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我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1、此次解除限售的限制性股票數(shù)量達(dá)到196.40億港元，占現(xiàn)階段公司總股本的0.5041%。

2、企業(yè)2020年第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授于的限制性股票第三個(gè)解除限售期開啟股權(quán)上市流通日為2023年11月14日。

3、此次解除股份限售的激勵(lì)對(duì)象共142名。

4、此次開展的限制性股票激勵(lì)計(jì)劃與已披露的限制性股票激勵(lì)計(jì)劃不有所差異。

河南省光輝科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年10月26日舉行的第八屆董事會(huì)第六次會(huì)議、第八屆職工監(jiān)事第六次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于2020年第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》，允許企業(yè)為142名激勵(lì)對(duì)象申請(qǐng)辦理第三個(gè)解除限售期196.40億港元限制性股票的解除限售辦理手續(xù)?，F(xiàn)就此次開啟股權(quán)上市流通事宜公告如下：

一、企業(yè)2020年第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃執(zhí)行概述

1、2020年8月20日，公司召開第七屆董事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司〈2020年第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于公司〈2020年第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2020年第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》等提案，獨(dú)董對(duì)相關(guān)事宜發(fā)布了獨(dú)立意見，允許公司實(shí)施此次激勵(lì)計(jì)劃。

2、2020年8月20日，公司召開第七屆職工監(jiān)事第五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司〈2020年第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于公司〈2020年第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于核實(shí)公司〈2020年第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單〉的議案》，允許公司實(shí)施此次激勵(lì)計(jì)劃。

3、2020年8月21日，企業(yè)在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公布了《2020年第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單》；2020年8月21日至2020年8月30日，企業(yè)對(duì)此次股權(quán)激勵(lì)方案激勵(lì)對(duì)象的姓名、職位在企業(yè)官網(wǎng)予以公布，公示期滿后，公司監(jiān)事會(huì)未接到一切針對(duì)本次股權(quán)激勵(lì)對(duì)象所提出的質(zhì)疑。公司在2020年8月31日舉行了第七屆職工監(jiān)事第六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司〈2020年第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的公示情況說(shuō)明及核查意見〉的議案》，詳細(xì)情況詳細(xì)企業(yè)2020年9月1日刊登于巨潮資訊網(wǎng)的《監(jiān)事會(huì)關(guān)于公司2020年第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的公示情況說(shuō)明及核查意見》。

4、2020年9月7日，企業(yè)2020年第三次臨時(shí)性股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于公司〈2020年第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2020年第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2020年第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》等提案，并在2020年9月8日公布了企業(yè)《關(guān)于2020年第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人及激勵(lì)對(duì)象買賣公司股票情況的自查報(bào)告》。

5、2020年9月14日，企業(yè)第七屆董事會(huì)第七次會(huì)議和第七屆職工監(jiān)事第七次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2020年第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的議案》《關(guān)于向2020年第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的議案》，公司獨(dú)立董事、職工監(jiān)事及侓師就上述事項(xiàng)發(fā)布了建議。

6、2020年9月25日，公司發(fā)布了《關(guān)于2020年第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予登記完成公告》，經(jīng)深圳交易所和中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司審核后，企業(yè)已經(jīng)完成2020年第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的授于登記，公司為148名激勵(lì)對(duì)象授于員工持股計(jì)劃1000億港元，占授于前公司總股本的比例約為2.63%。公司本次授于的限制性股票的上市日期：2020年9月29日。

7、2021年7月5日公司召開第七屆董事會(huì)第十二次會(huì)議第七屆職工監(jiān)事第十一次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷2020年第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》，企業(yè)2020年第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象許浩、劉仲?gòu)﹥蓚€(gè)人個(gè)人原因主動(dòng)辭職，喪失做為激勵(lì)對(duì)象參加激勵(lì)計(jì)劃的資質(zhì)，不會(huì)再達(dá)到變成激勵(lì)對(duì)象的前提條件。因而，企業(yè)將回購(gòu)注銷許浩、劉仲?gòu)┮勋@授的但還沒(méi)有解除限售的限制性股票總共40,000股，回購(gòu)價(jià)格4.35元/股。公司獨(dú)立董事發(fā)布了獨(dú)立意見，侓師出具了法律服務(wù)合同。并已經(jīng)公司2021年7月21日舉行的2021年第一次臨時(shí)性股東大會(huì)審議通過(guò)。2021年7月22日企業(yè)公布了《關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票減資暨通知債權(quán)人的公告》，具體內(nèi)容詳見《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

