇權(quán)以前），并且于2020年2月27日上海證券交易所新三板轉(zhuǎn)板，發(fā)售結(jié)束后總市值為1,171,976,195股（履行超額配售選擇權(quán)以前）。企業(yè)首次公開發(fā)行股票人民幣普通股（A股）個股超額配售選擇權(quán)已經(jīng)在2020年3月27日全額的履行，相匹配新增加發(fā)售股票數(shù)43,949,000股，從而發(fā)售總股數(shù)擴大至336,943,049股，企業(yè)總市值由1,171,976,195股增加至1,215,925,195股，在其中比較有限售標準流通股本978,788,207股，無盡售標準流通股本237,136,988股。

此次發(fā)售流通增發(fā)股票為公司發(fā)展首次公開發(fā)行股票增發(fā)股票，增發(fā)股票公司股東數(shù)量為1名，為華潤（微電子技術(shù)）有限責任公司，限售期為自企業(yè)初次公開發(fā)行的個股上海證券交易所新三板轉(zhuǎn)板之日起36個月，這部分增發(fā)股票公司股東相對應(yīng)的股權(quán)數(shù)量為878,982,146股，占公司總股本的比例是66.5849%。此次解除限售并申請發(fā)售流通股數(shù)量為878,982,146股，現(xiàn)鎖定期將要期滿，將在2023年2月27日起發(fā)售商品流通。

二、此次發(fā)售流通增發(fā)股票形成后迄今公司股本總數(shù)變化趨勢

依據(jù)證監(jiān)會于2021年3月10日開具的《關(guān)于同意華潤微電子有限公司向特定對象發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)批準〔2021〕843號），允許公司向特定對象發(fā)售A股個股的商標注冊申請。企業(yè)本次發(fā)行新增加104,166,666股股權(quán)已經(jīng)在2021年4月26日在我國證劵登記結(jié)算有限責任公司上海分公司申請辦理結(jié)束發(fā)售新增加股份登記代管辦理手續(xù)。本次發(fā)行結(jié)束后，企業(yè)總市值由1,215,925,195股增加至1,320,091,861股。

除了上述狀況外，此次發(fā)售流通增發(fā)股票形成后，企業(yè)未出現(xiàn)因股東分紅、公積金轉(zhuǎn)增造成總股本總數(shù)變動的狀況。

三、此次發(fā)售流通增發(fā)股票的相關(guān)服務(wù)承諾

結(jié)合公司《首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書》和《首次公開發(fā)行股票科創(chuàng)板上市公告書》，此次申請辦理解除限制股權(quán)限購股東有關(guān)其持有的限售股上市商品流通的承諾如下所示：

（一）公司控股股東華潤（微電子技術(shù)）有限責任公司（下稱“華潤”）服務(wù)承諾

1、華潤不斷看中公司及所在領(lǐng)域未來發(fā)展趨勢，擬長期性持有公司股份。

2、自企業(yè)首次公開發(fā)行股票并且在上海交易所新三板轉(zhuǎn)板之日起三十六個月內(nèi)，華潤不出售或是由他人管理方法華潤在企業(yè)上市以前直接和間接所持有的公司股權(quán)，也不由自主公司回購華潤在企業(yè)上市以前直接和間接所持有的公司股權(quán)。

若因為公司開展權(quán)益分派等原因?qū)е氯A潤所持有的公司股權(quán)發(fā)生變化，華潤依然會遵循以上服務(wù)承諾。

3、華潤服務(wù)承諾，若華潤持有企業(yè)股票在相關(guān)鎖住期滿三年內(nèi)高管增持的，該等個股的高管增持價錢把不小于股價；在企業(yè)上市后6個月內(nèi)如企業(yè)股票持續(xù)20個交易日的收盤價格均低于股價，或是上市以來6個月期終收盤價格小于股價，華潤擁有企業(yè)股票的以上鎖定期全自動增加6個月。以上股價指企業(yè)首次公開發(fā)行股票的發(fā)行價，假如企業(yè)上市后因為派發(fā)現(xiàn)金紅利、派股、轉(zhuǎn)增股本等因素開展除權(quán)除息、除權(quán)除息的，將依據(jù)上海交易所的相關(guān)規(guī)定作除權(quán)除息解決。

4、華潤高管增持華潤持有的企業(yè)首次公開發(fā)行股票前已經(jīng)公開發(fā)行的企業(yè)股票，若根據(jù)集中競價交易方法，將于初次高管增持的十五個買賣日精子活動率上海交易所匯報并事先公布減持計劃，由上海交易所給予辦理備案。根據(jù)多種方式高管增持企業(yè)股票，將提早三個買賣日予以公告，并同時符合以下標準：

（1）不會有違背華潤在企業(yè)首次公開發(fā)行股票時所做出的公開承諾的現(xiàn)象；

（2）若發(fā)生需華潤給投資者進行賠付的情況，華潤早已全額的承擔連帶責任。

5、華潤將依據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》（上證指數(shù)發(fā)[2019]22號）、《上海證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實施細則》（上證指數(shù)發(fā)[2017]24號）等相關(guān)法律法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定開展高管增持。若上述情況要求被修定、廢除，華潤將按照時常修改的最新法律法規(guī)及行政規(guī)章及其監(jiān)管機構(gòu)的有關(guān)要求開展高管增持。

6、華潤持有企業(yè)股票在相關(guān)三十六個月的鎖住期滿，假如到時候最新法律法規(guī)、行政規(guī)章及監(jiān)管機構(gòu)的相關(guān)要求針對華潤高管增持個人行為出現(xiàn)任何要求，則華潤服務(wù)承諾有關(guān)高管增持分配將嚴格執(zhí)行該等相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章及監(jiān)管機構(gòu)的相關(guān)要求。

