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證券代碼：688301證券簡稱：奕瑞科技公示序號：2023-012

可轉債編碼：118025可轉債通稱：奕瑞可轉債

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性依規(guī)負法律責任。

核心內容提醒：

●此次會議是不是是被否定提案：無

一、會議召開和到場狀況

（一）股東會舉行的時長：2023年2月17日

（二）股東會舉辦地點：上海市浦東新區(qū)金海路1000號45幢上海市奕瑞光電材料科技發(fā)展有限公司一樓會議廳

（三）列席會議的優(yōu)先股公司股東、特別表決權公司股東、修復表決權的優(yōu)先股以及擁有投票權數(shù)量狀況：

（四）表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規(guī)定，交流會組織情況等。

1、此次股東會所使用的表決方式是當場網(wǎng)絡投票和網(wǎng)上投票相結合的。

2、集結與主持狀況：此次會議由董事會集結，老總TieerGu老先生因公務活動無法當場出席本次大會，挑選視頻接入，經(jīng)股東會過半數(shù)執(zhí)行董事一同舉薦，會議由董事ChengbinQiu老先生組織。

此次會議的集結和舉辦程序流程及其表決方式和決議程序流程均符合《公司法》及《公司章程》的相關規(guī)定，大會合法有效。

（五）董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況

1、企業(yè)在位執(zhí)行董事8人，參加8人；

2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；

3、企業(yè)董事長助理邱敏女性出席本次大會；公司副總經(jīng)理方志強老先生、財務經(jīng)理周軍老先生等管理層出席此次會議。

二、提案決議狀況

（一）非累積投票提案

1、提案名字：關于公司發(fā)售GDR并且在德國瑞士證交所發(fā)售及變?yōu)楹Ｍ饽假Y股份有限公司的提案

決議結論：根據(jù)

決議狀況：

2.00關于公司發(fā)售GDR并且在德國瑞士證交所上市方案的議案

2.01提案名字：發(fā)售證券類型

決議結論：根據(jù)

決議狀況：

2.02提案名字：發(fā)售證券上市地點

決議結論：根據(jù)

決議狀況：

2.03提案名字：發(fā)行日期

決議結論：根據(jù)

決議狀況：

2.04提案名字：發(fā)行方式

決議結論：根據(jù)

決議狀況：

2.05提案名字：發(fā)行規(guī)模

決議結論：根據(jù)

決議狀況：

2.06提案名字：GDR在持有期里的經(jīng)營規(guī)模

決議結論：根據(jù)

決議狀況：

2.07提案名字：GDR與基礎證券A股個股的轉化率

決議結論：根據(jù)

決議狀況：

2.08提案名字：定價方式

決議結論：根據(jù)

決議狀況：

2.09提案名字：發(fā)售目標

決議結論：根據(jù)

決議狀況：

2.10提案名字：GDR與基礎證券A股個股的轉換限制期

決議結論：根據(jù)

決議狀況：

2.11提案名字：包銷方法

決議結論：根據(jù)

決議狀況：

3、提案名字：關于公司發(fā)售GDR募集資金使用方案的議案

決議結論：根據(jù)

決議狀況：

4、提案名字：關于公司發(fā)售GDR并且在德國瑞士證交所上市前期值利潤分配方案的議案

決議結論：根據(jù)

決議狀況：

5、提案名字：有關制訂《公司章程（草案）》以及配件（德國瑞士證交所上市以來可用）的議案

決議結論：根據(jù)

決議狀況：

6、提案名字：有關制訂《監(jiān)事會議事規(guī)則（草案）》（德國瑞士證交所上市以來可用）的議案

決議結論：根據(jù)

決議狀況：

7、提案名字：關于公司發(fā)售GDR并且在德國瑞士證交所發(fā)售決定有效期提案

決議結論：根據(jù)

決議狀況：

8、提案名字：有關報請股東會受權股東會以及受權人員全權處理與本次發(fā)行GDR并且在德國瑞士證交所發(fā)售相關事項的議案

決議結論：根據(jù)

決議狀況：

9、提案名字：有關明確股東會受權人員處理與本次發(fā)行GDR并且在德國瑞士證交所發(fā)售相關事項的議案

決議結論：根據(jù)

決議狀況：

10、提案名字：關于變更公司注冊資金、業(yè)務范圍、修定《公司章程》并辦理工商變更登記的議案

決議結論：根據(jù)

決議狀況：

11、提案名字：關于修訂企業(yè)一部分整治規(guī)章制度的議案

決議結論：根據(jù)

決議狀況：

12、提案名字：關于修訂企業(yè)《監(jiān)事會議事規(guī)則》的議案

決議結論：根據(jù)

決議狀況：

13、提案名字：有關應用一部分超募資金永久補充流動資金的議案

決議結論：根據(jù)

決議狀況：

14.00有關預估2023年度日常化關聯(lián)交易的提案

14.01提案名字：有關與深圳菲森科技公司的關聯(lián)方交易

決議結論：根據(jù)

決議狀況：

14.02提案名字：有關與北京唯邁醫(yī)療設備有限公司的關聯(lián)方交易

決議結論：根據(jù)

決議狀況：

14.03提案名字：有關與北京納米技術維景科技公司的關聯(lián)方交易

決議結論：根據(jù)

決議狀況：

14.04提案名字：有關與張華的關聯(lián)方交易

決議結論：根據(jù)

決議狀況：

14.05提案名字：有關與RadixViewLLC的關聯(lián)方交易

決議結論：根據(jù)

決議狀況：

（二）涉及到重大事情，應表明5%下列股東決議狀況

（三）有關提案決議的相關說明

1、此次股東會會議議案1-5、7-10為特別決議提案，已經(jīng)獲得出席本次大會公司股東或股東代表所持有效投票權股權總量的三分之二以上一致通過；提案6、11-14為普通決議提案，已經(jīng)獲得出席本次大會公司股東或股東代表所持有效投票權股權總量的二分之一之上一致通過。

2、此次股東會會議議案1-4、13-14對中小股東展開了獨立記票。

3、此次會議涉及到關系公司股東回避表決的議案為提案14。提案14.01、14.02、14.03的相關性公司股東上海市奕原禾銳項目投資咨詢有限公司、上海市和毅投資管理有限公司、上海市常則商務咨詢合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）、上海市常銳商務咨詢合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）、深圳市鼎成合眾投資基金管理合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）、上海市慨聞企業(yè)咨詢管理合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）、TieerGu展開了回避表決；提案14.04的相關性公司股東張華展開了回避表決；提案14.05的相關性公司股東RichardAufrichtig展開了回避表決。

三、律師見證狀況

1、此次股東會印證的法律事務所：上海方達（深圳市）法律事務所

侓師：朱麗穎、毛佳星

2、律師見證結果建議：

此次股東會的招集、舉辦程序流程合乎最新法律法規(guī)及《公司章程》的相關規(guī)定；出席本次股東會工作人員資格合理合法、合理；此次股東會召集人資格合理合法、合理；此次股東會的決議流程和決議結論合理合法、合理。

特此公告。

上海市奕瑞光電材料科技發(fā)展有限公司股東會

2023年2月18日