2021年9月23日企業(yè)公布了《關(guān)于2020年第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票回購(gòu)注銷完成的公告》，企業(yè)已經(jīng)完成以上2名離職員工40,000股約束性股票回購(gòu)注銷辦理手續(xù)。

8、2021年9月29日，公司召開第七屆董事會(huì)第十四次會(huì)議和第七屆職工監(jiān)事第十三次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于2020年第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》，允許企業(yè)為146名激勵(lì)對(duì)象申請(qǐng)辦理第一個(gè)解除限售期398.40億港元限制性股票的解除限售辦理手續(xù)。公司獨(dú)立董事發(fā)布了獨(dú)立意見，侓師出具了法律服務(wù)合同。

2021年10月12日企業(yè)公布了《關(guān)于2020年第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予的限制性股票第一個(gè)解除限售期解鎖股份上市流通的提示性公告》，此次解除限售的限制性股票數(shù)量達(dá)到398.40億港元，上市流通日為2021年10月14日。

9、2022年7月5日公司召開第七屆董事會(huì)第二十次大會(huì)、第七屆職工監(jiān)事第十八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷2020年第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》，企業(yè)2020年第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象黃平靜個(gè)人原因主動(dòng)辭職，喪失做為激勵(lì)對(duì)象參加激勵(lì)計(jì)劃的資質(zhì)，不會(huì)再達(dá)到變成激勵(lì)對(duì)象的前提條件。因而，企業(yè)將回購(gòu)注銷其已獲授但還沒(méi)有解除限售的限制性股票12,000股，回購(gòu)價(jià)格4.35元/股。公司獨(dú)立董事發(fā)布了獨(dú)立意見，侓師出具了法律服務(wù)合同。并已經(jīng)公司2022年7月21日舉行的2022年第二次臨時(shí)性股東大會(huì)審議通過(guò)。2022年7月22日企業(yè)公布了《關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票減資暨通知債權(quán)人的公告》，具體內(nèi)容詳見《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)。

2022年9月17日企業(yè)公布了《關(guān)于2020年第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票回購(gòu)注銷完成的公告》，企業(yè)已經(jīng)完成以上離職員工12,000股約束性股票回購(gòu)注銷辦理手續(xù)。

10、2022年10月27日，公司召開第七屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議、第七屆職工監(jiān)事第二十次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于2020年第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》，允許企業(yè)為145名激勵(lì)對(duì)象申請(qǐng)辦理第二個(gè)解除限售期397.60億港元限制性股票的解除限售辦理手續(xù)。公司獨(dú)立董事發(fā)布了獨(dú)立意見，侓師出具了法律服務(wù)合同。

2022年11月2日企業(yè)公布了《關(guān)于2020年第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予的限制性股票第二個(gè)解除限售期解鎖股份上市流通的提示性公告》，此次解除限售股份的上市流通日為2022年11月4日。

11、公司在2023年8月14日舉辦第八屆董事會(huì)第四次會(huì)議、第八屆職工監(jiān)事第四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷2020年第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》，企業(yè)2020年第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象王士超、王輝杰、劉興三人個(gè)人原因主動(dòng)辭職，喪失做為激勵(lì)對(duì)象參加激勵(lì)計(jì)劃的資質(zhì)，不會(huì)再達(dá)到變成激勵(lì)對(duì)象的前提條件。因而，企業(yè)將回購(gòu)注銷其已獲授但還沒(méi)有解除限售的限制性股票24,000股，回購(gòu)價(jià)格4.35元/股。公司獨(dú)立董事發(fā)布了獨(dú)立意見，侓師出具了法律服務(wù)合同，并已經(jīng)公司2023年8月31日舉行的2023年第二次臨時(shí)性股東大會(huì)審議通過(guò)。2023年9月1日企業(yè)公布了《關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票減資暨通知債權(quán)人的公告》，具體內(nèi)容詳見《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)。