7、公司為紅籌企業(yè)于新三板轉(zhuǎn)板，假如相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章及監(jiān)管機構(gòu)的相關(guān)要求對紅籌企業(yè)的股東減持個人行為作出特殊規(guī)定，則華潤服務(wù)承諾有關(guān)高管增持分配將嚴格執(zhí)行該等相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章及監(jiān)管機構(gòu)的相關(guān)要求。

8、華潤想要擔負因違反以上服務(wù)承諾而引起的法律依據(jù)。

（二）公司實際控制人中國華潤有限責任公司（下稱“中國華潤”）服務(wù)承諾

1、自企業(yè)首次公開發(fā)行股票并且在上海交易所新三板轉(zhuǎn)板之日起三十六個月內(nèi)，中國華潤不出售或是由他人管理方法中國華潤在企業(yè)上市以前直接和間接所持有的公司股權(quán)，也不由自主公司回購中國華潤在企業(yè)上市以前直接和間接所持有的公司股權(quán)。

若因為公司開展權(quán)益分派等原因?qū)е轮袊A潤所持有的公司股權(quán)發(fā)生變化，中國華潤依然會遵循以上服務(wù)承諾。

2、中國華潤將依據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》（上證指數(shù)發(fā)[2019]22號）、《上海證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實施細則》（上證指數(shù)發(fā)[2017]24號）等相關(guān)法律法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定開展高管增持。若上述情況要求被修定、廢除，中國華潤將按照時常修改的最新法律法規(guī)及行政規(guī)章及其監(jiān)管機構(gòu)的有關(guān)要求開展高管增持。

3、中國華潤直接和間接所持有的企業(yè)股票在相關(guān)三十六個月的鎖住期滿，假如到時候最新法律法規(guī)、行政規(guī)章及監(jiān)管機構(gòu)的相關(guān)要求針對中國華潤高管增持個人行為出現(xiàn)任何要求，則中國華潤服務(wù)承諾有關(guān)高管增持分配將嚴格執(zhí)行該等相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章及監(jiān)管機構(gòu)的相關(guān)要求。

4、公司為紅籌企業(yè)于新三板轉(zhuǎn)板，假如相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章及監(jiān)管機構(gòu)的相關(guān)要求對紅籌企業(yè)的股東減持個人行為作出特殊規(guī)定，則中國華潤服務(wù)承諾有關(guān)高管增持分配將嚴格執(zhí)行該等相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章及監(jiān)管機構(gòu)的相關(guān)要求。

5、中國華潤想要擔負因違反以上服務(wù)承諾而引起的法律依據(jù)。

截止到本公告公布日，此次申請辦理上市增發(fā)股票公司股東均認真履行對應(yīng)的承諾事項，不會有有關(guān)服務(wù)承諾未完全履行危害此次限售股上市商品流通的現(xiàn)象。

四、大股東和關(guān)聯(lián)企業(yè)資金占用費狀況

截止到本公告公布日，企業(yè)不會有大股東和關(guān)聯(lián)企業(yè)占用資金狀況。

五、中介服務(wù)審查建議

經(jīng)核實，承銷商覺得：

截止到本審查建議出示之日，華潤微電子有限責任公司首次公開發(fā)行股票限售股份持有者嚴格執(zhí)行了該在參加企業(yè)首次公開發(fā)行股票中作出的承諾。此次限售股份發(fā)售商品流通數(shù)量和發(fā)售流通時間等相關(guān)事宜合乎《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，承銷商對此次限售股份發(fā)售商品流通事宜情況屬實。

六、此次發(fā)售流通增發(fā)股票狀況

（一）此次發(fā)售流通增發(fā)股票數(shù)量為878,982,146股

（二）此次發(fā)售商品流通日期是2023年2月27日

（三）限售股上市商品流通明細清單如下所示：

限售股上市商品流通登記表：

七、手機上網(wǎng)公示配件

1、《中國國際金融股份有限公司關(guān)于華潤微電子有限公司首次公開發(fā)行部分限售股上市流通的核查意見》。

特此公告。

華潤微電子有限責任公司股東會

2023年2月18日

證券代碼：688396證券簡稱：華潤微公示序號：2023-006

華潤微電子有限責任公司

有關(guān)公司高級管理人員辭職的公示

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準確性完好性依規(guī)負法律責任。

華潤微電子有限責任公司（下稱“華潤微”或“企業(yè)”）股東會于近日接到集團公司高級副總裁姚東晗女性遞交書面離職報告。姚東晗女性因工作調(diào)動緣故申請辦理辭掉企業(yè)高級副總裁，姚東晗女性離職后將辭去企業(yè)的所有職位。

依照公司注冊地開曼群島法律、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《經(jīng)第八次修訂及重列的組織章程大綱和章程細則》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度的相關(guān)規(guī)定，姚東晗女性提交的卸任匯報自送到股東會之日起起效，姚東晗女士的離職不會對公司日常經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。

截止到本公告公布日，姚東晗女性未直接和間接持有公司股份。在本次董事會任期內(nèi)，姚東晗女性服務(wù)承諾依照高管人員開展股權(quán)調(diào)整持管理方法，遵循證監(jiān)會及上海交易所有關(guān)執(zhí)行董事、高管人員股權(quán)增減持規(guī)定。姚東晗女性出任集團公司高級副總裁期內(nèi)盡職盡責、勤勉盡責，沒有出現(xiàn)與董事會和經(jīng)營管理層有產(chǎn)生分歧的現(xiàn)象，董事會對姚東晗女性在位期內(nèi)為公司發(fā)展作出的貢獻表示衷心感謝！

特此公告。

華潤微電子有限責任公司

股東會

2023年2月18日