證券代碼：603697 證券簡稱：有友食品 公告編號：2023-016
有友食品股份有限公司
2023年第一次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年2月22日
(二)股東大會召開的地點(diǎn)：重慶市璧山區(qū)璧泉街道劍山路 130 號有友食品重慶制造有限公司 4 樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
表決方式符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次股東大會由董事長鹿有忠先生主持
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書劉渝燦先生出席會議；高級管理人員鹿游先生列席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于終止實施2021年限制性股票激勵計劃暨回購注銷部分限制性股票的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：關(guān)于增加部分募集資金投資項目實施主體及募集資金專戶的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、本次股東大會審議的議案1為特別決議議案，已獲得與會股東所持表決權(quán)的三分之二以上表決通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京德恒（重慶）律師事務(wù)所
律師：程璐 陳上
2、律師見證結(jié)論意見：
公司2023年第一次臨時股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格和召集人資格、會議審議事項和會議表決程序、會議表決結(jié)果等事項均符合《公司法》《證券法》《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議表決結(jié)果均合法有效。
特此公告。
有友食品股份有限公司董事會
2023年2月23日
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