2023年10月26日企業(yè)公布了《關(guān)于2020年第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票回購(gòu)注銷完成的公告》，企業(yè)已經(jīng)完成以上離職員工24,000股約束性股票回購(gòu)注銷辦理手續(xù)。

二、企業(yè)2020年第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)解除限售期合乎解除限售標(biāo)準(zhǔn)的情況說(shuō)明

董事會(huì)對(duì)2020年第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)解除限售期特定條件進(jìn)行了審查，詳情如下：

（一）第三個(gè)解除限售期屆滿的情況說(shuō)明

企業(yè)2020年第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予限制性股票的解除限售期各自為自激勵(lì)對(duì)象獲售的限制性股票授于進(jìn)行之日起12月、24月、36月，詳細(xì)如下：

企業(yè)2020年第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授于的限制性股票發(fā)售日期是2020年9月29日，截止于2023年9月29日，此次激勵(lì)計(jì)劃授于的限制性股票第三個(gè)限售期已期滿。

（二）第三個(gè)解除限售期條件成就的情況說(shuō)明

總的來(lái)說(shuō)，股東會(huì)認(rèn)為公司《2020年第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》所規(guī)定的公司及激勵(lì)對(duì)象所獲授的限制性股票第三個(gè)解除限售期解除限售標(biāo)準(zhǔn)早已造就，依據(jù)2020年第三次股東大會(huì)決議對(duì)董事會(huì)的受權(quán)，允許公司按照激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)規(guī)定為符合條件的激勵(lì)對(duì)象申請(qǐng)辦理第三個(gè)解除限售期有關(guān)開啟事項(xiàng)。

三、此次解除限售股份的上市流通分配

1、此次解除限售股份的上市流通日為2023年11月14日。

2、此次解除限售股份的數(shù)量達(dá)到196.40億港元，占現(xiàn)階段公司總股本的0.5041%。

3、此次解除股份限售的激勵(lì)對(duì)象共142名。

4、此次申請(qǐng)辦理解除限售股權(quán)持有者增發(fā)股票可上市流通如下：

注：公司高級(jí)管理人員持有此次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃一部分限售股份開啟后，其交易股權(quán)將遵循《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第10號(hào)一一股份變動(dòng)管理》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

四、此次開展的激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)容和已披露的激勵(lì)計(jì)劃有所差異的解釋

公司在2021年9月23日公布了《關(guān)于2020年第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票回購(gòu)注銷完成的公告》，企業(yè)完成2名辭職激勵(lì)對(duì)象40,000股約束性股票回購(gòu)注銷辦理手續(xù)。公司在2022年9月17日公布了《關(guān)于2020年第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票回購(gòu)注銷完成的公告》，集團(tuán)公司已經(jīng)完成1名辭職激勵(lì)對(duì)象12,000股約束性股票回購(gòu)注銷辦理手續(xù)。公司在2023年10月26日公布了《關(guān)于2020年第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票回購(gòu)注銷完成的公告》，企業(yè)已經(jīng)完成3名辭職激勵(lì)對(duì)象24,000股約束性股票回購(gòu)注銷辦理手續(xù)，之上公告內(nèi)容詳細(xì)《證券時(shí)報(bào)》《我國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)。

除了上述狀況外，此次開啟的限制性股票數(shù)量和人員及已披露的企業(yè)2020年第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃一致。

五、此次約束性股票解除限售后公司股權(quán)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變表

此次解除限售后，企業(yè)的公司股權(quán)結(jié)構(gòu)變化如下所示（以公布前一日公司股權(quán)結(jié)構(gòu)為載體且僅考慮此次開啟狀況）：

注：最后股本變動(dòng)狀況以此次約束性股票解除限售結(jié)束后我國(guó)證券登記結(jié)算公司深圳分公司開具的公司股權(quán)結(jié)構(gòu)表為標(biāo)準(zhǔn)。

六、獨(dú)董建議

獨(dú)董對(duì)企業(yè)2020年第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)解除限售期解除限售條件成就情況和此次開啟激勵(lì)對(duì)象人員名單展開了核查，覺(jué)得：

1、企業(yè)合乎《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第1號(hào)一一業(yè)務(wù)辦理》等有關(guān)法律、法規(guī)及行政規(guī)章以及公司《2020年第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》所規(guī)定的實(shí)施股權(quán)激勵(lì)方案的情況，公司具備實(shí)施股權(quán)激勵(lì)方案的主體資格；此次開啟激勵(lì)對(duì)象未出現(xiàn)股權(quán)激勵(lì)方案所規(guī)定的不可解除限售的情況；

2、企業(yè)2020年第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃設(shè)置的第三個(gè)解除限售期解除限售標(biāo)準(zhǔn)早已造就，此次142名激勵(lì)對(duì)象解除限售資質(zhì)真實(shí)有效，達(dá)到企業(yè)《2020年第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及《2020年第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》要求的第三個(gè)解除限售期解除限售標(biāo)準(zhǔn)；

3、此次解除限售合乎有關(guān)法律法規(guī)的需求，審議程序依法依規(guī)，解除限售標(biāo)準(zhǔn)已造就，解除限售不存在損害公司及全體股東利益特別是中小股東利益的情形。

綜上所述，我們同意公司本次為142名激勵(lì)對(duì)象申請(qǐng)辦理第三個(gè)解除限售期196.40億港元限制性股票的解除限售辦理手續(xù)。

七、職工監(jiān)事核查建議

職工監(jiān)事對(duì)2020年第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)解除限售期解除限售標(biāo)準(zhǔn)是不是造就情況和此次開啟激勵(lì)對(duì)象人員名單展開了核查，覺(jué)得：企業(yè)2020年第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)解除限售期解除限售標(biāo)準(zhǔn)早已造就，此次142名激勵(lì)對(duì)象開啟資質(zhì)真實(shí)有效，達(dá)到企業(yè)《2020年第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及《2020年第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》要求的第三個(gè)解除限售期解除限售標(biāo)準(zhǔn)，不會(huì)有《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》及公司本次激勵(lì)計(jì)劃等相關(guān)規(guī)定的不可變成激勵(lì)對(duì)象的情況；在相對(duì)應(yīng)的限售期內(nèi)業(yè)績(jī)以及個(gè)人考核結(jié)論達(dá)到公司本次激勵(lì)計(jì)劃所規(guī)定的解除限售標(biāo)準(zhǔn)。因而，允許公司本次為142名激勵(lì)對(duì)象申請(qǐng)辦理第三個(gè)解除限售期196.40億港元限制性股票的解除限售辦理手續(xù)。

八、侓師出示法律意見

國(guó)浩律師（北京市）公司覺(jué)得：截至本法律服務(wù)合同出示之日，公司本次開啟已依法履行目前所必須的司法程序；此次解鎖的開啟標(biāo)準(zhǔn)都已造就，其開啟目標(biāo)、開啟數(shù)量和上市流通分配事宜合乎《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》《2020年第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定。除企業(yè)對(duì)6名辭職激勵(lì)對(duì)象76,000股員工持股計(jì)劃開展回購(gòu)注銷外，此次開啟的限制性股票數(shù)量和人員及已披露的企業(yè)2020年第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃一致。企業(yè)有待就本次開啟依照《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、深圳交易所相關(guān)規(guī)范性文件的規(guī)定立即履行相關(guān)信息披露義務(wù)；此次開啟有待向深圳交易所、證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)申辦有關(guān)開啟辦理手續(xù)。

九、備查簿文檔

1、第八屆董事會(huì)第六次會(huì)議決定；

2、第八屆職工監(jiān)事第六次會(huì)議決定；

3、獨(dú)董有關(guān)第八屆董事會(huì)第六次會(huì)議相關(guān)事宜的獨(dú)立意見；

4、國(guó)浩律師（北京市）公司關(guān)于河南光輝科技發(fā)展有限公司2020年第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)限售期開啟事項(xiàng)之法律服務(wù)合同。

特此公告。

河南省光輝科技發(fā)展有限公司股東會(huì)

2023年11月9日